Valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici

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1 Valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici Francesco Calderoni Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Convegno di studio Appalti pubblici e mafia Grosseto, 4 Dicembre 2012

2 Sommario 1. Appalti pubblici e mafie 2. Mappare la presenza mafiosa 3. Documentazione antimafia: una valutazione esplorativa 4. Ris.I.C.O.: uno strumento a supporto della documentazione antimafia 5. Domande 1

3 1 Appalti pubblici e mafie 2

4 Perchè gli appalti pubblici sono importanti? Strumento fondamentale dello stato per fornire: Infrastrutture Servizi essenziali Sviluppo Gli appalti costituiscono una porzione rilevante dell economia Spesa pubblica in % del PIL (MEF 2011) 3

5 2 Mappare la presenza mafiosa 4

6 Mappare la presenza mafiosa Diversi tentativi di misurare la presenza di CO (Eurispes 2004, 2005, 2007, 2008, 2010; Censis 2009, Istat 2010). Problemi: Periodo temporale limitato (Censis 2010) Selezione dei dati (Istat, Eurispes) Valori assoluti (no tassi) (Eurispes) Diversi obiettivi (Istat) 5

7 L indice di contesto criminale: una prima esperienza di mappatura del rischio Anno 2008 Solo province Obiettivo 1 Dati Omicidi di stampo mafioso 416-bis delitti denunciat i Scioglime nto delle P. A. Beni confiscati Reati associati agli appalti ICC Calabria 94,8 100, 0 68,3 62,3 100,0 85,1 Sicilia 34,0 80,6 92,3 100,0 44,4 70,3 Campania 100,0 42,1 100,0 23,8 49,8 63,2 Puglia 26,0 27,8 19,9 29,6 28,5 26,4 Basilicata 4,5 21,4 0,0 4,6 51,7 16,5 Sardegna 0,8 2,6 0,0 6,6 56,6 13,3 Calderoni, F. and S. Caneppele (eds.), La geografia criminale degli appalti, Milano: FrancoAngeli,

8 Il Mafia Index: secondo tentativo Sviluppo studio precedente Tutte le province Dati Solo 4 variabili: Omicidi Associazioni mafiose Beni confiscati Comuni sciolti Calderoni F. The Mafia Index. A Measure of the Presence of the Mafia Across Italian Provinces. In Research Conferences on Organised Crime at the Bundeskriminalamt in Germany , edited by Ursula Töttel and Heinz Büchler, Köln: Luchterhand, 2011 Calderoni F., Where is the mafia in Italy? Measuring the presence of the mafias across Italian provinces, Global Crime, Vol 12 (1),

9 Il Mafia Index: evoluzione temporale

10 3 Documentazione antimafia: una valutazione esplorativa 9

11 Documentazione antimafia Introdotta negli anni 90, riforma recente Codice delle leggi antimafia (D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159) Decreto correttivo attualmente in corso di pubblicazione Requisito obbligatorio per l aggiudicazione di contratti pubblici, concessioni e autorizzazioni Sistema a tre livelli: Sotto ca. No documentazione Sotto soglia UE* Comunicazione Sopra soglia UE* Informazione *Circa per servizi e forniture e 5 milioni per i lavori Sistema residuale oggetto di deroghe: grandi opere, ricostruzione Abruzzo, Expo

12 Le criticità del sistema (1) La riforma del Codice delle leggi antimafia ha migliorato il sistema Restano alcune criticità Criticità formali Controlli solo su appalti medio-grandi Comunicazioni controlli meramente formali Informazioni c.d. atipiche Contenzioso 11

13 Le criticità del sistema (2) Criticità pratico-sostanziali Difficoltà nell individuare i c.d. prestanome Difficoltà nello sviluppo e nel coordinamento delle banche dati Risorse 61 Prefetture hanno emesso in media 2500 documentazioni/anno nel Prefetture maggiori 16mila e 12mila documentazioni/anno Attività realizzata da 1-3 funzionari e 1-6 unità di p.g. Le riforme hanno ampliato l ambito di applicazione e delle verifiche Sistema uniforme e non mirato a seconda del rischio effettivo (vedi Mafia Index) 25 Prefetture su 61 hanno emesso 0 dinieghi nel su 61 <10 dinieghi Media dinieghi 0,6%; max 10,7% e 6,5% 12

14 4 Ris.I.C.O.: uno strumento a supporto della documentazione antimafia 13

15 Il Modello Ris.I.C.O. 2.0 Prototipo software valutazione del rischio Sviluppato da Transcrime in seguito a progetto finanziato dal Ministero dell Interno Ipotesi di utilizzo: presso le Prefetture, per selezionare gli appalti cui dedicare maggiore attenzione. Diversi livelli di analisi: rapida, standard, approfondita Necessità di validazione Info online: 14

16 Ris.I.C.O. 2.0 Analisi rapida Fattori di rischio dell appalto Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio appalto Ponderazione Media RA-RI-RP 60% - RT 40% Rischio territoriale Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio infiltrazione 15

17 Ris.I.C.O. 2.0 Analisi standard Fattori di rischio dell appalto Fattori di rischio della/e impresa/e Eventuali boost o combinazioni di variabili Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio appalto Rischio impresa Media RA-RI Ponderazione Media RA-RI-RP 60% - RT 40% Rischio territoriale Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio infiltrazione 16

18 Ris.I.C.O. 2.0 Analisi approfondita Fattori di rischio dell appalto Fattori di rischio della/e impresa/e Fattori di rischio della/e persona/e Eventuali boost o combinazioni di variabili Eventuali boost o combinazioni di variabili Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio appalto Rischio impresa Rischio persona Media RA-RI-RP Ponderazione Media RA-RI-RP 60% - RT 40% Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio territoriale Rischio infiltrazione 17

19 5 Domande 18

20 Valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici Francesco Calderoni Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Convegno di studio Appalti pubblici e mafia Grosseto, 4 Dicembre 2012