Programma triennio

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1 sede legale CONTRADA SAUCI GRANDE SAN VITO LO CAPO (TP) scritta al Registro Imprese di TRAPANI C.F. e numero iscrizione Iscritta al R E A di TRAPANI n Capitale Sociale Sottoscritto Versato Partita IVA Programma triennio Dichiarazione Programmatica vincolante per gli amministratori da sottoporre all attenzione dell Assemblea degli azionisti 1

2 Mantenimento della separazione tra la proprietà immobiliare (Calampiso S.p.A.) e la gestione alberghiera. Verifica dei presupposti per il mantenimento del rapporto con la Girovagando o, in alternativa, di scioglimento consensuale del contratto. Nel caso di scioglimento del contratto, si procederà alla gestione diretta limitatamente al 2013 e alla contestuale ricerca a livello nazionale e internazionale di un nuovo partner. 2

3 La Gestione anno 2013 dovrà essere improntata al massimo rigore in merito al contenimento dei costi, principalmente del personale e dei consumi, oltre che dei costi di funzionamento degli Organi Istituzionali. Si procederà all affidamento in gestione per un solo anno del bar e del ristorante, con esclusione, se possibile, della gestione diretta. 3

4 Per i lavori di manutenzione straordinaria si procederà con i soli interventi edili necessari e improcrastinabili per la messa in sicurezza delle palazzine. Si effettueranno investimenti anche per migliorare il confort interno degli appartamenti e migliorare l efficienza energetica. Gli investimenti saranno effettuati vincolando gli incassi del recupero crediti e/o attingendo a provvidenze Regionali, Nazionali o Comunitarie. 4

5 Recupero Crediti Morosi: Sospensione delle attività legali in corso fino al 31 Marzo 2013; Definizione, sentite le richieste dei rappresentanti dei comitati o comunque di ogni gruppo portante gli interessi degli azionisti e/o dei rogitanti, di una proposta ufficiale del CDA per la definizione bonaria delle controversie con i titolari e che sarà ufficializzata entro il

6 Controversie con Amministratori e Sindaci: Si procederà alla valutazione delle singole posizioni dei soggetti interessati e, se richiesto, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di componimento bonario della controversia, a fronte della disponibilità a rinunciare, a favore della società, ad una congrua parte dei compensi a suo tempo deliberati per i precedenti Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale 6

7 Modifiche allo Statuto Sociale: Abolizione dell obbligo a carico degli azionisti per il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria e dell I.C.I. (oggi I.M.U.), mantenendo tale obbligo solo per i rogitanti; Aumento di Capitale Sociale con emissione esclusivamente di sole azioni speciali, nonchè modifica delle azioni ex Calampiso S.r.l. (n ) da azioni ordinarie ad azioni speciali, da assegnare ai sottoscrittori di compromesso stipulato per acquisto di nuove U.T.A. o per favorire il rientro dei cosi detti nessuna scelta ; Eliminazione dell obbligo di convocazione dell Assemblea a mezzo posta raccomandata sostituendola con Posta elettronica Certificata. Possibilità di utilizzo stesso mezzo per tutte le comunicazioni sociali. 7

8 Modifiche allo Statuto Sociale: Possibilità di stabilire sedi distaccate in video conferenza per la partecipazione alle Assemblee degli azionisti e per la relativa espressione di voto. Inserimento di previsione statutaria per l obbligo di pubblicazione nel sito web della società, di tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Modifica della Governace Societaria con passaggio dal Sistema dualistico tradizionale al Sistema monistico, che consentirà la riduzione delle figure istituzionali dalle attuali otto a cinque ed un ulteriore riduzione dei costi per compensi 8

9 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI del 19-20/1/2013 Proposta Compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per il prossimo triennio Il Consiglio di Amministrazione del ha deliberato all unanimità di proporre alla prossima Assemblea i seguenti compensi per il prossimo triennio : Per il Consiglio di Amministrazione un compenso annuo complessivo di euro ,00 (centomila/00) da suddividere come segue: Euro ,00 (cinquantamila/00) da suddividere in parti uguali tra tutti i consiglieri; Euro ,00 (cinquantamila/00) da assegnare con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e agli Amministratori muniti di delega. Per il Collegio Sindacale un compenso annuo fisso di euro ,00 (ventottomila/00) da suddividere come segue: Euro 8.000,00 (ottomila/00) cadauno ai Sindaci effettivi ; Euro ,00 (dodicimila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale. Il compenso sarà comprensivo dell attività di revisione contabile per statuto assegnata al Collegio Sindacale. 9

10 Proposta Compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per il prossimo triennio SPESE FUNZIONAMENTO: Comprendono a) Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del CDA nella misura di 150,00 (a Consigliere e Sindaco per seduta) e di 200,00 (per il Presidente del CDA e del Collegio Sindacale a seduta); b) il rimborso delle sole spese, rigorosamente documentate ed attinenti, relative a spese di viaggio, vitto, alloggio e varie per la partecipazione alle sedute del CDA e del Collegio Sindacale; c) le consumazioni effettuate durante le sedute; d) il compenso per il segretario nella misura di 100,00 per ogni verbale del CDA. RIMBORSI SPESE Al Presidente, o al Consigliere da lui delegato, che si allontanano dal Comune di residenza per rappresentare la società in Italia o all estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza sopportate per la funzione svolta, documentate e attinenti la sua funzione. DIARIE: Al Presidente ed al Consigliere che per ragioni del loro ufficio o incarico si recano fuori dal comune di residenza spetta una diaria di 200,00 giornaliere (per il Presidente) e di 150,00 giornaliere (per il Consiglio). Le diarie sono escluse in occasione della partecipazione alle sedute del CDA, per permanenza di qualunque durata e per qualunque ragione nella Residenza Turistica Alberghiera Calampiso (San Vito Lo Capo) e per ogni attività comunque attinente ad eventuali specifici incarichi ricevuti dal CDA e compensati attingendo al compenso generale assegnato dall Assemblea. TRASFERTE: L utilizzo di mezzi propri è permesso se più economico o permette l espletamento dell incarico in tempi più rapidi e con maggiore efficienza. Per l utilizzo del mezzo proprio è previsto esclusivamente il rimborso delle sole spese documentate (1). Per la locazione di mezzi di trasporto individuali potrà essere rimborsato il costo documentato ma limitato al costo del noleggio di una FIAT PUNTO o similare. 10