4~'vc ~;Vl{ 'trambus 1 7 SET T SERVIZIO AFFARI SOCIETARI E LEGALI R A M PARTENZA. Pro!. n...p../..2.4.j...

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1 'trambus Servzo Affar Socetar e Legal l Responsable T SERVZO AFFAR SOCETAR E LEGAL R A M B u S $P~ PARTENZA 1 7 SET Pro. n...p../..2.4.j... A XV Dpartmento A Drgente della l U.O. dr. Stefano GUADALUP Antcpata va fax OGGETTO: Adozone del Codce per la dscplna delle procedure d rcerca. selezone e nsermento d personale per le socetà n house, le Azende Specal e le altre socetà controllate non quotate alla' Borsa Valor o partecpate del Comune d Roma, d cu alla delberazone G.C. n. 632/2006. S nforma che l C.d.A. d TRAMBUS S.p.A., nella seduta del , con prowedmento che s allega n copa, ha delberato, all'unanmtà, d adottare l Codce d cu n oggetto, dando mandato alla competent strutture azendal d attuarne ntegralmente contenut. Dstnt salut. Or. Salvatore D'Albert 4~'vc ~;Vl{ Trambus SpA Va Prenestna 45, Roma T (+39) F (+39) w'nn.trambus.com scrtta al Regstro delle mprese d Roma al n n. REA ' captale socale Euro ,03.V. partta ìva C.F Soco Unco l Comune d Roma

2 S/>.LVArO.,'0 ~ _. ~L'-, c /.' -:1;..., -(: ~t,.,,~;.. /'.~\:1-- : :::TRl::::::' =f~b~u~s::::s~.p:::.a:::. ; Q:~OJ~ D~ ",l ~~~~~~~~~~G~1O D AMM~~~;_~O~~N._~l~~~;T{ o.~~.,t~~\" o SEDUTA DEL vo,~ ~~-~~ :y)~-w l gorno 7 settembre 2007, alle ore 16.00, n Roma, Va Prenestna n. 45,._._._..._.._.1-.._ ~..... j)r~~~ la sede socale, s è runto l C?nsglo ~ ~~~._~~~S_~~~~ ~...._.. _.. l~:~us S.p.A., per dscutere e delberare sul segu~nt~.. \ _ ORDNE DEL GORNO r ; l Approvazone Verbale C.d.A. n. 10/2007;._. J ' , ~_ t~-comuncazon del Presdente e dell' Ammnstratore Delegato: ~. _ _Adozone d;1 Co-tcc per la dscplna delle çroc~(hrrc d rcerca, sdez"')l ~ - - _ _ o _._. \,,_ ~~rmento d personale per e socetà n house, le Azende S~ecal e_~ealtr1 FOCetà controllate non quotate alla Borsa Val~r o partecpate dal Comune d-.. Roma d cu alla delberazone G.C. n. 632/2006; ' _ o.\-_._-_.._----_._- ---"_. " _._----~"-"-,-.",." '" lpresdente dr. Raffaele Morese assume la Presdenza, qund, constatato e dato atto ~ che l Consglo è valdamente convocato a sens dell'art. 12 dello Statuto; che sono present, oltre a se medesmo, sgg.r Consgler: dr. Raffaele Ranucc - Ammnstratore Delegato dr. Francesco Alernann dr. Sandro Cavola

3 ( avv. Lug Pamphl. _..._....._ _.._. L.._.. t che è presente l Collego Sndacale nelle persone de sgg.r: L _.._..._----_._...-.._~ _...-- prof Antono Lombard - Presdente , prof. Antono Panetta - Sndaco effettvo ---_._----_..._._..._ l dr. Pasquale Nardella - Sndaco effettvo t che è presente l Segretaro del Consglo d Ammnstrazone dr. Salvatore L '.._. D'Ahbert l ~ _ dchara.._--_._.._.._ \ (.~ valda la runone del Consglo d Ammnstrazone ed do~ Lentere e delberare sugl argoment post all' ordne del tomo.,--' ~ l. l

4 , _.._---- Concluses le Comuncazon vene, successvamente, posto n dscussone l terzo punto dell'ordne del gorno "Adozone del Codce per la dscplna delle procedure d rcerca, selezone e nsermento d personale per le socetà n house, le Azende Specal e le altre socetà controllate non quotate alla Borsa

5 o._ _-----_._--_ o - _ 4). -~ l'.' : ( --. yalor o partecpate dal Comune d Roma d cu alla delber~one O.C. n. L _-----_.- -._-~ _._--_ _.- ~32/2006", sul quale s apre un breve dbattto. T Presdente ranmenta che nel corso dell' Assemblea Ordnara d l - trambus S.p.A. del l C.d.A. della Socetà è stato nvtato 1all' Azonsta: l) ad adottare l Codce per la dscplna delle procedure d rcerca e nsermento del personale, sulla base dello schema allegato sub a) alla ~elberazone della O.C. n. 632 del e 2) a trasmettere l predetto (Codce, una volta adottato, al Soco Comune d Roma, per l tramte del XV Dpartmento, entro un mese dalla data d svolgmento dell' Assemblea. :1 dr. Morese è del p3~ere che l sopramenzonato documento present. _.._--_... _-_._.,. - _. sostanzal analoge con l Codce Etco, gà approvato da TRAMBUS S.p.A l on delberazone 0.38 del , sottolneando, n ogn caso, la necesstà (ella sua formale e tempestva adozone per assolvere alle soprarportate _._ _.._---- rcheste dell' Azonsta.. toglendo l' occazone delle tematche trattate prende, successvamente,..._ ~arola l Sndaco prof. Panetta, l quale sottolnea come, peraltro, lo stesso \ ì la \ -( Codce Etco present la necesstà d un aggornamento, che dovrà costture : t Jggetto d specfca dscussone nel corso d una prossma seduta del C.d.A.. Al termne del soprarportato dbattto l C.d.A. '-"... '--_..._' _._---_._ _._ _._---._-----._ _._ delbera all'unanmtà, d adottare l Codce per la dscplna delle procedure d rcerca e nsermento d personale, sulla base dello schema allegato sub a) alla delberazone della O.c. n. 632 del , agl att della Socetà, dando mandato alle competent strutture azendal d attuarne ntegralmente contenut e d trasmettere copa del presente provvedmento delberatvo

6 ;. l. all' Azonsta, per l tramte del XV Dpartmento, ~ _._-_._----_.._-_._--_.._-- _.-_._.. entro termn prevst. -_.~ _ "'_ _ _ ;---_ _.._----"._---_._ _,_... _ ~ "1" J ,: -1-_-,.: "

7 J, ~ 1 e ore 19.10, nell'altro essendov da dscutere e/o delberare, la Sed~.; _ - ~~ =-~~~-==-=1l Segretaro l Presdente (dr. Salvatore D'ALBERT) ~ l---- (dr. Raffaele MORESE) t--~ b L..:_( --,--,,---l_ -~ft~~ l ~ l~ T ~ ~ l :--~-~-=- - -t' 1=~=_._----_._ ,._-----_._ ~_ ~~ -----~--r_ _._ _._ _ _ ~ r