VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. Repubblica Italiana. L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di

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Andrea Di Mauro
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1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Repubblica Italiana L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di maggio, in Arbus, nella casa sita in vico I Mentana n. 5, alle ore sedici e minuti trentacinque (16,35). 22 maggio 2014 Innanzi a me dottor Sergio Floris, notaio in Guspini, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, è presente il signor: - COLUMBU ANDREA, nato a Cagliari (CA) il giorno 22 febbraio 1973, residente a Cagliari (CA) in via De Martis n. 2; codice fiscale: CLM NDR 73B22 B354Q. Il detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua veste di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata, denominata "CANTIERE SAVONA S.R.L.", con sede in Gonnosfanadiga, via Regina Elena n. 6, p. 1; Capitale sociale: deliberato euro ,00, sottoscritto e versato euro ,00; Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari ; numero R.E.A. CA ; mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta

2 Società per costituirsi in assemblea totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa adotterà. Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto di quanto segue. Ai sensi del vigente Statuto, assume la presidenza il richiedente stesso, il quale da atto: = che sono qui presenti oltre a lui stesso, titolare di una quota di partecipazione di euro ,05, pari al 45% del capitale sociale sottoscritto, gli altri soci: - VACCA GIOVANNI, nato a Savona (SV) l'1 maggio 1979, residente a Carloforte (CA), località Taccarossa s.n.c.; codice fiscale: VCC GNN 79E01 I480N; titolare di una quota di partecipazione di euro ,15, pari al 35% del capitale sociale sottoscritto; - BANDINI MAURO, nato a San Gavino Monreale (CA) l'1 ottobre 1982, residente a Gonnosfanadiga (CA), via Adua n. 2; codice fiscale: BND MRA 82R01 H856L; titolare di una quota di partecipazione di euro ,80, pari al 20% del capitale sociale sottoscritto; = che, pertanto è presente l'intero capitale sociale; = che in persona di esso comparente nella sua predetta qualità

3 di Amministratore Unico è presente l'organo amministrativo della Società; = che non esiste collegio sindacale; = che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita anche senza l'osservanza delle forme di convocazione previste dal vigente statuto. Premesso che anche io notaio sono certo dell'identità personale degli altri intervenuti oltre al Presidente, tutti concordano gli argomenti da trattarsi nell'assemblea nel seguente ordine del giorno: - Proroga termine per la sottoscrizione del capitale d'aumento deliberato con assemblea del 10 gennaio Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, spiega quanto segue. Nell'assemblea dello scorso 10 gennaio 2014 i soci, qui oggi tutti presenti, hanno deliberato un aumento di capitale dagli euro ,00 ad euro ,00. Che tale aumento, in conformità alla detta deliberazione dell'assemblea dei soci deve essere attuata con offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, con esclusione del diritto di opzione dei soci attuali, attraverso il portale on-

4 line, secondo la procedura prevista, per le società iscritte alla sezione speciale delle startup innovative, dal Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012), cosiddetto "Decreto Passera"; la data di scadenza attuale è il prossimo mercoledì 28 maggio. Alla data odierna, continua il Presidente, sono pervenuti ordini di sottoscrizione per circa 2/3 (due terzi) dell ammontare minimo dell aumento offerto, pertanto, l'operazione si trova esposta ad un non trascurabile rischio di non riuscita. Peraltro, la società è stata contattata da diversi potenziali investitori, anche professionali, ma, stante la complessità tecnica e logistica delle procedure bancarie richieste dal tipo di operazione, solo una parte delle richieste si è tradotta in effettive sottoscrizioni. Appare opportuno, pertanto, un sostanziale prolungamento del termine previsto per il completamento della sottoscrizione. Le principali motivazioni che inducono alla proroga sono sostanzialmente quattro: - il fatto che l ingresso dell'investitore professionale, necessario per il perfezionamento dell offerta, è avvenuto limitatamente ad Euro 1.000,00 e dunque senza poter esprimere effetti sull andamento della raccolta;

5 - il fatto che sono pervenuti ordini di sottoscrizione per circa i 2/3 del target minimo previsto per il buon esito dell operazione e dunque vi sono fondati motivi per ritenere che le adesioni possano aumentare; - il fatto che tale importo costituisce, comunque, il più alto valore mai raggiunto fino ad oggi in Italia per questo tipo di operazione e dunque, seppur ad oggi insufficiente per il buon esito dell aumento di capitale deliberato e lo sviluppo del piano industriale, la campagna può considerarsi ben avviata; - il fatto che una consistente mole di adesioni all'offerta stia pervenendo in prossimità della data di scadenza, espone l'emittente al rischio che, a quella data, per talune di esse, non siano ancora spirati i termini che l'art. 13, comma 5, del Regolamento (approvato con Delibera Consob n del 26 giugno 2013), attribuisce a tutti gli investitori (diversi da quelli professionali), per esercitare il diritto di recesso; rischio tanto più esteso in caso di ripensamento da parte di investitori identificabili come "consumatori"; è dunque prudente considerare una proroga atta a scongiurare il rischio che successivamente alla scadenza dell'offerta, in ragione dell esercizio da parte di alcuni investitori dei diritti di recesso o ripensamento, venga meno una parte di sottoscrizioni

6 tale da rendere inefficace l'aumento di capitale. La proroga del termine, spiega ancora, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento approvato con Delibera Consob n del 26 giugno 2013, sarà comunicata, a cura del Gestore del portale StarsUp, a tutti gli investitori diversi da quelli professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere quote della società aderendo all'offerta condotta tramite il portale. Gli stessi godranno del diritto di revocare l investimento eseguito, così rientrando nel possesso delle somme versate senza alcuna spesa, da esercitarsi nel termine di 7 (sette) giorni da detta comunicazione. Questo secondo rischio, peraltro, è da ritenere molto ridotto e comunque quello del mancato successo dell'operazione appare assai maggiore. L'allungamento del termine di almeno 60 (sessanta) giorni per il completamento dell'operazione appare quindi, a giudizio dell'organo amministrativo, indispensabile per consentire l'esito positivo della raccolta. Si apre una breve discussione, dalla quale emerge l'assoluta convergenza di opinioni su quanto esposto dal Presidente, il quale propone, a questo punto, che il termine venga prolungato

7 di ulteriori 60 (sessanta) giorni. Anche tale proposta trova riscontro in assemblea. A questo punto il Presidente senza indugio, mette ai voti col sistema dell'alzata di mano le seguenti delibere: = I = prorogare il termine per la sottoscrizione del capitale d'aumento dagli attuali euro ,00 ad euro ,00, con un minimo di euro , così come deliberato dall'assemblea del 10 gennaio 2014, dai quattro mesi originariamente previsti, a sei mesi dalla data in cui sul portale on-line sono state aperte le sottoscrizioni. La proposta, dopo prova e controprova, risulta approvata all'unanimità. = II = Di delegare l'organo amministrativo, in persona dell'amministratore unico, a fare tutto quanto necessario per l'esecuzione della presente delibera, nel rispetto di quanto sopra deliberato e della delibera del 10 gennaio La proposta, dopo prova e controprova, risulta approvata all'unanimità. Propone ancora il Presidente: 1) Di confermare il mandato all'organo Amministrativo - una volta concluso l'aumento di capitale - per la convocazione

8 dell'assemblea dei soci per la nomina dell'organo di Controllo. La proposta, dopo prova e controprova, risulta approvata all'unanimità. 2) Di confermare il mandato allo stesso organo amministrativo, per il deposito nel Registro delle Imprese, unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2481-bis C.C., comma 6, dello Statuto aggiornato, con l'indicazione del nuovo capitale risultante dall'aumento effettivamente sottoscritto. La proposta, dopo prova e controprova risulta approvata all'unanimità. Il signor Columbu Andrea viene quindi autorizzato a fare quanto si renderà utile per l'esecuzione delle delibere adottate. Nient'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti (17,20). Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura, presente l'assemblea, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive in calce ed a margine come per legge. Dattiloscritto nei modi di legge da persona di mia fiducia da

9 me diretta e completato di mia mano, occupa otto pagine sin qui di due fogli. Le sottoscrizioni vengono apposte alle ore diciassette e minuti trentacinque (17,35). Andrea Columbu Sergio Floris notaio

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