2 CORSO MODULARE SPECIALISTICO IN DIRITTO PENALE D IMPRESA

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1 2 CORSO MODULARE SPECIALISTICO IN DIRITTO PENALE D IMPRESA MODULO I FONDAMENTI DELLA MATERIA MODULO II LA RESPONSABILITA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE MODULO III I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MODULO IV RISCHI PENALI SPECIFICI DELL ATTIVITA SOCIETARIA MODULO V IMPRESA ED OBBLIGHI DI TUTELA: AMBIENTE, SICUREZZA SUL LAVORO, RISERVATEZZA DEI TERZI ED ANTIRICICLAGGIO dal 28 marzo al 26 settembre 20 LEZIONI - 40 ORE CREDITI FORMATIVI 24 PER AVVOCATI I PARTECIPANTI AL CORSO AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE UNO STAGE PRESSO STUDI PROFESSIONALI O AZIENDE.

2 PREMESSA Diritto penale ed impresa sono apparsi per lungo tempo come due mondi scarsamente comunicanti. Fino agli ultimi decenni, l avvocato penalista era principalmente dedito a processi riguardanti ben altro genere di criminalità; mentre i quadri ed i dirigenti di impresa avevano ben poco a che fare con il processo penale, se non per procedimenti di scarso rilievo che vedevano nella loro azienda la persona offesa dal reato. Con l introduzione del d.lgs. n.231/2001 e la più marcata responsabilizzazione delle società che ne è conseguita, l organizzazione aziendale si è trovata a confrontarsi con una serie di problematiche sino a quel momento trascurate. L acquisizione di informazioni più precise sulle norme penalistiche di riferimento è divenuta un passaggio ineludibile per la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei reati e per la messa in atto di scelte organizzative volte a delimitare l ambito delle possibili responsabilità individuali e societarie. Più di recente, l imponenza del quadro sanzionatorio, l incessante estensione della responsabilità degli enti a nuovi settori di tutela e le concrete vicissitudini di alcune imprese hanno posto nitidamente in rilievo la serietà del problema penale e l esigenza di confrontarsi con strumenti di contrasto della criminalità economica dagli effetti potenzialmente esiziali. Per soddisfare le esigenze appena tratteggiate, il corso mira pertanto a coniugare la necessaria conoscenza teorica dei principali istituti del diritto penale d impresa, con la capacità di individuare i principali fattori di rischio e di interpretare in modo dinamico le peculiarità sottese alle diverse attività imprenditoriali. Per tale motivo, è previsto per ciascun modulo la distribuzione di sintetici riferimenti normativi, giurisprudenziali e bibliografici, al fine di lasciare ai partecipanti una traccia scritta delle principali informazioni ricevute e di consentire più agevolmente al docente l inquadramento e la discussione di alcuni problemi pratici. L elenco dei docenti, composto principalmente da avvocati penalisti, forti di una significativa esperienza didattica maturata in ambito universitario e già autori di importanti pubblicazioni in tema di diritto penale di impresa, è arricchito da magistrati, avvocati di impresa e dottori commercialisti.

3 Perché scegliere Medichini Formazione Il diritto penale d impresa rappresenta la sintesi perfetta delle nostre specializzazioni. Trovandoci in prossimità del tribunale penale, il nostro centro studi è frequentato da avvocati penalisti che possono trovare da noi soluzioni e risposte alle loro esigenze professionali. Da anni, inoltre, collaboriamo con le aziende sia fornendo loro strumenti per la documentazione e l approfondimento sia attraverso le soluzioni software e la consulenza informatica. Il corso in diritto penale d impresa è nato come se fosse la naturale evoluzione delle nostre competenze e ha riempito uno spazio generato dalle sempre più pressanti esigenze dei professionisti del settore, bisognosi di approfondire e aggiornarsi su una materia così complessa e articolata. Orario Registrazione partecipanti Orario corso Sede Libreria Medichini Clodio - sala formazione Materiale didattico In occasione di ogni modulo verranno distribuite delle brevi indicazioni normative, giurisprudenziali e bibliografiche, il materiale verrà anche pubblicato sul nostro portale e-learing. Le lezioni verranno registrate in audio mp3 e messe a disposizione dei partecipanti. Attestato di partecipazione A coloro che avranno partecipato ad almeno due terzi delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Crediti formativi 24 per avvocati I partecipanti al corso avranno la possibilità di svolgere uno stage presso studi professionali o aziende. QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI LISTINO IVA PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 31 GENNAIO IVA PER LE ISCRIZIONI A 3 MODULI IVA

4 La strutturazione dei modelli organizzativi: la valorizzazione dei profili vir tuosi preesistenti, la progressiva introduzione di più efficaci protocolli operativi nei settori nevralgici e la corretta definizione dei flussi informativi. Programma 2014 FONDAMENTI DELLA MATERIA 28 marzo L individuazione degli interessi meritevoli di tutela nel diritto penale di impresa. I principi penalistici e la struttura del reato: nozioni generali e questioni attuali. relatori: Avv. Francesco Compagna e Avv. Nicola Madia 4 aprile Le responsabilità penali individuali all interno dell impresa: reati propri, concorso di persone e cooperazione colposa; la rilevanza della delega di funzioni nei reati omissivi. relatore: Avv. Vincenzo Mongillo 11 aprile Presupposti generali della responsabilità da reato degli enti. Criteri di imputazione e reati presupposti. relatore: Avv. Carlo Longari 18 aprile Il procedimento a carico degli enti: disciplina e strategia processuale. relatore: Avv. Claudio Coratella LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE 1) funzione, struttura e contenuto dei modelli organizzativi 8 maggio L individuazione delle attività sensibili ed i principi generali dell organizzazione preventiva. relatori: Avv. Francesco Compagna e Dott. Rino Belloni 9 maggio La strutturazione dei modelli organizzativi: la valorizzazione dei profili virtuosi preesistenti, la progressiva introduzione di più efficaci protocolli operativi nei settori nevralgici e la corretta definizione dei flussi informativi. relatori: Avv. Maurizio Arena e Ing. Claudio Zini 2) poteri, responsabilità e prassi dell organismo di vigilanza 15 maggio Composizione, requisiti, garanzie e poteri dell Organismo di Vigilanza fra precedenti giurisprudenziali, linee guida e difficoltà pratiche. relatore: Dott. Emanuele D'Innella 16 maggio L impostazione generale dell attività di verifica, gli eventuali scollamenti fra prassi ed organizzazione formale e le iniziative conseguenti. relatore: Avv. Marco Moretti I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 23 maggio Delitti contro la pubblica amministrazione e rischio penale di impresa: fenomenologia delle vicende corruttive. relatore: Cons. Paolo Ielo 30 maggio Dal binomio concussione-corruzione alle nuove norme incriminatrici introdotte dalla legge n.190/2012. relatore: Prof. Marco Gambardella 6 giugno Turbativa d asta, abuso di ufficio e truffa aggravata. relatore: Avv. Nicola Madia 13 giugno Le best practice in tema di prevenzione dei delitti contro la pubblica amministrazione. relatore: Dott.ssa Francesca Fulvi

5 RISCHI PENALI SPECIFICI DELL ATTIVITA SOCIETARIA 27 giugno Diritto penale societario: le norme incriminatrici; i criteri di redazione del bilancio e la trasparenza dell informazione societaria. relatore: Dott. Massimo Buzzao 4 luglio Diritto penale tributario: profili generali. Le frodi carosello e le false fatturazioni: modalità di commissione dei reati e misure di prevenzione. relatore: Dott. Giovanni Mottura 11 luglio Il volto attuale del diritto penale fallimentare nella prassi applicativa. relatore: Cons. Paola Filippi 18 luglio Diritto penale bancario e finanziario: esercizio di attività riservate, rapporti infedeli con le autorità di vigilanza, conflitti di interesse, falsità informative, inquinamento della revisione contabile, parità di trattamento degli azionisti ed abusi di mercato. relatore: Avv. Francesco Compagna IMPRESA ED OBBLIGHI DI TUTELA: AMBIENTE, SICUREZZA SUL LAVORO, RISERVATEZZA DEI TERZI ED ANTIRICICLAGGIO 5 settembre La tutela penale della salute e della sicurezza dei lavoratori. La corretta ripartizione dei compiti e l attività di vigilanza. relatore: Cons. Mario Dovinola 12 settembre Diritto penale dell ambiente: profili generali. L implementazione dei modelli organizzativi. relatore: Avv. Dario Soria 19 settembre Diritto penale dell informatica e tutela della privacy. relatore: Avv. Stefano Aterno 26 settembre L adempimento degli obblighi antiriciclaggio e la difficile individuazione delle aree sensibili in tema di delitti di riciclaggio. relatore: Massimiliano Lei MEDICHINICLODIO PIAZZALE CLODIO 26 ABC ROMA VIA GOLAMETTO ROMA TEL FAX MAIL: medichiniclodio@medichini.it