I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa
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1 I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 22 settembre 2015 Alberto Mari Laura Antonelli Francesco Bassi 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 1
2 Indice Programma operativo del seminario Legale Aziendalistico Organizzativo Il D.Lgs. 231/01 Applicazione Reati Sanzioni Le novità mormative L ODV, profilo e rischi I rischi nel contesto della governance La gestione del rischio Reati societari Le relazioni ODV / CDA / collegio sindacale Linee guida Confindustria e CNDCEC Evoluzione dei modelli di management Definizione del modello di management Il modello organizzativo 231/01, come si fa Il modello organizzativo 231/01, come è fatto I sistemi di gestioni e relazioni con il D.Lgs. 231 Strumenti operativi di assessment Strumenti operativi di valutazione 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 2
3 Mission 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 3
4 Cosa facciamo 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 4
5 Cosa facciamo 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 5
6 Responsabilità della persona giuridica 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 6
7 D.Lgs. 231/ Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 7
8 D.Lgs. 231/2001 aggiornamenti 2015 In vigore da Reato 01/01/2015 autoriciclaggio 25 octies Articolo D.Lgs. 231/01 29/05/2015 «ecoreati» 25 undecies 14/06/2015 «nuovo falso in bilancio» 25 ter 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 8
9 Contesto incertezza crescente 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 9
10 Contesto 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 10
11 Contesto 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 11
12 Contesto 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 12
13 Contesto Tutte le aziende devono affrontare eventi incerti Compete all Organo Amministrativo l obbligo di dotare la società di un adeguato sistema di controllo 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 13
14 Contesto 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 14
15 Evoluzione del sistema di responsabilità delle società Rilevanza esterna dell assetto organizzativo D.Lgs. 231/01 D.Lgs. 6/03 Rilevanza interna dell organizzazione Relazione gestione deve contenere descrizione rischi D.Lgs. 32/07 Norme comportamento Collegio Sindacale Risk approach parametro per valutazione diligenza professionale 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 15
16 Evoluzione del sistema di responsabilità delle società 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 16
17 Sistema di gestione dei rischi Denominatore comune dei rischi produrre, qualora si verifichino, un danno economico a carico dell azienda: danno che, a seconda dell entità, può mettere a repentaglio la stessa continuità aziendale Dovere per gli Amministratori auto organizzarsi attraverso la progettazione funzionale alla prevenzione dei rischi, ivi incluso il «rischio di reato». 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 17
18 Sistema di gestione dei rischi Assicurare l adozione di assetti organizzativi Idonei a gestire Rischi legati al contesto esterno Rischi di mercato, variazioni quadro normativo, interessi stakeholder Rischi legati al contesto interno Rischi organizzativi, operativi, finanziari, reato-presupposto 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 18
19 Sistema di controllo e obiettivi 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 19
20 Sistema di controllo 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 20
21 Elementi del Modello Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 21
22 Processo di risk management 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 22
23 Rischio accettabile 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 23
24 Organismo di Vigilanza 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 24
25 Organismo di Vigilanza 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 25
26 Organismo di Vigilanza 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 26
27 Organismo di Vigilanza deve vigilare sull osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati sull opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 27
28 Organismo di Vigilanza 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 28
29 Organismo di Vigilanza Flussi informativi 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 29
30 Domanda Ma il Modello 231 è facoltativo o obbligatorio? 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 30
31 Modello 231 facoltativo o obbligatorio 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 31
32 Modello 231 facoltativo o obbligatorio? Cosa non devono fare gli amministratori 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 32
33 L approccio 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 33
34 Il Programma per la Tutela 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 34
35 Metodologia di lavoro 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 35
36 Codice Etico 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 36
37 Codice Etico 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 37
38 Codice Etico Mission 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 38
39 Codice Etico Approcci alla responsabilità sociale 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 39
40 Codice Etico Integrazione 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 40
41 Sistema di Controllo Preventivo 231 Sistema di Controllo Preventivo si compone di due documenti con contenuti integrati, ma con finalità e portata diverse 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 41
42 Sistema di controllo interno (SCI) Analisi e valutazione 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 42
43 Componenti del Sistema di Controllo Preventivo 231 Mappa attività a rischio 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 43
44 Gap Analysis 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 44
45 Compliance Action Plan 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 45
46 Governance Etica e Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 46
47 Governance Etica e Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 47
48 Struttura Codice Etico 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 48
49 Struttura Modello (MOGC) 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 49
50 Percorso per l efficace attuazione 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 50
51 Percorso per l efficace attuazione 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 51
52 Indice Programma operativo del seminario Legale Aziendalistico Organizzativo Il D.Lgs. 231/01 Applicazione Reati Sanzioni Le novità mormative L ODV, profilo e rischi I rischi nel contesto della governance La gestione del rischio Reati societari Le relazioni ODV / CDA / collegio sindacale Linee guida Confindustria e CNDCEC Evoluzione dei modelli di management Definizione del modello di management Il modello organizzativo 231/01, come si fa Il modello organizzativo 231/01, come è fatto I sistemi di gestioni e relazioni con il D.Lgs. 231 Strumenti operativi di assessment Strumenti operativi di valutazione 22 Settembre I modelli organizzativi del D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d impresa 52
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