DEFINITA LA LISTA DI SALINI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMPREGILO CLAUDIO COSTAMAGNA DESIGNATO PRESIDENTE

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1 COMUNICATO STAMPA DEFINITA LA LISTA DI SALINI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMPREGILO CLAUDIO COSTAMAGNA DESIGNATO PRESIDENTE LARGA MAGGIORANZA DI INDIPENDENTI A TUTELA DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA AMPIA RAPPRESENTANZA DEL GENERE FEMMINILE CON 3 CANDIDATE DI ELEVATO PROFILO PROFESSIONALE Milano, 1 Giugno Salini S.p.A., in riferimento all Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Impregilo S.p.A., che si terrà in unica convocazione il giorno 12 luglio, rende noto che in qualità di socio con una quota di oltre il 2% nella società, ha definito una lista di 15 candidati per il Consiglio di Amministrazione di Impregilo, riportata di seguito, insieme a loro curricula. La lista si distingue per l autorevolezza e le esperienze di tutti i candidati, per la prevalenza di consiglieri indipendenti (9 su 15), a tutela degli interessi degli azionisti di minoranza, e per una componente femminile già allineata alle future previsioni di legge e regolamentari. La percentuale di consiglieri indipendenti è quasi il doppio di quella raccomandata dal codice di autodisciplina delle società quotate (che raccomanda un rapporto almeno pari ad un terzo) ed è ampiamente superiore alla media delle società appartenenti al FTSE Mib 1. A complemento delle elevate e diversificate esperienze professionali dei candidati indipendenti, i consiglieri indicati in rappresentanza del gruppo Salini apporteranno l esperienza e la visione strategica specifiche del settore delle costruzioni, indispensabili per garantire la gestione di un gruppo complesso operante a livello internazionale. Il candidato già indicato per la carica di Presidente di Impregilo, Claudio Costamagna, e tutti gli altri membri della lista promuoveranno la revisione della governance e dell assetto di vertice di Impregilo anche ispirandosi alle migliori prassi internazionali. La presentazione della lista per il Consiglio di Amministrazione di Impregilo è un passaggio fondamentale del progetto Campione Nazionale con il quale Salini intende rilanciare lo sviluppo di 1 fonte: Assonime Corporate Governance in Italy: Compliance with the CG Code and Related Party Transactions (Year 2011). FTSE Mib: rapporto tra indipendenti e numero totale consiglieri: 36,2% Non Financials, 31,3% Financials -pag.37. 1

2 Impregilo attraverso una strategia industriale chiara e rispondente alle nuove sfide poste dal settore globale delle costruzioni. L obiettivo è quello di generare ritorni tangibili e soddisfacenti per tutti gli azionisti, in linea con quanto illustrato alla comunità finanziaria il 23 aprile u.s. Salini intende infatti perseguire la ri-focalizzazione delle attività di Impregilo, tramite la dismissione delle attività non core, procedendo anche alla redistribuzione agli azionisti delle disponibilità in eccesso e alla effettiva valorizzazione del business delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse che hanno reso Impregilo nota in tutto mondo. 1. Marina Brogi * 9. Claudio Lautizi 2 Mario Giuseppe Cattaneo * 10. Geert Linnebank * 3. Roberto Cera 11. Laudomia Pucci * 4. Laura Cioli * 12. Giorgio Rossi Cairo * 5. Claudio Costamagna 13. Pietro Salini 6. Massimo Ferrari 14. Simon Pietro Salini 7. Alberto Giovannini * 15. Massimo Gatto* 8. Pietro Guindani * *Indipendente Si allegano al presente comunicato i curricula dei candidati. Le linee guida considerate per la definizione dei profili idonei e per la selezione dei candidati definizione della composizione idea: - complementarietà delle provenienze professionali (imprenditorialità, management, studi professionali, accademia); - complementarietà delle competenze dei componenti selezionati in modo da garantire che ciascuno di essi, sia nelle decisioni di consiglio sia all interno dei comitati, possa portare un contributo specifico all efficace funzionamento dell organo collegiale; - disponibilità effettiva del tempo necessario per partecipare attivamente alle sedute consiliari, riunioni dei comitati previsti e per svolgere tutta la relativa attività preparatoria; - maggioranza di consiglieri indipendenti; - qualificata rappresentanza del genere meno rappresentato, anticipando quanto previsto per il futuro dalle disposizioni dei legge; 2

3 - competenze di tipo legale, societario, amministrativo e di audit, grazie a pluriennali esperienze in imprese importanti, nell esercizio di attività professionali e di insegnamento e ricerca scientifica; - partecipazione attiva alla definizione e gestione della corporate governance di realtà complesse e di aziende quotate; - presenza di manager molto esperti con adeguate competenze del settore costruzioni e delle tecniche di gestione e valutazione dei rischi connessi all esercizio della specifica attività; - presenza di profili con esperienza manageriale e imprenditoriale in altri settori di attività che possono portare un contributo in termini di visione dei mercati internazionali, e delle possibili evoluzioni del business, con un approccio innovativo; - esposizione ed esperienza internazionale, conoscenza delle realtà socio-politiche e dei meccanismi dei mercati di riferimento, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali e professionali svolte presso istituzioni estere, imprese e gruppi a vocazione internazionale. Per la composizione della lista, Salini si è avvalsa della collaborazione di Spencer & Stuart leader internazionale nell executive search. LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPIONE NAZIONALE È FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DI IMPREGILO ED È POSSIBILE SOLO CON L APPOGGIO DI TUTTI GLI AZIONISTI. PER QUESTO IL VOTO DI CIASCUN AZIONISTA È INDISPENSABILE E SALINI CHIEDE A TUTTI DI CONFERIRGLI LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA LISTA DI CANDIDATI E DEL PROGRAMMA PRESENTATI. Il Prospetto e il modulo di delega saranno disponibili sul sito a partire dal 7 giugno Per informazioni: Lawrence Y. Kay Community tel: Tel l.kay@salini.it milano@communitygroup.it Il Gruppo Salini è uno dei principali protagonisti del settore delle costruzioni ed è considerato tra i player più importanti nel settore idroelettrico a livello internazionale. Il Gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato nel 2011 pari a 1,433 miliardi e un portafoglio lavori a fine 2011 di 10,4 miliardi. Salini opera in 40 Paesi con un organico di dipendenti di 67 nazionalità. 3

4 Marina Brogi Nata a Roma nel oggi 2011-oggi UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA Vicepreside, Facoltà di Economia oggi Professore Ordinario di Economia e Mercati Finanziari Professore Associato di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI Ricercatore di Economia delle aziende di credito Prelios SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Banco Desio e della Brianza, Membro del Consiglio di Amministrazione A2A, Membro del Consiglio di Sorveglianza Fratelli Branca Distillerie Srl, Presidente del Collegio Sindacale Branca International, Sindaco Università' Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia,

5 Mario Giuseppe Cattaneo Nato a Genova nel 1930 Oggi UNIVERSITA CATTOLICA S. CUORE Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie, Assicurative Professore Emerito di Finanza Aziendale UBI Banca S.C.p.A., Membro del Consiglio di Sorveglianza Luxottica SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Bracco SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione SIA SpA, Presidente del Collegio Sindacale Michelin Italiana SAMI SpA, Sindaco Fondazione Teatro alla Scala, Presidente del Collegio dei Revisori Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia e Commercio, 1953 Altro Dottore Commercialista Revisore Contabile 5

6 Roberto Cera Nato a Milano nel oggi STUDIO LEGALE BONELLI EREDE PAPPALARDO Socio STUDIO LEGALE EREDE E ASSOCIATI Socio STUDIO LEGALE CERA CAPPELLETTI Fondatore Atlantia SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Salini Costruttori SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Salini SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Università Statale, Milano, Laurea in Giurisprudenza,

7 Laura Cioli Nata a Macerata nel SKY Italia Direttore Generale ENI GAS & POWER Senior Vice President VODAFONE ITALIA Direttore Divisione Business Direttore Generale Area Centro e Direttore Operations 1999 Direttore Strategia & Business Development BAIN & COMPANY Partner ITP AUTOMAZIONE Analista industriale Cariche sociali Bocconi Alumni Association, Membro dell Advisory Board Politecnico di Milano, Membro dell International Advisory Board SDA Bocconi, Master in Direzione Aziendale, 1990 Università di Bologna, Laurea in Ingegneria Elettronica,

8 Claudio Costamagna Nato nel 1956 a Milano oggi ADVISE ONLY SIM SpA Presidente 2011-oggi CC e Soci S.r.l. Presidente GOLDMAN SACHS GROUP Presidente, Divisione Investment Banking per l Europa, ME, Africa Co-Head Divisione Investment Banking per l Europa,ME, Africa Co-Head Divisione Investment Banking EMEA Responsabile Italia e Presidente Goldman Sachs SIM SpA Responsabile Investment Banking Italia MONTEDISON SpA CITIBANK S.A. Direttore Corporate Finance per la Holding Financial Controller Luxottica Group SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione DeA Capital SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Il Sole 24Ore, Membro del Consiglio di Amministrazione Advanced Accelerator Applications SA, Membro del Consiglio di Amministrazione Virgin Group Holdings Ltd., Membro del Consiglio di Amministrazione Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia Aziendale,

9 Massimo Ferrari Nato a Roma nel PRES. SALINI SpA Direttore Affari Generali e Progetti Strategici UNICREDITGROUP Responsabile Audit Advisory & Quality Assurance Segretario del Comitato per il Controllo Interno e Rischi CONSOB Condirettore Centrale, Responsabile Divisione Emittenti FINECOGROUP Direttore Generale CAPITALIA ASSET MANAGEMENT SGR Amministratore Delegato, Direttore Generale e Responsabile Investimenti GESTIFONDI SGR Responsabile Investimenti FONDINVEST SGR Gestore Portafogli CAPITALFONDI SGR Gestore Portafogli Università Luiss Guido Carli, Roma, Laurea in Economia e Commercio, 1986 Altro Università Luiss Guido Carli, Roma, Professore di Finanza 9

10 Alberto Giovannini Nato nel 1955 a Bologna 2001-pres pres. UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT Amministratore Delegato, Asset Management SGR SpA Chief Executive Officer, Unifortune Investment Management Ltd BANCA DI ROMA Vice Direttore Generale Finanza LONG TERM CAPITAL MANAGEMENT Senior Advisor e Senior Strategist MINISTERO DEL TESORO Co-Presidente, Consiglio degli Esperti COLUMBIA UNIVERSITY - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS Professore di Economia e Finanza MTS SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione Prelios Deutschland GmbH, Membro del Consiglio di Amministrazione Prelios Netherlands B.V., Membro del Consiglio di Amministrazione Unifortune Investment Management Ltd., Membro del Consiglio di Amministrazione Massachusetts Institute of Technology, Ph.D. in Economics, 1983 Università di Bologna, Laurea in Economia e Commercio,

11 Pietro Guindani Nato a Milano nel oggi VODAFONE OMNITEL N.V oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo OLIVETTI SpA Direttore Finanza Estero EUROPEAN VINYLS CORPORATION S.A./N.V. Group Finance, Budget and Reporting Manager MONTEDISON SpA/ENIMONT SpA Direttore Finanza Internazionale CITIBANK N.A. Relationship Manager Pirelli & C. SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Laurea in Economia Aziendale, 1982 Altro Bocconi Alumni Association, Presidente Istituto Italiano di Tecnologia, Membro del Comitato Esecutivo Assonime, Consigliere Confindustria, Consigliere 11

12 Claudio Lautizi Nato a Roma nel oggi 2011-oggi SALINI SpA Direttore Generale Estero SALINI COSTRUTTORI SpA 2009-oggi Direttore Generale Estero, Todini SpA Direttore Generale Estero Direttore di Produzione Estero Direttore di Area Medio Oriente e Africa Subsahariana Direttore di Cantiere e Direttore di Filiale, Etiopia, Somalia, Zimbabwe, Sierra Leone e Giordania Assistente del Direttore di Area per Etiopia, Sudan e Somalia Salini Nigeria, Membro del Consiglio di Amministrazione Università La Sapienza, Roma, Laurea in Ingegneria Civile,

13 Geert Linnebank Nato a L Aja nel oggi THOMSON REUTERS FOUNDATION Trustee and Member of the Board of Directors 2009 ITN Indipendent Television News Acting CEO REUTERS GROUP PLC Senior Advisor to the CEO Chairman - Reuters Foundation Global Head of Content Editor in Chief Global Editor of News Products Global Financial Editor Financial Editor Europe, Middle East and Africa Correspondent and then Chief Correspondent AP Dow Jones Correspondent, Belgium and EU Affairs AGENCE EUROPE SA Reporter Square Motion Ltd / Co2 Benchmark, Membro del Consiglio di Amministrazione ITN, Independent Television News, Membro del Consiglio di Amministrazione Altro Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford, Membro dello Steering Committee 13

14 Laudomia Pucci Nata a Firenze il oggi EMILIO PUCCI (dal 2000 nel Gruppo LVMH) 2000-oggi Vice Presidente e Direttore Immagine Presidente e Direttore Creativo Assistente del Socio Fondatore HUBERT DE GIVENCHY Responsabile clienti esteri Ente Cassa di RiSpArmio di Firenze, Membro del Comitato di Indirizzo Università Luiss Guido Carli, Roma, Laurea in Scienze Politiche, 1985 Altro Camera Nazionale della Moda Italiana, Consigliere Fondazione Altagamma, Consigliere Pitti Immagina Srl, Consigliere Polimoda, Consigliere Fondazione Palazzo Strozzi USA, Consigliere 14

15 Giorgio Rossi Cairo Nato a Varese nel oggi VALUE PARTNERS Fondatore e Amministratore Delegato MCKINSEY & CO. Senior Partner POLYTECNA HARRIS Direttore di Divisione POLITECNICO DI MILANO Ricercatore CNR Faber Industrie, Membro del Consiglio di Amministrazione Politecnico di Milano, Laurea in Ingegneria Aeronautica,

16 Pietro Salini Nato a Roma nel oggi SALINI SpA Amministratore Delegato 2010-oggi TODINI COSTRUZIONI GENERALI SpA Amministratore Delegato 1987-oggi 1994-oggi SALINI COSTRUTTORI SpA Amministratore Delegato Direttore Generale Estero Co.Ge.Ma, Presidente del Consiglio di Amministrazione Salini Simonpietro e C., Vice Presidente del Consiglio di Accomandatari Pietro Salini & C. Srl, Amministratore Unico Università La Sapienza, Roma, Laurea in Economia e Commercio, 1981 Other AGI - Associazione Imprese Generali, Membro del Consiglio Direttivo UNI Unindustria Rappresentante Generale di Giunta 16

17 Simon Pietro Salini Nato a Roma nel oggi ZEIS Srl (Gruppo Salini) Amministratore Delegato SALINI COSTRUTTORI SpA Direzione Attività Immobiliari Salini Costruttori SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Salini SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Imprebanca SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione Università La Sapienza, Roma, Laurea in Economia e Commercio,

18 Massimo Gatto Nato a Roma nel oggi o Gatto Commercialista e Revisore Snam Rete Gas, Presidente del Collegio Sindacale Eurofinance 2000 srl, Sindaco Università La Sapienza, Roma, Laurea in Economia, 1992 Altro Associazione Nazionale per l Enciclopedia della Banca e della Borsa, Sindaco 18