VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL A.C. ROMA DEL 16 MAGGIO 2011

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1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL A.C. ROMA DEL 16 MAGGIO 2011 Il giorno 16 del mese di maggio, dell anno duemilaundici, alle ore 16,00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 5 maggio 2011 prot. n ed anticipata via telefax, il Consiglio Direttivo dell ACR per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno: 1. Approvazione verbale Consiglio precedente. 2. Comunicazione del Presidente. 3. Elezioni cariche sociali per il quadriennio 2011/ esiti delle votazioni; - rinnovo Consiglio Direttivo; - nomina del Presidente. 4. Varie ed eventuali. Sono presenti alla seduta: - il dott. De Vita Pasquale Presidente - il dott. Stefano Balsamo Consigliere - dott.ssa Giuseppina Fusco Consigliere - prof. Giovanni Puoti Consigliere - dott. Francesco Forlenza Consigliere Assiste, inoltre, alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ugo Ercolani ed il dott. Gianluigi Barbieri. Assenti giustificati la dott.ssa Gerarda Marasco, Revisore. Presiede la riunione il Presidente dell Ente, dott. Pasquale De Vita ai sensi dell art. 17, comma 2 del Regolamento Elettorale dell Automobile Club Roma. 1

2 Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno. Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di cinque Consiglieri su cinque, dichiara ufficialmente aperta la riunione passando a trattare il primo punto all ordine del giorno: 1. Approvazione verbale seduta precedente. Il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 29 marzo 2011, spedito a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci Revisori unitamente all invito di convocazione della riunione odierna, viene approvato all unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 2. Comunicazioni del Presidente a) Progetto "Gratta & Aci". Il Presidente aggiorna il Consiglio sul progetto 2011 dell Automobile Club Roma, che prevede la costituzione di un canale innovativo di adesione al Club attraverso modalità analoghe al gratta e vinci da acquistare presso esercizi della grande distribuzione, distributori di carburante e bar-tabacchi, attraverso una complessa ed integrata azione tecnologica, organizzativa e di comunicazione, con il coinvolgimento di numerosi soggetti interni ed esterni alla Federazione. Evidenzia, in particolare, che l attuazione del progetto procede nel rispetto della pianificazione temporale e che nel corso del prossimo mese di giugno sarà attivata la fase test. b) Progetto "Ready2Go" e iniziativa "Green Polo Club" con ACI Vallelunga e Art Café. Il Presidente aggiorna il Consiglio sull'attuazione del progetto nazionale "Ready2Go", finalizzato a costituire una rete di autoscuole a marchio ACI, precisando che, alla data odierna, sono n. 14 le delegazioni che hanno aderito all'iniziativa, sottoscrivendo il contratto di affiliazione commerciale predisposto dall'aci su un obiettivo di complessive n. 15 autoscuole da affiliare entro il Dà, pertanto, atto dell'efficace azione dell'ente, che conta di raggiungere e superare l'obiettivo entro la fine dell'anno, essendo già in corso trattative con altre delegazioni in possesso di scuola guida. Evidenzia che l'automobile Club Roma ha sostenuto il progetto attraverso un'opera di comunicazione pubblica, già articolatasi attraverso la pubblicazione di pagine promozionali su quotidiani di larga diffusione e che si svilupperà, 2

3 nel periodo dell'estate romana (giugno-settembre 2011), con la presenza dell'ac nella manifestazione "Green Polo Club", che si terrà nel corso dei weekend presso il Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, insieme ad ACI Vallelunga ed alla nota discoteca Art Café allo scopo di coniugare il divertimento con le istanze della guida sicura e consapevole. Informa, inoltre, che l'ente sarà presente con una propria postazione ai concerti di Gianna Nannini, Vasco Rossi e Negramaro accogliendo i giovani soci ACI Okkey vincitori dei biglietti messi in palio dall'aci. c) Iniziative per la diffusione dell'associazionismo tra i giovani e le donne. Il Presidente evidenzia al Consiglio che la composizione del parco associativo rende ormai urgente e necessaria l'adozione di iniziative che promuovano l'associazionismo e, in generale, la conoscenza dell Ente e dei servizi prestati tra i giovani e le donne, previa una necessaria individuazione dei bisogni dei metodi di comunicazione innovativi utilizzati dai target individuati. Proprio a tal proposito, informa di aver ottenuto uno studio preliminare dall'ispo, diretto dal Prof. Renato Mannheimer, proprio allo scopo di individuare, in esito ad un'analisi quali-quantitativa condotta su basi scientifiche attraverso Focus Group, nuovi campi d'azione per l'automobile Club Roma. 3. Elezioni cariche sociali per il quadriennio 2011/2015. Come noto in data 3 maggio 2011 si è tenuta l'assemblea dei Soci dell'ente per le operazioni di voto a scrutinio segreto ad integrazione del voto a mezzo referendum per corrispondenza, per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo dell'ente per il quadriennio 2011/2015. Tutte le operazioni di voto, sia diretto che attraverso referendum, sono state curate dal notaio Rosa Gallelli. Si espongono, di seguito, gli esiti delle operazioni elettorali: - per l elezione dei membri del Consiglio Direttivo dei Soci ordinari: aggiungendo al numero complessivo dei voti espressi per corrispondenza attraverso le schede di colore bianco pervenute entro il 28 aprile 2011 all indirizzo del Notaio, pari a n di cui validi n ed invalidi n. 101 le n. 2 schede valide votate in sede assembleare, il numero complessivo dei votanti Soci ordinari ammonta a n , con n voti validi. A seguito dello scrutinio sono risultate: schede bianche: n. 81 schede nulle: n. 38 schede valide: n

4 La votazione dà il seguente esito: - dott. Pasquale De Vita preferenze - dott. Stefano Balsamo preferenze - dott.ssa Giuseppina Fusco preferenze - prof. Giovanni Puoti preferenze - per l elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo: resta invariato il numero dei voti espressi per corrispondenza attraverso le schede di colore giallo pervenute entro il 28 aprile 2011 all indirizzo del Notaio, pari a n. 266 di cui validi n. 235 ed invalidi n. 31. In esito allo scrutinio sono risultate: schede bianche: n. 44 schede nulle: n. 1 schede valide: n. 190 Il dott. Francesco Forlenza, rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali, ha riportato n. 190 preferenze. Considerato che tutti i Consiglieri presenti accettano la nomina, il Presidente dichiara insediato il Consiglio direttivo dell'ente per il quadriennio 2011/2015. Prende quindi la parola il Consigliere Puoti, il quale, preso atto dell'esito elettorale ed in considerazione degli ottimi risultati della gestione dell'ac Roma condotta dal Presidente dr. Pasquale De Vita, propone al Consiglio Direttivo neo eletto di rinnovare il dott. De Vita alla carica di Presidente. I Consiglieri, ad eccezione dell interessato, prendono la parola ed in piena sintonia con quanto espresso dal Consigliere Puoti nominano all'unanimità Presidente dell'automobile Club Roma per il quadriennio 2011/2015 il dott. Pasquale De Vita. Il Presidente ringrazia vivamente per la fiducia accordatagli e dà atto del lavoro di risanamento condotto dal Consiglio nel corso dei precedenti mandati, che ha, tra l'altro, permesso all'ente di incrementare il parco associativo raddoppiandolo, ridurre le poste debitorie, risolvere il contenzioso con il Comune di Roma e porre in essere numerose iniziative nei campi istituzionali, spesso attribuendo all'ente il ruolo di sperimentatore delle stesse per l'intera Federazione. Preannuncia, quindi, l'intenzione di coinvolgere tutti i Consiglieri, nei rispettivi settori di competenza, al fine di assicurare una piena e proficua realizzazione degli obiettivi dell'ente, che dovrà sempre più muoversi lungo una linea di promozione dell'associazionismo tra i giovani e le donne. Il Consigliere Forlenza prende quindi la parola e propone la designazione del Consigliere dott.ssa Giuseppina Fusco quale Vice Presidente dell'automobile Club Roma sia alla luce 4

5 dell'ottimo risultato elettorale ottenuto sia quale segno di coerenza nella promozione dell'aci nei confronti del mondo femminile. Il Presidente e tutti i Consiglieri, ad eccezione dell interessata, prendono la parola ed in piena sintonia con quanto espresso dal Consigliere Forlenza designano all'unanimità Vice Presidente dell'ac Roma per il quadriennio 2011/2015 la dott.ssa Giuseppina Fusco. 4. Varie ed eventuali. a) Modifica a convenzione con Acinservice Srl. Il Presidente comunica che, a seguito dell'affidamento alla Società ACINSERVICE della gestione della scuola guida presso la Delegazione di Sede e dei maggiori oneri derivanti dalle varie attività svolte e, in particolare, per la realizzazione, stampa e distribuzione ai soci della Rivista Sociale dell'ente "Settestrade", si rende opportuno incrementare il contributo annuale previsto in convenzione di un importo pari a ,00. Il Consiglio Direttivo, reputando opportuna la modifica, con DELIBERA N. 16/11 autorizza la modifica della convenzione; incarica la Direzione dell Ente di curare i conseguenti adempimenti. b) Promozione del circuito Ready2Go: pubblicazione su Il Messaggero e presenza al Green Polo Club. Il Presidente, dando seguito alle proprie comunicazioni, informa il Consiglio che si rende necessario approvare alcune iniziative finalizzate a promuovere il circuito di autoscuole a marchio ACI Ready2Go e consistenti nella realizzazione e pubblicazione di un inserto su quotidiani curata dalla Società EPR Comunicazione e nella partecipazione alla manifestazione "Green Polo Club", organizzata nell'ambito dell'estate Romana 2011 dalla discoteca Art Café e patrocinata da Comune di Roma, Ministero del Turismo e Ministero della Gioventù, con l'allestimento di uno spazio dedicato ai giovani presso il Galoppatoio di Villa Borghese nel corso dei weekend da giugno a settembre 2011 e con la stima di n presenze di giovani, n contatti on line, n. 400 articoli su quotidiani e riviste mondane e oltre 60 passaggi televisivi su media nazionali (Rai Uno e Canale 5). La presenza dell'automobile Club andrebbe assicurata all'interno di uno spazio ACI Vallelunga composto da postazioni di guida sicura con n. 2 simulatori e la presenza di istruttori professionisti. 5

6 il Consiglio Direttivo, valutando positivamente tutte le iniziative, con DELIBERA N. 17/11 approva la spesa di 3.200,00 oltre IVA a favore di EPR Comunicazione per l'ideazione di un messaggio promozionale per l'iniziativa Ready2Go e la sua pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero"; approva la spesa di 1.124,78 oltre IVA a favore di ACI Vallelunga per la realizzazione e stampa del messaggio realizzato da EPR Comunicazione su ,00 cartoline promozionali da distribuire ai giovani presso lo stand dell'automobile Club Roma nei giorni della manifestazione; autorizza il Direttore a concludere un accordo di collaborazione occasionale con la Sig.ra Ileana Marzia Floris, vista la piena soddisfazione per la prestazione già assicurata per l Ente nell'iniziativa "Motorifletti", con una spesa di 2.400,00 oltre IVA per la presenza, in qualità di hostess, presso lo stand AC Roma nel corso dei weekend notte di giugno, luglio e agosto 2011 funzionale alla distribuzione di materiale ed alla sottoscrizione di tessere ACI. c) Contributo e Patrocinio al progetto "Discoteche Psicotrope". Il Presidente informa che è pervenuta, in data 15 aprile 2011, una richiesta di contributo e patrocinio da parte dell Associazione Culturale Artigianato del Cinema, per il progetto Discoteche Psicotrope, che prevede la realizzazione di due cortometraggi tesi a sensibilizzare i giovani sulle tematiche della sicurezza stradale e prevenire l uso di alcol e droghe alla guida, da distribuire su canali Internet. Il Presidente informa che il progetto ha già ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Gioventù e della Regione Lazio. Il Consiglio Direttivo, valutata positivamente l iniziativa, con DELIBERA N. 18/11 concede il patrocinio dell Ente; autorizza la corresponsione di un contributo di 300,00 oltre IVA. d) Contributo e Patrocinio a Fiat 500 Fans Club. Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di contributo e patrocinio da parte del Fiat 500 Fans Club di Roma, per la manifestazione uno sguardo oltre le Alpi e che Sguardo, 6

7 che prevede l organizzazione di un Tour europeo per auto storiche nel corrente mese di maggio. Il Consiglio Direttivo, ritenuta valida l iniziativa, con DELIBERA N. 19/11 concede il patrocinio dell Automobile Club Roma; autorizza un contributo di 500,00 comprensivo di IVA; e) Contributo e Patrocinio al "Maggio Marguttiano" Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del contributo di 3.000,00 oltre IVA richiesto dall'associazione Culturale Internazionale "Diletta Vittoria" con nota del 3 maggio 2011 per l'organizzazione del Maggio Marguttiano 2011, nell'ambito dell'accordo di collaborazione approvato con delibera n. 12 del 30 marzo 2009 nell ottica di riposizionare l immagine dell Automobile Club Roma in un ambito più vicino al mondo della cultura. Il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 20/11 approva il contributo di 3.000,00 oltre IVA. f) Contributo e Patrocinio per Virtus Pallacanestro Ostia Sharks. Il Direttore, autorizzato dal Presidente, informa il Consiglio che è pervenuta, in data 9 aprile 2011, una richiesta di patrocinio e sponsorizzazione da parte della Virtus Pallacanestro Ostia Sharks, sostenuta dal XIII Municipio del Comune di Roma-Ufficio Cultura e Sport, con cui questo Automobile Club da anni intrattiene relazioni per la realizzazione di importanti progetti sulla mobilità e di impatto sociale. Il progetto in parola prevede l utilizzo dello sport quale metodo didattico per i giovani, incentrato sulla legalità e il rispetto e la condivisione delle regole, che permetta l inserimento sano dei giovani in un contesto di attività collettiva e che esso rientra nelle linee guida del più ampio progetto federativo ACI per il Sociale. Il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 21/11 concede il patrocinio; approva la sponsorizzazione per un contributo pari a 1.000,00 oltre IVA. g) Contratti di locazione/sublocazione per Agenzie Capo SARA. 7

8 Il Presidente informa il Consiglio che prosegue l azione di intestazione in capo all Automobile Club Roma, in qualità di Agente Generale SARA, dei contratti di locazione e sublocazione di locali da mettere a disposizione delle Agenzie Capo SARA così come stabilito con delibera n. 10 del 29 marzo 2011 e ricorda che il passaggio avverrà gradualmente con la sottoscrizione dei nuovi contratti all atto della scadenza di quelli a suo tempo sottoscritti con SARA Assicurazioni, in caso di trasferimento in nuovi locali di Agenzie esistenti e, infine, di costituzione di nuove Agenzie Capo SARA. Rammenta, inoltre, che l intestazione in capo all Automobile Club dei contratti di locazione consente la corresponsione all Ente dei corrispettivi previsti in qualità di Agente Generale in misura piena con vantaggi in termini economici ed una maggiore razionalizzazione del sistema. Ciò premesso, il Direttore evidenzia che, in forza di delega del 13 dicembre 2010, ricevuto il giudizio di congruità del canone per i locali individuati dalla SARA e considerati i benefici in termini economico-finanziari per l Ente, è chiamato a sottoscrivere i seguenti contratti di locazione: - con la Sig.ra Orietta Bianchini per il trasferimento dell Agenzia 6135 nei nuovi locali per un canone annuo di ,00 annui; - con il Sig. Frezza Luigi per la costituzione di una nuova Agenzia Capo in zona San Giovanni per un canone annuo di ,00. il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 22/11 autorizza il Direttore a sottoscrivere i contratti citati in premessa alle condizioni indicate. h) Contributo Segreteria ACI Vallelunga per attuazione transazione con Comune di Roma. Il Presidente informa il Consiglio che è stato raggiunto un accordo con ACI Vallelunga per lo svolgimento delle attività di Segreteria necessarie per dare attuazione alle pattuizioni previste nella transazione tra Automobile Club e Comune di Roma, ricordando che trattasi di attività necessaria per erogare, nei termini prescritti, i corsi di guida a favore degli studenti delle scuole secondarie superioriper una spesa complessiva di 6.000,00 oltre IVA. Il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 23/11 autorizza la spesa di 6.000,00 oltre IVA a favore di ACI Vallelunga SpA. 8

9 i) Conferimento incarico a ISPO per realizzazione Focus Group. Il Presidente, richiamando le proprie comunicazioni in merito alla opportunità di affidare alla Società ISPO di Mannheimer la realizzazione di una ricerca, da effettuarsi attraverso la costituzione di un Focus Group composto da un target di giovani, per comprendere le esigenze dei giovani in merito ai servizi ACI e le migliori modalità di comunicazione, informa che è pervenuta un offerta economica dalla Società ISPO di 5.000,00 + IVA, particolarmente conveniente in relazione all autorevolezza dell Istituto. Il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 24/11 autorizza la spesa di 5.000,00 oltre IVA a favore di ACI Vallelunga SpA. A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore diciotto e trenta. f.to Il SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to Il PRESIDENTE (Pasquale De Vita) 9