Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

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1 VERBALE 31 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna NUCLEO DI VALUTAZIONE Il giorno 2 maggio 2017, dalle ore 19 alle ore 20,30, si sono riuniti i componenti del Nucleo di Valutazione Giovanna La Salandra e Filippo Basso per procedere all esame della documentazione trasmessa dall Istituto con del 27 aprile 2017, avente ad oggetto T rasmissione piani performance delle strutture: progettazione La seduta si svolge in modalità telematica, dando atto che in tal modo è assicurata la contemporaneità della partecipazione, essendo utilizzata una idonea attrezzatura di collegamento simultaneo. La tecnologia adottata (FACE-TIME) consente la comunicazione immediata a due vie. Il presente verbale è approvato seduta stante e sarà trasmesso al terzo componente del Nucleo Antonello Murgia per la formale condivisione. PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 Il Nucleo, nel precedente verbale del 20 marzo 2017 a cui per completezza di informazione si rinvia -, ha preso atto della formalizzazione da parte del Direttore Generale dell Istituto del Piano delle Performance , con cui si avvia il Ciclo delle Performance. Come già esposto, principale finalità del Piano della Performance è quella di rappresentare e di rendere pubblico l insieme dei documenti di pianificazione e di programmazione strategica ed operativa previsti dalla normativa nazionale e regionale. L Istituto intende favorire un effettiva assunzione di responsabilità dei risultati raggiunti, individuando e valorizzando le attese dei portatori di interesse e implementando i meccanismi di comunicazione interna ed esterna. Il documento fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell Istituto. Il documento elenca, descrive, pianifica ed assegna le attività da porre in essere da parte dell organizzazione dell Ente per raggiungere gli obiettivi di mandato relativi agli anni , fissati dal Consiglio di Amministrazione, dalla Regione Sardegna e dal Ministero della Salute. Il testo è integrato dai Piani performance delle singole strutture e sarà aggiornato, nella versione di rendicontazione, secondo la periodicità definita in sede di accordi sindacali, con i contributi delle strutture, che attraverso i dati prodotti dalle attività ed il calcolo periodico degli indicatori delle proprie performance daranno evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi. Il Piano si compone di un documento di Progettazione generale, che costituisce la Performance di sistema e da cinque allegati. 1. Risultato di esercizio: Monitoraggio dei 1

2 dati. 2: Attività/Prestazioni. Settore Tecnico Sanitario. Tempi di risposta/attesa. 3: LEA. 4: Prove accreditate. 5: Esami effettuati con prove accreditate. Nel documento sono individuate 6 Aree di intervento : Economica- Attività/Prestazioni Qualità Trasparenza e Anticorruzione - Formazione - Ricerca. Per ciascuna di esse sono individuati gli Obiettivi generali, in tutto 15. In tale ambito, per ciascun Obiettivo generale sono definiti gli Obiettivi specifici con i correlati Indicatori e l indicazione delle Strutture aziendali di Competenza. Per ciascuna Area di intervento e nell ambito degli obiettivi generali e specifici, sono individuati gli Obiettivi operativi, il cui raggiungimento è misurato sulla base di quanto descritto nei rispettivi allegati. Il Nucleo prende atto che in data 1 marzo 2017 si è convenuto con le organizzazioni sindacali del personale del comparto e della dirigenza di modificare i termini relativi alla frequenza della rendicontazione dei piani performance, come di seguito indicato: per il 2017, la prima rendicontazione è prevista al 31 maggio, la seconda al 30 settembre, la terza al 31 dicembre. Prende, inoltre, atto che con determina n. 278 del 4 aprile 2017 il Direttore generale ha proceduto alla formale adozione del citato Piano Performance Progettazione generale. Con la medesima determina ha invitato i Responsabili delle Strutture Complesse, delle Strutture Semplici a valenza aziendale e della Struttura Semplice Comunicazione Istituzionale Editoria Scientifica a predisporre entro il 14 aprile 2017 i Piani di attività performance organizzativa 2017, secondo le linee di indirizzo di cui al predetto Piano Performance aziendale Con la sopra citata nota del 27 aprile 2017 si è provveduto a trasmettere la documentazione contenente i Piani performance predisposti da 1. Struttura complessa territoriale di CAGLIARI 2. Struttura complessa territoriale NUORO 3. Struttura complessa territoriale ORISTANO 4. Struttura complessa QUALITA E SVILUPPO TECNOLOGICO 5. Struttura complessa SICUREZZA ALIMENTARE 6. Struttura complessa SANITA ANIMALE 7. Struttura semplice a valenza aziendale SERVIZIO PERSONALE 8. Struttura semplice a valenza aziendale CONTABILITA E BILANCIO 9. Struttura semplice a valenza aziendale - SERVIZIO PROVVEDITORATO 10. Struttura semplice a valenza aziendale SERVIZIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANI SPECIALI 11. Struttura semplice a valenza aziendale PIANIFICAZIONE- RICERCA FORMAZIONE - EDUCAZIONE SANITARIA 12. Struttura semplice a valenza aziendale CENTRO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 13. Struttura semplice a valenza aziendale - SERVIZIO AFFARI GENERALI 14. Struttura semplice a valenza aziendale - STABULARI E BENESSERE ANIMALE 2

3 15. Struttura semplice- SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EDITORIA SCIENTIFICA. 16. Ufficio di SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 1. Struttura complessa territoriale Cagliari Con nota non protocollata, il responsabile della S.C. in oggetto ha trasmesso in data 10 aprile 2017 il Piano performance per l anno 2017, composto da 18 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla SC, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone gli obiettivi specifici ed individua i relativi indicatori, in linea con la Progettazione Generale della performance di sistema, al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando anche quale Struttura semplice- Laboratorio svolge le relative attività: a) Laboratorio 02AP - b) Laboratorio 02SI - c) Laboratorio 02LA d) Servizi Generali 02SG. Nel documento sono riportati gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. interne sono indicate in tabelle. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono riportati in colore blu. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura complessa e si descrivono le attività specifiche delle Strutture semplici rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Risparmio energetico Razionalizzazione delle risorse umane e strumentali Programmazione degli acquisti e valutazione /riduzione degli acquisti in esclusiva. Digitalizzazione del servizio accettazione e gestione campioni. Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza) di prove accreditate. Assolvimento relativo ai piani di controllo ufficiale e LEA riferiti alla Sanità Animale e Sicurezza Alimentare. Accreditamento e valorizzazione delle prove (indicatore di efficacia)- valutare l appropriatezza del piano di accreditamento delle prove. Mappe dei processi e loro valorizzazione economica Attuazione del piano formativo aziendale - proposta di tre eventi formativi e attività formative esterne ( alternanza scuola lavoro, tesi e tirocini) Studio dell area di rischio accettazione nell ambito dell anticorruzione e attività nell ambito della trasparenza (iter missioni/trasferte, pubblicazioni in intranet, regolamenti interni). 3

4 attività attribuite al Responsabile della struttura complessa e ai Responsabili delle strutture semplici:. Coadiuvare a progettare il Piano performance di sistema(rscerss). Individuare gli obiettivi di propria competenza(rscerss). Progettare, attuare e declinare le proprie performance che qualificano la peculiarità della struttura (tutto il personale).. Rendicontare con la temporalità prevista (tutto il personale).. Concorrere con la Direzione aziendale e con le strutture di appartenenza al raggiungimento degli obiettivi inerenti la propria area di competenza, monitorando i risultati raggiunti attraverso gli indicatori individuati (tutto il personale). 2. Struttura complessa territoriale NUORO Con nota del , prot. 3743/17, il responsabile della S.C. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 21 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla SC, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando anche quale Laboratorio - Struttura semplice svolge le relative attività: a) Laboratorio 03AP - b) Laboratorio 03SI - c) Laboratorio 03LA - d) Laboratorio 03TOR - e) Servizi Generali 03SG. Indica inoltre gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il crono-programma, sono sottolineati. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura complessa e si descrivono le attività specifiche delle Strutture semplici rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Programmazione degli acquisti come indicatore, alla prima rendicontazione, sarà allegata la programmazione annuale revisione. Digitalizzazione dell accettazione. Servizio trasporto intraregionale dei campioni. Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza ) mantenimento/riduzione. Accreditamento delle prove (indicatore di efficacia)- valutare l appropriatezza 4

5 del Piano di accreditamento delle prove. Valorizzazione delle prove (indicatore di efficacia)- la struttura contribuirà alla produzione di dati utili per la predisposizione di un tariffario delle prove effettuate dall Istituto. Esami effettuati con prove accreditate (indicatore di appropriatezza). Attuazione del piano formativo aziendale - proposta di tre eventi formativi. N. processi definiti, n. aggiornamenti web - nell ambito della trasparenza e della comunicazione istituzionale. Dati obbligatori e dati ulteriori nell ambito della trasparenza e della comunicazione istituzionale. Rispetto dei tempi di programmazione, individuazione ed acquisizione precisa e puntuale delle risorse sia in termini di figure professionali che strumentali da impiegare nella ricerca. attività attribuite al Responsabile della struttura complessa e ai Responsabili delle strutture semplici:. Coadiuvare a progettare il Piano performance di sistema(rsc e RSS). Individuare gli obiettivi di propria competenza(rsc e RSS). Progettare, attuare e declinare le proprie performance che qualificano la peculiarità della struttura (tutto il personale).. Rendicontare con la temporalità prevista (tutto il personale).. Concorrere con la Direzione aziendale e con le strutture di appartenenza al raggiungimento degli obiettivi inerenti la propria area di competenza, monitorando i risultati raggiunti attraverso gli indicatori individuati (tutto il personale). 3. Struttura complessa territoriale Oristano Con nota del , prot. 3307/17, il responsabile della S.C. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 16 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla SC, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando anche quale Struttura semplice- laboratorio svolge le relative attività: a9 laboratorio 04DA - b) Laboratorio 04SI - c) Laboratorio 04LA - d) Laboratorio 03IT - e) Servizi Generali 04SG. Indica inoltre gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto per la tempistica di rendicontazione. 5

6 interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura complessa e si descrivono le attività specifiche delle Strutture semplici rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Revisione processo programmazione acquisti e revisione della modulistica. Revisione critica delle modalità di acquisizione reagenti e materiali. Programmazione acquisti materiale generico con produzione schede tecniche. Digitalizzazione del servizio accettazione. Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza) di prove accreditate riportate nella scheda indicatore. Assolvimenti relativi ai Piani di controllo ufficiale e LEA per le prove riportate nelle schede indicatore. Mantenimento del Piano annuale di accreditamento prove. Attuazione del piano formativo aziendale partecipazione al piano formativo aziendale ed attivazione di due tirocini formativi. Monitoraggio di processi nell area accettazione, attività di prova, produzione vaccini (almeno 2) ai fini dell anticorruzione e trasparenza. Capacità di progettare ed attuare le attività di ricerca nel rispetto della tempistica e delle indicazioni nazionali comunitarie ed internazionali. Il documento si chiude con allegato un puntuale cronoprogramma delle attività. 4. Struttura complessa Qualità e sviluppo tecnologico Con nota non protocollata, la Responsabile della S.C. in oggetto ha trasmesso in data 14 aprile 2017il Piano performance per l anno 2017, composto da 16 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla SC, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone gli obiettivi specifici ed individua i relativi indicatori, in linea con la Progettazione Generale della performance di sistema, al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando anche quale Struttura semplice- Laboratorio svolge le relative attività: a) Accettazione gestione campioni - b) Assicurazione qualità e metrologia - c) Infrastrutture e sistemi tecnologici d) Sistemi informativi. Nel documento sono riportati gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. 6

7 interne sono indicate in tabelle. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono sottolineati. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura complessa e si descrivono le attività specifiche delle Strutture semplici rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Programmazione degli acquisti e revisione modulistica PG AQ Ottimizzazione software di contabilità Gestione pagamento esami in tariffazione. Revisione/stesura protocolli di accettazione. Risparmio energetico. Digitalizzazione del servizio accettazione e gestione campioni. Piano degli investimenti. Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza), calcolati nel Servizio accettazione e gestione campioni. Mappe dei processi e loro valorizzazione economica. Attuazione del piano formativo aziendale - proposta di eventi formativi e attività formative esterne (alternanza scuola lavoro, tesi e tirocini e docenze). Aggiornamento sul sito istituzionale dei dati obbligatori ed ulteriori previsti dal Piano triennale trasparenza/anticorruzione e comunicazione istituzionale. Iter trasparenza interna (missioni/trasferte, pubblicazioni in intranet e regolamenti interni) in collaborazione con il Servizio Personale e la Segreteria di Direzione per le missioni e trasferte. attività attribuite alla Responsabile della struttura complessa e ai Responsabili delle strutture semplici:. Coadiuvare a progettare il Piano performance di sistema(rscerss).. Individuare gli obiettivi di propria competenza(rscerss).. Progettare, attuare e declinare le proprie performance che qualificano la peculiarità della struttura (tutto il personale).. Rendicontare con la temporalità prevista (tutto il personale).. Concorrere con la Direzione aziendale e con le strutture di appartenenza al raggiungimento degli obiettivi inerenti la propria area di competenza, monitorando i risultati raggiunti attraverso gli indicatori individuati (tutto il personale). 7

8 5. Struttura complessa Sicurezza Alimentare Con nota non protocollata del 14 aprile 2017, il responsabile della S.C. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 13 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla SC, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento elenca, descrive e pianifica le attività da porre in essere da parte della struttura stessa per aggiungere gli obiettivi di mandato per l anno 2017, fissati dalla Direzione aziendale, e in attuazione della Performance di Sistema. La programmazione degli obiettivi si svolge in linea e in coerenza con i tempi e le modalità proprie della pianificazione, del controllo strategico e del sistema di valutazione. Il documento è strutturato in modo da mettere in evidenza la pianificazione della Performance di struttura rispetto alle aree di intervento previste nella Performance di sistema. Il documento espone gli obiettivi specifici che la Struttura può conseguire, specificando anche quale Laboratorio - Struttura semplice svolge le relative attività. Indica inoltre gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento. Le Strutture semplici-laboratori che afferiscono alla SC ed indicati nel documento sono: Servizi generali, Bromatologia, Controllo mangimi, Ispezione Alimenti, Microbiologia e terreni colturali, Farmaco e analisi residui, Chimica ambientale e tossicologia, Ormoni e anabolizzanti. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza per la Struttura complessa e si descrivono le attività specifiche delle Strutture semplici rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono citati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Analisi dei costi di gestione della preparazione terreni colturali. Tempi medi di analisi/attesa sui tempi medi storici. L obiettivo è raggiungere un delta inferiore/uguale al delta storico dell allegato 2, per rispondere a disposizioni normative e regolamenti. Assolvimento piani controllo Ufficiale e LEA. Valutazione appropriatezza del Piano di accreditamento delle prove. Estensione sistema qualità attraverso prove formalizzate. Aumento del numero di prove accreditate per la rispondenza a normative regionali, nazionali ed europee. Valorizzazione dei processi interni. Attuazione del piano formativo aziendale - eventi formativi e attività formative esterne (alternanza scuola lavoro, tesi e tirocini e docenze). Capacità di progettare ed attuare attività di ricerca scientifica nei tempi e nei 8

9 modi previsti dagli Enti finanziatori. Il documento si chiude con il foglio firme del personale afferente ai singoli laboratori della SC. 6. Struttura complessa SANITA ANIMALE Con nota senza data, il responsabile della S.C. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 30 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla SC, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento elenca, descrive e pianifica le attività da porre in essere da parte della struttura stessa per raggiungere gli obiettivi di mandato per l anno 2017, fissati dalla Direzione aziendale, e in attuazione della Performance di sistema. La programmazione degli obiettivi si svolge in linea e in coerenza con i tempi e le modalità proprie della pianificazione, del controllo strategico e del sistema di valutazione. Il documento è strutturato in modo da mettere in evidenza la pianificazione della Performance di struttura rispetto alle aree di intervento previste nella Performance di sistema. Il documento espone gli obiettivi specifici che la Struttura può conseguire, specificando anche quale Laboratorio - Struttura semplice o Centro di referenza svolge le relative attività. Indica inoltre gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza per la Struttura complessa e si descrivono le attività specifiche delle Strutture semplici rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono citati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Analizzare i costi di gestione della struttura e tenerli sotto controllo. Analizzare i prodotti acquistati in esclusiva ed aggiornare la lista al fine di diminuirne il numero. Analizzare la possibilità di produrre reagenti in proprio, valutarne i costi e l eventuale risparmio. Semplificare i processi di lavoro mediante la digitalizzazione di domande, autorizzazioni, richieste. Tempi medi di analisi/attesa sui tempi medi storici. L obiettivo è raggiungere un delta inferiore/uguale al delta storico dell allegato 2 del Piano di sistema. Effettuare attività straordinarie per conto della regione. Valutare l appropriatezza del Piano di accreditamento delle prove. 9

10 Mappatura e rappresentazione grafica delle relazioni funzionali dei servizi amministrativi e tecnico-sanitari. Implementare un sistema di comunicazione/informazione interno di interscambio di documentazione (condivisione fra tutte le strutture semplici). Nella seconda parte, il documento di cui trattasi contiene la contestualizzazione, per quanto di competenza della S.C. in esame, degli elementi e degli oggetti come definiti e richiesto negli allegati 2, 3, 4 e 5 dl Piano performance di sistema: Prove Tempo di preparazione vaccini (oggetto della prima rendicontazione) Assolvimenti secondo i Piani di controllo ufficiale - Lea - Prove accreditate Esami richiesti ed effettuati. attività attribuite al Responsabile della struttura complessa e ai Responsabili delle strutture semplici, come già detto per la S.C. di Nuoro. 7. Struttura semplice a valenza aziendale SERVIZIO PERSONALE Con nota del , prot. n. 3860/17, il responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 10 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla struttura stessa. Il documento espone, secondo l applicabilità e la competenza, gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando le relative attività. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Sottolinea come la specificità della performance di seguito indicata permetta: di contribuire in modo efficace al miglioramento dell organizzazione e del suo sistema di gestione; di evidenziare l impegno del contributo dei lavoratori, motivando gli stessi al lavoro di gruppo. Il piano di struttura specifica le attività della stessa, così come condivise e pianificate nel corso degli incontri con i lavoratori. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono riportati in corsivo. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura semplice a valenza aziendale e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni 10

11 obiettivi che si ritiene di evidenziare. Efficientamento processi- revisione/stesura procedure. Mantenere gli standard raggiunti dei tempi di certificazioni/procedure. Proposizione e progettazione di un corso di formazione. Corso obbligatorio sulla gestione del budget. Puntuale aggiornamento del sito istituzionale, compresi gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/14. Individuazione dei dati ulteriori rispetto a quelle di pubblicità obbligatoria, secondo le indicazioni del Piano. attività attribuite alla Responsabile della struttura e a tutto il personale. 8. Struttura semplice a valenza aziendale CONTABILITA E BILANCIO. In data 14 aprile 2017 la responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 14 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla Struttura medesima, che ha contribuito alla stesura del Piano. Come già detto per il Servizio personale, il documento espone, secondo l applicabilità e la competenza, gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando le relative attività. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (cronoprogramma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Sottolinea come la specificità della performance di seguito indicata permetta: di contribuire in modo efficace al miglioramento dell organizzazione e del suo sistema di gestione; di evidenziare l impegno del contributo dei lavoratori, motivando gli stessi al lavoro di gruppo. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono riportati sottolineato. In tale ambito, nelle apposite schede, si elenca quanto è di competenza della Struttura semplice a valenza aziendale e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Monitoraggio dei dati e valori che impattano sul risultato di esercizio. (vedi 11

12 allegato 1 al Piano Performance di sistema). Nuova procedura di liquidazione delle fatture. Monitoraggio delle spese di investimento per la gestione degli immobili. Effettuare pagamenti a fornitori in tempi inferiori a 60 giorni. Mappatura, valorizzazione e messa a sistema dei processi per tenere sotto controllo le attività di servizio (tariffario). Allestimento e inoltro per la pubblicazione di tutti dati obbligatori delle voci pagamenti e bilanci. Rilevazione dei crediti scaduti dei clienti per attività commerciali. attività attribuite alla Responsabile della struttura e a tutto il personale. 9. Struttura semplice a valenza aziendale - SERVIZIO PROVVEDITORATO Con nota del , il responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 7 pagine. Si invita la struttura di supporto ad acquisire il foglio firma del personale assegnato alla Struttura medesima, che ha collaborato e condiviso il documento di cui trattasi. Il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere e le relative attività, specificando in quali casi necessita dell apporto di altre strutture. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Evidenzia come la specificità della performance di seguito indicata permetta: di contribuire in modo efficace al miglioramento dell organizzazione e del suo sistema di gestione; di evidenziare l impegno del contributo dei lavoratori, motivando gli stessi al lavoro di gruppo. Le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici e le competenze della struttura sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono riportati sottolineati. In tale ambito, nelle apposite schede, si elenca quanto è di competenza della Struttura semplice a valenza aziendale e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Valutazione ed eventuale riduzione degli acquisti di materiali di consumo da 12

13 laboratorio infungibili/esclusivi. Primo approccio alle problematiche legate alle infungibilità/esclusività del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio. Trasporto interregionale di campioni biologici e merci (materiali di consumo e piccole strumentazioni). Individuazione dei dati ulteriori rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria secondo le indicazioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. attività attribuite al Responsabile della struttura e a tutto il personale. 10. Struttura semplice a valenza aziendale - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PIANI SPECIALI E PROGETTI DI RICERCA Con nota del prot. n. 3727, la Responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 11 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla struttura stessa, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere e le relative attività. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (cronoprogramma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Evidenzia come la specificità della performance di seguito indicata permetta: di contribuire in modo efficace al miglioramento dell organizzazione e del suo sistema di gestione; di evidenziare l impegno del contributo dei lavoratori, motivando gli stessi al lavoro di gruppo. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura semplice a valenza aziendale e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto attraverso gli stati di avanzamento economico finanziario delle ricerche. Programmazione acquisti, revisione modulistica con la proposta di una scheda 13

14 relativa alla modalità di presentazione del modulo di materiale di consumo infungibile e/o in esclusiva. Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza) di cui al decreto n. 192 del 9 novembre Assolvimenti relativi ai Piani di controllo ufficiale e LEA riferiti alla Sanità Animale e Sicurezza alimentare attraverso la rispondenza alle normative regionali e diminuzione dei tempi standardizzati nell esercizio precedente. Dati ulteriori rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria per quanto riguarda il programma trasparenza/anticorruzione e comunicazione istituzionale, con particolare riferimento al programma attuativo delle ricerche ed alla predisposizione di una scheda per la presentazione sintetica dei progetti di ricerca. Rispetto della tempistica nelle rendicontazioni dei progetti di ricerca. attività attribuite alla Responsabile della struttura e a tutto il personale. 11. Struttura semplice a valenza aziendale PIANIFICAZIONE RICERCA, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA Con nota del prot. n. 3796, la Responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 13 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla struttura stessa. Il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere e le relative attività. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Il documento è strutturato in modo tale da mettere in evidenza la pianificazione della performance di struttura nel rispetto delle aree di intervento previste nella performance di sistema. Le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura semplice a valenza aziendale e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria, per la parte di competenza, in materia di controlli ufficiali e campionamento degli alimenti. Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria, per la parte di 14

15 competenza, in materia di emergenze epidemiche e non epidemiche. Attività formative per migliorare la comunicazione con le scuole e la comunicazione interna. Adempimenti in materia di comunicazione istituzionale in riferimento alla trasparenza e anticorruzione con pubblicazione sul sito degli incarichi a docenti e ditte esterne (dati obbligatori). Dati ulteriori rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria per quanto riguarda il programma trasparenza/anticorruzione e comunicazione istituzionale, con particolare riferimento alla predisposizione di una scheda per la presentazione sintetica dei progetti di ricerca. attività attribuite alla Responsabile della struttura e a tutto il personale. 12. Struttura semplice a valenza aziendale CENTRO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA Con nota del 14 aprile 2017, il responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 11 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla Struttura medesima, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento pianifica le attività assegnate al Centro di sorveglianza epidemiologica per raggiungere gli obiettivi di mandato per l anno 2017, fissati dalla Direzione aziendale, e in attuazione della Performance di sistema. La programmazione degli obiettivi si svolge in linea e in coerenza con i tempi e le modalità proprie della pianificazione, del controllo strategico e del sistema di valutazione. Il documento è strutturato in modo da mettere in evidenza la pianificazione della Performance di struttura rispetto alle aree di intervento previste nella Performance di sistema. Il documento espone gli obiettivi specifici che la Struttura può conseguire, evidenziati in corsivo. Indica inoltre gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza per la Struttura semplice a valenza aziendale rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono citati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Efficientamento dei processi- progettazione e creazione Web Service. Valorizzazione e messa sistema dei processi relativi alle attività di servizio 15

16 (tariffario). Mappatura e rappresentazione grafica delle relazioni funzionali dei servizi amministrativi e tecnico sanitari. Formazione degli operatori della sanità pubblica veterinaria in materia di controlli ufficiali e campionamento. Individuazione dei dati ulteriori rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria. Capacità di progettare, attuare e rendicontare le attività di ricerca nel rispetto delle indicazioni nazionali e comunitarie. Il documento si chiude con la specificazione delle Responsabilità dello sviluppo delle attività attribuite alla struttura. 13. Struttura semplice a valenza aziendale - SERVIZIO AFFARI GENERALI Con nota del , prot. n. 3740, la Responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 10 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla Struttura medesima, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone, secondo l applicabilità e la competenza, gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la Struttura medesima può concorrere, specificando anche quali settori svolgono le relative attività. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (cronoprogramma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Sottolinea come la specificità della performance di seguito indicata permetta: di contribuire in modo efficace al miglioramento dell organizzazione e del suo sistema di gestione; di evidenziare l impegno del contributo dei lavoratori, motivando gli stessi al lavoro di gruppo. Il Piano di struttura specifica le attività dei settori di cui è composta: Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione; gestione parco automobili; gestione convenzioni. interne sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono riportati sottolineati. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza della Struttura semplice a valenza aziendale e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono 16

17 elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Tracciare/aggiornare/semplificare/riprogettare i processi di lavoro al fine di ottimizzare le risorse per risparmio/efficientamento. Stesura del regolamento per l utilizzo degli automezzi dell ente. Revisione delle procedure per la gestione della corrispondenza interna. Collaborazione per l allestimento, implementazione, analisi e messa a regime del sistema di gestione informatizzata delle convenzioni per esami a pagamento. Collaborazione per la redazione della procedura per le attività di alternanza scuola-lavoro. Attività di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. 14. Struttura semplice a valenza aziendale - STABULARI E BENESSERE ANIMALE In data 26 aprile 2017, la responsabile della S.S.V.A. in oggetto ha trasmesso il Piano performance per l anno 2017, composto da 9 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla Struttura medesima, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento pianifica le attività assegnate alla Struttura Stabulari e Benessere animale per raggiungere gli obiettivi di mandato per l anno 2017, fissati dalla Direzione aziendale, e in attuazione della Performance di sistema. La programmazione degli obiettivi si svolge in linea e in coerenza con i tempi e le modalità proprie della pianificazione, del controllo strategico e del sistema di valutazione. Il documento è strutturato in modo da mettere in evidenza la pianificazione della Performance di struttura rispetto alle aree di intervento previste nella Performance di sistema. Il documento espone gli obiettivi specifici che la Struttura può conseguire, evidenziati in corsivo. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici e le competenze della struttura sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza per la Struttura semplice a valenza aziendale rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito si espongono gli Obiettivi operativi individuati. Miglioramento del Sistema di Gestione, approccio per processi tenere sotto controllo le attività. Revisione del protocollo per la presentazione delle procedure all OPBA. Predisposizione di una procedura sul Controllo dello stato sanitario degli animali 17

18 dello Stabilimento produttore/utilizzatore. Aumentare la capacità diagnostica e di prova del laboratorio, incrementando il numero di prove a disposizione dell utenza: avvio processo di accreditamento per la prova elettroforesi delle proteine sieriche. Determinazione dei valori normali di riferimento delle sottopopolazioni linfocitarie del cane. Determinazione dei valori di riferimento dell emocromo nell orata di allevamento. Determinazione dei valori di riferimento dell emocromo nel branzino allevato. Capacità di progettare, attuare e rendicontare le attività di ricerca nel rispetto delle indicazioni nazionali e comunitarie. Nell anno 2017, sono in corso quattro ricerche di cui sono indicati il titolo e le scadenze. attività attribuite alla struttura. 15. Struttura semplice - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED EDITORIA SCIENTIFICA Con nota non protocollata, la responsabile del servizio in oggetto ha trasmesso in data 19 aprile 2017 il Piano performance per l anno 2017, composto da 9 pagine e comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla struttura stessa, che ha contribuito alla stesura del Piano. Il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento il Servizio può concorrere e le relative attività. Indica, inoltre, gli indicatori necessari per la misurazione del raggiungimento del risultato e/o dello stato di avanzamento (crono-programma) previsto alle cadenze periodiche di rendicontazione. Il documento è strutturato in modo tale da mettere in evidenza la pianificazione della performance di struttura nel rispetto delle aree di intervento previste nella performance di sistema. Le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici sono indicate in tabelle, che derivano dal Piano performance aziendale. In particolare, tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento è descritta l attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi che si ritiene di evidenziare. Riordino monografie, riviste scientifiche, controllo inventariale, attribuzione del loro valore economico patrimoniale. Completamento del processo di trasformazione della biblioteca dell Ente da 18

19 cartacea a biblioteca on line Formazione ed informazione attraverso la riprogettazione del sito web e della intranet aziendale per la parte di competenza. Assistere e guidare l utente al più efficace utilizzo delle piattaforme informatiche biomediche in continua evoluzione sia nei contenuti che nell interfaccia. Aggiungere alla comunicazione istituzionale obbligatoria la comunicazione istituzionale prevista dalla legge n. 150/2000. attività attribuite alla Responsabile e a tutto il personale. 16. Ufficio SEGRETRIA DIREZIONE GENERALE In data 14 aprile 2017, la Direzione generale ha trasmesso la progettazione del Piano Performance dell Ufficio di Segreteria della Direzione Aziendale, secondo le indicazioni riportate nella Progettazione Generale della Performance di Sistema. Il documento è composto da 7 pagine, comprensivo del foglio firma del personale assegnato alla struttura stessa, che ha contribuito alla stesura del Piano. In particolare, il documento espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento l ufficio può concorrere per il raggiungimento degli obiettivi generali. Indica, inoltre gli indicatori e/o lo stato di avanzamento (crono-programma) previsti alle cadenze periodiche di rendicontazione. Nell ambito della performance organizzativa, l attività dell Ufficio può contribuire al miglioramento dell organizzazione, supportando, in particolare, l attività di core business, dando evidenza oggettiva dell impegno e del contributo del personale (4 unità) afferente all Ufficio. La responsabilità della stesura del documento è del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. In tale ambito, nelle apposite schede si elenca quanto è di competenza dell Ufficio e si descrivono le attività specifiche rispetto agli Obiettivi operativi, gli indicatori o il cronoprogramma. Di seguito sono elencati gli obiettivi di performance. Individuazione e mappatura dei processi relativi alla gestione delle relazioni sindacali, stesura e pubblicazione procedura. Individuazione e mappatura dei processi relativi alla gestione per l autorizzazione delle trasferte del personale, stesura e pubblicazione della procedura. Individuazione e mappatura dei processi relativi alla gestione della posta interna ed esterna in arrivo dal protocollo per la Direzione Aziendale, stesura e pubblicazione di una procedura gestionale. 19

20 Individuazione e mappatura dei processi relativi alla comunicazione interna al personale (informazioni, note, convocazioni, ecc.). Participazione a 2 corsi di formazione. Partecipazione all aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, di competenza dell ufficio. Individuazione dei dati ulteriori rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria. Il Nucleo ritiene coerente tutta la progettazione presentata e su esposta con le linee strategiche definite. Il presente verbale è trasmesso alla Direzione generale per i successivi adempimenti. f.to Giovanna La Salandra f.to Filippo Basso f.to Antonello Murgia 20