INDICE-SOMMARIO. capitolo primo L USURA (ARTT. 644 E 644 TER)
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- Leonora Monti
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2 INDICE-SOMMARIO Presentazione... pag. XV Indice delle abbreviazioni...» XIX capitolo primo L USURA (ARTT. 644 E 644 TER) 1. La norma e i precedenti storici... pag L usura come fenomeno economico e sociale...» 9 3. Il bene giuridico e le tecniche di tutela...» I soggetti...» Il fatto: la condotta...» (Segue) L individuazione dell interesse usurario...» (Segue) La sproporzione tra le prestazioni e le condizioni di difficoltà economica e finanziaria del mutuatario...» La ratio dell usura in concreto...» I criteri per valutare la sproporzione...» Le caratteristiche del soggetto passivo...» (Segue) L usura reale...» Il concetto di utilità...» L oggetto dell usura reale...» Il dolo...» Il dolo generico...» Il dolo eventuale...» L errore...» Consumazione e tentativo...» Usura come reato istantaneo...» Usura come reato eventualmente permanente...» Usura come reato permanente...» Usura come reato a condotta frazionata o a schema duplice...» Dazioni e concorso di reati...» Il tentativo...» Le problematiche relative alla successione di leggi tra usura sopravvenuta e abolitio criminis...» 54
3 VIII indice-sommario Momento consumativo e tasso soglia... pag L usura sopravvenuta...» La successione di legge...» I casi di sospetta illiceità...» L usura abrogata...» La mediazione usuraria...» Le circostanze aggravanti...» (Segue) L esercizio di attività professionale, bancaria o di intermediazione mobiliare...» (Segue) La richiesta di garanzie...» (Segue) Il fatto commesso in danno di persona in stato di bisogno...» (Segue) Il fatto commesso in danno di soggetti esercenti attività imprenditoriali, professionali, artigianali...» (Segue) Il reato commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione» (Segue) L aggravante del metodo mafioso...» Il trattamento sanzionatorio: pene principali e pene accessorie...» La confisca...» Il regime della prescrizione...» Il rapporto con altre figure di reato...» Le disposizioni processuali della legge 108/ » Questioni procedurali...» 94 capitolo secondo FRODE IN EMIGRAZIONE (ART. 645) 1. Il fenomeno dell emigrazione e la sua disciplina legislativa... pag La nozione di «emigrante»...» Profili costituzionali: la libertà di espatrio e la libertà di emigrazione...» La norma e i suoi precedenti storici...» Interesse tutelato...» Soggetto attivo e soggetto passivo...» Elemento oggettivo...» Elemento psicologico...» Circostanza aggravante speciale...» Concorso di reati e concorso di persone nel reato...» Trattamento sanzionatorio e questioni procedurali...» 108 capitolo terzo I DELITTI DI APPROPRIAZIONE INDEBITA (ARTT C.P.) Sezione prima L APPROVAZIONE INDEBITA COMUNE 1. La norma e i precedenti storici... pag. 113
4 indice-sommario IX 2. Il bene giuridico tutelato... pag Il fatto: il presupposto della situazione possessoria...» Il concetto di possesso...» La concezione civilistica ed unitaria del possesso...» La nozione penalistica del possesso...» Casistica giurisprudenziale...» Alcuni casi di scuola...» (In particolare) Il rapporto di lavoro...» (In particolare) Il prestatore d opera...» (In particolare) Il vettore...» (In particolare) La successione ereditaria...» Il possesso sprangato...» Il titolo di acquisito del possesso...» (Segue) La condotta appropriativa...» L interversione del possesso...» L animus domini...» Le forme tipiche del fatto...» La consumazione...» L alienazione...» La ritenzione...» La forma omissiva dell appropriazione...» La forma commissiva...» L obbligo di restituzione e il ritardo...» La perdita di valore del bene...» La ritenzione legittima...» L appropriazione indebita d uso...» La dazione in pegno...» (Segue) La distrazione...» Appropriazione e distrazione: lo sviamento della destinazione del bene...» Nei rapporti familiari...» Nei rapporti bancari...» Nella gestione della società...» L oggetto materiale...» Il denaro...» La cosa mobile materiale e l opera d ingegno...» L altruità della cosa...» I soggetti...» Il dolo...» L oggetto del dolo generico...» Il dolo specifico...» L errore...» Le cause di giustificazione...» Il momento consumativo e il tentativo...» Il deposito necessario...» Condizioni di procedibilità...» Rapporti con altre figure di reato e concorso tra reati...» 221
5 X indice-sommario 14. Questioni procedurali e trattamento sanzionatorio... pag. 241 Sezione seconda LE APPROPRIAZIONI INDEBITE MINORI 1. Premessa... pag Elementi comuni...» Interesse tutelato...» Appropriazione di cose smarrite...» Il soggetto attivo...» Il concetto di cosa smarrita...» Il presupposto della condotta e il momento consumativo...» L elemento soggettivo...» (Segue) Casistica relativa all appropriazione di cose smarrite...» Appropriazione del tesoro...» Il carattere di eccezionalità della fattispecie...» La nozione di tesoro...» Il soggetto attivo...» Il presupposto della condotta...» L oggetto materiale del reato...» L elemento soggettivo...» Appropriazione di cose avute per errore o per caso fortuito...» Il contenuto delle fattispecie...» L errore altrui...» L oggetto materiale...» L aggravante speciale...» Le appropriazioni indebite previste dal codice penale militare...» L appropriazione indebita militare...» L appropriazione indebita militare di cose smarrite...» L appropriazione indebita militare di cose avute per errore o caso fortuito...» La circostanza aggravante...» Le appropriazioni indebite previste dal codice della navigazione...» L appropriazione indebita di denaro preso a prestito...» L appropriazione indebita del carico...» L appropriazione indebita di relitti marittimi...» 266 capitolo quarto RICETTAZIONE (ART. 648) 1. La norma ed i precedenti storici... pag Il bene giuridico tutelato...» Il soggetto attivo del reato...» Ricettazione come reato comune...» Il presupposto negativo previsto nella clausola di riserva...» 284
6 indice-sommario XI 3.3. Ricettazione come reato a soggettività ristretta... pag La condotta incriminata...» La ricettazione come reato a forma vincolata...» L acquisto...» La ricezione...» L occultamento...» L intromissione...» La ricettazione mediante omissione...» L oggetto materiale...» Le cose...» Le utilità...» I beni immateriali...» Le passwords elesmartcards per l accesso a sistemi informatici...» I beni immobili...» I beni di interesse storico e artistico...» I prodotti con marchi contraffatti: rinvio...» Il denaro...» Il delitto presupposto...» Il concetto di provento del reato...» La provenienza mediata...» Caratteristiche e casistica in tema di delitto presupposto...» Le vicende relative al delitto presupposto...» Il dolo...» Il dolo generico...» L accertamento della consapevolezza...» L errore...» Il dolo superveniens...» Il dolo eventuale...» Il dolo specifico...» Il momento consumativo ed il tentativo...» Il fatto di particolare tenuità...» La natura giuridica...» Gli effetti...» Le condizioni di applicabilità...» Il rapporto con l art. 62 n. 4 c.p....» Il rapporto con l art. 62 bis c.p....» Rapporti con altre figure di reato...» (Segue) Il rapporto con i reati posti a tutela delle opere dell ingegno...» (Segue) Il rapporto con i reati posti a tutela del diritto d autore...» (Segue) Il rapporto con i reati informatici...» (Segue) Il rapporto con i delitti relativi alle carte di credito...» (Segue) Il rapporto con i reati in materia di doping...» (Segue) Il rapporto con i reati in materia di trapianto d organi...» (Segue) Il rapporto con la ricettazione militare...» (Segue) Il rapporto con le ricettazioni fallimentari...» Trattamento sanzionatorio e questioni procedurali...» 417
7 XII indice-sommario capitolo quinto I DELITTI DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO (ARTT. 648 BIS E 648 TER) 1. La norma e i precedenti storici... pag Il bene giuridico tutelato...» Il soggetto attivo...» La clausola di riserva...» I criteri distintivi con il concorso nel delitto presupposto...» Il riciclatore appartenente all associazione criminale...» L agente provocatore...» L oggetto materiale e il delitto presupposto...» Omnicomprensività e limiti del concetto di beni...» Il delitto presupposto...» La provenienza illecita...» La provenienza da delitto tributario...» Le vicende del delitto presupposto...» Il fenomeno e le tecniche di riciclaggio...» (Segue) La condotta di sostituzione...» L idoneità ad ostacolare l identificazione...» La sostituzione mediante il sistema bancario...» La sostituzione mediante operazioni commerciali...» Il taroccamento...» La sostituzione mediante i casinò...» (Segue) La condotta di trasferimento...» Il concetto di trasferimento...» Il trasferimento mediante sistemi elettronici di pagamento...» L idoneità del trasferimento ad ostacolare l identificazione...» (Segue) Le altre operazioni...» Le condotte atipiche...» Reato a forma libera...» Il concetto di ostacolare l identificazione...» Riciclaggio come reato di pericolo...» Il dolo...» Il dolo generico...» Dolo e delitti presupposti...» Dolo e finalizzazione della condotta...» L accertamento del dolo...» Il dolo eventuale...» Le circostanze aggravanti...» La circostanza attenuante...» La mancanza di una condizione di procedibilità (Rinvio)...» Il momento consumativo ed il tentativo...» Rapporti con altre figure di reato...» Riciclaggio e attività preventiva: gli obblighi di identificazione...» Gli obblighi di segnalazione e la responsabilità per omissione...» La segnalazione di operazioni sospette...» 485
8 indice-sommario XIII Le Istruzioni della Banca d Italia... pag L illecito amministrativo della violazione dell obbligo di segnalazione» Omessa segnalazione e dolo eventuale...» Dolo superveniens dell operatore finanziario...» La responsabilità per omessa denuncia...» La procedura Gianos...» La configurabilità del riciclaggio omissivo...» Segnalazione e scudo fiscale...» La responsabilità del professionista...» Il delitto di impiego ex art. 648 ter c.p. e il bene giuridico tutelato...» L elemento oggettivo...» L impiego...» Le attività economico finanziarie...» La provenienza illecita...» Il momento consumativo...» Il soggetto attivo, le clausole di riserva e le difficoltà applicative...» Le circostanze aggravanti e l attenuante speciale...» Il dolo...» I rapporti con le altre figure di reato...» La responsabilità amministrativa degli enti per riciclaggio...» Trattamento sanzionatorio e questioni procedurali...» 527 Indice cronologico delle sentenze... pag. 529 Indice analitico...» 567
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