ErgyCapital S.p.A. Sede legale: Roma, Via Salaria 226. Capitale sociale ,77

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1 ErgyCapital S.p.A. Sede legale: Rma, Via Salaria 226 Capitale sciale ,77 Numer di iscrizine al registr imprese di Rma, C.F. e Partita Iva ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 8 maggi prima cnvcazine 9 maggi secnda cnvcazine RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE Ai sensi dell art. 123-ter del TUF e dell art. 84-quater del Reglament Emittenti ErgyCapital S.p.A. Sede legale: Cap. Sc ,77 eur i.v. Via Salaria Rma Cdice fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese Rma UIC n REA n

2 Intrduzine La presente Relazine sulla remunerazine (di seguit anche la Relazine ) è stata predispsta ai sensi dell articl 123-ter del D.Lgs. 24 febbrai 1998, n. 58 (di seguit TUF ) e dell art. 84- quater del Reglament Cnsb adttat cn delibera n del 14 maggi 199 (di seguit il Reglament Emittenti ) ed è stata redatta in cnfrmità all Allegat 3A, schema 7-bis. La Relazine è articlata in due sezini: a) la Sezine I illustra la plitica della scietà in materia di remunerazine dei cmpnenti degli rgani di amministrazine, dei direttri generali e dei dirigenti cn respnsabilità strategiche cn riferiment all esercizi successiv alla presente Relazine; le prcedure utilizzate per l adzine e l attuazine di tale plitica. b) la Sezine II illustra i cmpensi in frma nminativa dei cmpnenti degli rgani di amministrazine e di cntrll nnché degli eventuali direttri generali e - in frma aggregata - dirigenti cn respnsabilità strategiche. Tale Sezine II inltre: frnisce un adeguata rappresentazine di ciascuna delle vci che cmpngn la remunerazine, cmpresi i trattamenti previsti in cas di cessazine della carica di risluzine del rapprt di lavr, evidenziandne la cerenza cn la plitica della scietà in materia di remunerazine apprvata nell esercizi precedente; illustra analiticamente i cmpensi crrispsti nell esercizi di riferiment a qualsiasi titl e in qualsiasi frma dalla scietà e da scietà cntrllate cllegate, segnaland le eventuali cmpnenti dei suddetti cmpensi che sn riferibili ad attività svlta in esercizi precedenti a quell di riferiment ed evidenziand, altresì, i cmpensi da crrispndere in un più esercizi successivi a frnte dell attività svlta nell esercizi di riferiment, eventualmente indicand un valre di stima per le cmpnenti nn ggettivamente quantificabili nell esercizi di riferiment. Ai sensi dell Statut sciale e di legge, il Cnsigli di Amministrazine dura in carica sin ad un massim di tre esercizi ed è rieleggibile. L attuale mandat termina alla data dell Assemblea che sarà cnvcata per l apprvazine del bilanci chius al 31 dicembre. Cme previst dal Reglament Cnsb n del 12 marz 2010 in materia di perazini cn parti crrelate, csì cme recepit nella prcedura interna apprvata dalla Scietà in data 29 nvembre 2010 dispnibile sul prpri sit internet ( la presentazine della presente plitica all Assemblea degli azinisti esnera la Scietà in materia di remunerazine dei sui amministratri e dirigenti cn respnsabilità strategiche dall applicare le prcedure previste dalle suddette dispsizini della Cnsb in materia di parti crrelate. 2

3 SEZIONE I La plitica di remunerazine degli amministratri esecutivi e nn esecutivi e dei dirigenti cn respnsabilità strategiche è definita in cerenza cn le raccmandazini del Cdice di Autdisciplina delle scietà qutate cn l biettiv di attrarre e mtivare le risrse qulificate premiand il raggiungiment degli biettivi di perfrmance stabiliti e allineati agli interessi degli azinisti. La definizine della plitica ha l scp di raffrzare le mtivazini del management e determinare un pacchett retributiv cerente cn il rul attribuit e le respnsabilità ad ess cnnesse. Sggetti cinvlti nella predispsizine e apprvazine della plitica delle remunerazini I principali sggetti e rgani cinvlti nella predispsizine e apprvazine della plitica sulla remunerazine sn: l Assemblea dei Sci; il Cnsigli di Amministrazine; il Cmitat per la Remunerazine; e il Cllegi Sindacale. 1. Assemblea dei Sci In materia di remunerazini, l Assemblea dei Sci: determina il cmpens dei membri del Cnsigli di Amministrazine e del Cllegi Sindacale, ai sensi dell art. 2364, cmma 1, n. 3), del Cdice Civile; esprime un parere cnsultiv sulla Relazine sulla plitica di remunerazine definita dal Cnsigli di Amministrazine (su prpsta del Cmitat per la Remunerazine); delibera sugli eventuali piani di remunerazine basati su azini altri strumenti finanziari destinati ad Amministratri, dipendenti e cllabratri, ivi inclusi i dirigenti cn respnsabilità strategiche, ai sensi dell art. 114-bis TUF. 2. Cnsigli di Amministrazine In materia di remunerazini, Il Cnsigli di Amministrazine: determina la remunerazine degli amministratri investiti di particlari cariche, previ parere del Cllegi Sindacale, e su prpsta del Cmitat per la Remunerazine; cstituisce al prpri intern un Cmitat per la Remunerazine; definisce, su prpsta del Cmitat per la Remunerazine, la plitica di remunerazine; definisce la remunerazine degli amministratri nn esecutivi e indipendenti cmpnenti dei Cmitati interni al Cnsigli di Amministrazine; 3

4 apprva la Relazine, ai sensi dell art. 84-quater del Reglament Emittenti e dell art. 6 del Cdice di Autdisciplina adttat da Brsa Italiana S.p.A., da sttprre all Assemblea dei Sci; predispne, cn l ausili del Cmitat per la Remunerazine, gli eventuali piani di remunerazine basati su azini altri strumenti finanziari destinati ad Amministratri, dipendenti e cllabratri, ivi inclusi i dirigenti cn respnsabilità strategiche, ai sensi dell art. 114-bis TUF, da sttprre all Assemblea dei Sci. 3. Cmitat per la Remunerazine Il Cmitat per la Remunerazine della Scietà, cstituit all intern del Cnsigli di Amministrazine secnd quant previst dal Cdice di Autdisciplina, è cmpst esclusivamente da amministratri nn esecutivi e indipendenti. I cmpnenti del Cmitat per la Remunerazine sn stati nminati dal Cnsigli di Amministrazine nella riunine del 26 aprile Il Cmitat è stat integrat, a seguit di dimissini di un dei cmpnenti, dal Cnsigli di Amministrazine nella riunine del 4 agst Alla data di apprvazine della presente Relazine, il Cmitat per la Remunerazine risulta csì cmpst: Dtt. Enric Testa, Presidente del Cmitat e Amministratre nn esecutiv e indipendente; Avv. Lucian Acciari, membr del Cmitat e Amministratre nn esecutiv e indipendente; Dtt. Niclò Dubini, membr del Cmitat e Amministratre nn esecutiv e indipendente. Almen un dei cmpnenti del Cmitat risulta in pssess di un adeguata cnscenza ed esperienza in materia finanziaria. Il Cmitat per la Remunerazine ha il cmpit di: frmulare al Cnsigli di Amministrazine prpste per la remunerazine dell Amministratre Delegat e degli altri amministratri che rivestn particlari cariche, mnitrand l applicazine delle decisini assunte; frmulare al Cnsigli di Amministrazine raccmandazini generali in materia di remunerazine dei dirigenti cn respnsabilità strategiche, tenut cnt delle infrmazini e indicazini frnite dall Amministratre Delegat e valutand peridicamente i criteri adttati per la remunerazine della predetta dirigenza; cadiuva il Cnsigli di Amministrazine nella predispsizine e nell attuazine degli eventuali piani di cmpensi basati su azini su strumenti finanziari. 4. Cllegi Sindacale In materia di remunerazini, il Cllegi Sindacale svlge un rul cnsultiv nel cntest del quale frmula i pareri richiesti dalla nrmativa vigente ed esprime, in particlare, il prpri parere cn riferiment alle prpste di remunerazine degli amministratri esecutivi e, più in generale, degli 4

5 amministratri investiti di particlari cariche; verificand la cerenza delle prpste medesime cn la plitica di remunerazine. * * * La Relazine è stata apprvata dal Cmitat per la Remunerazine nella riunine del 12 marz 2013 e sarà psta all esame del Cnsigli di Amministrazine in data 15 marz * * * La plitica sulle remunerazini è definita in md da assicurare una struttura retributiva cmplessiva in grad di ricnscere il valre prfessinale dei sggetti cinvlti e in md da attrarre, mtivare e trattenere le risrse in pssess delle qualità prfessinali richieste per perseguire prficuamente gli biettivi della Scietà. La plitica sulle remunerazini è, altresì, strumentale all allineament degli interessi del management e degli azinisti, attravers la creazine di un frte legame tra retribuzine e perfrmance individuali. La plitica sulle remunerazini mira alla creazine di valre sstenibile nel medi-lung perid per l Emittente e gli azinisti, nnché a garantire che la remunerazine sia basata sui risultati effettivamente cnseguiti. In particlare, le linee guida a cui è ispirata la plitica sulle remunerazini si basan sui criteri di seguit indicati la cmpnente fissa: adeguata alla prfessinalità e alla respnsabilità a ciascun attribuita, determinata per i membri del Cnsigli di Amministrazine anche in relazine alle particlari cariche ricperte e alla partecipazine ad eventuali Cmitati interni; finalizzata alla sana e prudente gestine della Scietà; caratterizzata dal criteri della sstenibilità nel temp; sufficiente a remunerare la prestazine del sggett interessat qualra la cmpnente variabile nn fsse ergata per il mancat raggiungiment degli biettivi assegnati; integrata da eventuali benefit aziendali destinati ad alcuni dipendenti, in ragine delle funzini ricperte; la cmpnente variabile: rappresenta la retribuzine relativa alle perfrmance del persnale, idnea a rispecchiare il legame tra retribuzine ttenuta e risultati raggiunti; tiene cnt degli biettivi strategici e dei relativi rischi d impresa assunti dalla Scietà; determinata sulla base di parametri il più pssibile ggettivi; strutturata, relativamente ai criteri quantitativi, su biettivi sia di breve che di medilung termine, assegnati al persnale; determinata sulla base di un sistema di valutazine quantitativa e/ qualitativa, fatti salvi eventuali accrdi cn le Organizzazini Sindacali (di seguit OO.SS. ), validi per tutti i dipendenti; 5

6 prevede un limite massim; assegnata su base annua. La cmpnente variabile è ergata sl al raggiungiment del risultat attes. L ammntare dell incentiv da crrispndere a ciascun sggett cinvlt è determinat in base al raggiungiment dei risultati effettivamente perseguiti. La sstenibilità dell ammntare cmplessiv massim di remunerazine variabile, viene valutata in relazine ai risultati aziendali e tenut cnt del livell di patrimnializzazine necessari a far frnte ai rischi assunti. L effettiva assegnazine e la relativa entità, nell ambit dei limiti massimi, viene definita in esit ad un prcess gestit dalla funzine Risrse Umane presente nella Scietà. L attribuzine di particlari cariche, aggiuntive rispett alle respnsabilità assegnate, può dar lug a cmpensi il cui imprt integra la cmpnente fissa. Nell iptesi in cui la Scietà effettui delle perazini di carattere eccezinale per rilevanza strategica e per gli effetti sui risultati della Scietà stessa, il Cnsigli di Amministrazine, su prpsta del Cmitat per la Remunerazine, ha la facltà di attribuire, in via discrezinale, bnus specifici agli Amministratri esecutivi e ai dirigenti cn respnsabilità strategiche. La Scietà può prevedere piani di incentivazine e di fidelizzazine basati su azini altri strumenti finanziari inclusi piani stck ptins, destinati ad amministratri, dipendenti e cllabratri, ivi inclusi i dirigenti cn respnsabilità strategiche, ai sensi dell articl 114-bis TUF. Nn risultan ad ggi diritti esercitabili. Si segnala inltre che la Scietà nn ha adttat piani di successine ai sensi del criteri 5.C.2. del Cdice di autdisciplina e nn ha stipulat accrdi cn gli amministratri che prevedn indennità in cas di dimissini, licenziament cessazine del rapprt a seguit di un fferta pubblica di acquist ai sensi dell art. 123-bis, cmma 1, lett. i) del TUF. In ragine dell incaric assunt dall amministratre esecutiv che riveste la carica di respnsabile perativ della Scietà e dai dirigenti cn respnsabilità strategiche, è richiest un impegn esclusiv che permetta di dedicare all attività aziendale tutta la prpria capacità lavrativa, intellettuale e materiale. La plitica sulla remunerazine prevede altresì la pssibilità che nell interesse della scietà, anche in relazine all acquisizine delle prestazini del sggett interessat, vengan sttscritti cn amministratri e dirigenti cn respnsabilità strategiche accrdi che reglin ex ante gli aspetti ecnmici in cas di cessazine dalla carica vver relativi all eventuale risluzine anticipata del rapprt ad iniziativa della Scietà del sggett interessat. Nella definizine della plitica sulla remunerazine la Scietà nn ha utilizzat cme riferiment le plitiche retributive implementate da altre scietà e nn si è avvalsa della cllabrazine di esperti indipendenti. Remunerazine degli amministratri * * * All intern del Cnsigli di Amministrazine è pssibile distinguere tra: amministratri nn esecutivi: i Cnsiglieri. 6

7 amministratri esecutivi: il Presidente, Diva Mriani e l Amministratre Delegat, Vincenz Cannatelli. Nell ambit delle deliberazini in merit alla remunerazine dell rgan amministrativ, la Scietà intende cnfrmare ed armnizzare i cmpensi rispett alle prassi di mercat ed in cnsiderazine dell impegn richiest quali membri di cmitati cstituiti nell ambit del Cnsigli di Amministrazine. Remunerazine degli amministratri nn esecutivi A tutti gli amministratri nn esecutivi viene crrispst un cmpens annuale fiss che viene deliberat dall Assemblea degli Azinisti all att della nmina. Tale cmpens tiene cnt del rul e della respnsabilità che agli stessi cmpete, in funzine dell attività sciale e dell stat di qutazine delle azini della Scietà sui mercati reglamentati. Nn è attualmente prevista una cmpnente variabile per gli amministratri nn esecutivi. Ai cnsiglieri chiamati a partecipare al Cmitat per il Cntrll Intern e al Cmitat per la Remunerazine, entrambi cmpsti da tutti amministratri nn esecutivi e indipendenti cme previst dal Cdice di Autdisciplina, è crrispst un cmpens aggiuntiv fiss annu lrd in cnsiderazine del maggir impegn richiest, determinat dal Cnsigli di Amministrazine sentit il Cllegi Sindacale. Inltre, le spese sstenute dagli amministratri per l svlgiment del lr incaric vengn rimbrsate dalla Scietà. Tutti gli amministratri usufruiscn altresì di una cpertura assicurativa Directrs and Officers sulla respnsabilità civile per fatti cmmessi nell esercizi delle lr funzini, cn l esclusine dei casi di dl e clpa grave. La plitica di remunerazine nn prevede al mment la crrespnsine di benefici nn mnetari. Remunerazine degli amministratri esecutivi La remunerazine degli amministratri esecutivi è cmpsta da una cmpnente fissa annuale, determinata in misura significativa, cngruente cn la psizine e l'impegn richiesti e da una cmpnente variabile subrdinata al cnseguiment di biettivi di budget di carattere ecnmic e finanziari. Inltre, le spese sstenute dagli amministratri per l svlgiment del lr incaric vengn rimbrsate dalla Scietà. Anche gli amministratri esecutivi usufruiscn di una cpertura assicurativa Directrs and Officers sulla respnsabilità civile per fatti cmmessi nell esercizi delle lr funzini, cn l esclusine dei casi di dl e clpa grave. La plitica di remunerazine prevede inltre la pssibilità di crrespnsine di benefici nn mnetari quali l'assegnazine di veicli aziendali a us prmiscu. All stat attuale tali benefici cnsistn esclusivamente nell assegnazine di un veicl aziendale limitatamente all Amministratre Delegat. 7

8 Remunerazine del Cllegi Sindacale All rgan di cntrll della Scietà viene crrispst un emlument determinat sulla base delle tariffe prfessinali vigenti, cme deliberat dall Assemblea degli Azinisti del 26 aprile 2010, all att della nmina. Remunerazine dei direttri generali e dei dirigenti cn respnsabilità strategiche La Scietà nn ha nminat direttri generali e nn ha individuat dirigenti cn respnsabilità strategiche. In gni cas, la Scietà ha cmunque determinat i criteri per la remunerazine degli eventuali direttri generali e dirigenti cn respnsabilità strategiche prevedend i) una cmpnente fissa annuale, determinata in misura significativa, cngruente cn la psizine e l'impegn richiesti e, cmunque, tale da essere sufficiente a remunerare la prestazine nel cas in cui la cmpnente variabile nn fsse ergata a causa del mancat raggiungiment degli biettivi; e (ii) una cmpnente variabile annuale cnseguibile a frnte del raggiungiment di predefiniti biettivi aziendali (cd. MBO), cllegati ai risultati attesi in base ai lineamenti strategici apprvati dalla Scietà. La cmpnente variabile è pari ad una percentuale prestabilita della remunerazine annua lrda fissa di pes generalmente nn superire al 50% di detta remunerazine; (iii) da fringe benefits quali l'assegnazine di veicli aziendali, l adesine a piani previdenziali ed assicurativi che riflettn la tutela rdinaria in materia previdenziale ed assistenziale, csì cme prevista dal Cntratt Cllettiv Nazinale di Lavr applicabile. Nn sn previsti altri benefici nn mnetari. 8

9 SEZIONE II Cmpensi crrispsti ai cmpnenti degli rgani di amministrazine e di cntrll, ai direttri generali e agli altri dirigenti cn respnsabilità strategiche A tutti gli amministratri della Scietà viene crrispst un uguale cmpens, pari a Eur 5.000,00 (cinquemila/00) lrdi annui ciascun, determinat dall Assemblea dei Sci del 26 aprile 2010 all att della nmina del Cnsigli di Amministrazine per tutt l arc del mandat. Agli amministratri chiamati a partecipare al Cmitat per il Cntrll Intern e al Cmitat per la Remunerazine è crrispst un cmpens aggiuntiv pari ad Eur 5.000,00 (cinquemila/00) lrdi annui, elevat, per la carica di Presidente, ad Eur ,00 (diecimila/00) lrdi annui in cnsiderazine del maggir impegn richiest. Le remunerazini del Presidente e dell Amministratre Delegat sn state deliberate nella riunine del Cnsigli di Amministrazine tenutasi in data 30 giugn 2010 e cnfermate nella riunine del 22 marz 2011, cn parere favrevle del Cmitat per la Remunerazine e del Cllegi Sindacale. Inltre, cn riferiment alla carica di Amministratre Delegat della Scietà, il Cnsigli di Amministrazine, cn delibera del 15 febbrai 2011, aveva ritenut pprtun istituire, cn il parere favrevle del Cmitat per la Remunerazine, un rapprt di lavr subrdinat, della durata di 18 mesi cn l Ing. Vincenz Cannatelli a seguit della sua nmina a respnsabile perativ della Scietà, avvenuta nella riunine cnsiliare del 29 nvembre Si precisa che l Ing. Cannatelli è stat invitat ad assumere tempraneamente l incaric di respnsabile perativ della Scietà, al fine di guidare una radicale ristrutturazine aziendale del Grupp avviata a partire dagli ultimi mesi del A seguit della scadenza di tale cntratt nel giugn, il Cnsigli di Amministrazine, in accrd cn l stess Ing. Vincenz Cannatelli, in cnsiderazine della circstanza di trvarsi nel crs di esecuzine del mandat cnferit in qualità di Amministratre Delegat in scadenza cn l Assemblea di apprvazine del bilanci chius al 31 dicembre, ha ritenut, nella riunine del 3 agst, di nn prcedere al rinnv del rapprt di lavr subrdinat e di adeguare, pertant, il cmpens attribuit sl in funzine della carica di amministratre esecutiv della Scietà. Tale cmpens è stat suddivis in una cmpnente fissa e in una cmpnente variabile pari al 30% del cmpens spettante, legat al raggiungiment di prefissati biettivi ecnmic-finanziari, determinati di cncert cn il Presidente della Scietà e apprvati dal Cnsigli di Amministrazine. Inltre, in parziale derga a quant previst dalla plitica di remunerazine della Scietà per l esercizi di riferiment, è stata mantenuta l assegnazine, in essere durante il rapprt di lavr subrdinat, di un veicl aziendale a us prmiscu, Nell esercizi, gli emlumenti sn pari a: Eur ,00 (sessantamila/00) lrdi annui, per il Presidente della Scietà; Eur ,00 (ttantamila/00) lrdi annui fin al mese di giugn ed Eur ,00 (quattrcentmila/00) lrdi annui fin alla scadenza del mandat di cui Eur ,00 9

10 (duecentttantamila/00) quale cmpnente fissa ed Eur ,00 (centventimila/00) quale cmpnente variabile, per l Amministratre Delegat. Si precisa che il Presidente della Scietà, nella riunine del Cnsigli di Amministrazine del 27 settembre, ha rinunciat irrevcabilmente al prpri cmpens a partire dal mese di ttbre. Nelle Tabelle 1 e 2 che segun sn indicati gli emlumenti percepiti dai Cnsiglieri di Amministrazine e dal Cllegi Sindacale della Scietà nel crs dell esercizi, secnd i criteri indicati nell Allegat 3A schema n. 7-bis del Reglament Emittenti. Alla data della presente Relazine, la Scietà nn ha nminat direttri generali e nn ha individuat dirigenti cn respnsabilità strategiche. Piani di incentivazine a favre dei cmpnenti degli rgani di amministrazine, dei direttri generali e degli altri dirigenti cn respnsabilità strategiche La Scietà nn ha in essere ulteriri piani di incentivazine e di fidelizzazine basati su strumenti finanziari, inclusi piani stck ptins, a favre dei cmpnenti del Cnsigli di Amministrazine, dei direttri generali e degli altri dirigenti cn respnsabilità strategiche. Partecipazini dei cmpnenti degli rgani di amministrazine e di cntrll, dei direttri generali e degli altri dirigenti cn respnsabilità strategiche Nella Tabella 3 che segue sn indicate le partecipazini detenute nella scietà vver in scietà da questa cntrllate, secnd i criteri indicati nell Allegat 3A - schema n. 7-ter del Reglament Emittenti. 10

11 TABELLA 1 - COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Nme e Cgnme Carica Diva Mriani Presidente (1) 26/04/2010 (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Perid per cui è stata ricperta la carica Scadenza della carica Apprvazine Bilanci Emlumenti deliberati dall'assemblea Cmpensi per l svlgiment di particlari cariche (art. 2389, cmma 3, C.C.) Retribuzine da lavr dipendente Gettni di presenza Rimbrsi spese frfettari Bnus e altri incentivi Partecipazine agli utili Cmpensi fissi Cmpensi per la partecipazine a cmitati Cmpensi variabili nn equity Benefici nn mnetari Altri cmpensi Ttale Fair value dei cmpensi equity Indennità di fine carica di cessazine del rapprt di lavr Vincenz Cannatelli Amministratre Delegat (2) 26/04/2010 Apprvazine Bilanci (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Lucian Acciari Amministratre 26/04/2010 (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Enric Testa Amministratre 26/04/2010 (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Apprvazine Bilanci Apprvazine Bilanci (3) Niclò Dubini Amministratre (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale 04/08/2011 (cnfermat nell'assemblea del 27 aprile ) Apprvazine Bilanci (1) Si precisa che il Presidente, Dtt.ssa Diva Mriani, nella riunine del Cnsigli di Amministrazine del 27 settembre, ha rinunciat irrevcabilmente al prpri cmpens a partire dal mese di ttbre. Nella Tabella si riprta l'imprt maturat pr-quta da gennai a settembre. (2) Cme riprtat nella Sezine II della presente Relazine, si precisa che, a seguit della scadenza del rapprt di lavr subrdinat tra la Scietà e l'ing. Cannatelli, nel giugn, il Cnsigli di Amministrazine ha ritenut di nn prcedere al rinnv del medesim rapprt di lavr ma di adeguare, a partire dal mese di lugli, il cmpens sl in funzine della carica di amministratre esecutiv della Scietà. Nella Tabella si riprta: (i) per la cmpnente fissa, l'imprt maturat pr-quta da lugli alla chiusura dell'esercizi ; (ii) per la cmpnente variabile, l'imprt cmplessiv deliberat su base annua, tale cmpnente sarà crrispsta in base alla verifica del cnseguiment degli biettivi di perfrmance. (3) Tale cmpens è relativ alla partecipazine quale cmpnente dell'organism di Vigilanza nminat dall'rgan amministrativ in data 12 maggi

12 TABELLA 2 - COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO Nme e Cgnme Lenard Quagliata Carica Presidente Cllegi Sindacale (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Perid per cui è stata ricperta la carica 26/04/2010 Scadenza della carica Apprvazine Bilanci Emlumenti deliberati dall'assemblea Cmpensi per l svlgiment di particlari cariche (art. 2389, cmma 3, C.C.) Cmpensi fissi Retribuzine da lavr dipendente Gettni di presenza Rimbrsi spese frfettari Bnus e altri incentivi Partecipazine agli utili , , , , ,00 Cmpensi per la partecipazine a cmitati Cmpensi variabili nn equity Benefici nn mnetari Altri cmpensi , , ,00 Ttale Fair value dei cmpensi equity Indennità di fine carica di cessazine del rapprt di lavr Marin Marrazza Sindac Effettiv 26/04/2010 (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Apprvazine Bilanci , , , , , , , ,00 Francesca Marchetti Sindac Effettiv 29/04/2011 (I) Cmpensi nella scietà che redige il Bilanci (II) Cmpensi da cntrllate e cllegate (III) Ttale Apprvazine Bilanci , , , , , , , ,00 12

13 TABELLA 3 - PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO Cgnme e nme Scietà partecipata N. azini pssedute al 31 dicembre 2011 N. azini acquistate N. azini vendute N. azini pssedute al 31 dicembre Cannatelli Vincenz ErgyCapital S.p.A Quagliata Lenard ErgyCapital S.p.A Cgnme e nme Scietà partecipata N. Warrant 2016 psseduti al 31 dicembre 2011 N. Warrant 2016 acquistati N. Warrant 2016 venduti N. Warrant 2016 psseduti al 31 dicembre Cannatelli Vincenz ErgyCapital S.p.A Quagliata Lenard ErgyCapital S.p.A