Processi e Procedure Operative Gestione mancanze

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2 Mancanze all arrivo Il Deposito Fiscale deve gestire Mancanze all arrivo ogni volta che venga riscontrata una mancanza di prodotti al momento dell entrata merce, probabilmente imputabile quindi ad un errore di spedizione. La procedura operativa è dettagliata di seguito. 2

3 DFL/DFT/DFC Ispettore AAMS DFC/DFT Mittente Riscontro mancanza Registrazione entrata merce Comunicazione ad AAMS Chiusura delle partite in sospeso Inoltro E-DAA appurato E-DAA DAA appurato 4 Eventuale verifica della mancanza e invio E-DAA appurato Autorizzazione chiusura 8 DAA Presa in carico da parte del DFC/DFT mittente Attività automatica Attività supportata dal sistema Attività manuale 3

4 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 1 Riscontro mancanza Presso il DFL / DFC / DFT viene rilevata una mancanza di prodotto rispetto alla quantità riportata sul DAA. Il responsabile della gestione del DFL / DFC / DFT annota sul retro del DAA la quantità effettivamente riscontrata all entrata merce. Extra sistema 2 Registrazione entrata merce Il responsabile della gestione del DFL /DFC / DFT effettua la registrazione dell entrata merce con riferimento alla consegna specificando codici materiale e quantità relativi alle mancanze riscontrate. Il sistema registra contestualmente due movimenti di carico: - sul magazzino dei prodotti disponibili alla vendita (A001) per la quantità effettivamente ricevuta - sul magazzino delle (DA01) per le quantità mancanti con causale carico partite sospese senza debito di imposta A sistema DFL: Entrata Merci Registrazione entrata merci DFC / DFT: MB0A 3 Comunicazione Il responsabile della gestione del DFL / DFC / Extra ad AAMS DFT invia copia del DAA all ispettorato sistema compartimentale.. Ricevimento merce

5 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 4 Eventuale verifica della mancanza e invio DAA appurato L ispettore eventualmente effettua la verifica della mancanza ed invia copia del DAA appurato al DFC / DFT / DFL ricevente. Extra sistema 5 L ispettorato compartimentale autorizza lo scarico delle. Extra sistema l responsabile del DFL / DFC / DFT esegue lo Chiusura delle scarico delle con o senza 6 A sistema debito d imposta secondo quanto stabilito dall ispettorato compartimentale. 7 Inoltro DAA. Il responsabile della gestione del DFL / appurato DFC / DFT invia il DAA appurato al DFC/DFT mittente. Extra sistema DFL: Gestione partite in sospeso - Scarico partite in sospeso DFC / DFT: ordine: VA01 Tipo rdine: ZMVV (senza debito) ZMVA (con debito) Creaz. consegna: VL10B Registrazione

6 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 8 Presa in carico da parte del DFC / DFT mittente Il responsabile della gestione del DFC / DFT mittente provvede ad effettuare il carico delle scaricate dal deposito fiscale ricevente. Questo movimento viene rilevato nel Prospetto riepilogativo della partite in sospeso come carico. A sistema DFC / DFT: VA01 VL02N M11b_Gestione mancanze.

7 Mancanze all origine Il Deposito Fiscale deve gestire Mancanze all origine nel caso in cui un prodotto venga riscontrato mancante all atto dell apertura di una confezione integra (es. collo mancante in un bancale, stecca mancante in un collo, ). La procedura operativa è dettagliata di seguito. 7

8 DFL/DFT/DFC Ispettore AAMS DFC/DFT Mittente 1 Riscontro mancanza 2 Comunicazione ad AAMS Verbale interno 4 Autorizzazione chiusura 3 Spostamento in partite in sospeso 5 Chiusura delle partite in sospeso Attività automatica Attività supportata dal sistema Attività manuale 8

9 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 1 Riscontro mancanza Presso il DFL / DFC / DFT viene rilevata una mancanza all origine. Viene redatto un verbale interno firmato dal responsabile del DFL./ DFC / DFT. Extra sistema 2 Comunicazione ad AAMS Il responsabile del DFL / DFC / DFT invia il verbale all ispettore per l accertamento della mancanza. Extra sistema 3 Spostamento in Il responsabile del DFL / DFC / DFT provvede A sistema ad eseguire lo spostamento contabile della quantità mancante nel magazzino delle partite in sospeso (DA01). Questo movimento viene rilevato nel Registro di carico e scarico, nel Prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti come scarico in, nel Registro di carico e scarico delle e nel Prospetto riepilogativo delle come carico. A sistema 4 Autorizzazione L ispettorato compartimentale autorizza lo Extra chiusura partite i n scarico delle. sistema sospeso DFL: Gestione partite in sospeso - Spostamento in partite in sospeso DFC / DFT: MB1B M11_Avarie e Partite in Sospeso

10 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività 1 Chiusura delle Il responsabile del DFL / DFC / DFT esegue lo A sistema DFL: scarico delle con o senza debito d imposta secondo quanto stabilito dall ispettorato compartimentale. Transazione (a sistema) Gestione partite in sospeso - Scarico partite in sospeso DFC / DFT: ordine: VA01 Tipo ordine: ZMVV (senza debito) ZMVA (con debito) Creaz. consegna: VL10B Registrazione uscita merce: VL02N da produrre Manuale utente di riferimento M11_Avarie e Partite in Sospeso

11 Mancanze inventariali Il Deposito Fiscale deve gestire Mancanze inventariali nel caso in cui un prodotto venga riscontrato mancante all atto del controllo inventariale della giacenza fisica. La procedura operativa è dettagliata di seguito. 11

12 DFL/DFT/DFC Ispettore DF del Produttore 1 Riscontro mancanza 2 Comunicazione al DF del produttore e ad AAMS per conoscenza Verbale interno 4 Eventuale accertamento della mancanza Verbale interno 5 Accertamento eccedenza inventariale 3 Spostamento in partite in sospeso 7 Scarico delle partite in sospeso 6 Autorizzazione scarico Comunicazione scritta Attività automatica Attività supportata dal sistema Attività manuale 12

13 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 1 Riscontro mancanza Presso il DFL / DFC / DFT viene rilevata una mancanza inventariale. Viene redatto un verbale interno controfirmato dal responsabile del DFL / DFC / DFT ed eventualmente dall addetto alla vigilanza permanente. Extra sistema 2 Comunicazione al DF del produttore e ad AAMS per conoscenza Il responsabile del DFL / DFC / DFT invia il verbale al DF del produttore ai fini dell accertamento dell eventuale eccedenza corrispondente ed all ispettorato compartimentale per conoscenza. Extra sistema 3 Spostamento in Il responsabile del DFL / DFC / DFT provvede A sistema ad eseguire lo spostamento contabile della quantità mancante nel magazzino delle partite in sospeso (DA01). Questo movimento viene rilevato nel Registro di carico e scarico, nel Prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti come scarico in, nel Registro di carico e scarico delle e nel Prospetto riepilogativo delle come carico. A sistema DFL: Gestione partite in sospeso - Scarico partite in sospeso DFC / DFT: ordine: VA01 Tipo ordine: ZMVV consegna: VL10B Registrazione uscita merce: VL02N M11_Avarie e Partite in Sospeso

14 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 4 Eventuale accertamento della mancanza L ispettore eventualmente effettua la verifica della mancanza. Extra sistema 5 Accertamento eccedenza inventariale Il produttore verifica l eventuale eccedenza e da conferma o meno dell effettiva mancanza nella spedizione. Extra sistema 6 Autorizzazione L ispettorato compartimentale autorizza lo A sistema scarico partite i n scarico delle con o sospeso senza debito d imposta. 7 Scarico delle Il responsabile del DFL / DFC / DFT esegue lo scarico delle con debito d imposta. Il responsabile del DFL / DFC / DFT esegue lo scarico delle senza debito d imposta e con carico al DFC/DFT mittente (per emissione nota di credito al fornitore). DFL: Gestione partite in sospeso - Scarico partite in sospeso DFC / DFT: ordine: VA01 Tipo ordine: ZMVV consegna: VL10B Registrazione uscita merce: VL02N M11_Avarie e Partite in Sospeso

15 Mancanze per furto Il Deposito Fiscale deve gestire Mancanze per furto nel caso in cui si sia verificata, inequivocabilmente, una rapina (se in presenza del personale con ingresso di rapinatori nel magazzino, se in assenza del personale con evidenti segni di effrazione). La procedura operativa è dettagliata di seguito. 15

16 DFL/DFT/DFC Ispettore DF del Produttore 1 Riscontro mancanza 2 Comunicazione al DF del produttore e ad AAMS per conoscenza Verbale interno 4 Eventuale accertamento della mancanza 3 Spostamento in partite in sospeso 5 6 Scarico delle partite in sospeso Autorizzazione scarico Attività automatica Attività supportata dal sistema Attività manuale 16

17 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 1 Riscontro mancanza Presso il DFL / DFC / DFT viene rilevata una mancanza inventariale. Viene redatto un verbale interno controfirmato dal responsabile del DFL / DFC / DFT ed eventualmente dall addetto alla vigilanza permanente. Extra sistema 2 Comunicazione al DF del produttore e ad AAMS Il responsabile del DFL / DFC / DFT invia il verbale al DF del produttore ed all ispettorato compartimentale Extra sistema 3 Spostamento in Il responsabile del DFL / DFC / DFT provvede A sistema ad eseguire lo spostamento contabile della quantità mancante nel magazzino delle partite in sospeso (DA01). Questo movimento viene rilevato nel Registro di carico e scarico, nel Prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti come scarico in, nel Registro di carico e scarico delle e nel Prospetto riepilogativo delle come carico. A sistema DFL: Gestione partite in sospeso - Scarico partite in sospeso DFC / DFT: ordine: VA01 Tipo ordine: ZMVV consegna: VL10B Registrazione uscita merce: VL02N M11_Avarie e Partite in Sospeso

18 Cod. Attività Descrizione attività Tipo attività Transazione (a sistema) da produrre Manuale utente di riferimento 4 Eventuale accertamento della mancanza L ispettore eventualmente effettua la verifica della mancanza. Extra sistema 5 Autorizzazione scarico partite i n sospeso L ispettorato compartimentale autorizza lo scarico delle con o senza debito d imposta. Extra sistema 6 Scarico delle Il responsabile del DFL / DFC / DFT esegue lo A sistema scarico delle con o senza debito d imposta, a seconda del provvedimento adottato dall ispettorato competente (al punto 5) A sistema DFL: Gestione partite in sospeso - Scarico partite in sospeso DFC / DFT: ordine: VA01 Tipo ordine: ZMVV consegna: VL10B Registrazione uscita merce: VL02N M11_Avarie e Partite in Sospeso