Verbale di riesame del Sistema Qualità All 3 Sez 5

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1 Il giorno 07/01/2010 presso la sede della Azienda si è riunita la direzione per svolgere il consueto riesame della direzione. Erano presenti alla riunione: Responsabile Funzione Tommaso Saddò Direzione Aziendale Beatrice Benedetti Responsabile Qualità Ambiente Etica Alfio Gazzellone Responsabile Approvvigionamento Vincenzo Ciotoli Responsabile Sicurezza e prevenzione Paola Bevilacqua Responsabile amministrativo Alessandra Segneri Responsabile dei lavoratori Sa 8000 Alfio Gazzellone Responsabile rapporti con l'utenza Sono state analizzati: Introduzione di nuove prescrizioni legislative e/o modifica di quelle esistenti Riorganizzazione o introduzione di nuovi processi aziendali Modifiche impiantistiche o di processo produttivo Modifiche del contesto territoriale nel quale si opera (comparsa di un nuovo soggetto sensibile ) o variazione delle destinazione d uso del suolo, ecc.) l ultimo Verbale del Riesame della Direzione la valutazione della Politica della Qualità, con eventuale aggiornamento degli obiettivi; la valutazione del livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Norma di riferimento; la valutazione dell efficacia e l efficienza del Sistema Qualità in relazione alle politiche aziendali definite ed eventualmente le modifiche da apportare al Sistema Qualità; le segnalazioni di anomalie ed inconvenienti registrati a fronte di rilievi interni e/o di reclami dei clienti o di altri portatori di interessi; gli indicatori della qualità e gli obiettivi, target annuali e piano di miglioramento dell anno precedente la valutazione delle Verifiche Ispettive Interne e le Non Conformità rilevate dall Ente Certificatore; la valutazione dell esame degli aspetti critici del Sistema Qualità, come le Non conformità riscontrate e risolte; l esame dei risultati delle Azioni Correttive intraprese; la valutazione della pianificazione delle Azioni Preventive necessarie; l analisi delle non conformità rilevate sulle forniture per la valutazione costante dei sub-fornitori della Società; l analisi dei risultati della formazione risultati annuali della Customer satisfaction Eventuali suggerimenti del personale Analisi dei fabbisogni delle risorse Pagina 1 di 5

2 Sono stati discussi e emessi i seguenti piani: Al termine della seduta di riesame della direzione verranno emessi: La predisposizione di nuovi obiettivi di miglioramento; La modifica e/o integrazione e monitoraggio dell Albo Fornitori; Piano annuale delle Verifiche ispettive interne Piano Annuale della Formazione/Addestramento Nuovo piano degli indicatori annuali, obiettivi, target annuali e piani di miglioramento Tali Rapporti sono stati oggetto della discussione da parte della Direzione e dei Responsabili delle Funzioni presenti, che hanno stabilito, tenendo presente le indicazioni fornite da tutti i partecipanti, le seguenti modalità e direttive d intervento sulle attività ed obiettivi di seguito specificati: Gli obiettivi conseguiti sono i seguenti 1. Il numero dei viaggiatori ed il fatturato sono rimasti stabili. 2. Il numero di sinistri con danni automezzi è diminuito in maniera sensibile 3. Non sono stati emesse NC 4. Non sono state emesse AC e AP 5. Non sono pervenuti reclami alla data del 07/01/ La certificazione SA 8000 e ISO 9001 è stata rinnovata Gli obiettivi non conseguiti sono i seguenti 1. Non è stata ancora applicata la somministrazione della carta dei servizi agli utenti prefissa dopo la certificazione degli altri schemi contestualmente alla distribuzione degli abbonamenti (si riconferma per il 2010) 2. Non è stato possibile aumentare la partecipazione a gare in quanto non sono state aperte nuove gare (l'obiettivo si riconferma per il 2010) 3. Si coinvolgeranno ulteriormente i fornitori inviando loro una scheda personalizzata per monitorare la loro rispondenza alla norma 4. A causa di un fermo di attività da parte della Regione Lazio e conseguentemente del Comune di Frosinone si è fermato l'attività di miglioramento delle infrastrutture cittadine (incremento indicazioni di linee, percorso e fermate) Pagina 2 di 5

3 Attività Resp. Azioni da compiere Risorse e procedure Date la valutazione della Politica della Qualità, con eventuale DA Confermata per il aggiornamento degli obiettivi; La valutazione delle RAQ - DA E' necessario lavorare sul coinvolgimento delle Attività formativa da parte del 31/12/2010 Verifiche Ispettive Interne maestranze d'officina per l'applicazione del SQA consulente per la sicurezza (RSPP) La valutazione delle Non DA I rilievi del Cise sono stati presi in carico e risolti Migliorare il Focus sui fornitori 31/12/2010 Conformità rilevate dall Ente Certificatore; risultati annuali della DA - RAQ Somministrare il questionario di soddisfazione del Applicare la somministrazione 31/12/2010 Customer satisfaction cliente contestualmente alla distribuzione degli abbonamenti anno scol.2010/2011 SA 8000 DA - RAQ Presa in carico della nuova norma SA 8000:2008 Sviluppare un attività formativa da 31/12/2010 parte del consulente SA 8000 DA - RAQ Vedi Bilancio SA /12/2010 Pagina 3 di 5

4 1. Per i risultati raggiunti dagli Obiettivi della Qualità per il periodo 2008 i principali indicatori sono: Processo Indicatore Scostamenti Valori anno precedente Al 31/12/2008 Indicatori di struttura Valori anno in corso Al 31/12/2009 Obiettivi al 30/06/2010 Fonte delle informazioni DA N veicoli attrezzati con indicazione di linee, percorso e fermate/totale Stazionario N centri di servizio a disposizione dei clienti per informazione Stazionario N punti di vendita diretta ed indiretta dei titoli di viaggi Aumento N veicoli con carburante a basso tenore di zolfo Aumento N veicoli conformi allo Standard EURO 2 Stazionario Personale in forza Decrescente N viaggiatori Decrescente N posti offerti Stazionario N veicoli attrezzati con pianale ribassato sul totale dei veicoli Stazionario N fermate con indicazione orari, ricorsi, percorsi, prezzi e modalità d uso Stazionario Processo Commerciale N Contratti TPL Stazionario N Servizi Tpl + scuolabus Stazionario N Gare partecipate Stazionario N gare vinte Aumento N contratti/n gare TPL Fatturato Crescente Processo di Numero NC di fornitura Stazionario Approvvigionamento Numero NC di sub-vezione Aumento Processo di Gestione e N sinistri Diminuzione pianificazione commesse N Danni Automezzi Diminuzione N Danni persone Diminuzione N Ritardi Stazionario 1/corsa 1/corsa 1/corsa N giornate di Stazionario formazione/addestramento/affiancamento Affidabilità (n di mancate partenze dal Stazionario capolinea e/o corse interrotte rispetto al programma ) Tempo medio di ripristino dei servizi Diminuzione 15 min. 15 min. 15 min. Processo di manutenzione attrezzature Pulizia: n interventi giornalieri a bordo per veicolo Stazionario Resp. Comm.le Resp. Approvvigio Resp. Tecnico RAQ RM Pagina 4 di 5

5 Processo di Verifiche N NC interne su VII Stazionario 3 oss 3 oss 2 oss RAQ Ispettive Interne Gestione NC e Reclami e N reclami clienti Diminuzione RAQ azioni correttive e preventive Soddisfazione del Cliente n.d. n.d. n.d. n.d. RAQ Gestione etica Vedi Bilancio SA RAQ 2. Per i risultati raggiunti dagli Obiettivi della Qualità per il periodo 2009 le azioni preventive e di miglioramento da compiere sono: Attività Resp. Azioni da compiere Risorse e procedure Date In relazione ai rilievi emessi dall'ente CISE, Resp. SA Formazione Attività formativa in aula con 30/06/2010 migliorare le attività di formazione dei dipendenti in materia di SA compresenza della DA e del cons. ext Migliorare gli obiettivi di fatturato DA Aumentare la partecipazione a gare Maggiore sforzo da parte del RA 31/12/2010 Adeguamento alla nuova Norma RAQ Presa in carico delle modifiche Acquisizione di informazioni 31/06/2010 SA8000:2008 Conseguimento con impegno degli obiettivi del presente schema DA RAQ Allegati: Piano delle VII Albo dei fornitori qualificati Piano Annuale di Formazione/Addestramento proposte dalla nuova Norma Monitoraggio e controllo almeno trimestrale degli obiettivi sia della qualità che della SA 8000 Presenza periodica del consulente e coinvolgimento forte di tutta il management aziendale Funzione Responsabile Firma Direzione Aziendale Tommaso Saddò Responsabile Qualità Ambiente Etica Beatrice Benedetti Responsabile Approvvigionamento Alfio Gazzellone Responsabile Sicurezza e prevenzione Vincenzo Ciotoli Responsabile amministrativo Paola Bevilacqua Responsabile rapporti con l'utenza Alfio Gazzellone 31/12/2010 Pagina 5 di 5