INDICE SOMMARIO II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria

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1 Capitolo I Le rogatone internazionali pag La nozione di rogatoria :» Rapporti giurisdizionali con autorità straniere» Gerarchla delle norme internazionali» Adattamento del diritto statale al diritto internazionale» Adattamento al diritto comunitario» Successione degli Stati nei trattati» I principali strumenti convenzionali e limiti di carattere generale» Specialità» Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'america firmato a Roma il 9 novembre 1982» Accordo tra l'unione Europea e gli Stati Uniti d'america, firmato a Washington il 25 giugno 2003» La cooperazione in ambito europeo» La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959» I Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Strasburgo il 17 marzo » II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria dell'8 novembre 2001» L'Accordo Italia-Svizzera firmato a Roma il 10 settembre 1998» La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dell'unione Europea» Il Trattato di Schengen» La Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 ed. M.A.P. (mutua assistenza in materia penale)» Protocollo addizionale alla Convenzione sulla mutua assistenza tra gli Stati membri dell'unione Europea (Lussemburgo, 16 ottobre 2001)» Mutua assistenza e rapporti con Norvegia ed Islanda» 61 V

2 L'attuazione della Convenzione e del Protocollo pag La Costituzione europea» Il Trattato di Lisbona» 63 Capitolo II Le rogatone ed. attive» Introduzione» Legittimazione attiva» 7A 2.3. Atti rogabili» L'acquisizione di atti di procedimenti penali stranieri» Forme della commissione rogatoria» Inoltro della richiesta rogatoriale» Le modalità di trasmissione della richiesta rogatoriale» Forme di esecuzione della rogatoria» Forme particolari di cooperazione giudiziaria» Le forme di concelebrazione» Gli atti diretti di giurisdizione all'estero» La ed. «rogatoria consolare»» Lo scambio spontaneo di informazioni» Esecuzione mediante videoconferenza» La disciplina dettata dall'art. 205 ter disp. att. c.p.p» Previsioni convenzionali della videoconferenza» II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale» Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale» La videoconferenza nell'accordo UE-USA» La videoconferenza nella Convenzione M.A.P. del 2000» Accordo Italia-Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 maggio 1959 (rat. con 1. 5 ottobre 2001, n. 367)» Punibilità dei fatti commessi nel corso di una rogatoria tramite videoconferenza» Imputato detenuto all'estero ed effetti sul processo» Acquisizione degli atti assunti mediante rogatoria» Utilizzazione degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale» La giurisprudenza sotto la vigenza del codice di rito del 1930» La giurisprudenza sotto la vigenza del codice di rito del 1988» Le modifiche all'art. 729 introdotte dall'art. 13, 1. 5 ottobre 2001, n. 367» La giurisprudenza successiva alle modifiche del 2001» Indagini difensive e utilizzabilità degli atti acquisiti» Utilizzabilità degli atti e modifiche dell'imputazione» Le spese» L'immunità temporanea della persona citata (art. 728 c.p.p.)» 147 VI

3 2.18. Il consenso nell'ambito delle procedure di cooperazione giudiziaria. Art. 205 bis disp. att. c.p.p pag Espletamento della rogatoria, termini delle indagini preliminari, prescrizione, proroga dei termini della custodia cautelare» 150 Capitolo Ili I singoli atti rogabili» Il II sequestro seqi internazionale nel codice di procedura penale» II sequestro probatorio nella C.E.A.G. (Convenzione europea di assistenza giudiziaria) del 20 aprile 1959» II sequestro probatorio nella Convenzione di estradizione del Trattato di Schengen Trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Stati Uniti II sequestro a fini di confisca nella Convenzione di Vienna del 1988»»» contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope» Convenzione del Consiglio d'europa del 1990 sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato sottoscritta a Strasburgo l'8 novembre 1990» Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo (12-15 dicembre 2000)» Convenzione del Consiglio d'europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, sottoscritta a Varsavia il 16 maggio 2005 ed entrata in vigore il 1 maggio 2008» L'evoluzione a livello europeo» La Convenzione M.A.P. del 29 maggio 2000 ed il Protocollo di Bruxelles del 16 ottobre 2001» La decisione quadro del Consiglio dell'unione Europea del 26 giugno 2001» Le decisioni quadro del Consiglio dell'unione Europea relative ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e di confisca: la decisione quadro 2003/577/ GAI del 22 luglio 2003» Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio e l'esecuzione all'estero di decreti di sequestro e confisca quali misure di prevenzione» Decisione quadro del 6 ottobre 2006 (2006/783/GAI) relativa alle decisioni di confisca» Il ed. M.E.R. (Mandato europeo di ricerca delle prove)» 185 ' L'attuazione a livello interno delle decisioni quadro» Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate e il ricorso al Tribunale del riesame» Intercettazioni telefoniche ed ambientali» I principi generali della materia tracciati nell'ambito europeo ed internazionale» Le intercettazioni nell'ordinamento italiano» 200 VII

4 L'intercettazione di conversazioni tra presenti pag Le videoregistrazioni» I tabulati telefonici» Le modifiche normative nella materia delle intercettazioni» Le intercettazioni delle telefonate da e per l'estero?t.» Intercettazione di utenza ubicata all'estero attraverso la tecnica ed. dell'«istradamento»» Le conversazioni intercettate su utenze mobili italiane all'estero» Le intercettazioni e la cooperazione internazionale» La disciplina delle intercettazioni della Convenzione «M.A.P.»» Le intercettazioni preventive» Cyber crimes e intercettazioni informatiche» L'individuazione del locus commissi delieti nei ed. cyber crimes» Le intercettazioni telematiche» Intercettazioni in rete e acquisizione di dati da sistemi informatici siti all'estero» Intercettazioni preventive «telematiche» internazionali» La Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001» Le notifiche ed. attive» 242 Capitolo IV Le rogatone dall'estero o «passive»» Introduzione» Legittimazione attiva» Il procedimento in sede giurisdizionale (art. 724 c.p.p.)» Il consenso dell'imputato» Esecuzione delle rogatorie» Rogatorie dirette» La sospensione delle rogatorie» Normativa applicabile nell'esecuzione delle rogatorie (art. 725 c.p.p.)» Le notificazioni dall'estero» La citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera (art. 726 c.p.p.)» La notifica diretta all'interessato (art. 726 bis c.p.p.)» Le notificazioni di citazioni di periti, imputati ed altre parti processuali» Le immunità» La rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera (art. 726 ter c.p.p.)» 261 Capitolo V Diritto dell'unione Europea e giurisprudenza delle corti sovranazionali: incidenza sul diritto penale interno» Il diritto dell'unione Europea: incidenza sul diritto penale interno» Le fonti del diritto comunitario prima del Trattato di Lisbona» L'interpretazione conforme» 280 Vili

5 Le fonti del diritto dell'unione dopo il Trattato di Lisbona pag Effetti del diritto dell'unione sul diritto penale: effetti in bonam partem» Diritto dell'unione ed effetti in malam partem» Il caso delle false comunicazioni sociali r?:» Sindacabilità della lex mitior'm contrasto con la normativa comunitaria» La giurisprudenza delle Corti sovranazionali ed il diritto penale interno» La Corte penale internazionale» La Corte di giustizia delle Comunità europee, ora Corte di giustizia dell'unione Europea» Le competenze della Corte: in particolare il ricorso per inadempimento o procedura d'infrazione» Ricorsi per inadempimento o per infrazione promossi dalla Commissione :» Ricorsi per inadempimento o per infrazione promossi da uno Stato membro» Il ricorso di legittimità» Il ricorso in carenza» Il rinvio pregiudiziale» L'evoluzione della giurisprudenza della Corte in ordine ai requisiti richiesti per il rinvio pregiudiziale» Effetti della sentenza pregiudiziale e rapporti con il giudicato ed. interno ed esterno» Requisiti oggettivi e soggettivi del rinvio pregiudiziale nel ed. Ili Pilastro» Uacquis di Schengen e il controllo giurisdizionale della Corte in area Schengen.-.» Il sindacato della Corte di giustizia e le convenzioni» Cooperazione rafforzata nell'ambito del titolo VI e sindacato della Corte» Valutazione della legittimità degli atti nell'ambito del ed. Ili Pilastro» Procedimento per infrazione nel ed. Ili Pilastro» La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),...» La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed effetti sul diritto interno» La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il rapporto con il diritto interno nella giurisprudenza della Corte costituzionale» La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli effetti delle pronunce della Corte nella giurisprudenza della Cassazione: il caso Dorigo» Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed incidenza sul diritto penale interno: in particolare, processo in absentia, modifiche dell'imputazione e confisca» Il processo in absentia» Il problema degli irreperibili» 354 IX

6 Capitolo VI INDICE SOMMARIO La modifica dell'imputazione e l'art. 6 CEDU: il caso Drassich pag Confisca e diritto di proprietà» I rapporti tra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell'uomo nella tutela dei diritti umani» 364 I ed. serious crimes: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di esseri umani, traffico di sostanze stupefacenti...» Terrorismo» Il terrorismo nel diritto interno» Nozione di terrorismo» Misure di contrasto del terrorismo e diritti umani» Terrorismo ed estradizione» Criminalità organizzata e traffico di esseri umani» Traffico di persone» Le ipotesi di reato» La lotta al traffico di stupefacenti in ambito internazionale» La lotta al traffico di stupefacenti in ambito europeo» 425 Capitolo VII Magistrati di collegamento, Rete Giudiziaria Europea, Olaf, Eurojust, pubblico ministero europeo» Magistrati di collegamento» La Rete Giudiziaria Europea» Olaf» Indagini interne» Indagini esterne» Utilizzabilità processuale dei risultati dell'attività dell'olaf» Indagini in Paesi terzi» Eurojust» La composizione di Eurojust» L'attività di Eurojust» Il recepimento della decisione nell'ordinamento italiano: la marzo 2005, n. 41» Scambio di informazioni."» Attuazione di Eurojust negli altri Stati membri» Il pubblico ministero europeo» 462 Capitolo Vili Cooperazione di polizia - Interpol, Europol, squadre investigative comuni (J-I-T.)» Interpol» Europol» Osservazione transfrontaliera, inseguimento e squadre investigative comuni - J.I.T.» Osservazione transfrontaliera» 474 X

7 Inseguimento transfrontaliero pag. 474! Le squadre investigative comuni J.I.T. (Joint Investigation Team)» Le squadre investigative comuni nell'accordo Italo-Svizzei ro» Convenzione europea di assistenza giudiziarià"in materia i penale» Ulteriori previsioni convenzionali delle squadre investiga- 1 rive comuni» Le squadre investigative comuni nella decisione quadro del Consiglio dell'unione del 13 giugno 2002 (2002/465/ GAI)» 479 I Capitolo IX La procedura estradizionale» L'estradizione!» La Convenzione europea di estradizione» Il I Protocollo addizionale» Il II Protocollo addizionale» Accordo di Schengen del 14 giugno 1985» Il Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'america» Accordo tra TUE e Stati Uniti d'america sull'estradizione» Estradizione per l'estero (o passiva)» 513 : Domanda di estradizione: art. 700 c.p.p» Cause ostative» Estradizione e processo in absentia» Doppia incriminazione» 524 I Estradizione e reati politici - tutela dei diritti fondamentali della \ persona» 526 : Estradizione e pena di morte» La fase ed. amministrativa, preliminare alla fase giurisdizionale» 533 i La fase ed. giurisdizionale» Impugnazione della sentenza di estradizione» 537 i La fase ed. amministrativa: ruolo del Ministro, provvedimento di estradizione e consegna» Sospensione dell'esecuzione art. 709 c.p.p. ed. «a soddisfatta giustizia i italiana»» 541 i Arresto provvisorio» 543 i Misure cautelari» Applicazione di misure in via provvisoria» Procedimento relativo all'applicazione di misure coercitive» Principio di specialità ed evoluzione giurisprudenziale» Estensione dell'estradizione» Riestradizione» Transito: art. 712 c.p.p» Estradizione dall'estero (o attiva)» Il ruolo del Ministro nell'estradizione attiva» 566 XI

8 9.5. Interpol e SIRENE (red notice e S.I.S.) - inserimento pag Arresto provvisorio a fini estradizionali» Procedura di apposizione del flag o indicatore di validità» Effetti dell'estradizione o del rifiuto di estradizione sul processo intemo» Computabilità dello status detentionis ~» Estradizione e diritti umani» Gli effetti dell'indulto, della prescrizione e dell'amnistia sull'estradizione e sul mandato di arresto europeo» 580 Capitolo X II mandato di arresto europeo» Verso il mandato di arresto europeo» Il Trattato bilaterale tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune del 28 novembre » Il mandato di arresto. La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002» Il controllo «sufficiente» dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto» L'attuazione in Italia del mandato di arresto europeo» Procedura passiva di consegna (artt. 5-27)» Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 11)» Inizio del procedimento» Provvedimenti prowisori in attesa della decisione» Procedura finalizzata alla decisione in ordine alla consegna» Condizioni di esecuzione» Concorso di richieste di consegna» Consenso alla consegna (art. 14)» Ricorso per Cassazione (art. 22)» Misure reali (art. 35)» Consegna (art. 23)» Rinvio della consegna o consegna temporanea (art. 24)» Divieto di consegna o di estradizione successiva (art. 25)» Principio di specialità (art. 26)» Transito (art. 27)» Procedura attiva di consegna (artt )» Spese (art. 37)» Disposizioni transitorie e norme applicabili» Estradizione e mandato di arresto: riparazione per ingiusta detenzione» 669 Capitolo XI Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Trasferimento dei procedimenti penali - Esecuzione all'estero di una sentenza di condanna» Riconoscimento delle sentenze penali straniere» Il riconoscimento delle sentenze penali straniere agli effetti previsti dal codice penale» 675 XII

9 Il riconoscimento delle sentenze penali straniere a fini di esecuzione pag Trasferimento dei procedimenti» Esecuzione all'estero della pena» La Convenzione europea sulla sorveglianza di persone condannate o liberate sotto condizione firmata a Strasburgo il 30 novembre*-1964» La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983» Effetti del trasferimento del condannato» Procedimento applicabile» Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto a Strasburgo il 18 dicembre 1997» Il riconoscimento delle sentenze nell'ambito dell'unione Europea...» Convenzioni bilaterali» 719 Capitolo XII II principio del ne bis in idem internazionale» Il principio del ne bis in idem» La Corte europea dei diritti dell'uomo ed il principio di ne bis in idem» La Corte di giustizia CE e il principio del ne bis in idem» Nozione di stesso fatto nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE e nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione» Ne bis in idem e cooperazione giudiziaria» Ne bis in idem ed estradizione o mandato di arresto» Ne bis in idem e riconoscimento della sentenza penale straniera» Il problema del ed. forum shopping ed ipotesi di risoluzione» La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali» 756 Indice bibliografico» 761 Ìndice analitico» 775 XIII