INDICE SOMMARIO. Parte I COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E REGOLE PROCEDURALI. Capitolo I IL MANDATO D ARRESTO EUROPEO di GABRIELE IUZZOLINO

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1 IX Prefazione, digiuseppe TESAURO... Introduzione, digiovanni M. ARMONE egabriele IUZZOLINO.... VII XIX Parte I COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E REGOLE PROCEDURALI Capitolo I IL MANDATO D ARRESTO EUROPEO 1.1. La decisione quadro sul mandato di arresto europeo: adozione, entratainvigore,attuazione Gliobiettividelladecisionequadro Il principio del mutuo riconoscimento: gli effetti sulla disciplina dei terminiperlaconsegna Il principio del mutuo riconoscimento: gli effetti sulla disciplina dei motividirifiutodellaconsegna La trasmissione del mandato d arresto europeo. La regola della corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. Il ruolo delle autorità centralinellanuovaproceduradiconsegna Altre conseguenze del mutuo riconoscimento. La limitazione del controllo sulla doppia incriminabilità e la rinuncia alla regola di specialità La consegna dei cittadini in esecuzione di un mandato d arresto europeo. 26 Capitolo II IL CONGELAMENTO DEI BENI DA SOTTOPORRE A SEQUESTRO O CONFISCA 2.1. La decisione quadro n. 2003/577/GAI del 22 luglio Oggetto e finalità La fase di emissione del provvedimento di blocco e sequestro di beni. 34

2 X 2.3. La esecuzione del provvedimento di blocco e sequestro di beni Il rifiuto della consegna del bene sottoposto a blocco o sequestro Conclusioni Capitolo III LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI 3.1. Lesquadreinvestigativecomuni.Definizioneescopi Le squadre investigative comuni nella decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 e nella convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000.L attuazionedelladecisionequadroneglistatimembri La costituzione della squadra investigativa comune, i poteri, la responsabilità deifunzionari La utilizzazione degli atti di indagine compiuti dalla squadra investigativacomune Capitolo IV EUROJUST di GIUSEPPE NICASTRO 4.1. L istituzionedieurojust Lacomposizioneelastruttura Gliobiettivi Lacompetenza Le funzioni: a) ilivellioperativi Segue: b) le funzioni attribuite al collegio ed ai membri nazionali dalla decisioneistitutiva Segue: c) la attribuzione di funzioni ai membri nazionali da parte dei rispettivistatimembri Il trattamento dei dati e l autorità dicontrollocomune I rapporti con Europol, la Rete giudiziaria europea, i magistrati di collegamentoel Olaf LanaturadiEurojust L attuazione della decisione istitutiva di Eurojust nell ordinamento internoadoperadellalegge14marzo2005,n EurojustnelTrattatocheistituisceunacostituzioneperl Europa Capitolo V LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI REATI NELLA PROSPETTIVA DELL UNIONE EUROPEA di GIOVANNI M. ARMONE 5.1. Levittimedelreatonelquadrodellapoliticacriminaleeuropea... 99

3 XI 5.2. Ladecisionequadro2001/220/GAI Ledefinizioni Lapartecipazionedellavittimaalprocedimento Ildirittodiottenereinformazioni La protezione dell incolumità e dell intimità dellavittima Ilrisarcimentodeldannoelealtreformediindennizzo Lemisurediassistenza L attuazione della decisione quadro nell ordinamento italiano: lo stato dell arte Capitolo VI LA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE SANZIONI PECUNIARIE 6.1. La decisione quadro n. 2003/577/GAI del 22 marzo Oggetto e finalità La fase di emissione. Le autorità competenti. La trasmissione dell ordinedipagamentodellasanzionepecuniaria Lafasediesecuzione I motivi di rifiuto del riconoscimento e della esecuzione dell ordine europeorelativoallasanzionepecuniaria Le altre regole della procedura di esecuzione della sanzione pecuniaria: legge applicabile all esecuzione; riduzione e conversione del valore della sanzione; impossibilità diesecuzione Parte II IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI Capitolo VII LA FALSIFICAZIONE DI MONETE IN RELAZIONE ALL INTRODUZIONE DELL EURO di GIOVANNI M. ARMONE 7.1. L introduzionedellamonetaunicaelalottaalfalsonummario Ladecisionequadro2000/383/GAI.Lefiguredireato Lafalsificazionedellamonetanonancoraemessa Lesanzioni Lacompetenzagiurisdizionale La responsabilità dellepersonegiuridiche:fondamentoesanzioni Ilriconoscimentodellarecidiva Ilfalsonummarioeildirittoitaliano

4 XII Capitolo VIII FRODI E FALSIFICAZIONI DEI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI di GIOVANNI M. ARMONE 8.1. Frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti: la decisionequadron.413del Ledefinizioni Lefiguredireato Gliilleciticommessiconstrumentidipagamento Gliilleciticommessiconilcomputer Gliilleciticommessicondispositiviappositamenteallestiti Lesanzioni La responsabilità dellepersonegiuridiche Irapportiinternazionali L attuazione della decisione quadro no cash nell ordinamento italiano. 164 Capitolo IX IL RICICLAGGIO di ALBERTO PIOLETTI 9.1. Il riciclaggio ed il sistema delle fonti in ambito europeo ed internazionale La convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di sostanzestupefacenti La convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestroelaconfiscadeiproventidelreato La convenzione di Palermo del 2000 sul crimine organizzato transnazionale Le40raccomandazionidelFATF-GAFI La decisione quadro n. 500 del 26 giugno Questioni generali Segue: leriserveallaconvenzionedel Segue: lesanzioni Segue: lepenesostitutiveperilvaloreincausa Ilrecepimentodelladecisionequadronell ordinamentointerno Prospettivedisviluppofuturo LaIIIdirettivadell Unioneeuropea La nuova convenzione del Consiglio d Europa sul riciclaggio ed il finanziamentodelterrorismo Capitolo X LA LOTTA AL TERRORISMO di ALBERTO PIOLETTI Lalottaalterrorismoinambitoeuropeoedinternazionale Ilfinanziamentodelterrorismo

5 XIII La convenzione di New York del 1999 per la soppressione del finanziamentodelterrorismo LeraccomandazionispecialidelFATF-GAFI Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e i regolamentidelconsigliodell Unioneeuropea La decisione quadro n. 475 del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo Lecondottecriminalizzate Ireatiterroristici Ireatiriconducibiliaun organizzazioneterroristica I reati connessi alle attività terroristiche L istigazione,ilconcorsoediltentativo Lesanzioni Lecircostanze(attenuanti)particolari La responsabilità dellepersonegiuridiche Lagiurisdizioneel eserciziodell azionepenale Laprotezioneel assistenzadellevittime L implementazionedelladecisionequadroneldirittoitaliano Prospettive di sviluppo futuro: la convenzione globale sul terrorismo dellenazioniunite Capitolo XI LA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI di BIAGIO ROBERTO CIMINI Lalottaallatrattadegliesseriumaninell Unioneeuropea La lotta alla tratta degli esseri umani nel quadro degli strumenti internazionali La proposta della Commissione e la decisione quadro 2002/629/GAI Lesanzioni La responsabilità dellepersonegiuridiche Lacompetenza Laprotezioneel assistenzadellevittime L attuazioneneldirittoitaliano Capitolo XII LA REPRESSIONE DEL FAVOREGGIAMENTO DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA di FABRIZIO GANDINI Glistrumentiinternazionaliperilcontrastoaltrafficodimigranti Ilcontrastoeuropeoaltrafficodimigranti La direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre Ilpreambolo Ladefinizionedelfavoreggiamentodell immigrazioneclandestina Lesanzioni

6 XIV La responsabilità dellepersonegiuridiche Latuteladeirifugiati,loscambiodiinformazioniel estradizione L implementazioneneldirittoitaliano Capitolo XIII LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO di GIOVANNI M. ARMONE Lalottaallacorruzionenell Unioneeuropea Lalottaallacorruzionenelquadrodeglistrumentiinternazionali La corruzione nel settore privato: la decisione quadro 2003/568/GAI Ledefinizioni Ilconcettodipersonagiuridica Ilconcettodi«violazionediundovere» Corruzioneattivaepassivanelsettoreprivato Le dichiarazioni degli Stati in tema di incriminazione delle condotte dicorruzione Lesanzioni La responsabilità dellepersonegiuridiche Lacompetenzagiurisdizionale Corruzione privata e infedeltà patrimoniale: il diritto italiano alla prova. 280 Capitolo XIV LA LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI ED ALLA PORNOGRAFIA INFANTILE di BIAGIO ROBERTO CIMINI La lotta allo sfruttamento sessuale dei minori ed alla pornografia infantilenell Unioneeuropea La lotta allo sfruttamento sessuale dei minori ed alla pornografia infantilenelquadrodeglistrumentiinternazionali Ladecisionequadro2004/68/GAI Ledefinizioni Lefattispecieincriminatrici Lesanzioni La responsabilità dellepersonegiuridiche Lacompetenza Laprotezioneel assistenzadellevittime L attuazioneneldirittoitaliano Capitolo XV LA LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI di FABRIZIO GANDINI LalottacontroladroganellaUnioneeuropea:profiligenerali

7 XV Glistrumentiinternazionali GlistrumentiadottatidallaCEE,dallaCEedall Ue Ladecisionequadro2004/757/GAIdelConsiglio Ilpreambolo Ledefinizioni Ireati Lesanzioni La responsabilità dellepersonegiuridiche Giurisdizioneedeserciziodell azionepenale L attuazioneneldirittoitaliano Capitolo XVI IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ INFORMATICA di BIAGIO ROBERTO CIMINI La repressione degli attacchi contro i sistemi di informazione nell Unioneeuropea L hacking nelquadrodeglistrumentiinternazionali Ladecisionequadro2005/222/GAI:ledefinizioni Lefattispecieincriminatrici Lesanzioni Hacking e responsabilità dellepersonegiuridiche Lacompetenza L attuazioneneldirittoitaliano Capitolo XVII L ARMONIZZAZIONE DELLA CONFISCA La decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Entrata in vigore, attuazioneescopi Le disposizioni sulla armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Statimembriinmateriadiconfiscapenale Ledisposizionisullatuteladeidirittidellepersone Laconfiscaarmonizzataeildirittoitaliano APPENDICE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE 1. Decisione quadro del Consiglio dell Unione europea del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all introduzionedell euro(2000/383/gai)

8 XVI 2. Decisione quadro del Consiglio dell Unione europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/ 220/GAI) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventidireato(2001/500/gai) Decisione quadro del Consiglio dell Unione europea del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamentodiversidaicontanti(2001/413/gai) Decisione del Consiglio dell Unione europea del 28 febbraio 2002 che istituisce l Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2002/187/GAI) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 13 giugno 2002 relativa al mandato d arresto europeo e alle procedure di consegna tra Statimembri(2002/584/GAI) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 13 giugno 2002 relativaallesquadreinvestigativecomuni(2002/465/gai) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 13 giugno 2002 sullalottacontroilterrorismo(2002/475/gai) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 19 luglio 2002 sullalottaallatrattadegliesseriumani(2002/629/gai) Direttiva del consiglio dell Unione europea del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell ingresso, del transito e del soggiornoillegali(2002/90/ce) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell ingresso, del transito e del soggiorno illegali (2002/946/GAI) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (2003/568/GAI) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 22 luglio 2003 relativa all esecuzione nell Unione europea dei provvedimenti di bloccodeibeniodisequestroprobatorio(2003/577/gai) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e lapornografiainfantile(2004/68/gai) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecitodistupefacenti(2004/757/gai) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI) Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 24 febbraio 2005 relativa all applicazione del principio del reciproco riconoscimentoallesanzionipecuniarie(2005/214/gai)

9 XVII 18. Decisione quadro del consiglio dell Unione europea del 24 febbraio 2005 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (2005/222/ GAI) Corte di giustizia 16giugno2005(C-105/03) Corte di giustizia 13settembre2005(C-176/03)