INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CAPITOLO II
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- Annabella Cavalli
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2 INDICE SOMMARIO Prefazione... Pag. XI Introduzione...» XV CAPITOLO I I MODERNI MODELLI DI CONFISCA NELL UNIONE EUROPEA 1. Premessa... Pag La confisca generale dei beni...» 4 3. La confisca dei beni aventi destinazione illecita...» 7 4. La confisca dei beni di sospetta origine illecita...» 9 5. La confisca fondata sulla c.d. actio in rem...» La confisca per equivalente...» L evoluzione della confisca nella legislazione comunitaria» 35 CAPITOLO II LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 1. Premessa... Pag La Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti (Convenzione di Vienna del 1988)...» La Convenzione del Consiglio d Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Convenzione di Strasburgo 1990)...» La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo 2000)...» 54
3 VIII INDICE SOMMARIO CAPITOLO III LE COMPETENZE E GLI ATTI NORMATIVI DELL UNIONE EUROPEA IN MATERIA PENALE 1. Premessa... Pag Le competenze e gli atti normativi in materia penale nel sistema del Trattato di Maastricht...» Le competenze e gli atti normativi in materia penale dopo l entrata in vigore del Trattato di Lisbona...» Le linee-guida della Commissione europea sull uso del diritto penale per l attuazione delle politiche dell UE...» 78 CAPITOLO IV LE DECISIONI QUADRO IN MATERIA DI SEQUESTRO E CONFISCA 1. Premessa... Pag La Decisione Quadro 2001/500/GAI concernente il riciclaggio di denaro, l individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato...» La Decisione Quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato...» Profili di (in)compatibilità tra la confisca estesa e gli analoghi modelli nazionali...» 94 CAPITOLO V IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI SEQUESTRO 1. La Decisione Quadro 2003/577/GAI relativa all esecuzione nell Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio... Pag L evoluzione della normativa comunitaria in tema di acquisizione transfrontaliera delle prove. La Decisione Quadro 2008/978/GAI e la Direttiva 2014/41/UE...» Il recepimento della Decisione Quadro 2003/577/GAI nella legislazione italiana. Analisi e commento del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n » 114
4 INDICE SOMMARIO IX CAPITOLO VI IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA 1. La Decisione Quadro 2006/783/GAI relativa all applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca... Pag Il recepimento della Decisione Quadro nella legislazione italiana. Analisi e commento del Decreto Legislativo 7 agosto 2015, n » 156 CAPITOLO VII LA COOPERAZIONE DEGLI STATI NEL SETTORE DELLA RICERCA DEI BENI E DEI PROVENTI ILLECITI 1. Premessa... Pag La Decisione Quadro 2007/845/GAI concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi...» Istituzione e funzionamento dell Ufficio nazionale per il recupero dei beni in Italia...» Le indagini economico-patrimoniali su scala transnazionale. Linee guida...» La Decisione Quadro 2002/565/GAI relativa alle squadre investigative comuni...» Il recepimento della Decisione Quadro 2002/565/GAI nella legislazione italiana. Analisi e commento del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n » 227 CAPITOLO VIII LA DIRETTIVA 2014/42/UE SUL CONGELAMENTO E LA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO 1. I presupposti e le finalità della Direttiva 2014/42/UE... Pag Analisi e commento del testo normativo...» 242 Bibliografia... Pag. 307
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