Benvenuto in payleven Elenco dei documenti necessari Ti ringraziamo per aver scelto payleven. Questo promemoria si propone di illustrarti quali documenti sono necessari al fine di completare la tua iscrizione. Per favore, scannerizza o fotografa i documenti richiesti in base al tuo profilo e inviali a contratti@payleven.it, oppure caricali direttamente sul tuo profilo payleven, facendo il login qui. Documenti richiesti per un iscrizione con profilo lavorativo Documenti richiesti per un iscrizione con profilo associativo FAQ - Le domande più frequenti 2-4 5-7 8
Iscrizione con profilo lavorativo Documenti richiesti 1. La tua identità Al fine di garantire la sicurezza delle tue transazioni, abbiamo l obbligo di verificare la tua identità. Per tale ragione sono necessari alcuni documenti che ci permettano di effettuare una corretta identificazione. Prova d identità Copia di un tuo documento d identità (fronte e retro) la cui validità residua al momento dell invio sia di almeno un mese. In caso di società tale documento è necessario per tutti i soci detentori di una quota pari o superiore al 25%, per l amministratore delegato e per il presidente del consiglio d amministrazione. Inviaci uno tra i seguenti documenti: Copia del passaporto Copia fronte/retro della patente di guida Copia fronte/retro della carta d identità NB: se sei cittadino extra comunitario ti chiediamo di inviare copia del passaporto e copia fronte/retro del tuo permesso di soggiorno. 2
2. La tua attività Al fine di verificare la natura della tua attività ti chiediamo di fornirci un link al tuo sito internet, oppure di una qualsiasi pagina web sulla quale la tua attività sia stata pubblicizzata. Fattura Non hai presenza sul web? Inviaci una scansione o una foto in buona risoluzione di una fattura di acquisto di beni inerenti la tua attività (se ti occupi di vendita di beni) oppure di una fattura di erogazione di servizi (se ti occupi di offerta di servizi). Tale documento non deve essere stato emesso da più di tre mesi. NB: bollette/ fatture relative a gas, luce, ecc. non sono accettate. Visura Camerale Visura Camerale (se disponibile) Se la tua attività la prevede, inviaci la visura camerale: ci permetterà di individuare la sede societaria, la natura del business, i nominativi dei soci e di tutti coloro che ricoprono posizioni di rilievo nella struttura societaria. 3
3. Verifica dei tuoi dati bancari 1. Online Data Payleven Ltd PL1234567 Accedi 1,20 Una volta concluso il processo di registrazione, payleven invierà alle coordinate bancarie da te indicate un accredito di pochi euro (tra 1 e 2) con un codice di riferimento che comincia con PL. L accredito viene effettuato da Payleven Ltd. Trattandosi di un operazione internazionale potrebbero volerci alcuni giorni prima che l accredito appaia sul tuo conto. Una volta ricevuto l accredito accedi al tuo profilo sul sito cliccando qui. Poi clicca sul menù Profilo e poi Conto Corrente Verifica Inserisci l importo e il codice di riferimento negli appositi spazi e poi clicca verifica. Se non riesci ad effettuare questa operazione, invia un email contenente l importo e il codice di riferimento a supporto@payleven.it e provvederemo ad effettuare la verifica dei tuoi dati bancari manualmente. 2. Verifica manuale Se desideri accelerare il processo o se hai riscontrato problemi con il metodo di verifica elettronico, inviaci una copia dell intestazione del tuo estratto conto e procederemo ad una verifica manuale dei tuoi dati bancari. Accettiamo scansioni e foto dell intestazione dell'estratto conto, sia da formato cartaceo che da PDF, o foto della schermata del tuo conto online. Assicurati che il documento sia stato emesso negli ultimi 3 mesi. È necessario che il documento da te inviato contenga la seguenti informazioni: - Intestatario del conto - IBAN - Codice BIC/SWIFT - Nome e logo della tua banca - Data Movimenti e altri dati sensibili posso essere oscurati. NB: in caso di conto cointestato inviaci due documenti d identità anche della persona cointestataria. 4
Iscrizione con profilo associativo Documenti richiesti 1. La tua identità Al fine di garantire la sicurezza delle tue transazioni, abbiamo l obbligo di verificare la tua identità. Per tale ragione sono necessari alcuni documenti che ci permettano di effettuare una corretta identificazione. Prova d identità Copia di due documenti d identità la cui validità residua al momento dell invio sia di almeno un mese. Tali documenti sono necessari per il presidente, il vice presidente e il tesoriere/segretario. Inviaci due tra i seguenti documenti: Copia del passaporto Copia fronte/retro della patente di guida Copia fronte/retro della carta d identità NB: se sei cittadino extra comunitario ti chiediamo di inviare copia del passaporto e copia fronte/retro del tuo permesso di soggiorno. 5
2. La tua attività Al fine di verificare la natura della attività svolta dall associazione ti chiediamo di illustrare in dettaglio per cosa intendete utilizzare il dispositivo Chip & PIN. Se possibile, ti chiediamo inoltre di fornirci un link al sito internet dell associazione, pagina Facebook, oppure di una qualsiasi presenza web. Ti chiediamo inoltre di inviare copia di un documento ufficiale (ad esempio statuto o verbale) che riporti i nominativi di coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice presidente e tesoriere/segretario. 6
3. Verifica dei tuoi dati bancari 1. Online Data Payleven Ltd PL1234567 Accedi 1,20 Una volta concluso il processo di registrazione, payleven invierà alle coordinate bancarie da te indicate un accredito di pochi euro (tra 1 e 2) con un codice di riferimento che comincia con PL. L accredito viene effettuato da Payleven Ltd. Trattandosi di un operazione internazionale potrebbero volerci alcuni giorni prima che l accredito appaia sul tuo conto. Una volta ricevuto l accredito accedi al tuo profilo sul sito cliccando qui. Poi clicca sul menù Profilo e poi Conto Corrente Verifica Inserisci l importo e il codice di riferimento negli appositi spazi e poi clicca verifica. Se non riesci ad effettuare questa operazione, invia un email contenente l importo e il codice di riferimento a supporto@payleven.it e provvederemo ad effettuare la verifica dei tuoi dati bancari manualmente. 2. Verifica manuale Se desideri accelerare il processo o se hai riscontrato problemi con il metodo di verifica elettronico, inviaci una copia dell intestazione del tuo estratto conto e procederemo ad una verifica manuale dei tuoi dati bancari. Accettiamo scansioni e foto dell intestazione dell'estratto conto, sia da formato cartaceo che da PDF, o foto della schermata del tuo conto online. Assicurati che il documento sia stato emesso negli ultimi 3 mesi. È necessario che il documento da te inviato contenga la seguenti informazioni: - Intestatario del conto - IBAN - Codice BIC/SWIFT - Nome e logo della tua banca - Data Movimenti e altri dati sensibili posso essere oscurati. NB: Il conto corrente usato con payleven non può essere personale, ma deve essere intestato all'associazione stessa. 7
FAQ - Le domande più frequenti Documenti richiesti 1. Come posso inviare i miei documenti? Puoi inviare i tuoi documenti via email a contratti@payleven.it oppure puoi caricarli dal tuo profilo personale sul nostro sito web. Qualora riscontrassi problemi puoi anche inviarli via fax allo 02 83437654. I documenti possono essere scannerizzati o fotografati con uno smarthphone, un tablet o una fotocamera. 2. Perché payleven deve procedere alla verifica della mia identità? payleven è un istituzione di pagamento, regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito. Questo comporta l obbligo di attenersi alle linee guida e alle disposizioni in materia di antiriciclaggio emesse da tale istituzione. Siamo quindi legalmente obbligati ad effettuare una verifica della tua identità e della tua attività e a conservare i documenti da te forniti per un periodo di cinque anni. 3. I miei dati personali vengono trattati in maniera confidenziale? payleven ti richiede solo la documentazione necessaria ad ottemperare alle disposizioni sopracitate. Non forniremo nessuna informazione a terzi senza aver prima chiesto il tuo consenso. payleven assicura il trattamento dei tuoi dati conformemente al Data Protection Act 1998, al Privacy and Electronic Regulations 2013 e a tutte le altre disposizioni rilevanti in materia di protezione della privacy. 4. Ulteriori domande Se hai ancora qualche dubbio consulta la sezione FAQ - Le domande più frequenti sul nostro sito. In caso tu voglia porci ulteriori domande ti invitiamo a contattare telefonicamente il nostro servizio clienti allo 02 83437611 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18, oppure ad inviare un email a supporto@payleven.it. 8