Ordine del Giorno. 2. Esame ed approvazione della bozza di bilancio di esercizio chiuso al ;

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Antonella Orsini
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1 UNGAS DSTRBUZONE S.R.L. - VA LOMBARDA N NEMBRO (BG) - C.F. P..V.A LBRO DELLE DECSON DEGL AMMNSTRATOR VERBALE DEL CONSGLO D AMMNSTRAZONE DEL 26 FEBBRAO 2015 Oggi, 26 febbraio 2015, ae ore 10.00, si è riunito presso a sede amministrativa egae dea Unigas Distribuzione S.r.. in Nembro (BG), via Lombardia n. 27, i Consigio di Amministrazione dea società per discutere e deiberare su seguente Ordine de Giorno 1. Lettura ed approvazione verbae riunione de 12 dicembre 201 4; 2. Esame ed approvazione dea bozza di biancio di esercizio chiuso a ; 3. Nomina de Responsabie per a Trasparenza ex art. 43 D. Lgs ; 4. Nomina de Responsabie per a Prevenzione dea Corruzione ex art. 1, co. 7 Legge ; 5. ntegrazione de MOGC ex D. Lgs Approvazione de piano triennae pera prevenzione dea corruzione con anaisi degi obbighi posti in tema di trasparenza e degi obbighi posti da'art. 5 de D.Lgs. n. 33 de 2013; 6. ntegrazione de Codice Etico ai sensi dea egge e de D. Lgs ; 7. Reazione annuae deyodv per e attività svote ne corso de'esercizio 2014; 8. Varie ed eventuai.; Assume a presidenza dea presente riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, i Rag. Antonio PEZZOTTA, Presidente de Consigio di Amministrazione, i quae chiama a svogere a funzione di segretario i Direttore Generae Giuseppe MANENT che accetta. 1 Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che e convocazioni sono state inviate via mai1 in data 18 febbraio 201 5, e che sono presenti per i Consigio di Amministrazione i Signori: - Rag. Antonio PEZZOTTA Presidente - P.. Sergio BUSA Consigiere e Amministratore Deegato - Rag. Caudio GANDELL Consigiere - Dott. Riccardo PAGGARO Consigiere risuta assente giustificato i Consigiere P.i. Livio MAZZOLA

2 UNGAS DSTRBUZONE S.R.L. -VA LOMBARDA N NEMBRO (BG) -C.F. P..V.A LBRO DELLE DECSON DEGL AMMNSTRATOR ed i Coegio Sindacae, Signori: - Dott. Giorgio DALL'OLO Presidente de Coegio Sindacae; - Dott. Paoo PAPPAROTTO, membro de Coegio Sindacae; risuta assente giustificato 'ng. Renzo CAPRA, membro de Coegio Sindacae. DCHARA vaidamente costituito i Consigio di Amministrazione. SUL N. 1 - Su primo punto a'ordine de giorno i Presidente da ettura de verbae dea seduta de Consigio tenutasi in data 12 dicembre 2014; a termine de'esposizione i Consigio i a'unanimità approva. SUL N. 2-1 Presidente da ettura dea bozza di biancio a 31/12/2014 che chiude con un utie netto di euro Presidente continua 'esposizione evidenziando che i risutato è migiorativo rispetto a Lo stesso Presidente passa quindi a paroa a' Amministratore Deegato P.i. Sergio BUSA, i quae precisa che i risutato ottenuto ne biancio 2014 è condizionato soprattutto a'erogazione da parte dea Cassa Conguagio per i Settore eettrico degi incentivi reativi ai recuperi di sicurezza de servizio di distribuzione per gi anni e A questo punto 'Amministratore Deegato passa a paroa a Direttore Generae geom. Giuseppe r MANENT per un'iustrazione più approfondita e dettagiata dee varie voci di biancio. 1 Direttore iustra gi scostamenti principai rispetto a biancio 2013 dee voci di costo e ricavo, evidenziando che e stesse sono in inea con a previsione di budget. 1 Direttore Generae concude 'iustrazione soffermandosi, come già anticipato da'arnministratore Deegato Sergio BUSA, sui contributi ricevuti ne corso de'anno reativi agi incentivi per i recuperi di sicurezza degi anni e 2012 per circa 600k, e sue soprawenienze attive per circa 280/k reative soprattutto a'utiizzo de fondo rischi sui Titoi di Efficienza Energetica stanziato ne biancio nfatti ne corso de'anno 'AEEGS ha stabiito i contributo definitivo pari a 110,27 /TEE, importo superiore sia a costo di acquisto effettivamente sostenuto, che a contributo previsto in fase di redazione de biancio che ha determinato 'iscrizione de fondo rischi.

3 P--- UNGAS DSTRBUZONE S.R.L. -VA LOMBARDA N NEMBRO (BG)- C.F. P..V.A LBRO DELLE DECSON DEGL AMMNSTRATOR 14 Non essendoci atre domande sua bozza de biancio, i Presidente suggerisce di convocare 'Assembea Generae Ordinaria dei Soci i giorno 13 aprie ae ore 1 1,O0 e, contestuamente, di proporre a seguente destinazione de'utie di esercizio: a) a riserva straordinaria euro ; b) distribuzione di un dividendo di euro 0,3784 per quota, pari a compessivi euro ,OO de'utie di esercizio sua base dea tabea di seguito riportata; PROSPETTO UTLE RPARTZONE CAPTALE PARTECPAZONE PER DVDENDO DVDENDO ANTA S.r.. AL ,15 DVDENDO 51,14% 0, ,37 ASCOPAVE S.p.A , % 0, TOTALE 0, ,OO Dopo ampia discussione i Consigio a'unanimità Deibera - di approvare i biancio di esercizio chiuso a 3 1 dicembre 2014 e reativa nota integrativa e reazione sua gestione; - di proporre a'assembea Ordinaria dei soci di destinare 'utie di esercizio di euro ne modo seguente: PROSPETTO RPARTZONE DVDENDO ANTA S.r.. a) a riserva straordinaria euro ; b) distribuzione di un dividendo di euro 0,3784 per quota, pari a compessivi euro ,OO de'utie di esercizio sua base dea tabea di seguito riportata; CAPTALE AL ,15 PARTECPAZONE DVDENDO 51,14% UTLE PER 0,3784 DVDENDO P ,37 1 ASCOPAVE S.p.A % / 0, ,63 1 0TOTALE 0, ,OO 1

4 UNGAS DSTRBUZONE S.R.L. -VA LOMBARDA N NEMBRO (BG) - C.F. P..V.A LBRO DELLE DECSON DEGL AMMNSTRATOR C) di convocare 'Assembea Ordinaria dea società che avrà uogo presso a sede egae e operativa in via Lombardia 27 - Nembro (BG), i giorno 13 aprie 2015 ore biancio con i reativi documenti accompagnatori vengono quindi consegnati seduta stante a coegio sindacae affinché, fatte e opportune verifiche, provveda a redigere a propria reazione a biancio. SUL N. 3-1 Presidente, visto 'ordine de giorno, propone a Consigio di accorpare a trattazione dei punti 3, 4, 5 e 6 e o stesso acconsente. A questo punto vengono invitati a partecipare aa / riunione, a supporto dea trattazione stessa, i Dott. GALDN e a Dott.ssa SOMENZ coaboratori de Prof. Daniee GERVASO professionista incaricato per 'adeguarnento de Modeo di organizzazione, gestione e controo di Unigas Distribuzione S.r.. ae disposizioni dea egge 190 de 2012 (anticorruzione) e de D. Lgs. n. 33 de 2013 (trasparenza) e predisposizione de Piano Triennae Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.). Prende a paroa a Dott.ssa SOMENZ che inizia a trattazione spiegando a Consigio a ogica dea egge anticorruzione. La Dott.ssa SOMENZ prosegue quindi iustrando a proposta di integrazione de Modeo di organizzazione gestione e controo Parte Speciae di cui a'art. 25 de D. Lgs. 231 aisensi dea egge 190 de 2012, ed i Piano Triennae a Prevenzione dea Corruzione (P.T.P.C.). A termine de'esposizione a Dott.ssa SOMENZ passa a paroa a Dott. GALDN per 1 1 a trattazione degi obbighi di pubbicazione dei dati, dee informazioni e dei documenti previsti da D. Lgs in tema di "Amministrazione Trasparente " e "Accesso Civico". A termine de'esposizione i Dott. GALDN e a Dott.ssa SOMENZ evidenziano a Consigio 'obbigo di nomina de Responsabie per a Trasparenza, de Responsabie per a Prevenzione dea Corruzione e de'organismo ndipendente di Vigianza (OV), funzioni che, per quanto riguarda i Responsabie dea Trasparenza ed i Responsabie per a Prevenzione dea Corruzione, potrebbero essere attribuite a Direttore Generae, per quanto riguarda 'Organismo ndipendente di Vigianza, potrebbero essere attribuite ao stesso OdV già nominato ai sensi de D. Lgs

5 UNGAS DSTRBUZONE S.R.L. -VA LOMBARDA N NEMBRO (BG) - C.F. P..V.A LBRO DELLE DECSON DEGL AMMNSTRATOR Chiede a paroa e a ottiene i Presidente de Coegio sindacae Dott. DALL'OLO i quae ringrazia i consuenti Dott. GALDN e Dott.ssa SOMENZ per a bontà de avoro svoto e a dettagiata esposizione ma, vista a corposità dea documentazione messa a disposizione, propone a Consigio 'approvazione dea stessa con riserva di eventuai integrazioni che dovranno pervenire comunque entro e non otre 15 giorni daa data dea presente riunione. 1 Consigio dopo esauriente discussione a'unanimità Deibera di approvare 'integrazione de MOGC ex D. Lgs e de piano triennae per a prevenzione dea corruzione, di approvare 'integrazione de Codice Etico ai sensi dea Legge e de D. Lgs , di nominare quae Responsabie per a Trasparenza ex art. 43 D. Lgs i Direttore Generae geom. Giuseppe MANENT, di nominare quae Responsabie per a Prevenzione dea Corruzione ex art. 1, co. 7 Legge i Direttore Generae geom. Giuseppe MANENT, e di attribuire a'attuae Organismo di Vigianza funzione di Organismo ndipendente di Vigianza. SUL N. 7 - Su settimo punto a'ordine de giorno chiede a paroa, ottenendoa, i Presidente de Coegio Sindacae nonchè Presidente de'organismo di Vigianza, per a ettura dea reazione annuae deyodv per e attività svote ne corso de'esercizio Dott. DALL'OLO evidenzia che ne corso de'anno non sono state riscontrate dee difformità. Lo stesso prosegue precisando che 'OdV ha preso atto che è in atto a revisione de Modeo a fronte dee modifiche segnaate dao stesso OdV e oggetto di apposito incarico di consuenza per 'aggiornamento e 'impementazione de Documento con i consuente 23 1, Prof. Daniee GERVASO. La reazione viene consegnata a Presidente Antonio PEZZOTTA. Nu'atro essendovi da deiberare e nessuno chiedendo a paroa, a riunione viene sciota ae ore L PRESDENTE mg. Antonio PEZZOTTA) n

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