Manuale per la corretta compilazione dei documenti atti alla attivazione dei prodotti Bollettini Online e Ricariche PostePay

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1 GUIDA COMPILAZIONE MODULI Manuale per la corretta compilazione dei documenti atti alla attivazione dei prodotti Bollettini Online e Ricariche PostePay 1

2 Indice 1. Documenti per l attivazione dei Servizi 3 2. Documento Contratto PostePay - Bollettini Postali Online 4 3. Documento Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni 6 4. Documento Circolare 001/ Documento Procedura Anti Riciclaggio 8 6. Documento Manuale Anti Riciclaggio 9 7. Documento Arbitro Bancario Finanziario 10 2

3 1. Documenti per l attivazione dei Servizi Per l attivazione dei prodotti Bollettini Postali e Ricariche PostePay, è assolutamente necessaria la corretta compilazione dei documenti riportati all interno del Kit, nella cartella Da Compilare, e che sono descritti in questa guida. Il kit contiene anche una cartella denominata Da Prendere Visione contenente alcuni manuali relativi all antiriciclaggio e alle frodi. Tutta la documentazione COMPLETA, presente nella cartella Da Compilare, deve essere tassativamente inviata, tramite raccomandata A/R, presso i nostri uffici, al seguente indirizzo: Cogetech S.p.A. P.za della Repubblica 32, Milano All attenzione dell Ufficio Contratti DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE NECESSARIAMENTE IN STAMPATELLO E BEN LEGGIBILE DA INVIARE A COGETECH: - CONTRATTO POSTEPAY BOLLETTINI POSTALI ON. IN ORIGINALE (compilazione in stampatello) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI IN ORIGINALE (compilazione in stampatello) - FOTOCOPIA FRONTE / RETRO BEN VISIBILE DELLA CARTA DI IDENTITA IN CORSO DI VALIDITA - FOTOCOPIA FRONTE / RETRO BEN VISIBILE DEL CODICE FISCALE - FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO BEN VISIBILE (IN CASO DI PERSONA CON CITTADINANZA NON ITALIANA) - VISURA CAMERALE CON VALIDITA ULTIMI SEI MESI N.B. La non corretta compilazione o la mancanza di qualsiasi parte della modulistica richiesta, comporterà la NON attivazione di detti Prodotti. 3

4 2. Documento Contratto PostePay - Bollettini Postali Online Del documento Contratto PostePay-Bollettini Postali Online deve essere compilato il riquadro con i dati anagrafici (indicato in rosso), in tutti i suoi campi. Il contratto è composto di due pagine, dove devono essere apposte in totale 3 firme negli appositi spazi con la dicitura AGENTE, come indicato sotto dalle rispettive frecce. Note sulla compilazione: - Devono essere NECESSARIAMENTE essere compilati TUTTI I CAMPI; - Nella sezione AGENTE MANDATARIO deve essere inserita la RAGIONE SOCIALE DELL ESERCIZIO (NON L INSEGNA); - Nel caso l azienda avesse più sedi, riportare la sede LEGALE nello spazio di riferimento e la sede OPERATIVA, indicante la sede da cui materialmente si effettueranno le ricariche ed i pagamenti; nel caso in cui l azienda avesse un unica sede, compilare i campi SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA con il medesimo indirizzo. 4

5 Di seguito l esempio di compilazione del contratto con MEDESIMA SEDE: Roma Roma SARLEM SRL Piazza Risorgimento Piazza Risorgimento RM RM Verona 07/03/1970 MRORSS70C07L426D Di seguito l esempio di compilazione del contratto con SEDI DIVERSE: SAGAM SRL Via Rotondi Paderno Dugnano MI Via Mazzini Monza Brianza MB Roberto Bianchi Pisa 09/01/1975 RBTBNC75A09L426D Di seguito dove devono essere apposte le firme e la data; il campo Orwell non deve essere compilato. Firma Esercente Inserire data Non compilare Firma Esercente Firma Esercente 5

6 3. Documento Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni La dichiarazione in questione richiede il riempimento completo di tutte le sezioni, così come riportato nell esempio indicato nella figura sottostante. N.B. Essenziali, al fine della validità del documento, le due firme (nel campo Il / La Dichiarante ) con data e luogo. Mario Rossi 09/08/1970 Roma Latina Via Risorgimento 8 Roma 09/08/1970 Latina Via Risorgimento 8 Italiano INSERIRE RAGIONE SOCIALE INSERIRE QUALIFICA** INDIRIZZO SEDE LEGALE Roma 05/03/2014 Firma Mario Rossi Roma 05/03/2014 Firma Mario Rossi ** Per QUALIFICA si intende: Legale rappresentante, Proprietario, Dipendente, Direttore, ecc.. 6

7 4. Documento Circolare 001/ Il detto documento non deve essere compilato, ma è necessario penderne visione in quanto descrive le modalità con cui devono essere effettuati i controlli al fine di evitare situazioni a rischio frodi. 7

8 5. Documento Procedura Anti Riciclaggio Del documento in questione è necessario prenderne visione in quanto descrive le procedure per combattere il Riciclaggio di denaro. Il documento è composto da 8 pagine. 8

9 6. Documento Manuale Anti Riciclaggio Il manuale è composto di 14 pagine. Specifica quale è il reato di riciclaggio ed i passaggi che lo accompagnano. Inoltre vengono descritte le responsabilità di tutto il personale per identificare e riportare transazioni sospette. 9

10 7. Documento Arbitro Bancario Finanziario Il documento descrive il sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e gli altri intermediari finanziari dall altra. E composto da 21 pagine. E importante prenderne visione. 10

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