VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. DI I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.,

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1 VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A., società quotata, con sede in Ozzano dell Emilia (BO) Oggi martedì 29 aprile 2008, alle ore 15,00, presso la sede della Società in Ozzano dell Emilia (BO), Via Emilia n. 237, si riunisce l Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.. A norma dell articolo 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, Alberto Vacchi, che, a nome del Consiglio di Amministrazione stesso, porge il benvenuto agli intervenuti e comunica che è in funzione una registrazione audio per agevolare una più puntuale verbalizzazione degli eventuali interventi. Il Presidente propone all Assemblea di chiamare a fungere da Segretario l Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi. L assemblea concorda all unanimità con la proposta del Presidente. Il Presidente comunica poi agli Azionisti: - che sono presenti, oltre ad egli Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Signori: Marco Vacchi Consigliere e Presidente Onorario, Andrea Malagoli Consigliere e Direttore Generale e i Consiglieri Gino Benedetti, Italo Giorgio Minguzzi, Maria Carla Schiavina, Gianluca Vacchi, e per il Collegio Sindacale il Presidente

2 Amedeo Cazzola, e il Sindaco Effettivo Giacomo Giovanardi. Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Giancarlo Folco, Stefano Visentini e Romano Volta. A questo punto entra in sala il Consigliere Luca Poggi. Il Presidente comunica che l avviso di convocazione è stato pubblicato, come previsto dallo Statuto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore n. 86 di venerdì 28 marzo 2008 alla pagina 45, inviato alla Borsa Italiana S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della Società. Il Presidente dà atto che la Società ha espletato gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e dal Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con decreto 5 novembre 1998 n A questo punto entra in sala Sindaco Effettivo Piero Aicardi. Prima di procedere con i lavori di questa Assemblea, preme al Presidente, per la prima volta chiamato a presiedere la riunione, effettuare un ringraziamento sentito al Presidente Onorario Marco Vacchi non solo a titolo personale, ma anche a nome del Consiglio, del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Il ringraziamento concerne l intero operato di Marco Vacchi, che ha ricoperto l incarico di Presidente dal 1982 al 2007, dando forte impulso 2

3 all attività della società e trasformando l azienda da piccola realtà a grande impresa. Il Presidente assicura che si continuerà ad usufruire dell esperienza di Marco Vacchi, nell ambito del suo incarico di Presidente Onorario. Nel ringraziarlo il Presidente esprime l auspicio di poter dare lo stesso tipo di apporto che Marco Vacchi ha saputo esercitare in questi ultimi venticinque anni, senza peraltro sapere se potrà essere sempre alla sua altezza, ma assicurando a tutti gli intervenuti la profusione del massimo impegno. Il Presidente comunica che, al momento sono presenti n. 27 Azionisti per complessive n azioni pari a al 72,53% del capitale sociale. Egli conferma che, quindi, è presente più della metà del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dichiara: - che gli azionisti presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l intervento nella presente assemblea; - che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme di legge e dello Statuto Sociale e così verrà fatto per gli azionisti che entreranno in sala successivamente all apertura dell assemblea; - che l Assemblea è pertanto regolarmente costituita, in prima convocazione, atta a deliberare a termini di legge e di statuto sugli argomenti posti 3

4 ALL'ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione degli amministratori sull andamento della gestione dell esercizio Relazione del Collegio Sindacale. Bilancio al 31 dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Modifica dell incarico di revisione per gli esercizi Il Presidente segnala che l elenco nominativo dei partecipanti all Assemblea in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale assembleare. Il Presidente comunica che, come raccomandato dalla CONSOB e come previsto dal Regolamento Assembleare approvato dall Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2000, è stata concessa la possibilità ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione, a cui è stato conferito l incarico di certificazione del bilancio, nonché al management e a consulenti della Società, di assistere alla riunione assembleare. Il relativo elenco nominativo verrà allegato al verbale assembleare per farne parte integrante e sostanziale. Il Presidente chiede ai partecipanti all Assemblea di far presente, prima di 4

5 ogni votazione, l eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge ed invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni di darne comunicazione al posto di controllo mediante la restituzione della scheda di voto. Il Presidente comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dalle risultanze dei depositi effettuati per questa assemblea e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: - SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. n azioni - G.V. Finanziaria S.r.l. n azioni Il Presidente dichiara che: - la Società detiene alla data odierna n azioni proprie; - il capitale della Società ammonta a euro interamente versato e che lo stesso è suddiviso in: n azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna ripartite, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, tra n azionisti, compreso Monte Titoli e relativi aderenti, 5

6 presso la quale sono accentrate n azioni; - le azioni con diritto di voto tenuto conto delle azioni proprie il cui voto è sospeso sono n Il Presidente dichiara che alla Società non consta, alla data odierna, ai sensi dell art ter del Codice Civile, l esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Presidente dà atto che la Relazione degli Amministratori sull andamento della gestione, il progetto di bilancio d esercizio ed il bilancio consolidato, la Relazione dei Sindaci all Assemblea, le Relazioni della Società di Revisione al progetto di bilancio d esercizio e al bilancio consolidato, la Relazione annuale sulla Corporate Governance, la proposta del Collegio Sindacale all assemblea per la modifica dell incarico di revisione contabile, la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta al secondo punto dell ordine del giorno, sono state depositate presso le sedi legale e amministrativa della Società, a disposizione dei soci, nei termini di legge e che la medesima documentazione è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società. Dell effettuazione dei depositi è stata data notizia nell avviso di convocazione. I documenti summenzionati sono stati riprodotti nei fascicoli distribuiti 6

7 all ingresso. Il Presidente passa quindi a trattare il 1 punto all ordine del giorno, ovvero: Relazione degli amministratori sull andamento della gestione dell esercizio Relazione del Collegio Sindacale. Bilancio al 31 dicembre Destinazione dell utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente comunica, in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB nella Comunicazione n del 18 aprile 1996 che, il numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per l incarico di revisione e certificazione del bilancio civilistico e del consolidato con riferimento all esercizio 2007, sono ore per un corrispettivo di euro per il bilancio d esercizio, mentre quelle per la certificazione del consolidato sono pari a 342 ore, per un corrispettivo di euro, il tutto in corrispondenza con la proposta di servizi professionali approvata dall Assemblea del 27 aprile Il Presidente comunica, altresì, i seguenti fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio 2007 che non sono già compresi nella relazione degli amministratori al bilancio: - in data 27 marzo 2008, IMA S.p.A. ha proceduto all acquisto della restante quota rappresentante il 35% del capitale sociale di TIANJIN IMA MACHINERY CO. Ltd. con sede in Tianjin 7

8 (Cina). A decorrere dalla menzionata data IMA S.p.A., che già deteneva il 65% del capitale sociale della società cinese, detiene il 100% del capitale sociale di TIANJIN IMA MACHINERY CO. Ltd.; - in data 11 aprile 2008, è avvenuta l iscrizione, nel Registro delle Imprese di Milano, della società di diritto italiano IMA EDWARDS S.r.l., attiva nell assistenza tecnica agli impianti di liofilizzazione prodotti da IMA EDWARDS, con sede nella provincia di Milano. Detta società, era stata costituita dalla società, indirettamente controllata, IMA EDWARDS B.V. in data 28 marzo 2008; - in data 22 aprile 2008, l Assemblea Straordinaria della IMA LIBRA S.r.l. ha deliberato la modifica della denominazione sociale in IMA LIFE S.r.l., deliberato e sottoscritto, contestualmente, l aumento del capitale sociale da Euro a Euro e deliberato un ulteriore aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, da Euro a Euro ; - in data 22 aprile 2008, la IMA S.p.A. ha posto in essere l acquisto di una quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale della Baciottini F.lli S.r.l., con sede in provincia di Prato, attiva nella 8

9 lavorazione di lamiere per la realizzazione di macchine per l industria farmaceutica e fornitrice del Gruppo IMA; - in data 22 aprile 2008, la IMA S.p.A. ha comunicato la chiusura del programma di acquisto di azioni proprie, che ha comportato l acquisto nel periodo di azioni proprie pari allo 0,782% del capitale sociale. Il Presidente propone poi agli intervenuti, ottenendo il consenso dell Assemblea, di omettere la lettura della relazione degli amministratori sull andamento della gestione e del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2007, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in quanto contenuti nei fascicoli precedentemente distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, limitandosi a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio e alla destinazione degli utili d esercizio della Società che, testualmente, di seguito viene trascritta. L Assemblea all unanimità concorda con la proposta del Presidente. Il Presidente dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio e alla destinazione degli utili di esercizio della Società: Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare: il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della IMA S.p.A.; 9

10 la proposta di ripartire l utile d esercizio della Società, che ammonta a Euro , come segue: - a dividendi Euro 0,85 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile; - alcuna somma alla riserva legale avendo questa già raggiunto il quinto del Capitale Sociale; - il residuo a riserva straordinaria. Vi proponiamo: di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito l esatto ammontare del dividendo distribuito e quindi l esatto ammontare della residua somma da destinarsi a riserva straordinaria. Vi proponiamo, infine, di stabilire: quale data di stacco della cedola n. 14 il 26 maggio 2007 e di messa in pagamento del dividendo il 29 maggio Il Presidente apre la discussione sul 1 punto all ordine del giorno, informando che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento Assembleare, un periodo di tempo di dieci minuti a disposizione di ciascun oratore per 10

11 svolgere il proprio intervento. Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento. Nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti all assemblea sono in questo momento n. 27, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 73,19% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all inizio della trattazione e al termine delle operazioni di voto, risulta approvata all unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come esposta dal Presidente. Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante all assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario che la seguente documentazione venga allegata al presente verbale: allegato A elenco degli azionisti presenti; allegato B elenco dei partecipanti ammessi all Assemblea senza diritto di intervento e di voto; allegato C bilancio al 31 dicembre 2007 di IMA S.p.A. e relazioni al bilancio stesso. 11

12 Il Presidente passa quindi a trattare il 2 punto all ordine del giorno, ovvero: Proposta di acquisto, alienazione e/o atti di disposizione riguardanti le azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito, e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie che, testualmente, di seguito viene trascritta. L Assemblea all unanimità concorda con la proposta del Presidente. Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie: Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare: di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere acquistare, anche in più tranches, con le modalità previste al comma 1 lettera (b) dell articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sino al massimo consentito dalla legge e cioè sino al 10% del capitale sociale tenuto conto delle azioni già possedute e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall ultimo bilancio approvato per un massimo di n azioni 12

13 ordinarie della Società, del valore nominale di euro 0,52 cadauna, ad un prezzo pari alla media dei valori di Borsa del titolo dei 5 giorni precedenti, aumentato o diminuito di una quota massima del 10%; di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere alienare e, comunque, per potere disporre, nelle forme che riterrà più opportune, anche in più tranches, con le modalità previste al comma 1 lettera (b) dell articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino ad un massimo di n azioni ordinarie della Società, del valore nominale di euro 0,52 cadauna, ad un prezzo minimo pari al valore medio di acquisto alla data dell operazione di disposizione. Per quanto riguarda l individuazione del criterio di riferimento riguardante il prezzo massimo di alienazione e/o di disposizione delle azioni proprie, questo sarà ovviamente connesso alla valutazione di borsa del titolo al momento dell effettuazione dell operazione. Il Presidente apre la discussione sul 2 punto all ordine del giorno, ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi. Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento. 13

14 Nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti all assemblea sono in questo momento n. 27, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 73,19% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione e al termine delle operazioni di voto, risulta approvata all unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come esposta dal Presidente. Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante all assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario che la seguente documentazione venga allegata al presente verbale: Allegato D Relazione degli amministratori all assemblea ordinaria degli azionisti sulla proposta di acquisto ed alienazione e/o disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437 e dell articolo 73 della Deliberazione CONSOB n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. Il Presidente passa quindi a trattare il 3 punto all ordine del giorno, ovvero: Modifica dell incarico di revisione per gli esercizi Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della 14

15 Relazione concernente la Proposta motivata del Collegio Sindacale all assemblea degli azionisti per la modifica dell incarico di revisione contabile del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato, per gli esercizi , ai sensi dell art. 159, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in quanto tale documento è stato riprodotto nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta di delibera che, testualmente, di seguito viene trascritta. L Assemblea all unanimità concorda con la proposta del Presidente. Il Presidente dà lettura della proposta del Collegio Sindacale in merito alla proposta di modifica, per gli esercizi , dell incarico di revisione già conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A.: Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta motivata di delibera del Collegio Sindacale, ai sensi dell art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 : di erogare a favore di PriceWaterhouseCoopers S.p.A (iscritta all Albo speciale delle Società di Revisione) come corrispettivo per l incarico per la revisione contabile del bilancio d esercizio di IMA S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo IMA per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché l incarico per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale di IMA S.p.A. per gli esercizi di cui sopra, approvando i corrispettivi 15

16 spettanti alla stessa società di revisione per ciascuno dei suddetti esercizi nelle misure indicate nella proposta del Collegio Sindacale, come risultanti dall offerta di PriceWaterhouseCoopers S.p.A dell 11 febbraio 2008, prevedendosi altresì che tali corrispettivi siano oggetto di adeguamento annuale, in base alla variazione totale dell indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all anno precedente. Gli onorari come indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, contenuta nel fascicolo in Vostro possesso, potranno essere adeguati a consuntivo qualora, nel corso dell incarico, si dovessero presentare circostanze eccezionali o imprevedibili tali da modificare gli impegni preventivati, in termini di risorse e tempi. Il Presidente apre la discussione sul 3 punto all ordine del giorno, ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli stessi. Il Presidente invita gli azionisti che intendessero intervenire di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento. Nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti all assemblea sono in questo momento n. 27, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 73,19% del capitale 16

17 sociale con diritto di voto. Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione e al termine delle operazioni di voto, risulta approvata all unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come esposta dal Presidente. Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante all assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario che la seguente documentazione venga allegata al presente verbale esonerando lo stesso dal darne lettura: Allegato E) La proposta del Collegio Sindacale all assemblea ordinaria di I.M.A. S.p.A., ai sensi dell art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, di erogare a PricewaterhouseCoopers S.p.A (iscritta all Albo speciale delle Società di Revisione) come corrispettivo per l incarico per la revisione contabile del bilancio d esercizio di IMA S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo IMA per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché per l incarico per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale consolidata di IMA S.p.A. per gli esercizi di cui sopra, gli importi spettanti alla stessa società di revisione per ciascuno dei suddetti esercizi nelle misure indicate nella relazione del Collegio 17

18 Sindacale, come risultanti dalla proposta di PriceWaterhouseCoopers S.p.A. dell 11 febbraio Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta, essendo le ore (quindici e minuti trenta). Dopodiché viene redatto il presente verbale. Il Presidente (Dr. Alberto Vacchi) Il Segretario (Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi) 18

19 Soci presenti all Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società I.M.A Industria Macchine Automatiche S.p.A. del 29 aprile 2008 Sono presenti n. 27 (ventisette) Soci che, in proprio e/o per delega, rappresentano complessivamente n azioni e quindi il 72,529% del capitale sociale. Per ogni azionista si indica la quota di capitale sociale rappresentata dalle rispettive azioni: SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., Allegato A al Verbale dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2008 portatrice di n azioni, pari al 71,517% del capitale sociale, in persona della rappresentante Alessandra Schiavina; JP Morgan Chase Bank portatrice di n azioni, pari allo 0,289 del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Tredje Ap Fonden portatrice di n azioni, pari allo 0,208% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Commonwealth Pennsylvania Public Sch. portatrice di n azioni, pari allo 0,146% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bretoni; Maryland State Retirement & Pension System portatrice di n azioni, pari allo 0,069% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; San Diego City Employees Retirement System portatrice di n azioni, pari allo 0,049% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Wisdom Tree International Midcap Dividend portatrice di n azioni, pari allo 0,034% del capitale sociale, in persona della 19

20 rappresentante Angela Bertoni; Wisdom Tree Europe Small Cap Dividend Fund portatrice di n azioni, pari allo 0,028% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Illinois State Board of Investment portatrice di n azioni, pari allo 0,025% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Active International Small Cap Lending Common Trust Fund portatrice di n azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; State Street Mid Cap Europe portatrice di n azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; School Employee Retir.. System of Ohio portatrice di n azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; StateTreasurer of Mich Custodian of Public School Empl Rtmnt Systems portatrice di n azioni, pari allo 0,015% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; California State Teachers Retirement System portatrice di n azioni, pari allo 0,015% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Umwa 1974 Pension Trust portatrice di n azioni, pari allo 0,014% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; 20

21 Ssga Global Small Cap Alpha Trust portatrice di n azioni, pari allo 0,011% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Pirazzoli Maria Rosa portatrice di n azioni, pari allo 0,007% del capitale sociale, in proprio; J. Sainsbury Common Investment Fund portatrice di n azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; World Ex- Us Small Cap Plus Fund portatrice di n azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans portatrice di n azioni, pari allo 0,011% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Fornasari Rino portatore di n azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in proprio; Bgi Msci Eafe Small Cap Equità Index Fund B portatrice di n azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Barclays Global Investors, NA Investement Funds for Employee Benefit portatrice di n azioni, pari allo 0,005% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bretoni; Wisdom Tree International industrial Sector Fund portatrice di n azioni, pari allo 0,005% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; 21

22 Msci Eafe Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund portatrice di n. 781 azioni, pari allo 0,002% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; College Retirement Equities Fund portatrice di n. 231 azioni, pari allo 0,0006% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni; Tiaa Cref Manag Com Fund Enhanced portatrice di n. 200 azioni, pari allo 0,0005% del capitale sociale, in persona della rappresentante Angela Bertoni. 22

23 Elenco dei Partecipanti ammessi all Assemblea senza diritto di intervento e di voto Hanno presenziato quali partecipanti, senza diritto di intervento e di voto: - esperti: Prof. Stefano Cataudella - management: Allegato B al Verbale dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2008 Dott. Sergio Marzo - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Dott. Massimo Ferioli Direttore Operation Services. Nessun rappresentante per le categorie dei giornalisti, analisti finanziari, rappresentanti società di revisione e consulenti della società. 23