VERBALE I MONITORAGGIO OBIETTIVI AL 31/05/2014

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1 VEBALE I MONITOAGGIO OBIETTIVI AL 31/05/2014 L anno 2014 il giorno 30 (trenta) del mese di luglio alle ore presso la sede dell Azienda Servizi alla Persona di Fidenza in via Berenini si è riunito l Organismo Indipendente di Valutazione insieme al Direttore Generale e alla Struttura Tecnica Permanente per discutere sul seguente Ordine del giorno: 1. Andamento del Piano delle performance anno 2014 (I monitoraggio) approvato con atto di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29/04/2014, ai sensi dell art.4 del D. Lgs. n.150/2009; 2. Varie ed eventuali. Sul primo punto all Ordine del Giorno il Direttore Generale, supportato dalla Struttura Tecnica Permanente, svolge un ampia e puntuale relazione sull andamento degli obiettivi operativi nonché gli effetti sul reale conseguimento degli obiettivi pianificati. Vengono analizzati i report riferiti ai diversi obiettivi concentrando maggiormente l attenzione sulle Funzioni Sociali di minori, adulti e disabili, essendo queste di recente attribuzione all Azienda. Dopo aver quindi analizzato per ciascuno degli obiettivi l andamento del piano realizzativo (come si evince dalle schede allegate al presente verbale), la natura degli scostamenti rispetto a quanto definito nel Piano delle performance, le cause che hanno prodotto gli stessi scostamenti nonché le conseguenze sul grado di raggiungimento finale dei singoli obiettivi, l Organismo Indipendente di Valutazione, nel rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e dell art.5 del D. Lgs. n.150/2009, valida le misure correttive puntualmente declinate nelle schede allegate proposte dal Direttore Generale e come di seguito esplicitate in sintesi: CENTO ESPONSABILITA' Servizio Sociale DESCIZIONE OBIETTIVO Obiettivo Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione Nuova organizzazione di servizi MODIFICA CONCODATA Si ritiene di posticipare le date previste per l azione 1 e 2. Per l'azione 1 la data passa dal al , mentre per l azione 2 passa dal al Tali nuove date sono motivate dalla proroga del comando dall'azienda USL ad Asp Dirigente esponsabile del Servizio Sociale fino al Ciò consente, viste le altre priorità di azione del Servizio, di rimodulare l'obiettivo che dovrà comunque essere raggiunto prima del termine di proroga.

2 CENTO ESPONSABILITA' Direzione Area Patrimonio DESCIZIONE OBIETTIVO Obiettivo iorganizzare i servizi esponsabilità Gestionale Unitaria dei Servizi Obiettivo Valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare Adeguamenti strutturali MODIFICA CONCODATA Per quanto riguarda l'azione 1 l'obiettivo risulta allineato alle. Sono state prodotte diverse simulazioni in merito alla esponsabilità Gestionale Unitaria. Viste le numerose simulazioni prodotte (che superano ampiamente il numero previsto come indicatore) si ritiene di modificare l'indicatore trasformandolo in Nr. Simulazioni richieste / Nr. Simulazioni prodotte Per le azioni 2 e 3 si prende atto che sono vincolate alla decisione definitive dei Soci in merito alla esponsabilità Gestionale Unitaria e che in assenza di tale decisione, le stesse non potranno essere realizzate. Si prende atto che nella seduta dell'assemblea dei Soci tenutasi in data si è deciso di non procedere, in attesa delle decisioni definitive dei Soci sulla responsabilità gestionale unitaria all'intervento di ristrutturazione della Struttura di Zibello. Pertanto si propone di eliminare il suddetto obiettivo. Il eferente Paolo Bertucci verrà impegnato nel obiettivo elativamente a tutti gli altri obiettivi che costituiscono l orizzonte operativo per l anno 2014 l Organismo Indipendente di Valutazione non rileva rimodulazioni necessarie, quindi si riassume quanto segue: CENTO ESPONSABILITA' isorse Umane Affari Generali Segreteria di Direzione Area Patrimonio DESCIZIONE OBIETTIVO iorganizzare i servizi- esponsabilità gestionale unitaria dei servizi iorganizzare i servizi funzionamento uffici. Organizzazione ufficio protocollo iorganizzare i servizi funzionamento uffici. Gestione servizio commessi iorganizzare i servizi funzionamento uffici. Organizzazione lavoro ufficio patrimonio ISCONTO I MONITOAGGIO. Da verificare al prossimo monitoraggio.. Da verificare al prossimo monitoraggio. Gestione e sviluppo azionalizzazione dei costi e omogeneizzazione qualità dei servizi alberghieri e di supporto ealizzazione

3 gare di affidamento unitario dei servizi alberghieri e di supporto Gestione e sviluppo isorse Economiche e Finanziarie azionalizzazione dei costi e omogeneizzazione qualità dei servizi alberghieri e di supporto Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi Migliorare il sistema di controllo aziendale Implementare il sistema di controllo costi / ricavi.. Obiettivo da verificare al prossimo monitoraggio (prima azione prevista per il 20.07). Affari Generali / isorse Economiche e Finanziarie isorse Umane Area Patrimonio Area isorse Umane Servizio Affari Generali Migliorare il sistema di controllo aziendale Controllo e recupero morosità Promuovere una nuova organizzazione del personale idefinizione contrattazione integrativa con le OO.SS Valorizzare il patrimonio mobiliare e immobiliare Piano alienazione piano razionalizzazione Valorizzare il patrimonio mobiliare e immobiliare Inventario fisico beni e attrezzature Implementare il quadro regolamentare dell'azienda evisione e/o redazione strumenti regolamentari, protocolli, convenzioni, contratti e procedure Servizio Affari Generali Controllo di Gestione Servizi Sociali Servizi Sociali Servizi Sociali Comunicare l'azienda Implementazione strumenti di comunicazione (raccolta segnalazioni) Comunicare l'azienda Implementazione strumenti di comunicazione (mappature, monitoraggi, aggiornamento sito istituzionale) Promuovere la qualità dell'assistenza Indicatori di qualità Promuovere la qualità dell'assistenza Indicatori di qualità Promuovere la qualità dell'assistenza Sviluppo nuove. Obiettivo da

4 progettualità (mappatura realtà volontariato e proposte progettuali) verificare al prossimo monitoraggio Servizi Sociali Coordinamento Infermieristico Coordinamento Infermieristico Coordinamento Infermieristico Coordinamento Infermieristico Centri Diurni Centri Diurni Centri Diurni Fidenza Fidenza Fidenza Fidenza Fidenza Promuovere la qualità dell'assistenza Sviluppo nuove progettualità (Attivazione progetto socioeducativi ) Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, omogeneizzazione strumenti e prassi aziendali (PIC, nutrizione enterale) Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, omogeneizzazione strumenti e prassi aziendali (schede del dolore) Curaro lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione azionalizzazione dei consumi(programmazione ordini medicinali) Programmazione smaltimento ferie personale infermieristico Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, omogeneizzazione (PAI e organizzazione eventi comuni dei due CD) Individuare indicatori di qualità (rilevazioni trimestrali) Monitoraggio servizi alberghieri Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, razionalizzazione dei consumi (linea igiene e rifacimento letti) Programmazione smaltimento ferie personale assistenziale Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri. Obiettivo da verificare al prossimo monitoraggio Obiettivo in linea con le Obiettivo in linea con le Obiettivo in linea con le Obiettivo sotto controllo Obiettivo in linea con le Obiettivo sotto controllo Curare lo sviluppo e la Obiettivo in linea con le

5 Noceto Fidenza Noceto Noceto Noceto sostenibilità dell organizzazione, razionalizzazione dei consumi (linea igiene e rifacimento letti) Programmazione smaltimento ferie personale assistenziale Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri Obiettivo sotto controllo Fontanellato Fontanellato Fontanellato Fontanellato occabianca occabianca occabianca occabianca Programmazione smaltimento ferie personale assistenziale Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri. Piano di pulizia Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, omogeneizzazione strumenti e prassi aziendali (redazione programma animazione e festa annuale Asp) Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri Obiettivo sotto controllo Obiettivo in linea con le Zibello Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, omogeneizzazione strumenti e prassi Obiettivo in linea con le

6 aziendali (redazione programma animazione e festa annuale Asp) Zibello Programmazione smaltimento ferie personale assistenziale Obiettivo sotto controllo Zibello Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Zibello Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Zibello Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri Diurni - Salsomaggiore Terme Diurni - Salsomaggiore Terme Diurni - Salsomaggiore Terme Diurni - Sissa Diurni - Sissa Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell organizzazione, omogeneizzazione strumenti e prassi aziendali (redazione programma animazione e festa annuale Asp) Programmazione smaltimento ferie personale assistenziale Obiettivo in linea con le Obiettivo sotto controllo Diurni - Sissa Diurni - Sissa Diurni - Sissa Diurni - Soragna Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri Programmazione smaltimento ferie personale assistenziale Obiettivo sotto controllo

7 Diurni - Soragna Individuare indicatori di qualità. Mappature (rilevazioni trimestrali) Diurni - Soragna Diurni - Soragna Promuovere la qualità dell'assistenza - Indicatori di qualità (aggiornamento PAI, esecuzione rifacimento letti) Promuovere la qualità dell'assistenza. Monitoraggio servizi alberghieri L Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell art.14 del D. Lgs. n.150/2009, ritiene che il funzionamento del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance è in ogni caso garantito nell ambito del I monitoraggio e ritiene che non vi siano elementi critici da evidenziare all organo di indirizzo politico-amministrativo. L Organismo Indipendente di Valutazione chiede altresì che, per il prossimo incontro di verifica degli obiettivi, si produca un formale monitoraggio, tramite relazione da parte del esponsabile della trasparenza, circa la valutazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'azienda, nonché circa le azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'azienda. Tale monitoraggio sarà volto a verificare la conformità dei contenuti della Sezione del sito Amministrazione Trasparente a quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e al Programma per la Trasparenza e l'integrità dell'azienda, nonché a verificare l'implementazione delle azioni previste dal Piano per la prevenzione della corruzione aziendale. Il Direttore Generale sottopone all'organismo Indipendente di Valutazione le proposte valutative dei diversi esponsabili, titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2013, per le quali l'oiv non rileva elementi contrastanti con il Sistema di Misurazione e valutazione e pertanto le proposte, agli atti dell'azienda, sono dallo stesso validate. L Organismo Indipendente di Valutazione dichiara sciolta la riunione alle ore dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. Il Direttore Generale dott.ssa Maria Teresa Guarnieri L Organismo Indipendente di Valutazione dott. Claudio Geniale

8 Codice Descrizione Area strategica L'ASP "DISTETTO DI FIDENZA" PEPAA L'OGANIZZAZIONE DEL WELFAE DEL FUTUO ATTAVESO I SEVIZI ESIDENZIALI, SEMI-ESIDENZIALI E DOMICILIAI E I SEVIZI PE 2 MINOI, ADULTI E DISABILI Area Obiettivo strategico CUAE LO SVILUPPO E LA SOSTENIBILITA' DELL'OGANIZZAZIONE Servizio SEVIZI SOCIALI Obiettivo operativo NUOVA OGANIZZAZIONE DI SEVIZI Centro di responsabilità MAIA TEESA GUANIEI di mantenimento Peso Diagramma di Gantt di miglioramento X Peso 2 G F M A M G L A S O N D di sviluppo Peso lett. a) lett. e) Indicatore di perfomance Targets Ambito di performance organizzativa lett. b) lett. f) lett. c) lett. g) lett. d) X lett. h) Adozione atto di approvazione documento di riorganizzazione Determina dirigenziale al 30/11/2014 Interconnessione con altri servizi Descrizione Interconnessione con altri obiettivi Descrizione Dipendenza Piano di realizzazione dell'obiettivo Diagramma di Gantt Attività Dipendenza Peso % G F M A M G L A S O N D Indicatore di performance Targets Vincoli Interconnessioni iorganizzazione assetto e funzioni servizi sociali per minori, adulti e disabili: Mappatura carichi di lavoro e attuale distribuzione funzioni Proposta di riorganizzazione P P Proposta riorganizzazione Al 30/11/2014 P eport Al 31/10/2014 Conti collegati Descrizione isorse - Pagina 1

9 Attività eferente Nome Caberti Giuseppina Personale coinvolto Cat. Trapani Laura Bernardi Veronica Personale comando Asl: Zanella iorganizzazione assetto e funzioni servizi sociali per minori, adulti e disabili: Mappatura carichi di lavoro e attuale distribuzione funzioni Maria Teresa Guarneri e Alzapiedi Anahi Toscani Chiara Siciliano Andrea Pigazzani Annalisa Bianchi Laura Gastaldin Barbara Nicola Evangelisti Nicoletta Mestieri Dami Giulia Personale comando Comuni: Giacobbi Michela Battilocchi Elena Pastori Giordani Naires Proposta di riorganizzazione Maria Teresa Guarneri e Alzapiedi Anahi Pagina 2

10 ISCONTO OBIETTIVI Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare) Cause (da specificare) Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma) Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiugimento finale dell'obiettivo MONITOAGGIO 1 MONITOAGGIO 2 MONITOAGGIO 3 Pagina 3

11 Codice Descrizione L'ASP "DISTETTO DI FIDENZA" COSTUISCE IL FUTUO DEI SEVIZI CON IL SUPPOTO Area strategica 1 AMMINISTATIVO Settore DIEZIONE Obiettivio strategico IOGANIZZAE I SEVIZI Servizio Obiettivo operativo ESPONSABILITA' GESTIONALE UNITAIA DEI SEVIZI Centro di costo MAIA TEESA GUANIEI Diagramma di Gantt di miglioramento X Peso 2 G F M A M G L A S O N D di sviluppo Peso lett. a) x lett. e) Indicatore di perfomance Targets Ambito di performance organizzativa lett. b) lett. f) lett. c) lett. g) lett. d) x lett. h) N.ro Simulazioni richieste/nr.o simulazioni prodotte 100,00% Interconnessione con altri centri di costo Descrizione Interconnessione con altri obiettivi Descrizione Dipendenza Piano di realizzazione dell'obiettivo Peso Diagramma di Gantt Attività Dipendenza % G F M A M G L A S O N D Indicatore di performance Targets Vincoli Interconnessioni P Simulazioni per Comuni su internalizzazioni/esternalizzazioni richieste 30 Subordinata decisione Assemblea Soci su Modifica dei Piani di adeguamento responsabilità gestionale gestionale unitaria 40 P P N.ro Simulazioni richieste/n.ro simulazioni prodotte 100% Presentazione al 30/09 100% Subordinata decisione Assemblea Soci su responsabilità gestionale unitaria e decisione Contratti di servizio con Cooperative Soci su responsabilità Sociali per accreditamento definitivo gestionale unitaria Bozza di nuovo contratto di servizio con Cooperative Sociali Entro il 31/12 Subordinata decisione Assemblea Soci su responsabilità gestionale unitaria Pagina 4

12 1.1.1 Capitoli di spesa collegati Descrizione isorse - Personale coinvolto Personale coinvolto Attività eferente Nome Cat. Nome Cat. Barantani Ida Bertucci Paolo Simulazioni per Comuni su Pallavera Orsola internalizzazioni/esternalizzazioni Guarnieri Maria Teresa Piazza Barbara richieste Bocchi Paola Ylenia Sanguinazzi Paola ivara Piazza Barbara Parmigiani Benedetta Modifica dei Piani di adeguamento gestionale Guarnieri Maria Teresa Elisabetta omani Gloria Baroni Piazza Barbara Gloria Baroni Contratti di servizio con Cooperative Sociali per accreditamento definitivo Guarnieri Maria Teresa Pagina 5

13 1.1.1 ISCONTO OBIETTIVI Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo Aggiunta di personale coinvolto Cause (da specificare) Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma) Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiugimento finale dell'obiettivo MONITOAGGIO 1 MONITOAGGIO 2 MONITOAGGIO 3 Pagina 6

14 OBIETTIVO DA ELIMINAE Codice Descrizione L'ASP "DISTETTO DI FIDENZA" COSTUISCE IL FUTUO DEI SEVIZI CON IL Area strategica 1 SUPPOTO AMMINISTATIVO Area PATIMONIO Obiettivo strategico VALOIZZAE IL PATIMONIO IMMOBILIAE E MOBILIAE Servizio Obiettivo operativo ADEGUAMENTI STUTTUALI Centro di responsabilità BETUCCI PAOLO di mantenimento Peso Diagramma di Gantt di miglioramento X Peso 2 G F M A M G L A S O N D di sviluppo Peso lett. a) lett. e) Indicatore di perfomance Targets Ambito di performance organizzativa lett. b) X lett. f) edazione capitolato d'oneri al 31/12 Massimo 15 giorni di ritardo lett. c) lett. g) lett. d) lett. h) Interconnessione con altri servizi Descrizione Interconnessione con altri obiettivi Descrizione Dipendenza Piano di realizzazione dell'obiettivo Diagramma di Gantt Peso Attività Dipendenza % G F M A M G L A S O N D Indicatore di performance Targets Vincoli Interconnessioni Gara per lavori di ristrutturazione di Zibello, accensione mutuo e permuta: predisposizione atti di gara 100 P Capitolato d'oneri al 31/10/2014 Max 15 gg ritardo 100 P P Pagina 7

15 Conti collegati Descrizione isorse Attività Gara per lavori di ristrutturazione di Zibello, accensione mutuo e permuta: predisposizione atti di gara Personale coinvolto eferente Nome Cat. Orsola Pallavera Concari Simone Bertucci Paolo #IF! #IF! #IF! Pagina 8

16 ISCONTO OBIETTIVI Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo Obiettivo a partire da agosto 2014 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo A seguito della seduta dell'assemblea dei Soci del i Comuni hanno deciso di non procedere per l'anno 2014 ai lavori di ristrutturazione della struttura di Zibello in attesa delle decisioni definitive sulla esponsabilità Gestionale Unitaria. Pertanto si propone l'eliminazione del suddetto obiettivo. Cause (da specificare) Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma) MONITOAGGIO 1 MONITOAGGIO 2 MONITOAGGIO 2 Pagina 9