CATALOGO 2016 CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax +41091 967 42 63 info@csfiduciari.ch www.csfiduciari.ch
Certificazioni CATALOGO 2016 CERTIFICATI DI BASE INDICE Basics in Audit Pagina 5 Basics in Banking+Finance 7 Basics in Banking+Finance for IT Specialist 9 Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata 11 Diploma di Consulente Finanziario IAF 13 Intermediario assicurativo AFA 15 Introduzione al trust 17 Introduzione alla fiscalità svizzera 19 L'assistente del consulente private banking 21 L'assistente del fiduciario finanziario 23 Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants 25 DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO AKAD Banking+Finance 29 Attestato federale di specialista in assicurazione 31 Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale 33 Fit for banking operations 35 Fit for credit products - clientela aziendale 37 Fit for credit products - clientela privata 39 Fit for financial products 41 Fit for project management 43 Gestioni alternative in un contesto di repressione finanziaria 45 Graduate's Diploma in Banking+Finance 47 Il diritto nell'esercizio dell'attività fiduciaria in Svizzera 49 Pianificazione fiscale svizzera 51 FORMAZIONI EXECUTIVE Certified International Investment Analyst (CIIA ) 55 Certified International Wealth Manager (CIWM ) 57 CAS in Compliance management 59 Cross - Border Family Business 61 English for International Business/Banking and Management 63 Pianificazione e protezione del patrimonio del cliente italiano 65 Risk Management 67 Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Client Advisors 69 Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Independent Asset Managers 71 Swiss FATCA and AEoI Academy 73 Tax Compliance Internazionale 75 CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
Certificati di base CATALOGO 2016 INDICE Basics in Audit Pagina 5 Basics in Banking+Finance 7 Basics in Banking+Finance for IT Specialist 9 Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata 11 Diploma di Consulente Finanziario IAF 13 Intermediario assicurativo AFA 15 Introduzione al trust 17 Introduzione alla fiscalità svizzera 19 L'assistente del consulente private banking 21 L'assistente del fiduciario finanziario 23 Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants 25 CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
5 25 2 I S T I T U T O D I F O R M A Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N I F I D U C I A R I E FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI F.T.A.F. Basics in Audit Tipologia Certificato di base 2016, III Edizione Periodo Dal 6/09/2016 al 22/11/2016 48 ore Informazioni Stefania Orlandino +41 91 9616553 sorlandino@csbancari.ch Quote Membri ABT, FTAF: CHF 2400.- Altri: CHF 2880.- Termine d iscrizione 16/08/2016 DESTINATARI PRINCIPALI Revisione/Ispettorato, Contabilità/Controlling, Fiduciario commercialista PRESENTAZIONE L Istituto di formazione delle professioni fiduciarie (IFPF) propone, nell ambito della revisione contabile, la terza edizione del percorso formativo "Basics in Audit. Questa formazione, suddivisa in quattro corsi di base indipendenti, che si basa essenzialmente sugli Standard svizzeri di revisione (SR) Edizione 2013, vuole essere una risposta competente e mirata alle esigenze di formazione in questo ambito professionale. DOCENTI F. Caruso BDO, Lugano E. De Cunto PricewaterhouseCoopers, Lugano S. Prosperi PLURIAUDIT, Lugano I partecipanti ricevono una panoramica globale sulle tecniche di revisione, dal rispettivo contesto giuridico alla pianificazione, esecuzione e conclusione della revisione. Al termine di ogni corso verrà consegnato un attestato di partecipazione riconosciuto ai fini della formazione continua dalle diverse associazioni di categoria. Nell ipotesi in cui si frequenti l intero percorso, oltre a ricevere i quattro attestati di partecipazione di cui sopra, è possibile iscriversi a un esame di certificazione finale. CH 6943 VEZIA tel.+41 091 967 42 64 fax +41 091967 42 63 info@csfiduciari.ch www.csfiduciari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di esaminare le principali basi legali, le responsabilità del revisore e il quadro concettuale delle missioni della revisione - è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti la revisione contabile a dei casi pratici/reali - sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale TESTIMONIANZA CONTENUTI L intero percorso formativo ha una durata complessiva di 48 ore su un arco temporale di 3 mesi. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più corsi di specifico interesse. ESAMI C1. I principi generali della revisione (8 ore) Introduzione, quadro concettuale delle missioni di revisione, controllo di qualità, principi generali e responsabilità (NCQ1, SR 200 290) C2. Rischi e revisione (8 ore) Identificazione e valutazione dei rischi e risposte ai rischi identificati e valutati (SR 300 450) C3. Elementi probativi nella revisione (16 ore) Elementi probativi (SR 500 580) C4. La relazione nella revisione (16 ore) Utilizzo del lavoro di terzi, conclusione della revisione e relazione del revisore, revisioni specifiche, altri servizi (SR 600 940) Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice (della durata di un ora) che si svolgerà lunedì 28 novembre 2016, dalle 09.00 alle 10.00. Fabrizio Caruso, Senior Manager, BDO SA, Lugano (Docente) Da qualche anno il mondo della revisione è soggetto a cambiamenti. Infatti, con l'introduzione della revisione limitata per le piccole e medie imprese le complessità della revisione sono aumentate. Il corso "Basics in Audit" è un buon punto di partenza per comprendere al meglio lo scopo e la metodologia della revisione in Svizzera. Inoltre, grazie all'intervento di persone con una solida esperienza nel settore della revisione, è garantito che il corso trasmetta un approccio pragmatico e pratico, pur sempre rispettando le normative professionali e legali, a chi è interessato a proseguire il proprio percorso professionale nel settore della revisione." DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/ba
7 25 Basics in Banking+Finance Tipologia Certificato di base 2016, V Edizione Periodo Dal 15/01/2016 al 21/05/2016 108 ore Informazioni Stefania Orlandino +41 91 9616553 sorlandino@csbancari.ch Quote Membri ABT: CHF 5400.- Altri: CHF 6480.- Studenti: CHF 2700.- Termine d iscrizione 18/12/2015 DESTINATARI PRINCIPALI Praticante/Allrounder/Stagista, Operatore senza formazione bancaria PRESENTAZIONE Il percorso formativo "Basics in Banking+Finance" è indirizzato a tutti i collaboratori di banca senza una formazione specifica nel settore o muniti di licenze professionali di altri settori. La formazione è ideale per tutti coloro che intendono riqualificarsi o riposizionarsi professionalmente in ambito bancario e, in generale, per le persone interessate all'economia bancaria. Il percorso formativo è altresì rivolto a neoassunti e a giovani non ancora attivi nel mondo bancario ma che aspirano a una carriera in questo settore. I partecipanti ricevono una panoramica globale su tutte le operazioni di banca, iniziando dalla funzione economica, per poi passare alle operazione passive e al traffico pagamenti, al contesto normativo e di vigilanza, fino a giungere, in conclusione, a una visione d insieme delle operazioni di credito e finanziarie. DOCENTI F. Giorgetti Nasciuti Centro di Studi Bancari, Vezia F. Miloni Raiffeisen Svizzera, Bellinzona N. Rodoni Centro di Studi Bancari, Vezia R. Nuschak BancaStato, Bellinzona H. Tschümperlin Moggi Centro di Studi Bancari, Vezia K. Valenzano Rossi Studio Walder Wyss, Lugano Al termine di questo percorso formativo i partecipanti hanno l opportunità di svolgere l esame di certificazione che, se superato, permette di iscriversi alla Scuola Superiore Specializzata di Banca e Finanza SSSBF (AKAD Banking+Finance). CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti - sa applicare le nozioni riguardanti i prodotti e i servizi bancari a dei casi pratici/reali - sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale TESTIMONIANZA CONTENUTI Il percorso formativo, formato da 3 aree tematiche, per 108 ore accademiche complessive, durante un periodo di 5 mesi, è composto da 10 corsi di base. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più corsi di specifico interesse. ESAMI Nozioni generali dell attività bancaria (36 ore) C1. Tecnica bancaria di base: la banca a 360 (12 ore) C2. Diligenza, riciclaggio e normative bancarie (12 ore) C3. Contrattualistica e procure bancarie (8 ore) Finanziamenti (32 ore) C4. Introduzione ai crediti (8 ore) C5. I crediti commerciali (12 ore) C6. I crediti ipotecari (12 ore) Investimenti (44 ore) C7. I prodotti finanziari di base (12 ore) C8. I fondi d investimento (12 ore) C9. I prodotti derivati e strutturati (8 ore) C10. La consulenza agli investimenti (12 ore) Al termine del percorso formativo è previsto un esame, della durata di due ore, che si svolgerà martedì 14 giugno 2016 dalle 09.00 alle 11.00. Gabriele Facchinetti, Consulente zona clienti, PostFinance, Locarno (Partecipante all edizione 2014) Il corso è organizzato e gestito in modo ottimale. Le aule sono adeguate al numero di partecipanti e le lezioni sono molto ben strutturate. Viene distribuito diverso materiale didattico che funge ottimamente quale base di studio. I docenti conferiscono un senso logico e reale alle loro spiegazioni e sono tutti molto motivati e competenti. Questa formazione mi ha permesso di avere una visione globale di tutti gli aspetti inerenti il ramo bancario e di ricevere delle nozioni di base anche per tutto quello che non tocca direttamente il mio lavoro quotidiano di consulente alla clientela. Lo consiglio quindi a chiunque operi in questo settore. DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/bbf CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
9 25 Basics in Banking+Finance for IT Specialist Tipologia Certificato di base 2016, VI Edizione Periodo Dal 15/01/2016 al 21/05/2016 100 ore Informazioni Stefania Orlandino +41 91 9616553 sorlandino@csbancari.ch Quote Membri ABT/ATED: CHF 4990.- Altri: CHF 5990.- Studenti: CHF 2500.- Termine d iscrizione 18/12/2015 DESTINATARI PRINCIPALI Logistica/Sicurezza/Information technology PRESENTAZIONE Ogni istituto bancario, grande o piccolo che sia, dispone, per la propria gestione, di complessi sistemi informatici e di conseguenza di operatori nell IT, logistica e sicurezza altamente specializzati. A questi specialisti viene correntemente chiesto di proporre soluzioni tecnologiche e logistiche a problematiche sia di gestione aziendale sia legate all operatività bancaria e finanziaria dell istituto. DOCENTI F. Giorgetti Nasciuti Centro di Studi Bancari, Vezia F. Miloni Raiffeisen Svizzera, Bellinzona R. Nuschak BancaStato, Bellinzona N. Rodoni Centro di Studi Bancari, Vezia H. Tschümperlin Moggi Centro di Studi Bancari, Vezia Per poter riuscire in questa, senza dubbio, difficile missione, sono quindi richieste, oltre a competenze tecniche nel proprio ambito di competenza, anche, ed è su questo aspetto che vuole concentrarsi il presente percorso formativo del Centro di Studi Bancari, conoscenze in ambito bancario e finanziario: dai principali servizi e prodotti di una banca (in particolare le operazioni finanziarie e di credito), agli attori coinvolti, ai processi e alla sua organizzazione interna, senza dimenticare il contesto economico e giuridico in cui si trova a svolgere le proprie attività. CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti - sa trasporre le nozioni apprese (in particolare rispetto all organizzazione di una banca) nel proprio contesto professionale, quale operatore dell IT, logistica e security in banca - sa applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi bancari a dei casi pratici/reali sul posto di lavoro o semplicemente nella vita quotidiana TESTIMONIANZA CONTENUTI Il percorso formativo, formato da 3 aree tematiche, per 100 ore accademiche complessive, durante un periodo di 5 mesi, è composto da 9 corsi di base. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più corsi di specifico interesse. ESAMI Nozioni generali dell attività bancaria (24 ore) C1. Tecnica bancaria di base: la banca a 360 (12 ore) C2. Diligenza, riciclaggio e normative bancarie (12 ore) Finanziamenti (32 ore) C3. Introduzione ai crediti (8 ore) C4. I crediti commerciali (12 ore) C5. I crediti ipotecari (12 ore) Investimenti (44 ore) C6. I prodotti finanziari di base (12 ore) C7. I fondi d investimento (12 ore) C8. I prodotti derivati e strutturati (8 ore) C9. La consulenza agli investimenti (12 ore) Al termine del percorso formativo è previsto un esame, della durata di due ore, che si svolgerà martedì 14 giugno 2016 dalle 09.00 alle 11.00. DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/bbfit Andrea Valvano, IT & Facility Manager, Lemanik SA, Lugano (Partecipante all edizione 2015) Il corso rientra nei must to do per gli IT che vogliono lavorare in ambito bancario e finanziario. Lo specialista IT ha la possibilità di ampliare le proprie conoscenze informatiche ottenendo i migliori strumenti per affrontare l operatività bancaria con cognizione di causa utilizzando un linguaggio comune e universale. Al termine del corso il partecipante avrà una visione chiara a livello globale del mondo bancario e finanziario sia svizzero che internazionale. Gli argomenti sono spesso trattati in profondità grazie alle competenze dei docenti e l esperienza di professionisti del settore, utilizzando aneddoti e trattando temi di assoluta novità come spunto di riflessione didattica. Viene offerto al corsista un apprezzabile opportunità stimolandolo a partecipare attivamente alle lezioni con un continuo confronto con colleghi e docenti. Qualsiasi esperto IT deve conoscere l organizzazione e le regolamentazioni in ambito bancario e finanziario al fine di garantire una corretta IT Governance di cui ne beneficerà anche la Corporate Governance. Con il sostegno di:
11 25 Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata Tipologia Certificato di base 2016, I Edizione Periodo Dal 9/09/2016 al 18/11/2016 24 ore Informazioni Stefania Orlandino +41 91 9616553 sorlandino@csbancari.ch Quote Membri ABT: CHF 2870.- Altri: CHF 3030.- Termine d iscrizione 30/06/2016 DESTINATARI PRINCIPALI Consulenza Retail Banking (clientela individuale) PRESENTAZIONE Per un istituto di credito le attività con la piccola clientela rappresentano uno degli strumenti di consolidamento del rapporto d affari nelle attività di retail banking e permettono di sviluppare sempre nuove opportunità di vendita ed acquisizione anche se in questi anni l evoluzione tecnologica, caratterizzata da una crescente digitalizzazione dei servizi e da un processo di multicanalità dei servizi e della relazione con il cliente, ha interessato in maniera importante le attività e i prodotti bancari. DOCENTI N. Rodoni Centro di Studi Bancari, Vezia H. Tschümperlin Moggi Centro di Studi Bancari, Vezia Il contatto cliente-banca riveste da sempre una notevole importanza ed è considerato il primo biglietto da visita con cui una banca si presenta a un attuale o potenziale nuovo cliente. Il consulente alla clientela privata si rivolge principalmente a quelle persone che non necessitano di prodotti complessi e che di norma dispongono di un patrimonio netto non superiore a un tetto massimo che, a seconda della banca, si aggira attorno a CHF 50'000. Tra le prestazioni di base fornite vi sono la tenuta dei conti, il traffico dei pagamenti, la distribuzione delle carte di credito e l offerta di semplici prodotti d investimento e di previdenza. Anche per questa figura professionale è richiesta sempre più indipendenza, competenza e professionalità nella relazione con il cliente. Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, va in questa direzione e permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere l esame per la certificazione, scritto e orale, edito dalla Swiss Association for Quality (SAQ), riconosciuto dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell Economia (SECO). Questa certificazione porta all ottenimento del titolo di Consulente alla clientela privata certificato/a. CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di deposito, fondi d investimento e strumenti del mercato monetario identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione; - sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernenti l utilizzo e il funzionamento degli strumenti e dei canali necessari allo svolgimento del traffico dei pagamenti; - conosce le principali caratteristiche del sistema previdenziale svizzero. TESTIMONIANZA CONTENUTI Il percorso formativo è suddiviso in 5 tematiche di studio per complessive 24 ore distribuite in un periodo di 3 mesi. ESAMI 1. Strategia, colloquio con i clienti e prestazioni di base 2. Risk, Legal e Compliance 3. Investimenti 4. Previdenza 5. Consulenza e vendita Dopo i primi 4 capitoli è previsto un esame scritto, composto da 50 domande in formato multiple choice, della durata di 120 minuti. Alla fine dell intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata complessiva di 45 minuti. I due esami, se superati, portano all'ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite AKAD Banking+Finance e Kalaidos Fachhochschule, riconosciuta dal Servizio d accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di Consulente alla clientela privata certificato. L ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare all inizio della formazione, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o agente indipendente, è coinvolto mediante una partecipazione concreta in attività di consulenza con la clientela. La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il termine di una ricertificazione. L esame scritto si terrà venerdì 28 ottobre 2016 dalle 9.00 alle 11.00 e l esame orale lunedì 28 o martedì 29 novembre 2016 secondo le disposizioni che saranno fornite ai candidati iscritti. Alberto Crugnola, Membro di Direzione e Responsabile Clientela Privata Regione Ticino, Banca Migros SA, Lugano A livello svizzero e ticinese il retail banking è un segmento molto radicato e che da sempre ha permesso a gran parte delle banche universali di ottenere i maggiori profitti. Non bisogna inoltre dimenticare che nei periodi di grandi turbolenze economiche la clientela domestica medio piccola è quella che ha consentito alle nostre banche di sopperire alle forti perdite registrate nel settore dell investment banking, molto legato all evoluzione dei mercati internazionali. Con il percorso formativo proposto dal Centro di Studi Bancari di Vezia, che porterà i partecipanti a ottenere la certificazione di Consulente alla clientela privata certificato/a, abbiamo a disposizione uno strumento di formazione ben strutturato e attuale per i nostri consulenti. Ritengo che i temi trattati e l approccio didattico siano assolutamente appropriati alle esigenze nostre e dei nostri collaboratori, i quali saranno ancor più pronti a fornire un servizio di prima qualità alla nostra clientela. DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/saq-ccp Organismi di certificazione:
13 25 Diploma di Consulente Finanziario IAF Tipologia Certificato di base 2016, III Edizione Periodo Dal 29/01/2016 al 28/10/2016 240 ore Informazioni Stefania Orlandino +41 91 9616553 sorlandino@csbancari.ch Quote Membri ABT: CHF 8900.- Altri: CHF 8900.- Termine d iscrizione 08/01/2016 DESTINATARI PRINCIPALI Consulenza clientela retail banking, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo/intermediario PRESENTAZIONE Il percorso formativo "Diploma di consulente finanziario IAF è indirizzato a tutti i consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività nella consulenza alla clientela privata in Svizzera. La formazione è ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi professionalmente nella consulenza finanziaria grazie ad un percorso formativo completo e dettagliato e ad una serie di esempi pratici che saranno effettuati in classe. Attraverso una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo, previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e puntuali, della propria clientela. Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo desiderassero a sostenere l esame di certificazione per l ottenimento del Diploma di consulente finanziario IAF diplomato, riconosciuto dall Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). DOCENTI E. Celestini Zurigo, Compagnia di Assicurazioni, Lugano N. Rodoni Centro di Studi Bancari, Vezia M. Tamburini Mendo, Berna A. Tamagni Assidu, Lugano H. Tschümperlin Moggi Centro di Studi Bancari, Vezia K. Valenzano Rossi Walder Wyss, Lugano F. Miloni Raiffeisen Svizzera, Bellinzona P. Giuliani AXA Winterthur Assicurazioni, Lugano CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti - sa applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali - sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale TESTIMONIANZA CONTENUTI Il percorso formativo è composto da 14 corsi per 240 ore accademiche complessive, durante un periodo di 7 mesi. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi ai corsi C3a, C5, C6, C7 e C8 in modo indipendente. ESAMI Introduzione alla consulenza finanziaria (28 ore) C1. Introduzione alla consulenza e alla pianificazione finanziaria (8 ore) C2. Le basi dell ordinamento tributario svizzero (8 ore) C3a. Diritto I: Il diritto matrimoniale e successorio (8 ore) C3b. Diritto II: La LRD e il contratto di mandato (4 ore) Immobile (32 ore) C4. La proprietà immobiliare: finanziamento e valutazione (32 ore) Patrimonio (52 ore) C5. I prodotti finanziari di base (12 ore) C6. I fondi d investimento (12 ore) C7. I prodotti derivati e strutturati (8 ore) C8. La consulenza agli investimenti (12 ore) C9. La fiscalità dei prodotti finanziari (8 ore) Previdenza (48 ore) C10. Le assicurazioni sociali (12 ore) C11. La consulenza previdenziale (36 ore) Assicurazione (24 ore) C12. Le assicurazioni private (24 ore) Case study finale e preparazione all esame (56 ore) C13. La consulenza finanziaria integrata (8 ore) C14. Preparazione all esame (48 ore) Il percorso formativo prepara i partecipanti all esame per l ottenimento del Diploma di consulente finanziario IAF. Le sessioni d esame (scritti e orali) avranno luogo durante il mese di novembre 2016, e sono regolate e gestite dall'iaf. Nella quota non sono compresi: l iscrizione agli esami, le letture specializzate con i mezzi ausiliari ufficiali dell elenco IAF (leggi e calcolatrice). Matteo Cortesi, Consulente finanziario, Banca Raiffeisen della Campagnadorna, Stabio (Partecipante all edizione 2014) Grazie al corso di consulente finanziario con diploma IAF ho valorizzato le mie competenze ed incrementato la qualità delle mie consulenze. Il Diploma mi ha dato gli strumenti necessari per stare aggiornato in un mercato sempre in continua evoluzione; fornendomi conoscenze per tutti gli aspetti relativi a patrimonio, previdenza, assicurazioni e finanziamenti immobiliari. L opportunità di frequentare un corso riconosciuto dall Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) mi ha portato ad essere a contatto con realtà di caratura nazionale che mi hanno permesso di tradurre in modo efficace la teoria appresa nel lavoro quotidiano di consulenza alla clientela. Poter offrire una consulenza competente a 360 costituisce la base per un operatore finanziario moderno e pienamente inserito nel contesto di business attuale. L arricchimento didattico e professionale costituiscono il vero valore del corso. In collaborazione con: DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/diaf
15 25 2 I S T I T U T O D I F O R M A Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N I A S S I C U R AT I V E Intermediario assicurativo AFA Tipologia Certificato di base 2016, IX Edizione Periodo Dal 22/03/2016 al 27/09/2016 156 ore Informazioni Tamara Muzzo +41 91 9616529 tmuzzo@csbancari.ch Quote Membri ABT: CHF 6727.5.- Altri: CHF 6727.5.- Termine d iscrizione 01/03/16 DESTINATARI PRINCIPALI Agente e Consulente ramo vita, Agente e Consulente ramo non-vita, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo/intermediario PRESENTAZIONE Dal 1 gennaio 2006, in seguito alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), l'intermediazione assicurativa è stata posta sotto la sorveglianza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Ai fini dell iscrizione sul registro nazionale è necessario superare l esame federale volto a verificare le competenze di tutti coloro i quali intendono operare in qualità di intermediario assicurativo. In base a questo scenario, grazie alla collaborazione fra il Centro di Studi Bancari e l'associazione svizzera per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA) con il suo Gruppo regionale Ticino, ha preso vita un percorso formativo, giunto alla sesta edizione, che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di chi intende sostenere l esame federale. Questa certificazione di recente è stata inserita in un contesto che va al di là dei confini elvetici. La necessità di uniformare i percorsi formativi in ambito assicurativo a livello europeo ha portato EFICERT (European Financial Certification Organization) a inserire il titolo di Intermediario assicurativo AFA tra le certificazioni riconosciute dai diversi stati membri, permettendo a chi ha ottenuto o otterrà il certificato di Intermediario assicurativo AFA di richiedere l'attestato EFICERT. DOCENTI S. Bernasconi AXA Winterthur, Lugano E. Celestini Zurigo Compagnia di Assicurazioni, Lugano F. Calarco Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione, Berna P. Giuliani AXA Winterthur Assicurazioni, Lugano C. Canonica AXA-ARAG Protezione Giuridica, Lugano G. Maggetti Istituto di Formazione delle Professioni Assicurative (IFPA), Presidente AFA Ticino R. Dubied Assidu, Lugano M. Rossi Zurigo Compagnia di Assicurazioni, Lugano CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csassicuratori.ch www.csassicuratori.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di discutere in modo proattivo le possibili soluzioni assicurative ottimali per il cliente - sa delineare il profilo del cliente in funzione delle informazioni reperite - riesce ad adottare un approccio consulenziale fondato sulle esigenze del cliente TESTIMONIANZA CONTENUTI Il percorso formativo è composto da 15 corsi per complessive 156 ore durante un periodo di cinque mesi. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più corsi di specifico interesse. C1. Economia assicurativa I (8 ore) C2. Economia assicurativa II (8 ore) C3. Nozioni giuridiche I (8 ore) C4. Nozioni giuridiche II (8 ore) C5. Nozioni giuridiche III (8 ore) C6. Nozioni giuridiche IV (8 ore) C7. Assicurazione di cose I (12 ore) C8. Assicurazione di cose II (8 ore) C9. Assicurazioni patrimoniali I (8 ore) C10. Assicurazioni patrimoniali II (8 ore) C11. Assicurazioni sociali I (16 ore) C12. Assicurazioni sociali II (8 ore) C13. Assicurazioni di persone I (24 ore) C14. Assicurazioni di persone II (8 ore) C15. Consulenza alla clientela (16 ore) Il materiale didattico sul quale i partecipanti si dovranno preparare è costituito dalle slide ufficiali dell AFA e da quattro volumi: Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali, Assicurazioni di cose e assicurazioni patrimoniali, Economia assicurativa e diritto sull intermediazione, Nozioni giuridiche. E possibile ordinare i quattro testi direttamente sul sito della Compendio Bildungsmedien Gianni Maggetti Direttore, Istituto di Formazione delle Professioni Assicurative IFPA e Presidente, AFA Ticino (Docente) La creazione del registro federale al quale ogni intermediario assicurativo non vincolato deve essere iscritto, ha fatto in modo di standardizzare e incrementare il livello formativo per tali operatori. Infatti l organo di controllo federale (FINMA) pretende, da tutti coloro i quali intendono esercitare l attività di intermediario, il superamento dell esame federale volto a verificarne le competenze. ESAMI L'esame è organizzato dall'associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA): www.vbv.ch DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/ia In collaborazione con:
17 25 Introduzione al trust Tipologia Certificato di base 2016, V Edizione Periodo Da ottobre a novembre 2016 24 ore Informazioni Maddalena Biondi +41 91 9616510 mbiondi@csbancari.ch Quote Membri ABT, FTAF, STEP: CHF 1440.- Altri: CHF 1680.- Termine d iscrizione 23/09/16 DESTINATARI PRINCIPALI Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario commercialista PRESENTAZIONE Il trust è un istituto giuridico che trae le proprie origini dall ordinamento inglese. La caratteristica principale del trust può essere individuata nella segregazione patrimoniale, ossia il passaggio della proprietà dal disponente al trustee e la separazione del patrimonio conferito rispetto alle vicende personali o patrimoniali di quest ultimo. La diffusione crescente dell istituto è incentivata dalla sua riconosciuta efficacia nel colmare lacune presenti negli ordinamenti di civil law ai fini della tutela di alcuni interessi, quali la gestione del passaggio generazionale nelle imprese e la pianificazione del patrimonio in ottica successoria: entrambe attività consulenziali strategiche per la piazza finanziaria ticinese. Per garantire il corretto approccio da parte dei professionisti che saranno chiamati a creare e gestire tale complesso istituto, è dapprima indispensabile consolidare le competenze generali fondanti il trust. Grazie a esempi di atti e altri documenti, unitamente alle ultime novità legali e fiscali, il percorso formativo introduce i partecipanti alla disciplina del trust, illustrandone le più importanti applicazioni nel settore finanziario. DOCENTI S. Genini Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona A. Maestrini Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona S. Massarotto Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, Milano F. Noseda Withers LLP, London P. Panico Private Trustees, Lussemburgo R. Stöckli Managing Growth Corporate Services, Lugano F. Vedana Unione Fiduciaria, Milano CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di fare una prima valutazione in merito alle possibilità di utilizzo del trust - sa confrontare le diverse soluzioni introdotte in alcune giurisdizioni - sa distinguere atti e altri documenti relativi al trust TESTIMONIANZA CONTENUTI Il percorso formativo si compone di tre corsi per complessive 24 ore distribuite in un periodo di due mesi. In uno spirito di massima flessibilità, e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta. Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso. C1. Il trust: inquadramento dell istituto (8 ore) 1. La struttura del trust e come funziona 2. La Convenzione dell Aja e la legge regolatrice del trust 3. Le caratteristiche e gli elementi essenziali del trust 4. I soggetti del trust: disponente, trustee, beneficiari, guardiano 5. Panoramica delle possibili applicazioni del trust 6. Istituzione del trust ed elementi essenziali per la sua validità e patologie C2. Il trust: leggi regolatrici e drafting (8 ore) 1. Condizioni specifiche per le quali il professionista può scegliere la legge regolatrice 2. Confronto tra le soluzioni introdotte nelle giurisdizioni più utilizzate 3. Problematiche redazionali con particolare attenzione alla lingua utilizzata: Cayman, Jersey, UK, Singapore, Malta, USA 4. Aspetti applicativi 5. Esempi atti istitutivi 6. Esempi atti traslativi 7. Altri documenti Paolo Panico, Presidente e amministratore delegato, Private Trustees S.A., Lussemburgo, solicitor (Scotland) e avocat (Luxembourg, Romania) (Docente) Questo corso introduttivo al trust, in un paese di civil law come la Svizzera, consente ai partecipanti di avvicinarsi con consapevolezza a questo istituto, sapendo individuare gli elementi principali per la sua corretta istituzione e amministrazione." C3. Profili legali e fiscali dei trust in Svizzera e in Italia (8 ore) 1. La ratifica della Convenzione de L Aja in Svizzera 2. Sistema giuridico e fiscale svizzero: inquadramento generale 3. Trust e imposizione fiscale secondo la normativa svizzera 4. Tematiche legate alle problematiche di confidenzialità, segreto bancario e professionale 5. La ratifica della Convenzione de L Aja in Italia 6. Sistema giuridico e fiscale italiano: inquadramento generale 7. La fiscalità del trust in Italia 8. Trust e normativa antiriciclaggio in Italia ESAMI Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all ottenimento di un certificato del CSB. L'esame si terrà venerdì 2 dicembre 2016, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni. Con il sostegno di: DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/itrust
19 25 2 I S T I T U T O D I F O R M A Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N I F I D U C I A R I E FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI F. T. A.F. Introduzione alla fiscalità svizzera Tipologia Certificato di base 2016 I edizione Periodo Primavera 2016 40 ore Informazioni Maddalena Biondi +41 91 9616510 mbiondi@csbancari.ch Quote Membri FTAF, ABT: CHF 2000.- Altri: CHF 2400.- Termine d iscrizione 15/02/16 DESTINATARI PRINCIPALI Consulenza alla clientela, Fiduciario, Giurista PRESENTAZIONE La variabile fiscale sta assumendo una rilevanza sempre più importante in numerose attività: molti professionisti, indipendentemente dall'attività svolta, necessitano di un inquadramento delle regole fondamentali e dei principi base del diritto tributario per poter gestire al meglio e in modo attivo la relazione con il cliente. Tale constatazione costituisce la ragione per cui l'istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie organizza la prima edizione del percorso di base "Introduzione alla fiscalità svizzera". Il programma è impostato in modo tale da fornire un inquadramento dell'organizzazione tributaria a livello svizzero, gli oneri fiscali sia a livello di imposte dirette che indirette, i presupposti per l'assoggettamento sia della persona fisica che giuridica. Inoltre, verranno analizzati gli obblighi procedurali, gli elementi imponibili, le deduzioni, le aliquote, i rimedi giuridici nonché le norme applicabili in materia di sottrazione d'imposta e frode oltre che i termini di prescrizione del diritto di tassare e di riscossione. DOCENTI G. Franzi Già Aggiunto di Direzione, Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona Per completare la formazione in ambito fiscale svizzero, si suggerisce la partecipazione al Diploma di approfondimento "La pianificazione fiscale svizzera". CH 6943 VEZIA tel.+41 091 967 42 64 fax +41 091967 42 63 info@csfiduciari.ch www.csfiduciari.ch
OBIETTIVI Al termine del corso, il partecipante: - ha un inquadramento completo della fiscalità svizzera, da un punto di vista sia normativo che procedurale; - individua i meccanismi e le condizioni di applicazione delle imposte sulla base dei principi stabiliti dall Amministrazione finanziaria; - ha una panoramica dei principi basilari della fiscalità aziendale, finanziaria e immobiliare. CONTENUTI Il programma si articola in 5 corsi per un totale di 40 ore. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più corsi di specifico interesse. C1.Fondamenti del sistema fiscale svizzero (12 ore) 1. I principali aspetti riguardanti l'imposizione della persona fisica 2. Principi base dell'imposizione della famiglia 3. Basi temporali 4. Le aliquote applicabili 5. Gli elementi imponibili e le deduzioni applicabili 5 Le imposte sulle successioni e le donazioni C2. Introduzione al sistema fiscale societario svizzero (12 ore) 1. Le varie tipologie di società previste dalla normativa svizzero e relativo trattamento fiscale 2. Differenze tra bilancio commerciale e bilancio fiscale e obblighi contabili che ne conseguono 3. La determinazione dell'utile e del capitale imponibile C3.Procedure di tassazione di ricorso (8 ore) 1. Obblighi procedurali e rimedi giuridici 2. Istanze di revisione, procedura per sottrazione e frode 3. La procedura d'incasso 4. La prescrizione del diritto di tassare e di riscossione C4. Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera (4 ore) 1. Aspetti generali di imposizione del reddito proveniente da investimenti finanziari detenuti nella sostanza privata 2. Introduzione al sistema previdenziale svizzero e trattamento fiscale dei pilastri previdenziali C5. Principi di assoggettamento fiscale (4 ore) 1. L'imposta sugli utili immobiliari 2. La tassazione globale 3. L'imposta alla fonte, tassazione ordinaria e sostitutiva e tassazione complementare TESTIMONIANZA Karin Meiners Responsabile Area fiscalità, Centro di Studi Bancari, Vezia La sempre più diffusa necessità di conoscere le implicazioni fiscali di operazioni finanziarie o attività economiche, piuttosto che di problematiche più genericamente legali, hanno suggerito l opportunità di organizzare un percorso dedicato ai fondamenti della fiscalità svizzera: dall organizzazione del sistema tributario ai principi base dell imposizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche, soffermandosi su aspetti procedurali, su alcuni principi di fiscalità finanziaria e assicurativa e sull imposta di successione e donazione. L obiettivo di questa proposta è fornire un inquadramento più completo possibile delle basi del diritto tributario svizzero per fiduciari, consulenti bancari e giuristi che necessitano la comprensione di dinamiche e risvolti tributari per migliorare la gestione della propria attività professionale. ESAMI I partecipanti al Certificato di base "Introduzione alla fiscalità svizzera" possono ricevere il diploma con certificazione dell'istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, se superano con una nota sufficiente o maggiore l'esame finale. DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/ifs CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
21 25 L'assistente del consulente private banking Un percorso formativo completo Tipologia Certificato di base 2016, VI Edizione Periodo Da ottobre a novembre 2016 36 ore Informazioni Valentina Lucheschi +41 91 9616551 vlucheschi@csbancari.ch Quote Membri ABT: CHF 2190.- Altri: CHF 2370.- Termine d iscrizione 30/09/16 DESTINATARI PRINCIPALI Ricezione/Segretariato PRESENTAZIONE La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper ricoprire molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell assistente, indipendentemente dalla dimensione dell istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione. Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria, normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo, giunto alla sesta edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati dall assistente. DOCENTI M. Cavadini BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale, Lugano G. D. Dolci Formatrice e consulente aziendale, Vezia F. Giorgetti Nasciuti Centro di Studi Bancari, Vezia G. Trucco Centro di Studi Bancari, Vezia, Corriere del Ticino, Muzzano CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici del proprio profilo professionale - sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre attività amministrative - sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti TESTIMONIANZA CONTENUTI L intero percorso formativo ha una durata complessiva di 36 ore su un arco temporale di 2 mesi. C1. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore) 1. Gli strumenti e i servizi finanziari 2. I processi 3. Aspetti operativi rilevanti nell ambito della gestione patrimoniale C2. Rapporto triangolare cliente - gestore esterno - banca (4 ore) 1. Struttura delle spese e delle commissioni 2. Controlli (es. riconciliazione tra sistemi informativi interni e reportistica bancaria, controllo delle commissioni addebitate) 3. Casistica (es. trattamento dei conti nominativi e societari, gestione della corrispondenza e della documentazione del conto) C3. Quadro normativo e regolamentare (8 ore) 1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto bancario 2. I principali contratti della prassi bancaria 3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo 4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento particolare alla lotta al riciclaggio 5. Il segreto bancario: status quo Arianna Kadlec, Assistente consulente private banking, Cornèr Banca SA, Lugano (Partecipante all edizione 2012) Il corso mi ha permesso di apprendere tutte le informazioni di base necessarie a un'assistente per poter svolgere il suo lavoro. Particolarmente interessante la parte relativa al quadro normativo e regolamentare e dei rapporti tra banche e fiduciarie, temi che al giorno d'oggi hanno assunto un'importanza fondamentale in questo lavoro. C4. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore) 1. L'importanza del ruolo dell'assistente nel processo di fidelizzazione del cliente 2. La gestione della relazione con i clienti: saper accogliere, ascoltare, informare, eseguire 3. II rapporto con superiori e colleghi 4. Sovrintendere al lavoro d'ufficio: le capacità da sviluppare 5. Organizzazione del lavoro proprio e altrui: il monitoraggio delle attività ESAMI Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all ottenimento di un certificato del CSB. L'esame si terrà il 1 dicembre 2016, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/acpb CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch
23 25 2 I S T I T U T O D I F O R M A Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N I F I D U C I A R I E FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI F. T. A.F. L'assistente del fiduciario finanziario Un percorso formativo completo Tipologia Certificato di base 2016, V Edizione Periodo Da ottobre a novembre 2016 40 ore Informazioni Valentina Lucheschi +41 91 9616551 vlucheschi@csbancari.ch Quote Membri ASG, FTAF, ABT: CHF 2440.- Altri: CHF 2640.- Termine d iscrizione 30/09/16 DESTINATARI PRINCIPALI Ricezione/Segretariato PRESENTAZIONE La figura professionale dell'assistente del fiduciario finanziario richiede di saper ricoprire funzioni eterogenee e di padroneggiare varie competenze. Si tratta, infatti, di un profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell assistente, indipendentemente dalla dimensione della realtà in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione. Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria, normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo proposto dall Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF), giunto alla sesta edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati dall assistente. DOCENTI M. Cavadini BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano G. D. Dolci Formatrice e consulente aziendale, Vezia F. Giorgetti Nasciuti Centro di Studi Bancari, Vezia G. Trucco Centro di Studi Bancari, Vezia, Corriere del Ticino, Muzzano CH 6943 VEZIA tel.+41 091 967 42 64 fax +41 091967 42 63 info@csfiduciari.ch www.csfiduciari.ch
OBIETTIVI Al termine della formazione il partecipante: - è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici del proprio profilo professionale - sa assistere meglio il fiduciario nella formularistica e nelle altre attività amministrative - sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti TESTIMONIANZA CONTENUTI L intero percorso formativo ha una durata complessiva di 40 ore su un arco temporale di 2 mesi. ESAMI C1. Introduzione all attività del fiduciario e rapporto con il cliente (4 ore) C2. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore) C3. Rapporto triangolare cliente - gestore esterno - banca (4 ore) C4. Quadro normativo e regolamentare (8 ore) C5. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore) Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all ottenimento di un certificato del CSB. L'esame si terrà il 1 dicembre 2016, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni DETTAGLI E ISCRIZIONI www.csbancari.ch/aff Elena Mozzini, Responsabile Amministrazione Generale, MVC & Partners SA, Lugano (Partecipante all edizione 2012) Oggi, considerando tutte le regole e adempimenti che bisogna rispettare in campo fiduciario, l importanza e la complessità del ruolo dell assistente del fiduciario finanziario sono cresciute al punto tale che non basta più essere una semplice segretaria. Sono richieste conoscenze e competenze tecniche sia in campo finanziario, di compliance, organizzativo che in quello legale: caratteristiche e risposte che sono riuscita a trovare in questo corso che certamente mi ha fatta crescere sotto questi punti di vista.
25 Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants Tipologia Certificato di base 2016, III Edizione Periodo Da maggio a ottobre 2016 16 ore Informazioni Alfonsina Barbay +41 91 9616528 abarbay@csbancari.ch Quote Membri SBA: CHF 1490.- Altri: CHF1650.- Termine d iscrizione 2/05/16 DESTINATARI PRINCIPALI Ricezione/Segretariato PRESENTAZIONE Il 22 ottobre 2010, la FINMA scriveva nella sua "Posizione sui Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie" che "Quale Autorità di vigilanza, la FINMA richiede il rispetto in particolare delle norme di vigilanza estere e, per ogni mercato di riferimento, la definizione di un modello di prestazioni conforme al diritto". Il 22 febbraio 2012, il Consiglio federale scriveva nel suo Rapporto che "L integrità della piazza finanziaria è anche una questione di conformità fiscale, condizione indispensabile per aumentare la sua accettazione internazionale". Oggi, nelle attività di gestione patrimoniale e di consulenza finanziaria cross-border è fondamentale conoscere il perimetro normativo nel quale è possibile operare, considerando oltre agli aspetti regolamentari anche la variabile fiscale. Se da un lato queste competenze devono essere ormai presenti all interno di tutti gli istituti e società finanziarie, a maggior ragione esse devono essere conosciute da chi è direttamente o indirettamente a contatto con la clientela. Nelle diverse attività della professione di assistenti (che implicano, tra le altre, il disbrigo delle formalità, la preparazione dei viaggi, i contatti telefonici con il cliente, ecc.), le nozioni generali relative agli aspetti di normativa cross-border e di fiscalità, non solo sono ormai imprescindibili per una corretta attività, ma anche essenziali per un efficace supporto al proprio consulente di riferimento. È in questo ordine d idee che è stata ideata la presente formazione che ricalca, per il profilo professionale degli assistenti, il percorso e la relativa certificazione "Swiss Cross-Border Wealth Management" del Centro di Studi Bancari e dello Swiss Finance Institute dedicati ai consulenti private banking. DOCENTE T. Erez PSM Law, Lugano, Centro di Studi Bancari, Vezia Il percorso formativo viene offerto in tedesco a Zurigo, in francese a Ginevra e in italiano a Lugano. CH 6943 VEZIA tel. + 41 091 967 42 64 fax + 41 091 967 42 63 info@csbancari.ch www.csbancari.ch