FULLSIX S.p.A. Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 settembre settembre 2016 Modulo di Delega e Istruzioni di voto

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1 Francesc Cstantini, in qualità di Rappresentante Designat ai sensi dell articl 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla FULLSIX S.p.A. (la Scietà), prcede alla racclta di deleghe di vt relative all'assemblea rdinaria e strardinaria cnvcata per il 22/09/16 re 11, in prima cnvcazine e per il 23/09/16 re 15, in secnda cnvcazine cn le mdalità e nei termini riprtati nell avvis di cnvcazine pubblicat sul sit internet della scietà in data 28/07/16. La delega e le istruzini di vt pssn essere revcate entr le re 24 del 20/09/16 cn le stesse mdalità utilizzate per il lr cnferiment. Il cnferiment della delega e delle istruzini di vt mediante la sttscrizine e trasmissine del presente mdul nn cmprta alcuna spesa per il delegante salv le spese di trasmissine spedizine. Nel cas si verifichin circstanze ignte vver in cas di mdifica integrazine delle prpste presentate all assemblea, Francesc Cstantini, in qualità di Rappresentante Designat, pur nn trvandsi in alcuna delle cndizini di cnflitt di interessi previste nell'articl 135-decies del Test Unic, nn intende richiedere l'autrizzazine al fine di pter vtare in maniera diffrme dalle istruzini ricevute. * infrmazini bbligatrie MODULO DI DELEGA Cmpletare cn le infrmazini richieste sulla base delle Avvertenze riprtate in calce e ntificare a Francesc Cstantini (1) Il/la sttscritt/a *... nat/a a *... il *... C. F. * residente a (città) * (via, piazza) *... n.r telefn *, . titlare del diritt di vt in qualità di: (2) [ ] intestatari delle azini - [ ] rappresentante legale [ ] prcuratre cn ptere di subdelega [ ] creditre pignratizi - [ ] riprtatre - [ ] usufruttuari - [ ] custde [ ] gestre [ ] altr (specificare).. per n. *... azini rdinarie FULLSIX S.p.A. (ISIN IT ) (3) intestate a...nat/a a... il... C. F. residente a/sede legale in (città) (via, piazza)... registrate nel cnt titli (4) n.. press. ABI CAB... cme risulta da cmunicazine n. (5)... effettuata da (Banca) * DELEGA il suddett Rappresentante Designat a partecipare e vtare all assemblea spra indicata, cn riferiment alle suddette azini, cme da istruzini all stess frnite e DICHIARA di essere a cnscenza della pssibilità che la delega al Rappresentante Designat cntenga istruzini di vt anche sl su alcune delle prpste all rdine del girn e che, in tale iptesi, il vt sarà esercitat per le sle prpste in relazine alle quali sian cnferite istruzini di vt; DATA... Dc. identità (6) *(tip).rilasciat da *.. n. *.... FIRMA... 1

2 ISTRUZIONI DI VOTO (Parte destinata al sl Rappresentante Designat - Barrare le caselle prescelte seguend le Avvertenze riprtate in calce) Il sttscritt (7). DELEGA il Rappresentante Designat a vtare secnd le seguenti istruzini (8) all assemblea in ggett: PARTE ORDINARIA Nmina di un amministratre ai sensi dell art del cdice civile. di nminare quale amministratre ai sensi dell art c.c.: Susanna Pedretti, nata a Milan il 26 lugli 1977, cn durata, pteri e remunerazine pari a quelli degli altri amministratri in carica. A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9) *** PARTE STRAORDINARIA 1. Di aumentare il capitale sciale per un imprt massim pari ad eur cmprensiv di eventuale svrapprezz, in via scindibile e a pagament, mediante emissine di nuve azini rdinarie del valre nminale di eur 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circlazine, gdiment reglare, da ffrire in pzine agli Azinisti della Scietà ai sensi dell articl 2441, prim cmma, del Cdice Civile. 2. Di fissare al 30 giugn 2017 il termine ultim per dare esecuzine al suddett aument di capitale e di stabilire, ai sensi dell articl 2439, secnd cmma, del Cdice Civile, che l aument di capitale, ve nn integralmente sttscritt, si intenderà limitat all imprt risultante dalle sttscrizini effettuate entr tale termine. 3. Di cnferire al Cnsigli di Amministrazine gni più ampi ptere per definire in prssimità dell avvi dell fferta in pzine: a) l ammntare definitiv dell aument di capitale; b) il numer delle azini di nuva emissine e il prezz di emissine (cmprensiv di eventuale svrapprezz), tenend cnt, tra l altr, al fine della fissazine di quest ultim, delle cndizini del mercat in generale e dell andament del titl e cnsiderata la prassi di mercat per perazini similari; c) determinare la tempistica per l esecuzine della deliberazine di aument di capitale, in particlare per l avvi dell fferta dei diritti in pzine, nnché la successiva fferta in Brsa dei diritti eventualmente risultanti inptati al termine del perid di sttscrizine, nel rispett del termine finale del 30 giugn Di cnferire al Cnsigli di Amministrazine, e per ess al Presidente e all Amministratre Delegat, disgiuntamente tra lr, nei limiti di legge, gni e più ampi ptere e facltà per prvvedere a quant necessari per l attuazine delle deliberazini assunte, ivi inclusi, a titl meramente esemplificativ e nn esaustiv, il ptere di: a) predisprre e presentare gni dcument richiest ai fini dell esecuzine dell aument deliberat, nnché di adempiere alle frmalità necessarie per prcedere all fferta in sttscrizine e all ammissine a qutazine sul Mercat Telematic Azinari rganizzat e gestit da Brsa Italiana S.p.A. delle azini di nuva 2

3 emissine, ivi inclus il ptere di prvvedere alla predispsizine e alla presentazine alle cmpetenti Autrità di gni dmanda, istanza dcument all scp necessari pprtun, inclusi la cmunicazine e cntestuale richiesta di apprvazine del prspett infrmativ a Cnsb; b) apprtare alle deliberazini adttate gni mdifica e/ integrazine che si rendesse necessaria e/ pprtuna, anche a seguit di richiesta di gni Autrità cmpetente vver in sede di iscrizine, e in genere, per cmpiere tutt quant ccrra per la cmpleta esecuzine delle deliberazini stesse, cn gni e qualsiasi ptere a tal fine necessari e pprtun, nessun esclus ed eccettuat, accettand ed intrducend nelle medesime le mdificazini, aggiunte sppressini, frmali e nn sstanziali, eventualmente richieste dalle Autrità cmpetenti e quindi inclus il ptere di cmpiere tutt quant ccrra per la cmpleta esecuzine e pubblicità delle deliberazini stesse, ivi cmprese a titl meramente indicativ e nn esaustiv le attestazini prescritte dall art del Cdice Civile, nnché il depsit nel Registr delle Imprese del test aggirnat dell Statut sciale, ai sensi dell art del Cdice Civile, mdificand la cifra del capitale sttscritt e del numer delle azini, nnché spprimend la relativa clausla transitria cme spra aggiunta, una vlta integralmente eseguit l aument di capitale decrs il su termine finale di sttscrizine; c) incaricare, se necessari, un intermediari autrizzat per la gestine degli eventuali resti frazinari. 5. Di aggiungere cnseguentemente il seguente nuv cmma nell art. 5 dell Statut sciale: L Assemblea Strardinaria in data [ ] 2016 ha deliberat di aumentare il capitale sciale per un imprt massim pari ad Eur ,00 (quattrmilininvecentnvantamila virgla zer zer), cmprensiv di eventuale svrapprezz, in via scindibile e a pagament, mediante emissine di azini rdinarie, del valre nminale di eur 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circlazine, gdiment reglare, in pzine, entr il termine finale del 30 giugn B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10) In cas di circstanze ignte all att del rilasci della delega il sttscritt, cn riferiment alla: PARTE ORDINARIA [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI PARTE STRAORDINARIA [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI 3

4 C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11) In cas di eventuale vtazine su mdifiche integrazini della suddetta deliberazine sttpste all assemblea, il sttscritt autrizza il Rappresentante Designat a vtare, se necessari anche in md diffrme dalle istruzini spra riprtate, secnd le seguenti ulteriri indicazini. PARTE ORDINARIA Mdifica/integrazine prpsta dall Organ amministrativ [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI Mdifica/integrazine prpsta dal titlare di partecipazine di maggiranza [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI Mdifica/integrazine prpsta dal titlare di partecipazine di minranza [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO PARTE STRAORDINARIA Mdifica/integrazine prpsta dall Organ amministrativ [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI 4

5 Mdifica/integrazine prpsta dal titlare di partecipazine di maggiranza [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI Mdifica/integrazine prpsta dal titlare di partecipazine di minranza [ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ]REVOCA LE ISTRUZIONI [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI [ ]FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO DATA... FIRMA... 5

6 Avvertenze per la cmpilazine e la trasmissine 1. Il Mdul di delega, da ntificare al Rappresentante Designat cn le Istruzini di vt ad ess riservate, deve pervenire in riginale (unitamente alla dcumentazine cmprvante i pteri di firma di cui al punt seguente) entr il 20/09/16 all avv. Francesc Cstantini, a mezz raccmandata press il dmicili all up elett in Milan, 20123, via Metastasi n. 5 vver mediante psta elettrnica certificata all indirizz francesc.cstantini@milan.pecavvcati.it 2. Specificare la qualità del firmatari della delega e allegare, se necessari, la dcumentazine cmprvante i pteri di firma. 3. Da cmpletare sl se l intestatari delle azini è divers dal firmatari della delega, indicand bbligatriamente tutte le relative generalità. 4. Riprtare il numer del cnt titli, i cdici ABI e CAB dell intermediari depsitari, cmunque la sua denminazine, reperibili dall estratt del dssier titli. 5. Eventuale riferiment della cmunicazine effettuata dall intermediari e sua denminazine, se divers dal depsitari del cnt titli di cui al punt Riprtare i riferimenti di un valid dcument di identità del firmatari della delega. 7. Riprtare cgnme e nme del firmatari del Mdul di delega e delle Istruzini di vt. 8. Ai sensi dell articl 135-undecies, cmma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, Le azini per le quali è stata cnferita la delega, anche parziale, sn cmputate ai fini della reglare cstituzine dell'assemblea. In relazine alle prpste per le quali nn sian state cnferite istruzini di vt, le azini del sci nn sn cmputate ai fini del calcl della maggiranza e della quta di capitale richiesta per l'apprvazine delle delibere. 9. Le deliberazini prpste all assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultan dalle Relazini pubblicate sul sit internet della scietà Nel cas si verifichin circstanze ignte vver in cas di mdifica integrazine delle prpste presentate all assemblea, Francesc Cstantini, in qualità di Rappresentante Designat, pur nn trvandsi in alcuna delle cndizini di cnflitt di interessi previste nell'articl 135-decies del Test Unic, nn intende richiedere l'autrizzazine al fine di pter vtare in maniera diffrme dalle istruzini ricevute. 10. Ove si verifichin circstanze di riliev, ignte all att del rilasci della delega, che nn pssn essere cmunicate al delegante, è pssibile scegliere tra: a) la cnferma dell istruzine di vt già espressa; b) la revca dell istruzine di vt già espressa, c) la mdifica dell istruzine di vt già espressa. Ove nn sia effettuata alcuna scelta si intenderann cnfermate le istruzini di vt sub A). 11. Per il cas in cui si verifichin mdifiche integrazini delle prpste di deliberazine sttpste all'assemblea, è pssibile scegliere tra: a) la cnferma dell istruzine di vt eventualmente già espressa; b) la revca dell istruzine di vt già espressa; c) la mdifica ( il cnferiment) dell istruzine di vt già espressa. Ove nn sia effettuata alcuna scelta si intenderann cnfermate le istruzini di vt sub A). 12. Nel cas venga messa ai vti una deliberazine sstitutiva di quella iniziale, presentata dall rgan amministrativ fatta prpria da chi presiede l assemblea, indipendentemente dal prpnente, le istruzini di vt qui frnite sstituiscn le precedenti. 13. Nel cas venga messa ai vti, su prpsta di un azinista, una deliberazine alternativa di quella precedentemente vtata che nn abbia ttenut la maggiranza di vti favrevli necessaria per la sua apprvazine, le istruzini di vt, se presenti, integran quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzini di vt in merit alle prpste alternative che fsser presentate e tali istruzini sn vinclanti per il Rappresentante Designat che esprimerà il vt sl se il prpnente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzine di vt. Le varie intenzini di vt espresse in relazine alle caratteristiche dei prpnenti pssn anche essere identiche tra lr. 6

7 Decret Legislativ n. 58/98 (TUF) Art. 135-decies (Cnflitt di interessi del rappresentante e dei sstituti) 1. Il cnferiment di una delega ad un rappresentante in cnflitt di interessi è cnsentit purché il rappresentante cmunichi per iscritt al sci le circstanze da cui deriva tale cnflitt e purché vi sian specifiche istruzini di vt per ciascuna delibera in relazine alla quale il rappresentante dvrà vtare per cnt del sci. Spetta al rappresentante l nere della prva di aver cmunicat al sci le circstanze che dann lug al cnflitt d interessi. 2. Ai fini del presente articl, sussiste in gni cas un cnflitt di interessi ve il rappresentante il sstitut: a) cntrlli, anche cngiuntamente, la scietà ne sia cntrllat, anche cngiuntamente, vver sia sttpst a cmune cntrll cn la scietà; b) sia cllegat alla scietà eserciti un influenza ntevle su di essa; c) sia un cmpnente dell rgan di amministrazine di cntrll della scietà dei sggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente un revisre della scietà dei sggetti indicati alla lettera a); e) sia cniuge, parente affine entr quart grad dei sggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legat alla scietà ai sggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapprti di lavr autnm subrdinat vver da altri rapprti di natura patrimniale che ne cmprmettan l indipendenza. 3. La sstituzine del rappresentante cn un sstitut in cnflitt di interessi è cnsentita sl qualra il sstitut sia stat indicat dal sci. Si applica in tal cas il cmma 1. Gli bblighi di cmunicazine e il relativ nere della prva rimangn in cap al rappresentante. 4. Il presente articl si applica anche nel cas di trasferiment delle azini per prcura. Art. 135-undecies (Rappresentante designat dalla scietà cn azini qutate) 1. Salv che l statut dispnga diversamente, le scietà cn azini qutate designan per ciascuna assemblea un sggett al quale i sci pssn cnferire, entr la fine del secnd girn di mercat apert precedente la data fissata per l assemblea in prima unica cnvcazine, una delega cn istruzini di vt su tutte alcune delle prpste all rdine del girn. La delega ha effett per le sle prpste in relazine alle quali sian cnferite istruzini di vt. 2. La delega è cnferita mediante la sttscrizine di un mdul di delega il cui cntenut è disciplinat dalla Cnsb cn reglament. Il cnferiment della delega nn cmprta spese per il sci. La delega e le istruzini di vt sn sempre revcabili entr il termine indicat nel cmma Le azini per le quali è stata cnferita la delega, anche parziale, sn cmputate ai fini della reglare cstituzine dell assemblea. In relazine alle prpste per le quali nn sian state cnferite istruzini di vt, le azini del sci nn sn cmputate ai fini del calcl della maggiranza e della quta di capitale richiesta per l apprvazine delle delibere. 4. Il sggett designat cme rappresentante è tenut a cmunicare eventuali interessi che per cnt prpri di terzi abbia rispett alle prpste di delibera all rdine del girn. Mantiene altresì la riservatezza sul cntenut delle istruzini di vt ricevute fin all inizi dell scrutini, salva la pssibilità di cmunicare tali infrmazini ai prpri dipendenti e ausiliari, i quali sn sggetti al medesim di dvere di riservatezza. 5. Cn il reglament di cui al cmma 2, la Cnsb può stabilire i casi in cui il rappresentante che nn si trvi in alcuna delle cndizini di cui all articl 135-decies può esprimere un vt diffrme da quell indicat nelle istruzini. 7

8 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL Ricrdiam, ai sensi dell articl 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati cntenuti nel mdell di delega sarann trattati dal Rappresentante Designat titlare del trattament per partecipare alle perazini assembleari, nel rispett della nrmativa vigente in materia di prtezine dei dati persnali. Gli stessi pssn essere cnsciuti dai cllabratri del Rappresentante Designat specificamente autrizzati a trattarli, in qualità di Respnsabili di Incaricati, per il perseguiment delle finalità spraindicate: tali dati ptrann essere diffusi cmunicati a specifici sggetti in adempiment di un bblig di legge, reglament nrmativa cmunitaria, vver in base a dispsizini impartite da Autrità a ciò legittimate dalla legge da rgani di vigilanza e cntrll; senza i dati indicati cme bbligatri* nn sarà pssibile al delegat la partecipazine all Assemblea in adempiment della presente delega. L interessat ha diritt di cnscere, in gni mment, quali sn i sui dati, la lr rigine e cme vengn utilizzati; ha inltre il diritt di farli aggirnare, rettificare, integrare cancellare, e chiederne il blcc ed pprsi al lr trattament rivlgendsi al respnsabile ex art. 7 del D. Lgs. 193/2003 (avv. Francesc Cstantini, Milan, 20123, via Metastasi n. 5 francesc.cstantini@milan.pecavvcati.it). 8