Stato del Sistema Qualità ISO 9001:2000 e pianificazione delle attività

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1 Stato del Sistema Qualità ISO 9001:2000 e pianificazione delle attività data: 29 marzo 2012 sede: via Arno 11, Arezzo presenti: - direttore generale - presidente - resp. Personale e vicepresidente - rappresentante della direzione approvazione: ufficio di direzione ELEMENTI IN INGRESSO x Risultati degli audit sui servizi e attuazioni delle azioni conseguenti. x Azioni intraprese o progettate. x Report di non conformità. x Azioni preventive/piani di Miglioramento intrapresi o da intraprendere. x Reclami clienti. x Informazioni di ritorno dal cliente. x Risultati relativi al monitoraggio dei processi Pagina 1 di 24

2 SOMMARIO 1. Valutazione esito Audit precedente» p.3 2. Azioni intraprese o progettate» p.4 3. Esito audit interni» p.5 4. Non Conformità reclami» p.5 5. Formazione» p.5 6. Soddisfazione del cliente» p.8 7. Valutazione generale del funzionamento dell impresa sociale» p Pianificazione prossimi audit interni» p Obiettivi qualità 2011» p.20 Pagina 2 di 24

3 1. Valutazione dell esito dell Audit del 13/09/11 Il 13/09/2011 si è svolto l audit da parte dell Ente certificatore SGS. Obiettivi dell audit: Confermare che il sistema di gestione è conforme con i requisiti della norma di riferimento. Confermare che l organizzazione ha effettivamente implementato il sistema di gestione pianificato. Confermare che il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica stabilita. L esito dell audit interno, come riscontrabile dal rapporto di audit, è stato molto positivo. Riportiamo di seguito la sintesi delle risultanze così come dal rapporto di Audit. SI NO NA La documentazione del sistema di gestione ha dimostrato la conformità con i requisiti della norma di riferimento e risulta sufficientemente strutturata per supportare l implementazione ed il mantenimento del sistema di gestione. L Organizzazione ha dimostrato un effettiva implementazione e mantenimento/monitoraggio del suo sistema di gestione. L Organizzazione ha dimostrato di disporre e perseguire appropriati obiettivi prestazionali e traguardi monitorandone i processi ai fini del loro raggiungimento. Audit interni effettuati da personale competente e gestiti in modo efficace e commisurato all Organizzazione. Il processo di riesame della direzione ha dimostrato la capacità di assicurare continua conformità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione. I requisiti applicabili compresi quelli cogenti aventi influenza sulla qualità dei prodotti e/o servizi sono soddisfatti. Adeguata gestione dei reclami/incidenti e del marchio di certificazione. Pagina 3 di 24

4 Non sono emerse N.C.; l auditor SGS ha avanzato una serie di osservazioni per il miglioramento del sistema, delle quali abbiamo preso atto: 1) Si raccomanda di proseguire nel miglioramento intrapreso e definito nel Riesame della Direzione e nei documenti allegati; 2) L' organizzazione comunica che dal precedente audit non sono state aperte azioni correttive e non sono stati ricevuti reclami; 3) Si raccomanda una più puntuale registrazione delle attività di sviluppo della progettazione nella modulistica di sistema prevista (scheda di apertura progettazione); 4) Si suggerisce di dare maggiore evidenza alle fasi di controllo (riesame e verifica) della progettazione nei documenti di pianificazione utilizzati. 2. Azioni intraprese o progettate. Sono state prese in esame le osservazioni dell auditor SGS e si è deciso quanto segue: RISPOSTA ALL OSSERVAZIONE N. 1: In data 21 marzo 2011 è stata attivata un Azione Preventiva, finalizzata a revisionare le procedure gestionali della Cooperativa in seguito all introduzione della normativa regionale sull accreditamento dei servizi socio sanitari. L Azione preventiva è stata chiusa in data 12/07/11 ed approvata dalla Direzione. Ad oggi risultano revisionate le sezioni 2, 7 e 10 del Manuale Qualità e le seguenti procedure: SQ 7 SQ 8 SQ 9 Gestione dei fornitori e dei partnerq Azioni Correttive e di Miglioramento Riesame della Direzione Pagina 4 di 24

5 SAQ 11 Gestione Visite ispettive interne SAQ 13 Matrice delle Responsabilità SQ 14 Processo di progettazione dei servizi e di offerta SQ 15 Raccolta dei dati amministrativi e gestionali SAQ 16 Gestione dei documenti qualità SQ 17 SQ 18 SQ 19 Gestione risorse umane Piano dei controlli e dei monitoraggi Gestione delle Non conformità e dei reclami L Organizzazione valuta efficace l azione di miglioramento intrapresa. Si riserva di proporre ulteriori azioni in sede del prossimo riesame. Alleghiamo l Azione Preventiva del 21/03/11. Cfr. allegato n. 1. RISPOSTA ALL OSSERVAZIONE N. 2: L Organizzazione non ha riscontrato reclami e non conformità nell ultimo semestre. Non sono state emesse azioni correttive. La Direzione si impegna a sollecitare i responsabili a fare un maggior uso dello strumento AC come opportunità di miglioramento di servizi e processi. RISPOSTA ALL OSSERVAZIONE N. 3: L Organizzazione prende atto dell osservazione e si impegna a documentare puntualmente l attività di sviluppo della progettazione. RISPOSTA ALL OSSERVAZIONE N. 4: L Organizzazione prende atto dell osservazione e si impegna a documentare puntualmente l attività riesame e verifica della progettazione. Pagina 5 di 24

6 3. Esito audit interni. Nel corso del primo trimestre 2012 sono state effettuate V.I.I sui punti 4 e 5 della norma, come previsto dal Piano V.I.I Gli audit sono stati condotti sia attraverso una verifica di tipo documentale, utilizzando la lista di controllo predisposta dal sistema qualità, sia attraverso interviste alle funzioni coinvolte nei vari processi ed ha prodotto esiti positivi. Dall esame della documentazione non sono emersi eventi ripetuti che possano implicare l avvio di una azione correttiva. Alleghiamo la Lista di controllo ed il Rapporto di audit. Cfr. allegati n. 2, Non Conformità - Reclami L organizzazione non ha riscontrato reclami e non conformità nel presente semestre. Non sono state emesse azioni correttive. L organizzazione si impegna a sollecitare i responsabili a fare un maggior uso dello strumento AC come opportunità di miglioramento di servizi e processi. 5. Formazione. Stato di attuazione del Piano di Formazione 2011 Il Riesame della Direzione prende atto che le attività di formazione e aggiornamento programmate per l anno 2011 sono state in massima parte attuate (cfr Piano della formazione 2011), coinvolgendo complessivamente n. 694 lavoratori della Cooperativa, per un totale di n ore di formazione. Pagina 6 di 24

7 Nello specifico: Formazione obbligatoria: n. 560 lavoratori coinvolti per n ore di formazione. Formazione professionale: n. 134 lavoratori coinvolti per n ore di formazione. Riportiamo di seguito in dettaglio la formazione erogata nel 2011: Personale N. ore Attività formativa / addestramento Periodo N. ore coinvolto compl. Corso di primo soccorso 10/12/10-28/01/ Ripetizione esame antincendio 11 febbraio Corso antincendio a rischio medio febbraio Corso di primo soccorso 25 febbraio, 4-11 marzo Corso di primo soccorso marzo, 1 aprile Corso HACCP, per addetti alle attività 21 febbraio-2 marzo alimentari Corso L orientamento semplici narrativo valdarno marzo Corso L orientamento narrativo valdichiana marzo Corso Prevenzione dei rischi psicologici legati alla professione di cura dell anziano (o fine vita) 9-22 marzo, 5-18 aprile, 3 maggio Corso L orientamento narrativo arezzo marzo Corso L orientamento narrativo casentino marzo Corso qualità, equità e sicurezza in RSA. ARS Toscna (RSA Boschi e La Primula) 14, 26, 28, 29 marzo Corso L orientamento narrativo Roma maggio Seconda fase Percorso di formazione sull Accreditamento Marzo-luglio Aggiornamento primo soccorso I edizione 8 aprile Aggiornamento primo soccorso II edizione 15 aprile Aggiornamento HACCP I edizione 24 marzo Aggiornamento HACCP II edizione 11 aprile Corso L. 81/08 I edizione 20 aprile Corso L. 81/08 II edizione 21 aprile Corso L. 81/08 IV edizione 28 aprile Corso SA maggio Aggiornamento HACCP III edizione 5 maggio Aggiornamento HACCP IV edizione 11 maggio Aggiornamento HACCP V edizione 17 maggio Pagina 7 di 24

8 Aggiornamento HACCP VI edizione 19 maggio Aggiornamento HACCP VII edizione 25 maggio Aggiornamento HACCP VIII edizione 8 giugno Corso L. 81/08 III edizione 16/06/ Corso HACCP 27-29/09/ Aggiornamento HACCP 29/09/ TOTALE Stato di attuazione del Piano di Formazione 2012 Nel mese di marzo 2012 è stato effettuato un corso di formazione per addetti attività alimentari semplici a cui hanno partecipato n. 10 lavoratori della Cooperativa (5 lavoratori per 8 ore e 5 lavoratori per 4 ore). Il Corso è stato organizzato dall ASP Masaccio di San Gionanni Valdarno Sono state inoltre programmate per il 2012 varie attività formative, per un totale di circa ore, che coinvolgeranno complessivamente circa 385 lavoratori. Il piano formativo, che verrà proposto a FONCOOP in data 05/04/2012, è rivolto ai lavoratori e collaboratori della Cooperativa Sociale Koinè ed è finalizzato al soddisfacimento dei fabbisogni formativi emersi nei settori tradizionali di intervento della Cooperativa. Il piano risponde, inoltre, a necessità di formazione obbligatoria funzionale allo svolgimento delle attività. Riportiamo di seguito la sintesi delle azioni previste dal Piano formativo aziendale: Titolo piano formativo aziendale concordato: K-Forma Agenzia Formativa: Associazione Pratika Azienda/e coinvolte: Koinè Cooperativa sociale Pagina 8 di 24

9 Edizioni Titolo Periodo Ore Utenti 1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA Corso di Formazione per PREPOSTI 1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Addetti antincendio in attività a rischio d'incendio elevato 1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Addetti antincendio in attività a rischio d'incendio medio 1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Corso per Addetti ad attività alimentari semplici 1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Addetti al pronto soccorso in aziende di gruppo B e C 3 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Corso di formazione sulla norma SA8000 e sicurezza 5 L orientamento narrativo Settembredicembre Storie attive Settembredicembre Percorso di certificazione ISO Giugnosettembre Il lavoro di rete Settembredicembre 2012 Giugnosettembre 2012 Giugnosettembre 2012 Giugnosettembre 2012 Giugnosettembre 2012 Giugnosettembre 2012 Giugnosettembre 2012 Docenze Federico Batini Federico Batini Paolo Peruzzi Grazia Faltoni Sabrina Poggini Gianni Devastato 8 25 Giorgio Secci Vigili del Fuoco di Arezzo 8 25 Andrea Maglio 8 25 Renzo Paradisi Marco Bartolucci Pietro Lupi Sabrina Poggini Riportiamo in allegato il Piano Formazione aggiornato. Cfr. allegato n. 4 Pagina 9 di 24

10 6. Soddisfazione del cliente. Rilevazione del clima organizzativo interno: Il Percorso di rilevazione della soddisfazione del personale interno partirà il 06 aprile 2012, previa approvazione del CDA, convocato per quella data. Per la rilevazione verrà adottato lo stesso strumento di rilevazione della precedente indagine. Sono inoltre previsti focus group con il middle management su alcuni temi chiave: visione, punti di forza, cooperazione. L elaborazione delle sintesi degli esiti delle rilevazioni e la restituzione ai gruppi di lavoro sono previste per il mese di ottobre La redazione del documento definitivo e la divulgazione dei risultati agli stakeholders sono previste per il mese di dicembre Riportiamo di seguito il funzionigramma dettagliato delle attività. Funzionigramma e soggetti coinvolti: ATTIVITA RISORSE COINVOLTE TEMPI Pianificazione della ricerca Peruzzi Faltoni Aprile 2012 Incontri formativi con gli educatori Misurare la soddisfazione dell utenza nei nidi Peruzzi Faltoni Aprile-maggio 2012 Distribuzione questionari Coordinatori Maggio 2012 Raccolta questionari Coordinatori Maggio 2012 Caricamento dati Vitellozzi Giugno 2012 Elaborazione dati Vitellozzi Giugno 2012 Elaborazione delle sintesi e degli orizzonti valutativi Poggini Settembre 2012 Redazione report versione zero Peruzzi Ottobre 2012 Pagina 10 di 24

11 Focus group (organizzazione e conduzione) Peruzzi Faltoni Ottobre 2012 Redazione report finale Peruzzi Dicembre 2012 Soddisfazione dell utenza: Nell anno 2011 è stato intrapreso dall Organizzazione un Percorso di rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi educativi rivolti all infanzia. Il percorso ha coinvolto n. 27 servizi e ben 585 utenti dei servizi rivolti alla prima infanzia. Per lo svolgimento delle rilevazioni è stato utilizzato lo stesso strumento specifico (questionario) adottato nella precedente indagine. L analisi dei dati, effettuata dalla Direzione nel mese di ottobre 2011, ha restituito un risultato complessivamente molto positivo. L elaborazione delle sintesi degli esiti delle rilevazioni saranno effettuate entro maggio 2012; la restituzione ai gruppi di lavoro è prevista per il mese di maggio La redazione del documento definitivo e la divulgazione dei risultati agli stakeholders sono previste per il mese di maggio Soddisfazione dei committenti: Considerata l inopportunità di effettuare rilevazioni della soddisfazione della committenza mentre erano in corso le gare per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della USL 8 di Arezzo (aggiudicazione in data 29/03/2012), le interviste agli stakeholders programmate per il 2011 sono state posticipate di un semestre e verranno effettuate entro giugno L indagine coinvolgerà almeno 15 rappresentanti dei comuni committenti, della USL, della Provincia di Arezzo e della Regione Toscana. Per lo svolgimento delle rilevazioni verrà predisposto uno specifico strumento. Pagina 11 di 24

12 7. Valutazione generale del funzionamento della impresa sociale. I dati di monitoraggio relativi all anno 2011 sono stati raccolti ed elaborati il 20 marzo Il risultato complessivo indica che sono stati parzialmente raggiunti sia gli obiettivi del sistema qualità prefissati nel Manuale Qualità di Koinè che quelli individuati dalla Direzione per l anno La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi viene riportata di seguito. Riportiamo di seguito gli indicatori riferiti agli Obiettivi del sistema qualità: 1. N di progetti finanziati su N di progetti presentati; 2. N di progetti finanziati in parte su n di progetti presentati; 3. N di progetti per la realizzazione dei quali si è speso almeno l 80% dei costi messi a budget su totale dei progetti finanziati; 4. Rapporto tra costi sostenuti per la realizzazione di un progetto e costi effettivamente finanziati/riconosciuti; 5. N di progetti esecutivi su n di progetti aggiudicati (per valutare la capacità dell organizzazione di ottemperare agli adempimenti gestionali che il dare luogo alla progettazione esecutiva comporta); 6. N di richieste di modifica al progetto esecutivo da parte dell ente committente su n di progetti esecutivi presentati (archiviazione delle comunicazioni pervenute dall Ente Committente). 7. N di Progetti di ricerca richiesti e/o finanziati. 8. N. progetti formativi richiesti e/o finanziati. Pagina 12 di 24

13 Gli Obiettivi individuati dalla Direzione per l anno 2011, in coerenza con la politica della qualità della Cooperativa, erano i seguenti: rendere stabili i progetti attualmente attivi; sviluppare attività innovative rivolte agli anziani; sviluppare attività innovative rivolte agli utenti della salute mentale; = associazionismo d utenza. Riportiamo quindi di seguito i dati riferiti agli indicatori individuati da Koinè relativi al 2011: Indicatori n.1/n.2 N. Progetti presentati Annullati Bocciati In scadenza In attesa Ammessi Finanziati Cop Fin Project financing San Giovanni Valdarno Centro polivalente (Presentato: 28/12/10) Percorso progettuale area Lebole (Presentato: 20/01/2011) Studio di fattibilità RSA Bibbiena (Presentato: 15/02/11; 12/06/2012 ) 4 Gara nido Cortona (Scadenza bando: 11/08/11) Ricorso Gara nido Castelfranco (Scad:30/07/11 Aggiudicazione: 3/08/11) Gara nidi comunali Arezzo ATI con Progetto 5 e Comars. Scad: 27/06/11 Aggiudic: 01/09/11) Gara nido Ortignano Raggiolo ATI con Albero del pane (Scad:02/08/11 Aggiudicazione: 18/08/11) Gara nido Sinalunga, Trequanda (Scad: 12/07/11 Aggiudicazione:31/08/11) Validato Progetto di ricerca: Non autosufficienza e territorio L innovazione nel campo dei servizi alla non autosufficienza (presentato: 13/05/2011) Pagina 13 di 24

14 Gara ADI ESTAV Toscana sud ATI con Progetto 5 e Albero del Pane (Scad:28/03/11) Revisione progetto Bucaneve (Presentato:23 Maggio 2011) Premio UNICREDIT: Progetto per la realizzazione di un Servizio sperimentale per anziani fragili (scad: 24/06/11 Ammesso ma non finanziato) Auto finanziato 13 Gara ASP Masaccio, San Giovanni Valdarno (scad: 31/08/11 Annullato: 12/12/2011) 14 Gara RSA Boschi, USL 8 Arezzo (scad: 4/10/11 Aggiudicazione: 26/03/12) 15 Gara RSA Pionta, USL 8 Arezzo (scad: 4/10/11 Aggiudicazione: 26/03/12) 16 Gara RSA Primula, USL 8 Arezzo (scad: 4/10/11 Aggiudicazione: 26/03/12) 17 Gara CD Ottavo Giorno, USL 8 (scad: 4/10/11 Aggiudicazione: 26/03/12) 18 Gara SR Psichiatria, USL 8 (scad: 4/10/11 Aggiudicazione: 26/03/12) Project financing recupero via Fermi: nido S. Giovanni V.o. (scad: 18/07/11 Aggiudic: 22/08/11) Gara A.D. Cavriglia in ATI con COMARS (scad:16/09/11 Aggiudicazione: 5/03/12) Validato Progetto di ricerca azione - Gara istruttoria pubblica di co-progettazione nuovi servizi agli anziani Comune di Bibbiena (scad: 08/10/2011) Iniziativa per la costruzione di un nuovo nido Comune di Figline Valdarno (Presentato: 21 ottobre 2011) 23 Acquisto Cinpa srl (Scad: 07/11/11 Aggiudic:22/12/11) 24 Gara Spazio neutro Comune di Arezzo (Scad: 23/01/2012 Aggiudic: 06/03/12) 25 Progetto di formazione Fon.Coop (Scad: 04/04/12) Convenzione con Pratika Validato Pagina 14 di 24

15 Indicatori n. 3/n. 4 Progetti per la gestione di servizi presentati Finanziati Cop Fin Spesa Gara nido Castelfranco Costi effettivi / riconosciuti Gara nidi comunali Arezzo ATI con Progetto 5 e Comars. Gara nido Ortignano Raggiolo ATI con Albero del pane Gara nido Sinalunga, Trequanda Progetto di ricerca: Non autosufficienza e territorio L innovazione nel campo dei servizi alla non autosuf. Gara ADI ESTAV Toscana sud ATI con Progetto 5 e Albero del Pane Project financing recupero via Fermi: nido San Giovanni Valdarno. Gara A.D. Cavriglia ATI con COMARS Progetto di ricerca azione - Gara istruttoria pubblica di co-progettazione nuovi servizi agli anziani Comune di Bibbiena Acquisto Cinpa srl Gara Spazio neutro Comune di Arezzo Gara RSA Boschi, USL 8 Arezzo Gara RSA Pionta, USL 8 Arezzo Gara RSA Primula, USL 8 Arezzo Gara CD Ottavo Giorno, USL 8 Gara SR Psichiatria, USL 8 Indicatore n. 5 / 6 Progetti per la gestione di servizi presentati Finanziati Progett esecut Richieste Modifica Gara nido Castelfranco Gara nidi comunali Arezzo ATI con Progetto 5 e Comars. Gara nido Ortignano Raggiolo ATI con Albero del pane Gara nido Sinalunga, Trequanda Pagina 15 di 24

16 Progetto di ricerca: Non autosufficienza e territorio L innovazione nel campo dei servizi alla non autosufficienza Gara ADI ESTAV Toscana sud ATI con Progetto 5 e Albero del Pane Project financing recupero via Fermi: nido San Giovanni Valdarno. Gara A.D. Cavriglia ATI con COMARS Progetto di ricerca azione - Gara istruttoria pubblica di co-progettazione nuovi servizi agli anziani Acquisto Comune Cinpa srl di Bibbiena Gara Spazio neutro Comune di Arezzo Gara RSA Boschi, USL 8 Arezzo Gara RSA Pionta, USL 8 Arezzo Gara RSA Primula, USL 8 Arezzo Gara CD Ottavo Giorno, USL 8 Gara SR Psichiatria, USL 8 Indicatore n. 7 - Ricerca di stabilità Presentati per confermare servizi esistenti Gara nido Castelfranco Gara nidi comunali Arezzo - ATI con Progetto 5 e Comars. Gara nido Ortignano Raggiolo - ATI con Albero del pane Gara nido Sinalunga, Trequanda Revisione progetto Bucaneve Gara ASP Masaccio, San Giovanni Valdarno Gara RSA Boschi, USL 8 Arezzo Gara RSA Pionta, USL 8 Arezzo Gara RSA Primula, USL 8 Arezzo Gara CD Ottavo Giorno, USL 8 Gara SR Psichiatria, USL 8 Gara A.D. Cavriglia - ATI con COMARS Gara Spazio neutro Comune di Arezzo Progetto di formazione Fon.Coop Approvati / finanziati Respinti / Annullati In attesa In scadenza Pagina 16 di 24

17 Indicatore n. 8 - Ricerca di innovazione ed estensione Area Infanzia, Handicap, Persone Anziane Presentati per creare nuovi servizi Approvati / finanziati Respinti / Annullati Ammessi e non finanziati In attesa Project financing San Giovanni Valdarno Percorso progettuale area Lebole Studio di fattibilità RSA Bibbiena Premio UNICREDIT: Progetto per la realizzazione di un Servizio sperimentale per anziani fragili Gara ADI ESTAV Toscana sud ATI con Progetto 5 e Albero del Pane Project financing recupero via Fermi - Nido San Giovanni V.o Progetto di ricerca azione - Gara istruttoria pubblica di coprogettazione nuovi servizi agli anziani Comune di Bibbiena Iniziativa per la costruzione di un nuovo nido Comune di Figline Valdarno Acquisto Cinpa srl Progetto di ricerca: Non autosufficienza e territorio Pagina 17 di 24

18 Riportiamo di seguito, in sintesi, l esito degli indicatori individuati da Koiné: N. INDICATORE ESITO 1 N di progetti finanziati su N di progetti presentati (esclusi i progetti effettuati con risorse interne, in attesa di esito o in scadenza) 89% (16 su 18) 2 N di progetti finanziati in parte su n di progetti presentati N di progetti per la realizzazione dei quali si è speso almeno l 80% dei costi messi a budget su totale dei progetti finanziati Rapporto tra costi sostenuti per la realizzazione di un progetto e costi effettivamente finanziati/riconosciuti 5 N di progetti esecutivi su n di progetti aggiudicati N di richieste di modifica al progetto esecutivo da parte dell ente committente su n di progetti esecutivi presentati Ricerca di stabilità: Progetti presentati per confermare servizi esistenti Ricerca di innovazione ed estensione Area Infanzia, Handicap, persone Anziane: Progetti presentati per creare nuovi servizi Attività di ricerca: Progetti di ricerca richiesti e/o finanziati 2 10 Attività di formazione: Progetti di formazione richiesti e/o finanziati 1 Pagina 18 di 24

19 Dall analisi dei dati emerge quindi che: 1. I progetti per la gestione di servizi presentati da Koinè nell anno 2011 ad oggi sono stati n. 25, di cui 16 finanziati, 1 effettuato con risorse interne, 3 in attesa di esito e 2 in fase di stesura, 1 annullato, 1 ammesso ma non finanziato ed 1 in fase di ricorso. Progetti finanziati Progetti in attesa di finanziamento Progetti annullati Progetti effettuati con risorse interne Progetti in scadenza Progetti ammessi e non finanziati Progetti in fase di ricorso 12% 4% 8% 4% 4% 64% 4% 2. I progetti finalizzati alla stabilizzazione di servizi già esistenti sono 13, di cui 6 rivolti all infanzia, 2 agli utenti con handicap e/o problematiche psichiatriche e 5 alle persone anziane non autosufficienti. 3. I progetti finalizzati alla ricerca e all acquisizione di nuovi servizi sono 9, di cui 5 rivolti all infanzia, 1 alla disabilità e 3 alle persone anziane. Pagina 19 di 24

20 4. Le attività di ricerca effettuate da Koinè nell anno 2011 sono state 2 ed hanno riguardato servizi per la non autosufficienza. 5. Nei primi mesi dell anno 2012 ha inoltre preso avvio un percorso di progettazione delle attività formative rivolte al personale della Cooperativa. Il percorso è stato progettato in collaborazione con l Agenzia Formativa Pratika, con la quale siamo convenzionati e verrà presentato il 05 aprile 2012 a Fon.Coop (finanziamento formazione ). Nella tabella riportata di seguito, vengono confrontati i dati sui progetti del 2011 con quelli del Dati riferiti ai progetti finanziati od ammessi negli anni : Progetti finanziati o ammessi Progetti presentati per confermare servizi esistenti Progetti presentati per creare nuovi servizi Progetti di ricerca Rivolti all'infanzia 4 6 Rivolti alla disabilità 1 2 Rivolti agli anziani 0 5 Rivolti all'infanzia 3 5 Rivolti alla disabilità 0 1 Rivolti agli anziani 1 3 Rivolti all'infanzia 0 0 Rivolti alla disabilità 0 0 Rivolti agli anziani 2 2 Totale Pagina 20 di 24

21 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI AL PROCESSO DI PROGETTAZIONE Il Riesame prende atto che, dei quattro obiettivi stabiliti dalla Direzione per l anno 2011, ad oggi ne sono stati raggiunti due. Riportiamo di seguito, per ciascun obiettivo prefissato, i risultati raggiunti ad oggi. OBIETTIVI 2011 RISULTATI AL 06/09/ Rendere stabili i progetti attualmente attivi 2. Sviluppare attività innovative rivolte agli anziani Koinè ha confermato la gestione di n. 11 servizi ed è in attesa dell esito delle gare per la gestione dell Asp Masaccio (nuova gara). Koinè ha acquisito n. 3 nuovi servizi, di cui 1 rivolto agli anziani, 1 ai minori e 1 alla disabilità. Ha inoltre visto finanziati 2 progetti di ricerca sulla non autosufficienza. Inoltre, nella seduta del la Regione Toscana ha approvato la sperimentazione di una nuova tipologia di servizio residenziale per anziani non autosufficienti di differenti livelli di isogravità del bisogno denominata Casa Michele, presentato dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Socio-sanitaria Aretina. La sperimentazione avrà una durata di 18 mesi e sarà monitorata 3. sviluppare attività innovative rivolte agli utenti della salute mentale Koinè ha presentato alla Regione nel 2010 un Progetto per la sperimentazione di una residenza riabilitativa per il reinserimento sociale di utenti della salute mentale. Il Progetto è ancora in attesa di esito. Ha inoltre supportato la Coop. B Beta nella progettazione di azioni rivolte agli utenti della salute mentale (Progetto Orti Torti ). 4. Associazionismo d utenza. Obiettivo non ancora raggiunto ma riconfermato per l anno Pagina 21 di 24

22 L Organizzazione, in considerazione dell'importanza degli obiettivi prefissati, ambiziosi e innovativi, decide di confermare per il 2012 quanto programmato lo scorso anno, comprendendovi anche gli obiettivi al momento non raggiunti. L Organizzazione prende atto altresì che la Cooperativa ha deciso di non partecipare alla gara per l affidamento in concessione del nido d infanzia il Castello, indetta l 11 luglio 2011 dal Comune di Cortona, per vizi di forma e di sostanza riconducibili ad eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità conseguenti all'errata applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006. Per questi motivi la Direzione ha presentato alla Amministrazione competente "istanza di autotutela" (ex legge ) per l'annullamento della gara e, successivamente, visto il diniego del Comune, istanza di parere di pre-contenzioso alla Autorità di vigilanza degli appalti, in conformità a quanto previsto dal Decreto Leg.vo n.163/2006. VALIDAZIONE PROGETTI 2011 Il presente Riesame della Direzione, RITIENE VALIDATI i seguenti progetti: Progetto Casa di Michele nella sua seconda fase, dopo averne verificato l adeguatezza delle risorse, la soddisfazione dei requisiti e l aggiudicazione del finanziamento (cfr mod. CIR 14 compilato il 07/03/2011). Progetto per la gestione dei nidi di Sinalunga e Trequanda, dopo averne verificato l adeguatezza delle risorse, la soddisfazione dei requisiti e l aggiudicazione del finanziamento (cfr mod. CIR 14 compilato il 22/08/2011). Progetto per la gestione del nido di via Napoli a San Giovanni, dopo averne verificato l adeguatezza delle risorse, la soddisfazione dei requisiti e l aggiudicazione del finanziamento (cfr mod. CIR 14 compilato il 22/08/2011). Progetto nidi Sinalunga e Trequanda (cfr 18/10/2011). mod. CIR 14 compilato il Progetto nido Castelfranco (cfr mod. CIR 14 compilato il 18/10/2011). Progetto per l assistenza domiciliare Comune di Cavriglia (cfr mod. CIR 14 compilato il 23/03/2012). Pagina 22 di 24

23 Vengono inoltre programmate, per la prossima riunione di Riesame della Direzione, le validazioni dei seguenti progetti: Gare USL 8: RSA Pionta, RSA Subbiano, RSA Camucia, CD Ottavo Giorno, Servizi psichiatria Valdarno. 8. Pianificazione prossime V.I.I. Riportiamo in allegato la pianificazione delle V.I.I. per l anno Cfr. allegato n Obiettivi qualità 2012 Per l anno 2012 la Direzione, in coerenza con la Politica della qualità della Cooperativa, ha confermato gli obiettivi individuati al precedente Riesame. Riportiamo di gli obiettivi individuati dalla Direzione per l anno 2012: 1. rendere stabili i progetti attualmente attivi; 2. sviluppare attività innovative rivolte agli anziani; 3. sviluppare attività innovative rivolte agli utenti della salute mentale; 4. associazionismo d utenza. Pagina 23 di 24

24 ELEMENTI IN USCITA x x x Riformulazione degli Obiettivi per la Qualità e/o piano di monitoraggio; Pianificazione annuale audit interni; Aggiornamento Piano formazione. Si allegano: - Azione preventiva del 21/03/ Check list audit interni - Rapporto audit interno - Piano formazione Pianificazione audit interni 2012 Arezzo li 29 marzo 2012 La Presidente Grazia Faltoni Pagina 24 di 24