Master in Fraud and Operational Risk

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1 MIFOR Master in Fraud and Operational Risk II EDIZIONE NOVEMBRE 2014 / 2015 FORMULA WEEK-END ROMA n MIFOR FORMA I NUOVI PROFESSIONISTI DELL ENTERPRISE RISK MANAGEMENT OFFRENDO LE COMPETENZE PER AFFRONTARE UN MERCATO SEMPRE PIÙ ORIENTATO A STANDARD INTERNAZIONALI E STRUMENTI SOFISTICATI DI ANALISI. SPONSOR PARTNER TECNOLOGICO

2 MIFOR II Un approccio innovativo alla Business Analytics Il MIFOR affronta l Enterprise Risk Management (ERM) con un approccio fortemente operativo, coinvolgendo manager e consulenti nella soluzione di casi aziendali. Docenti e partecipanti interagiscono in progetti di consulenza, analisi di settore, workshop, esercitazioni e simulazioni. U SEDE LUISS BUSINESS SCHOOL VIALE POLA, ROMA Obiettivi Il Master è finalizzato ad approfondire tematiche di processo, sviluppo di modelli e definizione di policy che insieme compongono il moderno ERM. A tale scopo è stato progettato un approccio multidisciplinare per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato a standard internazionali e altamente sofisticati nell ERM e in particolare nella lotta alle frodi. Il corso prevede un offerta formativa erogata in formula part-time, al fine di conciliare la formazione analitica, tecnicooperativa e manageriale con l impegno professionale dei partecipanti. Altresì il master è destinato a giovani neolaureati intenzionati a intraprendere la carriera nell area della gestione dei rischi in generale e dei rischi operativi in particolare. PRINCIPALI OBIETTIVI: q CONOSCERE LE BEST PRACTICE MANAGERIALI NELL ERM q COSTRUIRE MODELLI DI RISCHIO q ANALIZZARE DATI

3 Lo scenario di riferimento Le frodi costituiscono una delle componenti più rilevanti del rischio operativo e rappresentano un fenomeno sempre più diffuso in molti settori. A causa della complessità, turbolenza ed elevatissima variabilità del fenomeno delle frodi, nonché della rapida evoluzione tecnologica sottostante, le strategie di contrasto alle frodi implicano notevoli investimenti in Ricerca e Innovazione di processo e di prodotto, nonché significativi costi per la manutenzione degli stessi a standard adeguati di sicurezza. Le tecnologie usate per fronteggiare e prevenire i rischi operativi, di credito e di frode possono presentare limiti intrinseci sia in relazione ai costi di gestione (efficienza), sia in relazione alla capacità di dare una corretta dimensione degli stessi rischi (efficacia). È necessario, pertanto, procedere con logiche di continuous improvement verso la progettazione di metodologie e strumenti di analisi, in grado di garantire un adeguata innovazione dei processi coinvolti. Gli approcci più promettenti sembrerebbero essere quelli basati su metodi quantitativi e strumenti di automazione in grado di apprendere i comportamenti osservati e adattarsi rapidamente ai cambiamenti degli schemi di attacco, discriminando le situazioni a rischio e prevedendo con maggiore accuratezza gli eventi critici. IN ITALIA (DATI ANNO): 70 MILA FRODI NELL RC AUTO 22 MILA FRODI CREDITIZIE L 11% DELLE SOTTOSCRIZIONI È COSTITUITO DA FRODI NELLE TELCO A chi si rivolge Il Master nasce per offrire la possibilità di acquisire competenze chiave a supporto delle attività dei processi di Fraud Management e di Risk Management a: U QUANTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO NELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE U GIOVANI IN CERCA DI UNA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALIZZANTE Il Master è stato progettato e costruito per tutti coloro che desiderano cogliere un opportunità di crescita e valorizzazione, migliorando il grado di competenza, preparazione e specializzazione attraverso un opportunità formativa qualificata e di livello internazionale. Il candidato ideale ha un background di studi in materie giuridiche, tecnico/economiche e/o una qualificata esperienza in ambito fraud e/o operational risk management nel settore insurance, banking o telco. La frequenza del Master è propedeutica alla certificazione ACFE (Certified Fraud Examiner).

4 Competenze chiave Il Master si propone di formare competenze nelle seguenti aree: U ANALISI E STUDIO DEI PROCESSI DI RISCHIO che caratterizzano i modelli operativi della Fraud Prevention e della Fraud Detection. U ANALISI E PROGETTAZIONE DEGLI STRUMENTI A SUPPORTO DEL FRAUD MANAGEMENT, sia in termini di policy aziendali, sia in termini di griglie di scoring e modelli di intelligence a supporto della misura e della gestione del rischio. U INVESTIGAZIONE E TECNICHE DI INDAGINE per la preparazione di perizie, la gestione di contenziosi e il coordinamento di team aree speciali. U ANALISI E PROGETTAZIONE DI MODELLI DI COMPUTATIONAL INTELLIGENCE a supporto dell automazione dei processi di fraud management. IL MASTER SI PROPONE DI FORMARE COMPETENZE CHIAVE PER LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: q OPERATIONAL RISK MANAGER q RISK ANALYST q FRAUD STRATEGIST q RESPONSABILE/SUPERVISOR AREE SPECIALI q CLAIM MANAGER La formula LUISS MIFOR È PROMOSSO DA LUISS BUSINESS SCHOOL IN COLLABORAZIONE CON 2C-TO SEE, SPIN OFF DI UNO TRA I PIÙ IMPORTANTI CENTRI RICERCHE NELLA COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. 2C-To See oggi parte del Gruppo Be S.p.A. (BET.MI alla Borsa di Milano) ha maturato una solida esperienza in numerosi progetti europei, nel settore bancario, assicurativo e telco, costruendo un network di grande qualità ed esperienza sui temi del fraud & operational risk management. 2C SI AVVALE DELLA LUISS THINK APPLIED (LTKA), ASSOCIAZIONE NO PROFIT PRESSO LA LUISS GUIDO CARLI, PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEL MASTER, L INDIVIDUAZIONE DEL CORPO DOCENTE NONCHÉ PER IL COORDINAMENTO E IL SUPPORTO ALLO STESSO. La didattica sarà valorizzata dalle testimonianze di rappresentanti di primarie aziende e dalla partecipazione di esponenti di istituzioni pubbliche. È previsto l utilizzo di licenze SAS su server in locale durante il corso, la conoscenza del Fraud Framework e della soluzione SAS per il risk management. Altresì è previsto l impiego di un software open-source per la costruzione di modelli di rischio e clustering. L APPROCCIO FORTEMENTE OPERATIVO, attraverso il coinvolgimento di manager e consulenti che apportano la loro esperienza su specifici casi aziendali, prevede un alta interazione tra docenti e partecipanti attraverso progetti di consulenza, analisi di settore, workshop, esercitazioni e simulazioni da svolgere in aula sotto la supervisione di esperti.

5 Struttura del Master L iniziativa ha una durata di 8 mesi, per un totale di 180 ore di formazione, con modalità part-time. Il corso si divide in 2 parti: 1. LE FRODI ED I PROCESSI AZIENDALI DI FRAUD & OPERATIONAL RISK MANAGEMENT 2. SVILUPPO MODELLI E STRUMENTI A SUPPORTO DEL FRAUD MANAGEMENT 180 ORE DI FORMAZIONE DISTRIBUITE IN UN PERIODO DI 8 MESI FORMULA WEEK-END / MODALITÀ PART-TIME: VENERDÌ 9:30-18:30 SABATO 9:30-13:30 FREQUENZA E PARTECIPAZIONE L AULA È COMPOSTA DA PROFESSIONISTI E GIOVANI CON UN BAGAGLIO ESPERIENZIALE VARIEGATO, CHE INTENDONO AMPLIARE LE LORO CAPACITÀ MANAGERIALI E PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE ANALITICHE. SI RICHIEDE UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA PER COSTITUIRE IL GRUPPO DI LAVORO E UN IMPEGNO COSTANTE AL FINE DI PATRIMONIALIZZARE L ESPERIENZA FORMATIVA. È PREVISTO IL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA AL TERMINE DEL MASTER (FREQUENZA MINIMA RICHIESTA 80% DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE). SONO PREVISTE PROVE/SIMULAZIONI INTERMEDIE. APPLICATIVI UTILIZZO DI LICENZE SAS SU SERVER IN LOCALE IMPIEGO DI SOFTWARE OPEN-SOURCE 1. LE FRODI ED I PROCESSI AZIENDALI DI FRAUD & OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MODULO 1 TASSONOMIA E CASI STUDIO > > Approccio metodologico > > Le definizioni di frode & Business case 1 > > La mappa cross-industry delle frodi > > Falso documentale & business case 2 > > Organizzazione e frode occupazionale & Business case 3 MODULO 2 L ENTERPRISE RISK & FRAUD MANAGEMENT > > Risk management e principi di EFM > > Modelli Operativi per la fraud prevention & Business case > > Modelli Operativi per la fraud detection & Business case > > Strumenti di analisi e monitoraggio: overview > > Metodi di misurazione del ROI delle soluzioni di fraud management 2. SVILUPPO MODELLI E STRUMENTI A SUPPORTO DEL FRAUD MANAGEMENT > > Data Mining > > Introduzione al Fraud Framework di SAS > > Overview della soluzione SAS risk management MODULO 4 MODELLI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO > > Alert Tool > > Costruzione di griglie di scoring > > Modelli di automazione a supporto delle decisioni > > Simulazione > > Discussione risultati MODULO 5 CLUSTER ANALYSIS FOR CREDIT AND INSURANCE RISK > > Dimensionality Reduction > > K-means e SOM clustering > > Tecniche di mapping e data visualization > > Alberi decisionali MODULO 6 LEGAL & FORENSICS > > Analisi delle evidenze > > Le tecniche di indagine > > Preparazione di perizie > > Gestione di contenziosi > > Compliance regolatoria e cenni al quadro normativo vigente > > Simulazione MODULO 3 INTRODUZIONE ALLA BUSINESS DATA ANALYSIS > > Accenni di analisi statistica

6 MIFOR II Faculty COMITATO SCIENTIFICO STEFANO ACHERMANN Amministratore Delegato Be S.p.A. VITTORIO CARLEI Amministratore Delegato 2C-To See & LTKA GERARDO COSTABILE Executive Director Ernst & Young MILO MARLETTO Risk Manager Intesa San Paolo Personal Finance NICOLA MURANO Responsabile Unità Antifrode di Gruppo Reale Mutua Assicurazioni GENNARO OLIVIERI Direttore Dipartimento Impresa e Management LUISS Guido Carli EGIDIO PARAGGIO Responsabile Fraud Management Wind CESARE POZZI Vice Direttore GRIF Fabio Gobbo LUISS Guido Carli RICCARDO PRODAM Co-head R&D Big Data Science Unicredit FABIO TORTORA Presidente ACFE (Italian Chapter) MASSIMO TREFFILETTI Direzione Auto Antifrode Ania COMITATO DIRETTIVO GABRIELE CIANI Partner 2C-To See & LTKA ANDREA D ALESSIO Responsabile Legal, Compliance & Risk Management ConTe.it - Admiral Group ALESSANDRO MARRA Research Fellow CRIF Fabio Gobbo LUISS Guido Carli & LTKA Partner Alla fine del master, aziende sponsor e patrocinanti si riservano il diritto, a valle di una sessione di interviste, di offrire ai migliori candidati un periodo di stage in azienda. SPONSOR: PARTNER TECNOLOGICO: CON IL PATROCINIO DI:

7 Profilo dellʼaula ETÀ MEDIA (%) 23 MENO DI 27 ANNI ANNI ANNI 14 PIÙ DI 40 ANNI L età media dei partecipanti è 32 anni. BACKGROUND (%) 40 ECONOMIA 20 GIURISPRUDENZA 20 INGEGNERIA 20 STATISTICA Il background di provenienza dei partecipanti è differenziato. ASSICURAZIONI, BANKING E SERVIZI DI CONSULENZA ALLE IMPRESE sono le industry maggiormente rappresentate. Le principali funzioni organizzative di provenienza sono SENIOR CONSULTANT, BUSINESS ANALYST SENIOR, FRAUD ANALYST, LIQUIDATORE, CAPO AREE SPECIALI, SENIOR ACCOUNTANT. I partecipanti provengono da compagnie assicurative, aziende bancarie e società di consulenza, tra le quali: AXA, CAPGEMINI, CRIF, DAS, HP, INAIL, KPMG, MINISTERO DIFESA, NTV, SARA ASSICURAZIONI, UNICREDIT, UNIPOL. Ammissione al Master REQUISITI PER L AMMISSIONE La valutazione dei curricula ai fini dell ammissione sarà effettuata dalla Faculty. I candidati che risulteranno idonei all ammissione saranno invitati a partecipare ad un colloquio motivazionale. QUOTA DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione è di Euro 4.000,00 + IVA. Sono previste borse di studio a copertura (50%) parziale della quota di iscrizione. A valle del Master sono previste borse di studio del valore di Euro 1.000,00 per project work di 3 mesi e stage retribuiti (Euro 500,00 di base, retribuzione variabile in base a policy aziendali) da 3 a 6 mesi presso aziende Sponsor e Partner. MODALITÀ DI PAGAMENTO Bonifico Bancario - indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del corso - a favore di: luiss Business School - Divisione luiss Guido Carli c/c ABI CAB ENTE IBAN IT17H Unicredit Banca di Roma n. agenzia 274 dipend Viale Gorizia, Roma. DOCUMENTAZIONE La documentazione richiesta per l ammissione è la seguente: > scheda di ammissione (scaricabile dal sito > curriculum vitae aggiornato. La domanda di ammissione deve essere inviata (o consegnata) al seguente indirizzo: luiss Business School Master in Fraud and Operational Risk Viale Pola Roma T F mifor@luiss.it

8 SERVIZI luiss Business School mette a disposizione di ogni iscritto vari servizi che permettono di lavorare in maniera efficace e valida. CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI BIBLIOTECA Via di Santa Costanza, 53 T F biblioteca@luiss.it Consultazione e prestito di libri, periodici e banche dati elettroniche. Le risorse a disposizione sono: cataloghi on-line italiani e stranieri; banche dati bibliografiche e legislative; periodici e Working papers elettronici. BOOKSHOP Viale Romania, 32 Arion luiss T F luiss@libreriearion.it Ogni partecipante può ritirare gratuitamente la propria card, con la quale avrà diritto allo sconto del 10% su tutti i libri acquistati in qualunque libreria Arion. CENTRO COPIE Viale Pola, 12 T F cservizi@luiss.it Fotocopie, rilegature di materiale didattico e cancelleria. MENSA Viale Romania, 32 Pranzo: lun ven 11:45 14:30 sab 12:00 13:30 Cena: lun ven 19:00 20:45 Viale Pola, 12 Pranzo: lun ven NAVETTA Collegamento fra le varie sedi luiss. Maggiori informazioni sugli orari sono disponibili all ingresso di ciascuna sede. Il Sistema Qualità LUISS Business School è certificato UNI EN ISO Settore EA:37-35 (attività di formazione e consulenza direzionale). luiss Business School è socio ASFOR (Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale). luiss Business School è REP - Registered Education Provider del PMI, il Project Management Institute. luiss Business School è struttura accreditata presso la Regione Lazio per le attività di formazione e orientamento. luiss Business School è citata come Top Business School nell Eduniversal Worldwide Business Schools Ranking luiss Business School è citata stabilmente tra le prime 3 Business School Italiane nella classifica annuale redatta dal mensile Espansione. CONTATTI: luiss Business School Master in Fraud and Operational Risk Viale Pola Roma T F mifor@luiss.it