ELENCO DELLE PROCEDURE E DEI MODULI INDICE 1. ELENCO PROCEDURE... 2 2. ELENCO ISTRUZIONI OPERATIVE... 2 3. DOCUMENTAZIONE D. LGS. 231/2001... 3 4. ELENCO MODULI... 3 5. ALLEGATI... 6 Oggetto della modifica: Aggiornamento generale delle Procedure Data emissione: 14/06/2017 Responsabile Qualità, Ambiente, Sicurezza Revisione: 33 Referente 231 Presidente del Consiglio di Amministrazione Pagine 6 Pagina 1 di 6
1. Elenco procedure PROCED. P01 Tenuta sotto controllo dei documenti 13 14/06/2017 P02 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 12 14/06/2017 P03 Riesame del contratto 16 14/06/2017 P04 Gestione cooperativa o altra organizzazione consorziata 16 10/04/2017 P05 Gestione degli acquisti 16 21/02/2017 P06 Pianificazione dei controlli 17 14/06/2017 P07 Gestione non conformità, reclami, azioni correttive e preventive 14 21/03/2017 P08 Gestione Tecnico Amministrativa delle Commesse 14 14/06/2017 P09 Verifiche Ispettive Interne 15 30/03/2017 P10 Informazione, Formazione, Addestramento 14 14/06/2017 P11 Gestione Rifiuti 03 14/06/2017 P12 Identificazione e valutazione degli impatti ambientali 04 14/06/2017 P13 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi 04 14/06/2017 P14 Gestione emergenze ambiente e sicurezza 04 14/06/2017 P15 Riesame della Direzione (SGI qualità, ambiente e sicurezza) 04 14/06/2017 P16 Pianificazione e Controllo della Progettazione 05 14/06/2017 P17 Gestione ed esecuzione diretta degli appalti 05 14/06/2017 P18 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 02 20/12/2016 P19 Gestione delle Scritture contabili e del Bilancio di esercizio 02 20/12/2016 P20 Gestione del ciclo attivo e passivo 02 20/12/2016 P21 Gestione delle transazioni finanziarie 02 20/12/2016 P22 Gestione delle spese di attenzione verso terzi 02 20/12/2016 P23 Controlli liste di riferimento 01 18/05/2015 P24 Selezione e gestione del personale 02 20/12/2016 P25 Organi sociali e rapporti con le parti interessate 02 20/12/2016 2. Elenco istruzioni operative ISTR. OP. IO01 Condivisione Documenti 05 14/06/2017 IO02 Materiali e prodotti per uso strutturale 03 14/06/2017 IO03 Protocollo 04 14/06/2017 Pagina 2 di 6
3. Documentazione D. Lgs. 231/2001 DOC. Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis 16/11/2011 Allegato 1 al Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis Elenco reati Allegato 2 al Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis Schede di valutazione 16/11/2011 Addendum al Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis 29/04/2014 Allegato 1 all Addendum al Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis Attività sensibili e correlazione con le funzioni aziendali e il sistema di controllo 29/04/2014 Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis 17/05/2016 Allegato 2 al Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis Tabella Rischi Allegato 4 al Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis Rapporto Ambiente 17/05/2016 17/05/2016 4. Elenco moduli M0101 Protocollo P01 02 18/05/2015 M0102 Elenco leggi e normative P01 01 18/05/2015 M0103 Modello lettera P01 02 18/05/2015 M0104 Sigle P01 01 18/05/2015 M0105 Copertina fax P01 01 18/05/2015 M0106 Modello email P01 01 18/05/2015 M0107 Elenco cooperative associate P01 01 18/05/2015 M0108 Elenco cooperative associate per regione P01 01 18/05/2015 M0303 Valutazione di Gara P03 02 18/05/2015 M0305 Piano di Gara P03 02 18/05/2015 M0306 Simulazione dei Punteggi P03 02 18/05/2015 M0307 Dichiarazione accettazione di gara P03 06 25/05/2016 M0308 Scheda esiti di Gara P03 02 18/05/2015 M0309 Punteggi di Gara OEPV P03 01 18/05/2015 M0310 Rich. requisiti tecnicoprofessionali P03 05 18/05/2015 M0311 Dich. integrazione assunzione ruolo impresa affidataria P03 06 18/05/2015 Pagina 3 di 6
M0312 Dich. Direttore Tecnico P03 06 25/05/2016 M0313 Dich. Rappr. Atti Contabili P03 06 25/05/2016 M0314 Comunicaz. posizioni assicurative P03 05 18/05/2015 M0315 Presa visione contratto P03 05 18/05/2015 M0316 Modulo di richiesta fatturazione SAL P03 06 18/05/2015 M0317 Modulo di richiesta sub P03 05 18/05/2015 M0318 Manleva P03 05 18/05/2015 M0319 Autodich. art. 90 P03 05 18/05/2015 M0320 Cartellina Costituzione ATI P03 01 18/05/2015 M0321 Lettera di assegnazione P03 07 25/05/2016 M0322a Applicazione contributo P03 06 18/05/2015 M0322b Contributo speciale P03 04 18/05/2015 M0322c CBE P03 04 18/05/2015 M0323 Assegnazione lavori e poteri P03 04 18/05/2015 M0324 Comunicaz. enti previdenziali P03 03 18/05/2015 M0325 Modello A per antimafia P03 01 18/05/2015 M0325a Allegato 1 al modello A per antimafia P03 01 18/05/2015 M0326 Modello B per antimafia P03 01 18/05/2015 M0327 Atto di nomina del Direttore tecnico dell impresa P03 01 18/05/2015 M0328 Atto di nomina del Direttore tecnico di cantiere P03 01 18/05/2015 M0329 M0330 Atto di nomina del Rappresentante dell appaltatore per gli aspetti contabili Atto di nomina di un nuovo Direttore tecnico dell impresa P03 P03 01 18/05/2015 01 18/05/2015 M0401 Domanda di ammissione P04 05 18/05/2015 M0402 Comunicazione Ammissione P04 05 18/05/2015 M0403 Apertura conto corrente P04 05 18/05/2015 M0404 Quesito coop. qualità, ambiente, sicurezza P04 05 18/05/2015 M0405 Rating Coop P04 01 18/05/2015 M0406 Scheda anagrafica cooperativa P04 01 18/05/2015 M0407 Questionario QAS P04 02 25/05/2016 M0501 Scheda Monitoraggio Servizio di Auditing P05 03 18/05/2015 M0502 Scheda Monitoraggio Fornitura Hardware e Software P05 03 18/05/2015 M0503 Scheda Monitoraggio Consulenza tecnica P05 04 18/05/2015 M0504 Registro fornitori P05 02 18/05/2015 M0505 Scheda Monitoraggio Broker Assicurativo P05 02 18/05/2015 Pagina 4 di 6
M0506 Scheda Qualifica Servizio di Auditing P05 01 18/05/2015 M0507 Scheda Qualifica Fornitura Hardware e Software P05 01 18/05/2015 M0508 Scheda Qualifica Consulenza tecnica P05 01 18/05/2015 M0509 Scheda Qualifica Broker Assicurativo P05 01 18/05/2015 M0510 Modulo richiesta unità locali P05 01 18/05/2015 M0601 Piano di commessa P06 03 18/05/2015 M0601a CheckList verifica PdQPCQ P06 01 18/05/2015 M0602 Controllo Importi P06 01 18/05/2015 M0603 Piano dei controlli qualità (PCQAS) P06 02 18/05/2015 M0605 CheckList id. aspetti ambientali P06 01 18/05/2015 M0606 CheckList id. aspetti SSL P06 01 18/05/2015 M0607 Controllo portafoglio P06 01 18/05/2015 M0608 Verifica SAL P06 01 18/05/2015 M0609 Linee Guida gestione adempimenti ambientali P06 01 18/05/2015 M0611 Questionario soddisfazione cliente committente P06 05 18/05/2015 M0612 Questionario soddisfazione cliente consorziata P06 05 18/05/2015 M0701 Trattamento di non conformità P07 06 18/05/2015 M0702 Registro delle non conformità P07 01 18/05/2015 M0703 Gestione incidenti/infortuni e near misses P07 01 18/05/2015 M0704 Trattamento del reclamo P07 01 18/05/2015 M0705 Registro Reclami P07 01 18/05/2015 M0706 Elenco Procedure Legali P07 01 18/05/2015 M0707 Gestione Procedura Legale P07 01 18/05/2015 M0901 Piano delle verifiche interne P09 02 18/05/2015 M0902 Rapporto di verifica ispettiva interna P09 02 18/05/2015 M0903 Scadenziario degli adempimenti P09 01 18/05/2015 M0904 Riscontro verifica qualità in cantiere P09 02 18/05/2015 M0905 CheckList di VII per la QAS P09 01 18/05/2015 M0906 Riscontro verifica ambientesicurezza in cantiere P09 01 18/05/2015 M0907 Obiettivi per la qualità ambiente sicurezza P09 04 18/05/2015 M0908 Registro indicatori ed obiettivi P09 01 18/05/2015 M0909 Verifica Conformità Legislativa in materia ambientale P09 01 18/05/2015 M0910 Verifica Conformità Legislativa in materia di sicurezza P09 02 18/05/2015 M0911 Verifica cassetta Pronto Soccorso (allegato 1) P09 01 18/05/2015 Pagina 5 di 6
M0912 Verifica cassetta Pronto Soccorso (allegato 2) P09 01 18/05/2015 M0913 Riscontro verifica AQS in sede P09 01 18/05/2015 M0914 CheckList Verifica PDQPCQ P09 01 18/05/2015 M1001 Piano della formazione P10 04 09/10/2015 M1002 Scheda Personale P10 03 18/05/2015 M1201 Registro impatti ambientali P12 02 18/05/2015 M1301 Registro Rischi P13 01 18/05/2015 M1501 Verbale riesame direzione P15 01 18/05/2015 M1601 Diario di Progetto P16 01 18/05/2015 M1701 Piano di qualità commessa per la gestione ed esecuzione diretta degli appalti P17 02 18/05/2015 M 1702 Albo fornitori qualificati: commesse dirette P17 01 18/05/2015 M1801 Rapporto di interfaccia con la Pubblica Amministrazione P18 01 18/05/2015 M1802 Scheda di evidenza pratica P18 01 18/05/2015 5. Allegati Matrice delle responsabilità per le procedure. Pagina 6 di 6