N del Repertorio N di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO della società "BORGOSESIA - S.p.A.

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Clementina Palmisano
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1 N del Repertorio N di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO della società "BORGOSESIA - S.p.A.", con sede in Biella. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo, alle ore 16:30, in Biella, Piazza Vittorio Veneto, n. 5, angolo Via Nazario Sauro, n. 1, presso la sede legale della società di cui infra. Avanti me, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, città di mia residenza, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi rinunziato col mio consenso, l'infranominato comparente, della cui i- dentità personale io Notaio sono certo, compare il signor SCOTTO Piero, nato a Arquata Scrivia (AL) il 23 aprile 1965 e residente a Torino (TO), Via Tiziano, n. 21/bis, libero professionista. Egli mi dichiara che è stata convocata in questo luogo ed a ques'ora in prima convocazione l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società "BORGOSESIA - S.p.A.", con sede in Biella (BI), Piazza V. Veneto, n 5, e capitale di Euro ,40=, di cui Euro ,20= sottoscritti e versati, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed A- gricoltura della Provincia di Biella col n , coincidente col suo Codice Fiscale, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: ""1. Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ai sensi dell' art. 146 comma c) D.L. 24 febbraio 1998, n Disapprovazione della metodologia approvata dall'assemblea ordinaria del 30 gennaio 2004 nell'attribuzione dei dividendi prioritari, recante pregiudizio ai diritti della categoria (art. 146 comma b). 3. Varie ed eventuali."" e, nella sua qualità di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio della società medesima, mi richiede di far constare delle risultanze dell'assemblea stessa con verbale in forma pubblica, svolgendo pertanto le funzioni di Segretario dell'assemblea stessa. Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale dà formalmente atto di quanto segue: - l'avviso di convocazione di quest'assemblea è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 27 febbraio 2004, Foglio delle Inserzioni n. 48; - la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, il 16 marzo 2004 ed in data 16 marzo 2004 la stessa documentazione è stata depositata presso la "BORSA ITALIANA S.p.A"; - sono presenti in proprio o per delega n quattro azionisti portatori di n = azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1,20= delle n = azioni di risparmio aventi diritto al voto in cui è suddiviso il capitale sociale; e così una quota pari al 31,85% del capitale sociale medesimo rappresentato da azioni di risparmio; - i nominativi di detti azionisti risultano, con l'indicazione della persona che eventualmente li rappresenta per delega, dal documento che allego sub "A"; - sono presenti gli altri Amministratori signori TUA dott. Gabriella e GIRARDI rag. Mauro, mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri di Amministrazione;

2 - hanno giustificato la loro assenza i membri del Collegio Sindacale; - è presente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, signor Piero SCOTTO, che presiede l'assemblea. Pertanto, ricorrendone le condizioni, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente invita gli intervenuti a comunicare l'esistenza di eventuali carenze di legittimazione. Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente fornisce alcune notizie relative al funzionamento dell'assemblea, in particolare in ordine allo svolgimento del dibattito, alla verifica delle presenze all'atto di ciascuna votazione ed alle modalità delle votazioni stesse, che avverranno per alzata di mano. Aprendo i lavori assembleari, il Presidente dà la parola all'azionista Franco SCHREIBER, il quale chiede di intervenire per presentare una mozione d'ordine. Interviene l'azionista Franco SCHREIBER, il quale propone l'inversione dei primi due punti all'ordine del giorno in quanto la misura del fondo comune (punto primo) dipende dall'orientamento che la società assumerà sul secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea decide di agire in tal senso. Prende la parola il Presidente per dare lettura della propria relazione, precisando che egli darà lettura al documento seguendo l'ordine proposto dall'azionista Franco SCHREI- BER; e quindi partendo dal secondo punto. Indi, egli mi consegna copia della relazione; documento che io Notaio allego al presente atto sub "B". L'azionista Franco SCHREIBER dichiara che condivide l'opinione del Rappresentante Comune e invita gli amministratori a manifestare l'opinione della società. Interviene il Consigliere Mauro GIRARDI, il quale richiama le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Egli nota come i principi degli Autori citati partono dall'esistenza di un dividendo; e dichiara che se maturano elementi tali da convincere il Consiglio niente vieta una rettifica all'assemblea del bilancio. Si rimette alle decisioni degli azionisti a proposito di eventuali azioni giudiziarie. L'azionista Franco SCHREIBER, compiute alcune valutazioni su episodi passati della società, replica al rappresentante della società ribadendo le proprie opinioni. Il Presidente, occupandosi del fondo comune per le spese necessarie alla tutela, richiama l'assemblea del 4 dicembre 2002 e dichiara che sin da allora era sua intenzione procedere alla costituzione, salvo che non si è manifestata l'opportunità di tenere una assemblea. Conclude ribadendo l'interpretazione giuridica e logico-matematica cui lega il proprio ragionamento; e dichiarando la propria convinzione di agire nell'interesse della società rappresentando la posizione di una componente azionaria. Richiamata l'autorevolezza delle fonti cui si ispira per sostenere la propria opinione, il Presidente ribadisce la propria intenzione di rappresentare al meglio la posizione degli azionisti di risparmio, riconoscendo peraltro di non essere lui stesso "superpartes". Il Presidente nega di essere portatore di atteggiamento conflittuale nei confronti della società, cui riconosce di aver distribuito un dividendo. Egli lamenta di non avere a- vuto ascolto nè collaborazione dalla CONSOB, malgrado ripetute richieste di chiarimenti. L'Azionista Franco SCHREIBER ricorda che la nuova pro-

3 prietà ha considerato l'esistenza di perdite (sostenute dalla precedente compagine azionaria) per scegliere l'acquisizione della società. Il Consigliere Mauro GIRARDI ricorda l'approvazione da parte degli organi di controllo dell'operato dell'organo Amministrativo e dell'assemblea Ordinaria. L'Azionista Franco SCHREIBER presenta all'assemblea una proposta di deliberazione risultante dal documento che allego a quest'atto sub "C" e ne chiede la messa ai voti come manifestazione del volere di quest'assemblea. In particolare, con riferimento alla seconda voce dell'ordine del giorno, egli chiede l'approvazione dei punti 1) e 2) del suo documento. Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione. Esprime voto favorevole il dott. Franco SCHREIBER in proprio e quale delegato delle persone indicate nell'allegato "A" a quest'atto. Esprime voto contrario il signor Carlo MAGGIA a nome dell'azionista "GABBIANO S.p.A.". La proposta di deliberazione viene quindi approvata con azioni a favore e contrarie. L'assemblea delibera quindi quanto indicato nella proposta di deliberazione allegata "C" a questo verbale ai punti 1) et 2). Riprende la parola il Presidente dell'assemblea sottolineando la proposta al Consiglio di Amministrazione portata al punto 2) testè approvato. Il Presidente mette in votazione il punto 1. dell'ordine del giorno. Il consigliere Franco SCHREIBER propone l'adozione del punto 3) della sua proposta di deliberazione. Il Presidente chiede agli azionisti di pronunciare il loro voto. Esprime voto favorevole il dott. Franco SCHREIBER in proprio e quale delegato delle persone indicate nell'allegato "A" a quest'atto. Esprime voto contrario il signor Carlo MAGGIA in nome dell'azionista "GABBIANO - S.p.A.". La proposta di deliberazione viene quindi approvata con = azioni a favore e = contrarie. L'assemblea delibera quindi quanto indicato nella proposta di deliberazione allegata "C" a questo verbale al punto 3). Passando alle "Varie e Eventuali" il Presidente evidenzia come il verbale dell'assemblea del 30 gennaio 2004 reca due errori di testo: il nome del prof. BIONE è indicato come "GHIONE"; e il sito internet della società è indicato come " anzichè " Poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 17:55. Io Notaio procedo immediatamente alla redazione del presente verbale, di cui dò lettura al comparente alle ore 18:55. Il comparente, da me Notaio interrogato in proposito, dichiara di approvare il verbale lettogli e mi dispensa dalla lettura degli allegati. Quest'atto occupa undici pagine circa di tre fogli, ed è scritto, in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione personale con l'uso di mezzi elettronici ed in parte manoscritte da me Notaio e da persona di mia fiducia sotto la mia direzione personale. In originale firmato: - Piero SCOTTO - Massimo GHIRLANDA Notaio

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