LA NUOVA PROCEDURA SIRFE PER LA SEGNALAZIONE DEI FALSI

Transcript

1 LA NUOVA PROCEDURA SIRFE PER LA SEGNALAZIONE DEI FALSI Ministero Economia e Finanze Direzione V Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento

2 DECISIONE BCE DEL RAFFORZAMENTO DEL FRAMEWORK DI PROTEZIONE DELL EURO

3 CASH IS KING In Italia, il 90% delle transazioni avviene tramite contante

4

5 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 1338/ Giugno 2001 Misure necessarie per la protezione dell Euro dalla contraffazione Autorità Nazionali Competenti: Identificazione di banconote e monete contraffatte; Raccolta ed analisi dei dati tecnici e statistici riferiti alle banconote e alle monete contraffatte. Enti creditizi; Obbligo di trasmissione delle banconote/monete false ai fini dell identificazione; Cooperazione e mutua assistenza. DECRETO LEGGE 350/ Settembre 2001 Misure urgenti per l introduzione dell Euro

6 FLUSSO INFORMATIVO Database UCAMP BCE BdI Intermediari finanziari Forze di Polizia IPZS

7 Periodo settembre 09 - dicembre 10 Inviate 23 segnalazioni (388verbali) Codici ABI e CAB; Combinazione alfanumerica; Data di verbalizzazione e/o di individuazione

8 ?!?

9 !!!!!!!

10 ARTICOLO 39 DECRETO LEGGE 3 ottobre 2006, nr.262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in Euro sospette di falsità, in applicazione dell articolo 8, comma 2, del citato decretolegge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell Economia e delle Finanze Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d Italia e dal Ministro dell Economia e delle Finanze

11 Ammodernamento del software e del sistema di raccolta delle informazioni S.I.R.F.E. Sistema Informatico Rilevazioni Falsificazioni Euro L UCAMP, di intesa con UCID, ha in corso la messa in esercizio del nuovo applicativo informatico SIRFE che consentirà, fra l altro, di rendere ancora più pregnante l attività di analisi sul fenomeno della falsificazione dell Euro con riferimento all intero territorio nazionale.

12

13 Inserimento elettronico

14 Correttezza del dato

15 Numerazione univoca

16 Procedura di Autenticazione ( Login silente ) Banche medio-grandi ovvero Gruppi bancari Dati da passare ad UCAMP (in automatico fra i sistemi): ID_ISTITUTO; TIMESTAMP; PAYLOAD; FIRMA ID Istituto responsabile del collegamento con UCAMP (5 caratteri) Timestamp (17 caratteri) Payload: Codice ABI dell Ente Segnalante (5 caratteri numerici) Codice Dipendenza/Ufficio (5 caratteri numerici) Codice identificativo dell Utente (12 caratteri alfanumerici allineato a sinistra con spazi a destra) Cognome dell Utente (30 caratteri) Nome dell Utente (30 caratteri) Firma (hash)

17 Esito attività peritale

18 Immediatezza del dato

19 ALLARME IN TEMPO REALE FEEDBACK IMMEDIATO - ALL ATTO DELL INSERIMENTO DELLA COMBINAZIONE ALFANUMERICA NEL VERBALE DI RITIRO DELLA BANCONOTA SOSPETTA: COMBINAZIONE ALFANUMERICA ERRATA; COMBINAZIONE ALFANUMERICA RIPETUTA; DISCORDANZA FRA COMBINAZIONE ALFANUMERICA E PLATE NUMBER; CONCENTRAZIONE DELLA COMBINAZIONE ALFANUMERICA RIPETUTA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.

20 !! Monitoraggio outsourcers

21 Acquisizione delle informazioni relative all Istituto di Credito committente. Immissione obbligatoria, da parte delle Società di trasporto e custodia denaro, nel campo Altre Informazioni Utili (Note), dei codici ABI e CAB dell Istituto di Credito committente e della tipologia di rinvenimento; Controllo della validità ed esistenza dei codici ABI e CAB e presentazione in chiaro delle relative descrizioni, che non verranno riportate della stampa del verbale; Possibilità di gestione anche dei contratti tra gli Istituti di Credito e gli Outsourcer,in modo che i codici ABI e CAB immessi siano corrispondenti ai contratti in essere.

22 Visibilità da parte degli Istituti di Credito committenti delle perizie effettuate da Banca d Italia sulle banconote segnalate dalle Società di trasporto e custodia denaro commissionarie Controllo e interrogazione su tutti i verbali immessi da un Outsourcer di cui l Istituto di Credito è committente; Esito delle relative perizie; In caso di gestione dei Gruppi bancari, sarà possibile vedere i verbali emessi da tutte le Banche del Gruppo e da tutti gli Outsourcer ad esse correlate

23 CRUSCOTTO DI CONTROLLO Applicazione utile a sintetizzare - in aspetto grafico e/o tabellare - l attività posta in essere da una dipendenza (filiale o agenzia) di un Ente verbalizzante.

24 Modifica articolo 39 D.L. 262/2006: competenza esclusiva UCAMP Architettura di base: 1 trimestre 2009 Login silente: identity federation Monitoraggio outsources: maggio 2010 Gestione in house : UCID Effettuazione test con soggetti «pilota»

25 GRAZIE PER L ATTENZIONE Responsabile area Euro U.C.A.M.P. Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali Ufficio VI - U.C.A.M.P. (Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento) Via XX Settembre, Roma Tel andrea.aurora@tesoro.it aurora.andrea@gdf.it