L ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

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1 Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili - Padova - OFFERTA SPECIALE RISERVATA AGLI ISCRITTI AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA L ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI 21 giugno 2013 Relatore Manlio D Agostino U N A G R A C O - Padova Via Giusto Dé Menabuoi, Padova (PD) Tel.: Fax: info@unagracopd.it

2 Manlio D Agostino IL RELATORE Manlio d'agostino è un economista di fama internazionale ed è specializzato nel valore delle informazioni in ambito creditizio e finanziario, svolge l'attività di consulente di direzione di Business & Financial Intelligence (Compliance, Antiriciclaggio, Anti-usura, Microcredito, Trattamento Dati), e fa parte del B-ASC Bicocca Applied Statistics Center dell'università degli Studi di Milano Bicocca. È stato direttore della rivista Impres@Banca e complessivamente è autore di oltre 200 pubblicazioni, tra cui si ricordano i libri in materia di antiriciclaggio, che hanno ricevuto l'apprezzamento e la prefazione di alti ufficiali della Guardia di Finanza e del Direttore dell'uif di Banca d'italia. È osservatore della Commissione sull'antiriciclaggio del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), consulente dell'osservatorio Sicurezza Fisica dell ABI (Associazione Bancaria Italiana) nonché di numerosi intermediari bancari e finanziari italiani ed esteri, collaborando alla predisposizione degli aspetti operativi per lo scambio delle informazioni tra i diversi intermediari. È componente del Comitato di redazione di Antiriciclaggio ABI online, del Consiglio Generale della Fondazione Antiusura Beato G. Tovini, della rete Civicrazia e del Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei Dati Personali (Roma), del Gruppo di Lavoro sulla norma D-3001 "Sistemi di gestione per la conformità normativa (compliance) presso il Dasa-Rägister. L INCONTRO L incontro punta a fornire tutti gli elementi e gli strumenti necessari per fare emergere gli aspetti salienti della normativa, evidenziando gli eventuali vantaggi ed i feedback derivanti dalla implementazione di un modello organizzativo e del relativo sistema di gestione delle informazioni strutturato in modo tale da ridurre al minimo il carico e gli oneri per l'organizzazione in capo al professionista, pur adeguando la struttura ai parametri imposti dalla legge. Questo approfondimento vuole fondarsi sull interattività tra i soggetti partecipanti e sullo scambio di know-how tra relatore e interlocutori nonché sull'applicazione a casi concreti anche su proposta degli iscritti. Durante il corso verranno inoltre distribuiti i modelli e la documentazione necessaria per implementare all'interno della propria organizzazione tale modello.

3 Modalità di svolgimento dell incontro L incontro si svolgerà il 21 giugno 2013 presso la sala congressi del Collegio dei Geometri di Padova all interno della Fornace Morandi, nel nuovo complesso recentemente restaurato nella zona ex Saimp di Padova, a due passi dal capolinea nord del tram e appena fuori dalla tangenziale ovest. L incontro avrà una durata di 4 ore dalle alle Prezzo OFFERTA SPECIALE riservata agli iscritti al Collegio dei Geometri di Padova 60,50 (50,00 + iva) invece di 140,00 Modalità di Iscrizione Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il 18/06/2013, fino ad esaurimento posti, con l invio della scheda d iscrizione a mezzo fax al numero allegando la distinta dell avvenuto pagamento, oppure inviando il tutto all indirizzo info@unagracopd.it COORDINATE BANCARIE IBAN: IT83 V Causale: Antiriciclaggio Geometri 2013

4 PROGRAMMA MODULO BASE L ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI IL RICICLAGGIO Definizione ed evoluzione del fenomeno Casi rappresentantivi I fenomeni criminali Il finanziamento al terrorismo L'ANTIRICICLAGGIO Professionisti interessati dalla normativa Gli obblighi per i professionisti L'approccio basato sul rischio Modalità di conservazione: il registro della clientela ed il fascicolo e l'archivio informatico La segnalazione di operazioni sospette

5 MODULO DI APPROFONDIMENTO ANTIRICICLAGGIO - L APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - L'approccio basato sul rischio e la conoscenza del cliente - La Creazione e monitoraggio dei profili di rischio antiriciclaggio - Obbligo Ordinario di Adeguata Verifica della clientela - Obbligo Semplificato di Adeguata Verifica della clientela - Obbligo Rafforzato di Adeguata Verifica della clientela - La variazione del profilo di rischio, in relazione al comportamento del cliente - Il controllo costante - La variazione del profilo di rischio, in relazione alla Segnalazione di Operazione Sospetta - L Obbligo di astensione MODULO DI APPROFONDIMENTO ANTIRICICLAGGIO - S.O.S. E CONTROLLI La raccolta degli elementi di anomalia Gli Schemi di comportamento anomalo La valutazione degli elementi di anomalia Le tutele e garanzie previste per legge La Segnalazione di Operazioni Sospette: il processo e l'esito La piattaforma INFOSTAT UIF Le comunicazioni di infrazione all'art. 49 Il Piano dei Controlli Il Piano della Formazione

6 SEDE FORNACE MORANDI Via Fornace Morandi - Padova Inaugurata nel 1898, la Fornace Morandi è stata restaurata nel 2010 secondo una precisa volontà di valorizzazione storica e attualizzazione degli spazi. La Fornace, simbolo del vivace sviluppo economico - industriale della città di Padova, è stata restituita ad un presente vivo e dinamico senza tradirne le radici storiche e l'atmosfera originale. Un'imponente opera di archeologia, ristrutturazione industriale e recupero architettonico al servizio delle più accreditate attività professionali e commerciali. ACCESSIBILITA : 3 km da PD Est 5 km da PD Ovest Adiacente alla tangenziale 12 metri dalla fermata del tram 5 minuti dalla stazione di Padova

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