CAS in Compliance management

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1 CAS in Compliance management Presentazione I requisiti postulati dalla sorveglianza prudenziale, l orientamento ai rischi e l affermarsi progressivo di una cultura della trasparenza, hanno contribuito a valorizzare gli sforzi delle imprese volti a garantire la compliance nello svolgimento delle attività e il ruolo del rispettivo centro di competenze. Non sorprende dunque il successo riscontrato negli anni dal percorso formativo in Compliance management, che offre la possibilità di aggiornare e approfondire le tematiche di rilievo favorendo un approccio multidisciplinare e interattivo. La conoscenza e la comprensione del quadro normativo di riferimento e dei risvolti operativi conseguenti alla sua concreta attuazione, costituiscono un punto di forza imprescindibile per lo svolgimento delle attività finanziarie. L impresa attiva nel settore bancario e finanziario è chiamata a dotarsi, conformemente al proprio modello di business, di un organizzazione che comprenda una solida struttura di controllo e cultura del rischio, che favoriscano l osservanza continuativa dell impianto normativo, dando luogo a scelte valoriali equilibrate. Ogni collaboratore, a sua volta, qualifica la propria attività professionale facendo propri i valori dell impresa esplicitati nella cultura compliance di riferimento. Upgrade A partire da gennaio 2014 e nell ottica del raggiungimento di uno standard nazionale, il Centro di Studi Bancari e l Università di Ginevra hanno siglato un accordo di collaborazione per una progettazione comune di questo nuovo percorso formativo diretto alle due piazze finanziarie, ticinese e ginevrina, che permette di acquisire una Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (ECTS) di livello accademico. Solo per questa edizione, è inoltre possibile effettuare un upgrade del proprio Diploma Compliance del Centro di studi bancari, a condizione che sia stato ottenuto dopo il 2005, e conseguire in questo modo la nuova certificazione accademica. Per chi volesse aderire a questa offerta formativa di upgrade è sufficientefrequentare alcuni moduli (di regola due) del nuovo percorso e superando i relativi esami, moduli da determinarsi a seconda della situazione del candidato. La quota prevista è CHF (equivalenti a 68 ore di formazione in aula) nel caso in cui il datore di lavoro sia affiliato all ABT; in caso contrario la quota ammonta a CHF Obiettivi Per quanto attiene alla conoscenza, al termine della formazione il partecipante: Sa identificare e interpretare le diverse e numerose fonti normative che costituiscono il fondamento e il perimetro di azione delle attività della compliance d impresa sa analizzare le variabili che caratterizzano la funzione Compliance per rapporto alle altre figure professionali che sono parte integrante del sistema di controllo interno sa utilizzare gli strumenti necessari all'organizzazione e allo sviluppo della funzione stessa, attuando i principi di analisi, gestione e valutazione dei rischi di riferimento. 1

2 Per quel che concerne la comprensione, al termine della formazione il partecipante: ha compreso i principi e strumenti che favoriscono l implementazione della cultura compliance all'interno di una struttura finanziaria ha inquadrato il possibile perimetro operativo della funzione compliance all'interno della (propria) realtà aziendale. Per quanto riguarda l'applicazione, al termine della formazione il partecipante: riesce a implementare, nella propria dimensione professionale, i principi chiave della compliance applicando lo standard (nazionale) trasmesso nel corso cogliendone gli aspetti operativi nei diversi ambiti disciplinari di attuazione. Consiglio di direzione Luc Thevenoz, Professore ordinario, Direttore del Centro di diritto bancario e finanziario della facoltà di diritto, Università di Ginevra Christian Bovet, Professore ordinario al Dipartimento di diritto pubblico, Università di Ginevra Alessandro Bizzozero; Dr., Professore all Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra, Direttore del CAS Compliance Management presso il Centro di diritto bancario e finanziario a Ginevra René Chopard, Direttore, Centro di Studi Bancari, Vezia Tamara Erez, Avv., PSM Law, Lugano, Direttrice Centro di competenze legal & compliance, Centro di Studi Bancari, Vezia Destinatari Contenuti Revisione/Ispettorato, Risk management/risk control, Compliance, Legal, Consulenza clientela private banking, Consulenza clientela retail banking, Consulenza clientela aziendale, Fiduciario finanziario, Professionista di diritto privato, Professionista di diritto pubblico Il programma si compone di 5 corsi di perfezionamento indipendenti che possono essere frequentati singolarmente solo per un massimo di due ogni edizione. Il numero complessivo è di 162 ore circa, corrispondenti a 20 crediti ECTS di formazione, durante un periodo di 12 mesi (gennaio dicembre). I contenuti qui riportati potrebbero subire modifiche C1 Quadro legislativo e regolamentare (18 ore, 3 crediti ECTS) C2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio di denaro e conformità fiscale (36 ore, 4 crediti ECTS) C3 Prodotti bancari e finanziari (36 ore, 4 crediti ECTS) C4 Servizi d investimento, commercio di valori mobiliari e condotta sul mercato (32 ore, 4 crediti ECTS) C5 Funzione compliance (32 ore, 4 crediti ECTS) Giornata compliance (8 ore, 1 credito ECTS) C1 Quadro legislativo e regolamentare (18 ore, 3 crediti ECTS) 1.1 Concetti di base 1.2 Quadro regolamentare svizzero 1.3 Autoregolamentazione e FINMA 1.4 Categorie di intermediari finanziari 2

3 1.5 Condizioni per l'autorizzazione 1.6 Ulteriori condizioni per l'autorizzazione: organizzazione adeguata 1.7 Attività cross-border 1.8 Casi pratici C2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio di denaro e conformità fiscale (36 ore, 4 crediti ECTS) 2.1 Quadro legale e regolamentare di base 2.2 Obblighi di diligenza formali 2.3 Obblighi di diligenza materiali 2.4 Elementi di diritto penale e di procedura penale 2.5 Diritto penale: Riciclaggio, carenza di vigilanza, reati a monte di riciclaggio, falsità in atti (prima parte) 2.5 Diritto penale: Riciclaggio, carenza di vigilanza, reati a monte di riciclaggio, falsità in atti (seconda parte) 2.6 Obblighi di chiarificazione e decisioni successive 2.7 MROS 2.8 Diritto penale: corruzione 2.9 PEP, LRAI, LBRV 2.10 Lotta contro il finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali ed embarghi 2.11 Conformità fiscale 2.12 Fiscalità e riciclaggio 2.13 Casi pratici C3 Prodotti bancari e finanziari (36 ore, 4 crediti ECTS) 3.1 Contrattualistica della relazione 3.2 La compliance nei diversi tipi di crediti e crediti garantiti da pegno immobiliare 3.4 Averi non reclamati 3.5 Compliance nell'ambito di crediti e del credito documentario 3.6 Garanzie bancarie 3.7 Basilea III - Fondi propri - pubblicazione dei conti - Gruppo economico 3.8 Mettere in pratica un'abilità. Analisi di un protocollo di domanda di credito, analisi dello SWIFT nel quadro del credito 3.9 Catena di creazione del valore mobiliare, dal produttore al consumatore 3.10 Compliance officer nel settore dell'asset management 3.11 Investimenti collettivi di capitale in Svizzera: i prodotti 3.12 Investimenti collettivi di capitale in Svizzera: gli attori 3.13 Investimenti collettivi di capitale in Europa 3.14 Prodotti strutturati: creazione, parti coinvolte e distribuzione 3.15 Investimenti privati e alternativi: creazione, parti coinvolte e distribuzione 3.16 Analisi finanziaria 3.17 Banca depositaria: ruolo e responsabilità 3.18 Mettere in pratica un'abilità. Definizione di un processo di approvazione di nuovi prodotti (come documentare un processo) C4 Servizi d investimento, commercio di valori mobiliari e condotta sul mercato (32 ore, 4 crediti ECTS) 4.1 Quadro generale dei mercati finanziari, regole applicabili, attori, sorveglianza 4.2 Art 11 LBVM 4.3 Gestione patrimoniale di una banca o di un gestore 4.4 Consulenza e gestione di un gestore indipendente 4.5 Cross-border nella gestione e nella consulenza. Gestori/procacciatori d'affari attivi all'estero, rilevanze per il gestore esterno e la banca depositaria svizzera. 4.6 Abuso di mercato: repressione penale e amministrativa, regole di 3

4 comportamento 4.7 Operazioni del personale 4.8 Emissioni 4.9 Annuncio di partecipazioni importanti 4.10 Compliance e sala mercati 4.11 Conseguenze della quotazione per la società e i suoi dirigenti C5 Funzione compliance (32 ore, 4 crediti ECTS) 5.1 Funzione compliance e altre funzioni di controllo (audit interno, risk management e società di audit) 5.2 Organizzazione della funzione compliance 5.3 I compiti principali della funzione compliance 5.4 La consapevolezza e la comunicazione efficace del rischio 5.5 Struttura del quadro normativo interno e redazione di direttive 5.6 Compliance & tecnologia 5.7 Compliance & tecnologia (seguito) 5.8 Meet your regulator Giornata compliance (8 ore, 1 credito ECTS) Aggiornamenti 2015 Il corso si tiene in lingua italiana e francese. Sono presupposte buone conoscenze della lingua francese parlata e scritta. Le fonti normative sono prodotte nella lingua ufficiale di pubblicazione. I corsisti ricevono inoltre diversi testi per la lettura preparatoria e l approfondimento in aggiunta alla documentazione di aula. Docenti Responsabile del percorso formativo Tamara Erez, Avv., PSM Law, Lugano, Direttrice Centro di competenze legal & compliance, Centro di Studi Bancari, Vezia Responsabili dei singoli corsi C1 Quadro legislativo e regolamentare: Tamara Erez C2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio di denaro e conformità fiscale: Paolo Bernasconi, Responsabile dell Area di diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia, Professore titolare em. di Diritto internazionale dell economia all'università di San Gallo; avvocato e notaio, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano C3 Prodotti bancari e finanziari: Helen Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia Flavia Giorgetti Nasciuti, Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia C4 Servizi d investimento, commercio di valori mobiliari e condotta sul mercato: Tamara Erez C5 Funzione compliance: Flavia Giorgetti Nasciuti 4

5 Profilo dei docenti Docenti dell Università di Ginevra e del Centro di Studi Bancari, professionisti e rappresentanti delle istituzioni e delle autorità attive sul mercato finanziario svizzero e internazionale. Tutti i docenti si distinguono per la loro solida esperienza professionale nell ambito della propria tematica d insegnamento Docenti L elenco dei docenti qui riportato potrebbe subire modifiche Flavio Amadò, Avvocato e notaio Massimo Antonini, Avv., Direttore Dipartimento Legale, BSI SA, Lugano Fiorenza Bergomi, Procuratrice pubblica, Ministero Pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Lugano Paolo Bernasconi, Responsabile dell Area di diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia, Professore titolare em. di Diritto internazionale dell economia all'università di San Gallo; avvocato e notaio, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano Pierre-André Bertholet, Member of the Group Risk Management, Lombard Odier & Cie, Lombard Odier &Cie, Ginevra Pierre Besson, Responsabile Compliance Group, UBP, Ginevra Alessandro Bizzozero, Dr., Professore all Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra Daniele Calvarese, Avv., Inquirente CDB, CSNLAW, Lugano Rosa Cappa, Avv., Sost. procuratrice federale, Ministero pubblico della Confederazione, Lugano Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG Giorgio Compagnoni, FRM, Risk Manager, Vice Director - PKB Privatbank AG, Lugano Maurizio Di Feo, Responsabile Gestione Risorse Umane BPER Services Soc. Cons. p.a., Gruppo Banca popolare dell'emilia Romagna, Modena Tamara Erez, Avv., PSM Law, Lugano, Direttrice Centro di competenze legal & compliance, Centro di Studi Bancari, Vezia Giacomo Gianella, Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra Flavia Giorgetti Nasciuti, Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia Davide Jermini, Avvocato e Notaio, Studio legale Walder Wyss, Lugano Peter Kilchenmann, Head of Business Risk Management, Investment Banking Trading and Corporate & Institutional Sales Switzerland, Credit Suisse AG, Zurigo Luca Marcellini, Avv., Studio Legale e Notarile Marcellini - Galliani, Lugano Simona Mulinari Fleury, Lombard Odier & Cie, Ginevra, Ginevra Stiliano Ordolli, Capo, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Ufficio federale di polizia, Berna Natacha Polli,, PAZ Consultants SA, Ginevra Lars Schlichting, Avv., Partner, KPMG SA, Lugano Maddalena Stival, Trade Finance Advisor, BSI SA, Lugano Luc Thévenoz, Prof., Centre de droit bancaire et financier, Ginevra Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, 5

6 Centro di Studi Bancari, Vezia Calendario Da gennaio a dicembre 2015 Iscrizioni e Quote Condizioni d ammissione Possono essere ammessi agli studi finalizzati all ottenimento della certificazione coloro i quali: Sono titolari di una licenza, di un bachelor o di un master conseguito presso un università svizzera o di un diploma, di un bachelor o di un master conseguito presso un alta scuola specializzata svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente; e vantano un esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei servizi o del mercato bancario e finanziario; Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali: Sono titolari di un diploma professionale riconosciuto e vantano un esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore dei servizio del mercato bancario e finanziario. L ammissione viene decisa dal Consiglio di direzione al termine di un esame dei dossier presentati dai candidati. I candidati ammessi vengono inseriti nel registro dell Università di Ginevra come studenti di formazione continua e iscritti al CAS in Compliance management nel momento in cui versano la quota d iscrizione entro il termine previsto dal Consiglio di direzione. Quote Membri ABT Altri Percorso completo (162 ore c.a.) CHF CHF C1 Regolamentazione, organizzazione e deontologia degli intermediari finanziari (18 ore) C2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio di denaro e conformità fiscale (36 ore) CHF CHF CHF CHF C3 Prodotti bancari e finanziari (36 ore) CHF CHF C4 Servizi d investimento, commercio di valori mobiliari e condotta sul mercato (32 ore) CHF CHF C5 Funzione compliance (32 ore) CHF CHF Contatto Alfonsina Barbay Centro di Studi Bancari Villa Negroni CH-6943 Vezia Telefono :

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