Assemblea degli Azionisti 2^ Convocazione del 15 Maggio 2016

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1 Palermo, 27 Maggio 2016 Assemblea degli Azionisti 2^ Convocazione del 15 Maggio 2016 Gentili Azionisti, come è a voi noto Domenica 15 Maggio 2016 nella nostra sede legale, sita presso il Villaggio Calampiso, si è tenuta la rituale Assemblea annuale degli Azionisti con all Ordine del Giorno: al 1 punto l esame del Bilancio al e i relativi allegati; al 2 punto il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2019; L Assemblea si è validamente costituita con le seguenti presenze di azionisti: Sul primo punto all Ordine del Giorno ho provveduto ad illustrare il Bilancio chiuso al e i relativi allegati, dando infine la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura della loro Relazione annuale. Il Presidente del Collegio Sindacale al termine della Lettura della Relazione al bilancio, che non presenta alcun rilievo né in merito alla loro attività di Vigilanza né in merito a quella di revisione della contabilità e di verifica del bilancio stesso, ha dato atto di una denuncia ex art c.c. presentata a mezzo P.E.C. il giorno prima direttamente alla Il Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver chiesto chiarimenti a chi degli azionisti firmatari era presente alla seduta, evidenziata la intempestività della richiesta, nel merito censurava la stessa in quanto riferita ad altro soggetto giuridico, probabilmente al Conto Consuntivo e 1

2 Preventivo della Comunione Comproprietà RTA Calampiso, già oggetto di discussione ed approvazione nell'assemblea di riferimento regolarmente tenuta il 3 maggio c.a., ma certamente non riferibile al bilancio della all Ordine del Giorno dell Assemblea degli Azionisti. In merito ai risultati di bilancio ho evidenziato che questi risultano in linea con il piano programmatico presentato all Assemblea dello scorso anno avendo conseguito, così come nelle previsioni, una tangibile riduzione del totale dei debiti della società e un sostanziale pareggio economico. Come puntualmente evidenziato anche nella Nota integrativa al Bilancio e quindi ribadito ai presenti dell Assemblea, tali risultati sono ancora più apprezzabili perché ottenuti nonostante il conto economico risulti appesantito da oltre euro di costi non oggettivamente determinabili in precedenza e la cui manifestazione economica si è concretizzata solo nel Detti costi, obbiettivamente riferibili agli esercizi precedenti, riguardano la chiusura delle posizioni relative ad alcuni dipendenti trasferiti nel 2014 alla Bristol Catering S.r.l. e la definizione di cause civili contro ex amministratori e sindaci riguardanti gli esercizi fino al Nonostante questo evidente appesantimento di costi a carico della gestione corrente, siamo riusciti lo stesso ad effettuare investimenti in Immobilizzazioni materiali per euro e ridotto i debiti di euro, grazie anche ai proventi derivanti dalla vendita di U.T.A. e alla quota di rimborso delle manutenzioni straordinarie versata dai Titolari (azionisti e Rogitanti). Durante il dibattito assembleare sono state fornite, in maniera puntuale ed esauriente, tutte le spiegazioni richieste dagli azionisti presenti, in particolare proprio relativamente ai costi di gestione e la loro previsione futura in relazione al programma presentato lo scorso esercizio, dal quale risultava che dal 2020 la società potrà continuare i suoi programmi di ristrutturazione del Villaggio, senza chiedere il contributo degli Azionisti. Su questo ultimo punto è stato ribadito che il programma non è affatto cambiato e che rimane ferma la data del 2019 quale ultimo anno in cui gli Azionisti saranno chiamati a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria del Villaggio. Si è provveduto inoltre a rispondere ad una specifica richiesta di chiarimento, relativa ai costi dell esercizio 2015, formulata a nome di alcuni azionisti campani, ai quali è stato ribadito proprio quanto già detto in merito ai costi riferibili agli esercizi precedenti ed inoltre che l ammontare degli stessi è puntualmente indicato in Nota Integrativa alle voci riguardanti i Servizi e il costo del Lavoro e che la loro contabilizzazione nel corrente esercizio risulta corretta in quanto solo nel 2015 si è avuta la loro concreta manifestazione e quantificazione economica. Al termine della discussione il bilancio è stato approvato a larga maggioranza come si evince dai seguenti risultati di voto. 2

3 In merito al secondo punto all Ordine del Giorno nella qualità di Consigliere uscente, nel riproporre la mia candidatura, ho presentato il Programma per il triennio impegnandomi a portarlo avanti nel prossimo triennio, insieme a tutti i Consiglieri neo eletti che riterranno di farlo proprio. Tale Programma, che allego alla presente comunicazione, sostanzialmente conferma gli obbiettivi di risanamento finanziario ed economico della società, in merito agli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del villaggio risulta molto più analitico del precedente con interventi più consistenti previsti nel 2016 e 2017 al fine di eliminare al più presto gli elementi di obbiettiva criticità che la struttura presenta. In breve : - si prevedono i seguenti risultati economici di gestione (valori in migliaia di euro) - Viene confermata la riduzione sostanziale dei debiti che passano da 10 milioni a fine 2015 a 6,5 milioni a fine

4 - E stato aggiornato il Piano delle Manutenzioni Straordinarie del Villaggio, che per il periodo risulta essere il seguente - Vengono anche previsti obbiettivi molto sfidanti sia con riguardo a specifiche esigenze dei Titolari, che in relazione alla ripresa della commercializzazione delle U.T.A. 4

5 Durante la discussione sul punto sono state formalizzate diverse candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione della società, di cui alcune, tra questi i consiglieri uscenti che si sono ricandidati e i componenti della Commissione Tecnica, hanno specificatamente dichiarato di approvare la proposta di programma presentata dal sottoscritto. Altre candidature invece hanno dichiarato espressamente la loro contrarietà al programma proposto dal Presidente uscente, proponendo in alternativa sia la riduzione dei costi di gestione della società, come visto già ridotti al minimo possibile (!!) e una non meno azzardata ipotesi di rinegoziazione del Contratto di Affitto oggi vigente con il gestore, al fine di ridiscutere i termini economici dello stesso, ridurre le garanzie reciproche sui flussi finanziari che arrivano attraverso i Titolari, garanzia oggi costituita dall utilizzo del Consorzio Villaggio Calampiso, tacciato ingiustamente di non meglio precisate (e infondate!!) manovre apocalittiche oltre che di essere veicolo e causa di enormi spese (??) di cui però nessuno è a conoscenza, ed in ultimo anche, (perché no?), ricontrattare con l attuale gestore l onere della ristrutturazione del Villaggio chiedendo (costringendo??) lo stesso a farsi carico di tutte o buona parte delle stesse. Al termine degli interventi l Assemblea ha comunque riconfermato la fiducia a questo Presidente uscente e al Programma dallo stesso illustrato, che ricalca l azione già avviata dal Consiglio di Amministrazione giunto al termine del mandato triennale, proseguendo e sviluppando le linee guida già tracciate. Il risultato della votazione infatti, a larga maggioranza e significativo quorum di azionisti, conferma la fiducia ai Consiglieri uscenti che hanno posto la loro ricandidatura e nominato i nuovi consiglieri tra coloro che hanno già collaborato con il CDA uscente e ne condivide i metodi e i programmi. Il risultato della votazione è stato il seguente. 5

6 Risultano quindi eletti a far parte del Consiglio di Amministrazione della per il triennio e fino all approvazione del Bilancio al i signori: Dott. Gaetano Cusimano, Ing. Alessandro Cola, Dott.ssa Sabrina Figuccia, Arch. Riccardo Lombardo e la Sig.ra Rosa Misuraca. Comunico inoltre che il Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 26 maggio 2016 e ha deliberato le seguenti cariche sociali e deleghe operative: Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Gaetano Cusimano Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Alessandro Cola Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito le seguenti deleghe operative: all Ing. Alessandro Cola la delega alle Attività tecniche e alle attività relative all inventario, al risanamento, alla conservazione e alla manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società. alla Sig.ra Rosa Misuraca la delega ai Rapporti con il Gestore per la verifica dei servizi prestati dallo stesso nella gestione del Villaggio, in relazione agli standard di qualità richiesti dal contratto di affitto d azienda. 6

7 alla Dott.ssa Sabrina Figuccia la delega alle Attività di promozione dell immagine della Società e di ricerca di provvidenze locali, nazionali ed europee a sostegno della struttura e della sua attività turistico ricettiva. Sempre il Consiglio di Amministrazione del 26 maggio all unanimità ha approvato e fatto proprio il Programma delle Attività per i prossimi anni presentato agli azionisti durante l Assemblea del 15 Maggio. Tale Programma, in sede di CDA è stato specificatamente approvato dall Amministratore della Comunione di Godimento U.T.A., Impianti Sportivi, Anfiteatro e Locale animazione, per la parte di sua competenza. In ultimo voglio fare un breve accenno e farvi conoscere da subito la mia opinione su alcune proposte, tra le tante e più disparate presentate in Assemblea, riguardanti la richiesta di modifiche all attuale Statuto della Società, al dichiarato fine di aumentare la partecipazione attiva da parte degli azionisti alla Assemblee della Società. Stranamente però la prima proposta, presentata comunque da coloro che dichiaratamente erano contro l attività e i programmi dell attuale CDA e che poi sono risultati minoranza in Assemblea, va proprio nella direzione opposta e cioè viene proposta la riduzione della possibilità di delegare a terzi la propria volontà in merito alle decisioni assembleari, mediante la proposta di riduzione del numero di Deleghe che è possibile presentare in Assemblea. Com è facilmente intuibile si dice una cosa e se ne fa un altra!!!! Cosa diversa è invece la proposta di regolamentare la possibilità di avere in contemporanea più sedi in cui gli azionisti possano partecipare attivamente alle assemblee. Ma dirò di più, occorre procedere ad aggiornare lo Statuto principalmente per eliminare alcuni sprechi come l obbligo di comunicare con gli azionisti esclusivamente per raccomandata, l obbligo di convocare l Assemblea oltre che mediante la pubblicazione in Gazzetta anche con ulteriore raccomandata, ecc. ecc. Di tutto questo ragioneremo con i nuovi componenti del Consiglio e sicuramente sarà nostra cura predisporre una proposta ragionata e il più possibile completa, da sottoporre alla vostra analisi e valutazione, come sempre per consentirvi di assumere le decisioni in totale trasparenza e consapevolezza. In ultimo e non per ultimo, al termine della presente relazione, voglio ringraziare, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che ci hanno rinnovato la loro fiducia, assicurandoli che l azione del CDA continuerà a essere improntata su criteri di condivisione, trasparenza e informazione, così come fatto negli anni scorsi. Detto questo Vi porgo i miei più cordiali saluti e un caloroso augurio di buone vacanze. Il Presidente Dr Gaetano Cusimano 7