RELAZIONI BILANCIO DELL ESERCIZIO Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 1

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1 RELAZIONI E BILANCIO DELL ESERCIZIO 2012 Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 1

2 INDICE ORGANI COLLEGIALI E DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PARTE PRIMA: Relazione sulla gestione dell esercizio L attività svolta nel 2012 pag Premessa Attività della Divisione Informatica Evoluzione del sistema informatico Servizi di assistenza Attività nell ambito istituzionale (Servizi per ACI) Attività nell ambito dei servizi delegati Prodotti e servizi per la Federazione Portale del Turismo Italiano Gestione posti di lavoro degli uffici del PRA Prodotti e servizi per il mondo dello sport (Coninet/Coni) Luce Verde Regione Lazio Luce Verde Roma e Milano Progetto INMOTO Altri Servizi Attività della Divisione ACI Rete Analisi e dati per area di attività L iniziativa Facilesarà Investimenti tecnologici Rapporti con le società collegate Organizzazione e gestione delle risorse umane Altre informazioni I risultati dell esercizio 2012 e l andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria 6.1 I risultati dell esercizio La gestione economica La gestione patrimoniale La gestione finanziaria 57 PARTE SECONDA: Bilancio dell esercizio Stato Patrimoniale pag Conto Economico Nota Integrativa 64 Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 2

3 PARTE TERZA: Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell esercizio 2012 pag. 98 PARTE QUARTA: Relazione della Società di Revisione al Bilancio dell esercizio 2012 pag. 102 Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 3

4 ORGANI COLLEGIALI E DIREZIONE GENERALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Attualmente in carica, con scadenza all approvazione del Bilancio dell esercizio 2013 PRESIDENTE VICE PRESIDENTE CONSIGLIERI PASQUALE DE VITA MARIO ANDREA BARTOLINI GIUSEPPE PATRONE GIAMPIERO SARTORELLI COLLEGIO SINDACALE Attualmente in carica, con scadenza all approvazione del Bilancio dell esercizio 2013 PRESIDENTE SINDACI EFFETTIVI SINDACI SUPPLENTI MARCO REZZONICO PAOLO CLARETTA ASSANDRI PIERGIACOMO JUCCI ALESSANDRO MECHELLI GUIDO DEL BUE DIREZIONE GENERALE DIV. INFORMATICA MAURO MINENNA (*) DANIELE BETTARELLI (**) DIV. ACI RETE ENRICO GALLO (***) (*) dal 1 marzo (**) fino al 15 febbraio (***) fino al 31 gennaio Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 4

5 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Convocazione Assemblea ordinaria L Assemblea ordinaria degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. è convocata presso la sede dell Automobile Club d Italia, Via Marsala, 8 Roma per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 11,30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013, stessi luogo e orario, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni consequenziali. 2. Rinnovo dell incarico per la revisione e certificazione volontaria del Bilancio dell esercizio Varie ed eventuali. La riunione potrà svolgersi, ai sensi dell art. 12 dello Statuto sociale, in audio/videoconferenza mediante collegamento tra la sede dei lavori e le utenze telefoniche di coloro che richiederanno il collegamento. Cordiali saluti. Il Presidente Dott. Pasquale De Vita Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 5

6 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 2012 Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 6

7 1. L ATTIVITÀ SVOLTA NEL PREMESSA ACI Informatica è una Società per azioni interamente partecipata dall Automobile Club d Italia (ACI), Ente pubblico non economico, nei confronti del quale provvede alla progettazione, realizzazione, gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e periferici di interesse ACI, nonché alla gestione del marketing operativo. La Società è soggetta ai sensi degli artt e segg. del codice civile all attività di direzione e coordinamento dell ACI ed opera in regime di in house per l Ente proprietario. La Società è strutturata in due distinte Divisioni - Informatica e ACI Rete - per l espletamento rispettivamente delle attività informatiche e di marketing, compresa la gestione commerciale e amministrativa per gli Automobile Club che hanno sottoscritto specifica convenzione di service. Nell esercizio 2012 la Società ha proseguito l opera di razionalizzazione dei costi e di miglioramento della efficienza dei processi produttivi sulla linea tracciata, da ultimo, dal piano industriale 2011/2013, per fronteggiare la difficile situazione economica che ha investito anche il Gruppo ACI, imponendo all Ente una progressiva riduzione dei contributi erogati all ACI Informatica per la gestione del sistema informatico. Tali misure di contenimento dei costi hanno consentito di conservare l equilibrio economico e di chiudere anche l esercizio 2012 con un utile di circa 0,5 milioni di Euro. Non potrà essere così per il corrente anno 2013 in quanto è prevista una ulteriore e drastica riduzione dello stanziamento ACI (-8 milioni di Euro complessivi rispetto all esercizio 2012) a cui bisognerà rispondere con misure straordinarie di abbattimento dei costi. Tornando all esercizio 2012, le tabelle seguenti evidenziano i fondamentali dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. (Importi in migliaia di Euro) STATO PATRIMONIALE Attivo Descrizione Anno Immobilizzazioni (al netto dei fondi rettificativi) Circolante e Ratei e Risconti Totale Attivo Passivo Descrizione Anno Patrimonio netto (compreso l utile dell esercizio) Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto Debiti e Ratei e Risconti passivi Totale Passivo Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 7

8 (Importi in migliaia di Euro) CONTO ECONOMICO Descrizione Anno Valore della produzione Costi totali di esercizio Risultato operativo Proventi e oneri finanziari e straordinari <888> 4. Imposte dell esercizio <1.955> Utile netto dell esercizio 456 La seguente tabella confronta i dati fondamentali della Società riferiti al periodo confrontati con i dati del 2002, anno nel quale è iniziata la massiccia opera di razionalizzazione e recupero dell efficienza gestionale. Voci di Conto Economico Ricavi Divisione Informatica (convenzione con ACI) Ricavi Divisione ACI Rete (convenzione con ACI) (importi in migliaia di Euro) Anno Anno Anno Anno Anno Totale Ricavi da Budget ACI Altri Ricavi e Proventi Div. Informatica (compreso altri ricavi v/aci) - Altri Ricavi e Proventi Div. ACI Rete (compreso altri ricavi v/aci) A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE <53.428> <29.845> <34.436> <30.207> <24.771> C) VALORE AGGIUNTO (A-B) Costo del Lavoro <20.589> <35.764> <38.414> <37.125> <36.467> - Ammortamenti/Accantonamenti <8.772> <4.041> <6.547> <5.482> <6.168> RISULTATO OPERATIVO - EBIT Proventi/Oneri Straordinari e Finanziari netti <549> <313> <888> - Oneri Tributari <1.569> <2.782> <2.284> <2.220> <1.955> RISULTATO DELL ESERCIZIO <22> Sotto il profilo patrimoniale la seguente tabella evidenzia l andamento positivo del Patrimonio netto presente al 31 dicembre del periodo Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 8

9 (importi in migliaia di Euro) Anno 2002 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Capitale sociale Riserve (+) Utile / (-) Perdita d esercizio Patrimonio Netto Distribuzione dividendo Patrimonio residuo Nella tabella seguente è riportato l andamento delle risorse al 31 dicembre di ogni anno compreso nel periodo , confrontato con le risultanze dell anno Analisi Risorse (Unità al 31.12) Anno 2002 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Personale Interno - Divisione Informatica Divisione ACI Rete Totale personale Risorse Esterne Totale Risorse E da rilevare, inoltre, che il Sistema dei controlli sull attività aziendale risulta ormai consolidato e, accanto alle funzioni di controllo legale affidate al Collegio Sindacale, hanno concretamente operato l Internal Auditing e l Organismo di Vigilanza, quest ultimo istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01. In particolare, nel corso dell anno sono state presidiate dalla funzione Internal Auditing e dall Organismo di Vigilanza le aree di intervento individuate, è stata monitorata costantemente l attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché del Codice Etico e sono state effettuate tutte le attività richieste dalla normativa per attuare efficacemente la funzione di controllo. Da ricordare, infine, che il bilancio della Società è sottoposto alla revisione e certificazione volontaria da primaria società di revisione. In tema di sicurezza, fisica e logica, nel corso dell anno si è provveduto all aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 9

10 1.2 ATTIVITA DELLA DIVISIONE INFORMATICA ACI Informatica, nell ambito della Convenzione in essere, eroga servizi per i sistemi applicativi dell ACI volti a garantire la continuità di esercizio, il corretto funzionamento, il continuo adeguamento a normative/leggi. Cura inoltre evoluzioni funzionali e tecnologiche dei sistemi stessi. La qualità dei servizi erogati viene verificata costantemente con la misurazione di livelli di servizio definiti con ACI e pubblicati trimestralmente. Le attività riguardano tutte le aree di intervento di ACI e tra queste, in particolare, quelle connesse con i Servizi Istituzionali (Federazione AACC, SOCI, ACI Italia) ed i Servizi Delegati (PRA, Tasse Automobilistiche). Oltre alle attività riguardanti la Convenzione in essere con ACI, ACI Informatica provvede anche all erogazione di servizi ICT per il mondo dello Sport (CONI/CONINET), in particolare servizi di housing, hosting, gestione TLC, progettazione e realizzazione di siti web, gestione di applicazioni per il personale. Si riportano di seguito le attività che nel corso dell anno 2012 hanno avuto una rilevanza particolare: - partecipazione nell ambito del programma Smart Cities al 1 bando per lo sviluppo di progetti Smart Cities e Communities con il progetto INMOTO. L idea progettuale si è classificata prima nell ambito Azioni Integrate per la Società dell informazione ; - realizzazione e diffusione del nuovo sistema azienda per la gestione delle associazioni relative alle società (aziende e concessionari); - realizzazione della nuova applicazione di gestione dei Passaporti Tecnici Auto Moderne e di nuove funzioni di iscrizione on-line dei partecipanti alle gare (CSAI); - conseguimento della certificazione ISO per Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e soluzioni di: facility management (conduzione operativa e gestione tecnica dei sistemi e delle reti, monitoraggio e continuità operativa), Posta Elettronica Certificata, Housing & Hosting, Business Continuity, Disaster Recovery, attraverso il proprio data center e le strutture centralizzate di governo. ; - definizione e realizzazione dei servizi per la partecipazione dei soci Aci alla campagna di loyalty You&ENI secondo l accordo stipulato tra ACI e ENI; - conduzione tecnica e funzionale e allo sviluppo di nuove funzionalità del Portale del Turismo Italiano; - attività di gestione ed evoluzione del Centro Regionale di Infomobilità per Luce Verde Regione Lazio in particolare è stato realizzato il sistema Luce Verde Mobile Traffic (con la partnership di Cellint e Wind) che elabora i dati dell operatore telefonico per rilevare i flussi di traffico veicolare in tempo reale senza impatto e costi per l utente; - completamento ed erogazione dei servizi per la gestione PFU - Pneumatici Fuori Uso ; - conduzione delle attività di sviluppo e di gestione relative all iniziativa Network di autoscuole a marchio ACI Ready2Go ; - sviluppo di funzionalità per la gestione della targa personale; Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 10

11 - completamento della migrazione dei sistemi critici per carico e tipologia di servizio (Tasse e PRA) sulla nuova infrastruttura con processore Power 7 ed alla ottimizzazione architetturale dei server dell area Tasse (SINTA) per garantire un miglior supporto transazionale nei periodi di scadenza aumentando il parallelismo dei processi e la capacità elaborativa complessiva; - rinnovo tecnologico della SAN (Storage Area network) EMC 2 mediante la sostituzione della stringa DMX con il modello VMAX, di tecnologia più evoluta nettamente più performante ed idonea a supportare il carico transazionale dei servizi ACI soprattutto nei periodi di scadenza del pagamento delle Tasse automobilistiche; - conclusi gli interventi di predisposizione impiantistica per la sostituzione del Quadro Elettrico di media tensione della Cabina Elettrica di Palazzo alfine di migrare tale cabina dall attuale corrente a volt a quella a volt. Di seguito, è riportata una sintesi delle attività svolte nel corso del 2012 suddivisa nei seguenti capitoli: - evoluzione del sistema informatico; - servizi di assistenza; - attività informatiche nell ambito istituzionale (servizi per ACI); - attività informatiche nell ambito dei servizi delegati; - prodotti e servizi per la Federazione; - portale del Turismo Italiano; - gestione Posti di Lavoro degli uffici del PRA; - prodotti e servizi per il mondo dello Sport (CONINET/CONI); - luce verde regione Lazio; - luce verde Roma e Milano; - progetto INMOTO; - altri servizi. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 11

12 1.2.1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO Evoluzione Tecnologica Le principali iniziative che sono state intraprese per l evoluzione del sistema Informatico sono state sviluppate in modo coerente con le evoluzioni del sistema applicativo e dei servizi. L evolversi delle tecnologie sia hardware che software, con sistemi più sofisticati e performanti, e l aumento delle esigenze degli utenti sia da un punto di vista funzionale che da un punto di vista prestazionale, impongono l esigenza di adeguare periodicamente le infrastrutture. In particolare, in corrispondenza di un aumento delle funzioni a disposizione dell utente, si è evidenziata la necessità di velocizzare l esecuzione delle richieste sia da un punto di vista di elaborazione, sia per quanto riguarda l accesso ai dati memorizzati sullo storage. Pertanto sono state svolte attività che hanno portato da un lato al potenziamento di alcuni sistemi mediante la migrazione su piattaforme server più performanti, dall altro alla sostituzione di sistemi sia server che storage, ritenuti obsoleti e non più idonei alle esigenze di carico dei servizi erogati. Potenziamento, razionalizzazione e consolidamento dell infrastruttura tecnologica In coerenza con le esigenze funzionali, sono stati potenziati l ambiente AIX, l ambiente Windows e gli storage di SAN, infrastruttura di sicurezza. - Nel corso dell anno è iniziata una razionalizzazione degli ambienti UNIX mediante la progressiva migrazione degli ambienti presenti su sistemi SUN Solaris verso i sistemi IBM AIX con processori Power 5, Power 6, Power 7, utilizzando in maniera spinta le funzionalità di virtualizzazione offerte da tale piattaforma, per un utilizzo ottimale delle risorse e delle licenze. - Nell ambiente Windows sono state effettuate operazioni di rinnovo Tecnologico, fisiologiche in ambienti di questa tipologia, mediante la sostituzione di apparati obsoleti, e di potenziato della piattaforma di virtualizzazione (in ottica cloud computing) su piattaforma intel dedicando ulteriori sistemi alla funzionalità di motore per ambienti virtuali, su cui consolidare i sistemi windows e linux - Nell ambito storage è stato effettuata la migrazione sul nuovo storage EMC 2 VMAX che ha consentito di aumentare le performance per l accesso ai dati sia per le applicazioni PRA che Tasse. Su richiesta di ACI è stata avviato l upgrade tecnologico degli apparati LAN della sede del PRA di Milano, con l obiettivo di superare le problematiche di rallentamento ed in alcuni casi blocco dei servizi erogati dall ufficio causati dall obsolescenza degli apparati attualmente installati, ormai non più in commercio (end of sale) e non più coperti da garanzia (end of support) da parte della casa costruttrice. I nuovi apparati sono stati acquisisti e configurati; l installazione e la messa in esercizio saranno effettuate nel Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 12

13 Evoluzione Architettura Applicativa Nel 2012 sono proseguite le attività di evoluzione della piattaforma applicativa in ottica web su soluzioni open (sistemi operativi linux, web server e DB Open Source) o comunque su soluzioni tecnologiche up-to-date (DB relazionale Oracle, tecnologia Java Enterprise Edition), seguendo il percorso di evoluzione già avviato negli anni precedenti. L obiettivo è quello di continuare la transizione di quanto più software e sistemi possibile verso soluzioni più aperte, flessibili e scalabili, in modo da consentire un più veloce e semplice sviluppo di nuove funzionalità (rispetto del time to market), un elevato grado di manutenibilità ed un risparmio di costi. L evoluzione dell architettura applicativa si pone in linea con le direttive DigitPA circa l utilizzo di tecnologie Open Source e il riuso del software e con la realizzazione del modello Service Oriented Architecture (SOA). Continuare a sviluppare la SOA rende possibile utilizzare i servizi messi a disposizione dalle altre amministrazioni in maniera più semplice ed allo stesso tempo consente di mettere a disposizione i servizi di ACI verso le altre amministrazioni, valorizzando il riuso e, quindi, ottimizzando le risorse disponibili nella Pubblica Amministrazione. Sicurezza logica Nell ambito della definizione di una Enterprise Information Security Architecture (EISA), al fine di consentire una gestione omogenea di tutti gli aspetti inerenti la security dei diversi software utilizzati, nel 2012 è proseguita la centralizzazione delle procedure di autenticazione ed autorizzazione in ottica single sign on (SSO). Il progetto di Sicurezza Logica (che realizza il SSO), in corso di evoluzione, si pone l obiettivo di dar vita ad un sistema il più possibile modulare ed estensibile per il controllo d accesso verso le applicazioni ed i servizi definiti protetti. Nel 2012, il sistema è stato esteso realizzando un sistema di AUDIIT centralizzato che consente il monitoraggio in tempo reale delle login e delle attività autorizzate dal sistema SSO. Tramite il nuovo sistema di AUDIT, i dati vengono archiviati su una base dati centralizzata e da qui storicizzati su supporti rimovibili, secondo le attuali norme di legge. Il sistema di AUDIT è in grado di effettuare analisi sui dati storici anche una volta che questi sono stati esportati grazie alle funzionalità di import. Il sistema di identificazione SSO-WEB realizzato nel 2011 per estendere le funzionalità di SSO e utilizzato per consentire l accesso ai siti federati del dominio ACI (es. area riservata del sito ACI, area riservata del sito Ready2Go, area riservata del sito AACC Roma, ecc.), nel 2012 è stato aggiornato e migliorato integrando nel sistema la connessione al gateway SMS consentendo la gestione e validazione del numero di cellulare. Servizi in multicanalità (E-Government) In particolare, sono state realizzate le applicazioni per la fruizione delle informazioni di infomobilità del sistema ACI Luce Verde sia su dispositivi Apple (iphone e ipad) sia su dispositivi Android. E stata inoltre realizzata l applicazione ACI Mobile Club per la Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 13

14 visualizzazione su lista e mappa dei punti ACI sul territorio nazionale e degli sconti per i soci (già disponibile per dispositivi Android e in sviluppo per dispositivi Apple). Sono state usate in questo contesto nuove tecnologie per la produzione di app cross-platform che consentono di ridurre la complessità dello sviluppo su mercati differenti (apple e google). Protocollo informatico e Gestione documentale Anche nel 2012 le attività svolte hanno avuto l obiettivo di consolidare l infrastruttura e arricchire le funzionalità nell ambito delle linee d intervento tracciate dal Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale per la dematerializzazione nella PA (emesso a inizio 2011). In particolare, dopo l affidamento da parte di ACI dell incarico di Gestore della Conservazione ad ACI Informatica, è stata avviata in esercizio la piattaforma di Conservazione Elettronica a norma per il mondo ACI con il rilascio della soluzione per i Registri di Protocollo. La piattaforma consentirà di realizzare la piena dematerializzazione negli ambiti via via individuati. Nel corso del 2012 sono stati protocollati in ACI documenti; gli utenti abilitati all utilizzo del Protocollo Informatico a fine 2012 erano Posta Elettronica Certificata Nel corso del 2012 è stato erogato il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC), in forza della certificazione di gestore PEC ottenuta presso DigitPA, agli utenti ACI (Sede Centrale, Uffici Provinciali, ACP e Delegazioni) che ne hanno fatto richiesta con l attivazione di complessive 717 caselle PEC. Contestualmente il servizio è stato reso disponibile anche ai clienti consumer quali quelli della società Dylog SpA, dell Associazione Italiana Agenti Liberi, del CONI, di PagineSI ed alle aziende e ai privati cittadini che ne hanno fatto richiesta attraverso il sito web di ACI Informatica, con l attivazione di complessive 246 caselle PEC. Complessivamente le caselle PEC in esercizio al 31 dicembre sono Sicurezza Informatica Nel corso del 2012 le attività svolte nell ambito della sicurezza informatica sono state in linea con gli obiettivi generali definiti ed in funzione dell evoluzione tecnologica prevista per l infrastruttura. E stato inoltre aggiornato il documento programmatico della sicurezza (DPS) ai sensi del D.lgs. 196/2003. In particolare, sono state svolte le seguenti attività: - Conseguimento della certificazione ISO a seguito delle verifiche effettuate, e conclusesi positivamente, da parte dell ente certificatore DNV sui controlli previsti dalla norma inerenti gli ambiti di sicurezza, di gestione ed organizzativi implementati in azienda. Tale certificazione è stata rilasciata, in data 30 maggio 2012, dall ente italiano di accreditamento Accredia in relazione al seguente campo di applicazione: Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e soluzioni di: facility management Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 14

15 (conduzione operativa e gestione tecnica dei sistemi e delle reti, monitoraggio e continuità operativa), Posta Elettronica Certificata, Housing & Hosting, Business Continuity, Disaster Recovery, attraverso il proprio data center e le strutture centralizzate di governo. ; - Mantenimento della certificazione di conformità allo standard Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) relativamente ai sistemi che erogano i servizi di pagamento on-line con carta di credito offerti sul sito istituzionale (Bollonet e Visurenet) al fine di garantire l adeguato livello di sicurezza richiesto dal circuito di pagamento VISA CartaSi. Data Center e Control Room Nell ambito delle iniziative relative all ammodernamento della infrastruttura del Data Center e degli apparati tecnologici, nel corso dell anno sono proseguiti gli interventi sugli impianti elettrici e sul cablaggio dati, finalizzati ad elevare il livello complessivo di affidabilità e sicurezza ai fini della massima garanzia di continuità operativa. In particolare gli interventi attuati nel corso del 2012 sono stati finalizzati al consolidamento, stabilizzazione e completo utilizzo dell impiantistica elettrica fino ad ora realizzata nonché dell attivazione della nuova fornitura ACEA a Volt con relative attività per il cambio di tensione dell intero complesso dalla vecchia linea a 8400Volt con dismissione della stessa. - Sono continuate nel corso del 2012, in vari step, le opere di bonifica elettrica dei vecchi apparati e quadri elettrici, pianificando opportunamente gli interventi per salvaguardare la continuità di esercizio del Data Center, essendo tali attività condotte a caldo nel sottopavimento delle Server Farm funzionanti. - Si sono conclusi nel primo semestre 2012 gli interventi di predisposizione impiantistica per la sostituzione del Quadro Elettrico di media tensione della Cabina Elettrica di Palazzo alfine di migrare tale cabina dall attuale corrente a volt a quella a volt. Le attività di sostituzione vera e propria del suddetto Quadro Elettrico sono state eseguite nel mese di Ottobre contestualmente alle attività di cambio tensione generale (switch over da 8,4kV a 20kV). - Nel primo semestre è stata attivata, in collaudo, la nuova linea di fornitura a Volt con ACEA energizzando la nuova Cabina Generale di ricevimento MT e successivamente il nuovo Trasformatore da 2000kVA e relativo Quadro Generale BT (bassa tensione) della Cabina B, con una parte di apparati di condizionamento della cabina stessa, questo alfine di provare nel periodo estivo la resilienza e stabilità della nuova fornitura da ACEA ed arrivare allo switch over generale con la necessaria sicurezza ed affidabilità. - Nel mese di Ottobre si è proceduto alla installazione dell apparato di sincronizzazione nel gruppo di continuità UPS-B per predisporre il sistema elettrico del Data Center al successivo sdoppiaggio dell alimentazione primaria dei due rami elettrici A e B, provenienti da due cabine elettriche differenti dotate di differenti Trasformatori. - E stata realizzata nella Sala 3 la nuova impiantistica (elettrica, LAN e SAN) volta ad accogliere una ulteriore infrastruttura informatica in housing di FASTWEB consistente in 4 rack server ed apparati di rete e fonia per le ASL Roma E e Regione Lazio. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 15

16 Telecomunicazioni e VOIP Nel corso dell anno presso alcune sedi degli uffici PRA è stato fornito supporto tecnico per il trasloco, sono stati effettuati interventi tecnici on site e sono state svolte attività di configurazione Voip. E stato altresì fornito supporto e presidio tecnico per eventi congressuali e fieristici. Nel mese di aprile è stata completata la dismissione del terzo piano della sede ACI di Via Magenta, con conseguente ristrutturazione e upgrade tecnologico degli apparati della rete LAN della sede. Nel 4 trimestre è stato completato l upgrade tecnologico degli apparati LAN delle sedi delle Direzioni Regionali Toscana, Lazio e Piemonte, ed è stato attivato presso il Data Center il collegamento SPC di monitoraggio del servizio infranet (interdominio) SERVIZI DI ASSISTENZA Durante il 2012 sono stati erogati i seguenti servizi di assistenza: Help Desk Tecnico Il servizio è rivolto agli operatori del settore automobilistico (Delegazioni ACI, Agenzie di pratiche automobilistiche, Uffici PRA, ecc.) e più in generale a tutti coloro che utilizzano prodotti software e strutture tecnologiche messe a disposizione da ACI Informatica. Nell arco dell anno sono stati gestiti Ticket con oltre il 94% risolto dal 1 livello nel tempo medio di 2:11 ore. Rispetto al 2011 si è registrata una diminuzione di oltre il 20% a testimonianza della maggiore stabilità e robustezza dei sistemi software e della infrastruttura tecnologica. Assistenza in materia di tasse automobilistiche Servizio rivolto ai cittadini che risiedono nelle Regioni/Province Autonome che hanno stipulato con ACI una convenzione per la gestione di dette tasse. Nell arco dell anno sono stati gestiti oltre contatti telefonici. Per i servizi Assistenza Bollo e Contenzioso sono stati complessivamente gestiti altri contatti telefonici. Inoltre sono stati gestiti altri contatti relativi a servizi aggiuntivi per la Lombardia, la Puglia ed il Lazio e contatti per il servizio di ricorda scadenza della regione Lazio ATTIVITA INFORMATICHE NELL AMBITO ISTITUZIONALE (Servizi per ACI) L attività ha avuto come obiettivo lo sviluppo, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e l ottimizzazione delle applicazioni informatiche utilizzate da ACI per le proprie attività istituzionali. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 16

17 Direzione Amministrazione e Finanza Il 2012 è stato caratterizzato dalla evoluzione del nuovo sistema Amministrativo Contabile. Tra le principali funzionalità rilasciate: Bilanci Consolidati Web, Fatturazione UU.PP., nuove funzionalità in sostituzione del 121RG. A fine 2012 il numero di adesioni al servizio di Fatturazione Web è arrivato a Direzione Risorse Umane e Organizzazione Nel 2012, nell ambito della evoluzione del sistema del Personale, e nel rispetto delle indicazioni governative per lo sviluppo dei sistemi amministrativi delle PA, si è proseguito nella predisposizione e diffusione di applicazioni orientate a favorire il passaggio da procedure basate su supporto cartaceo a procedure web, attraverso il rilascio di nuove funzionalità on-line per i dipendenti ACI erogate tramite il Portale della Comunicazione: dopo Cedolino, Cartellino, Cud, Valutazione Competenze, Prospetto Annuale, e Attestati Telematici, è stata rilasciata anche l applicazione Richiesta Assegni Familiari. Direzione relazioni internazionali e turistiche Sebbene il sito Viaggiare Sicuri costituisca per tutto il target un riferimento unico ed inconfutabile, nell anno 2012 si registra un calo negli accessi. Questo è sicuramente imputabile alla crisi economico-finanziaria internazionale che investe anche il nostro Paese e determina un calo nel settore turistico di viaggi verso l estero. I dati del 2012 registrano circa 3,6 milioni di visitatori unici, per un totale complessivo di quasi 5 milioni di visite e poco meno di 20 milioni di pagine visitate. Durante il 2012 il numero di utenti registrati ai servizi del sito è di circa utenti registrati (circa 170 di media al mese), e il totale complessivo arriva a quota Per quanto riguarda invece l erogazione dei servizi sono quasi 140 mila gli sms inviati e 265 le mail di assistenza lavorate dallo staff di Viaggiare Sicuri. Nell ambito del progetto delle Strade Blu dell ACI, già iniziato nel 2011 con il vettore Appia, l anno 2012 ha interessato il tratto di strada Aurelia. Le finalità di progetto sono state le stesse dell anno precedente e il sistema tecnologico ha rispecchiato le stesse caratteristiche di presentazione dati del tratto Appia. Il 2012 si è concluso con il rilascio in collaudo dell intero sistema che consente all utente la navigazione doppia sia del tratto Appia che Aurelia selezionando il tracciato di suo interesse da una pre-home generale. Sito ACI e Portale della Comunicazione Il sito ACI nel 2012 ha mantenuto la sua posizione di leader nell intera property ACI con oltre 18 milioni di visitatori e 105 milioni di pagine web accedute dagli utenti. Durante l anno 2012 l attività principale è stata il rifacimento totale del sito a eccezione dei servizi on line da esso richiamati. Il nuovo sito mostra all apertura una pagina di Benvenuto e tre canali tematici: ACI, il Club e i Servizi. Sono state effettuate sostanziali migliorie e Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 17

18 variazioni per rilanciare meglio il servizio Paga il bollo, l acquisto della tessera associativa e il contatto con gli utenti. Sono stati snelliti e armonizzati i contenuti anche attraverso i moduli e widget Scegli tessera, Acquista ora, Cosa devi fare?. E stata, inoltre, potenziata tutta la sezione associativa dedicata ai soci ACI, attraverso il restyling complessivo dell area Club. E stato, infine, avviato il rifacimento della sezione Mobilità e Sicurezza e sono state gettate le basi per la Biblioteca digitale di tutto il materiale ACI di pregevole importanza. A seguito del rilascio del nuovo sito, sono state apportate delle migliorie ad alcune sezioni, richieste dalle direzioni responsabili di ACI. In particolare, è stata rivisitata la sezione Show your Card!, migliorata la Ricerca Uffici ACI e implementata la sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. Il sito ha necessitato di continui aggiornamenti nella sezione Il Club e i suoi vantaggi : inserimento di nuove promozioni, ad esempio per la tessera Club; dismissione di vecchie convenzioni, ad esempio Mediashopping; pubblicazione continua di banner; ma soprattutto la promozione della tessera Okkei, rivolta ai giovani, attraverso il concorso Presenta 1 amico!, con attivazione del codice amico e della campagna di regali per i soci (biglietti per concerti, corsi di Guida Sicura presso l Autodromo di Vallelunga, ricariche telefoniche, sconti sul rinnovo della tessera). E stata lanciata l iniziativa Tutti al cinema con ACI e predisposta quella per i possessori di Cartasi. Per quanto riguarda il Portale della Comunicazione ACI, nel 2012 è stato completato e condiviso il documento di analisi sul rifacimento dello stesso: la necessità di far raggiungere sezioni molto visitate, quali quella del cedolino on line, non solo dall ufficio ma anche da casa, e la versione oramai obsoleta del software, hanno fatto si che il portale fosse ripensato in chiave più moderna e raggiungibile da internet. Nel corso del 2012 è stata consolidata inoltre la newsletter mensile del Portale, rivolta a tutti i dipendenti: un modo efficace per comunicare le novità e le notizie più rilevanti dell Ente. Rispetto al 2011 si segnala un incremento delle visite pari al 10%. Network dei siti degli Uffici Provinciali Nel corso 2012 è stato effettuato lo studio e una proposta di progetto per il rifacimento della home dei siti del network e per la nuova sezione Iniziative Locali. L attività di realizzazione proseguirà nel 2013 con il conseguente restyling anche delle pagine interne. Confermato anche per il 2012 l aumento di visite che ha superato i due milioni e mezzo su tutto il Network, con un incremento del 25% rispetto all anno precedente. Network dei siti degli Automobile Club Provinciali Nel corso del 2012 il progetto di federazione web dell ACI ha raggiunto il numero di 81 siti in esercizio. Il progetto serializza sotto il marchio ACI i siti web con alcuni elementi forti di personalizzazione da parte dei club: alcuni elementi strutturali comuni ma una propria identità nelle immagini, nella comunicazione, fortemente collegata al territorio di provenienza. Anche in questo caso i siti sono usabili e accessibili secondo le norme e coerenti con l immagine ACI in Internet, 25 siti hanno già ottenuto il bollino DIGIT PA. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 18

19 E in corso l upgrade dei siti alla nuova versione del CMS, con la nuova grafica e la nuova funzionalità dell area riservata ai soci di appartenenza. E stata altresì implementata la sezione della Customer Satisfaction per i siti del network che ne hanno fatto richiesta ed è stata adeguata la sezione Trasparenza, Valutazione e Merito agli adempimenti normativi in corso. Direzione Studi e Ricerche Nel corso del 2012 sono aumentati ulteriormente gli accessi al sito Rivista Giuridica, a seguito dell avvenuta eliminazione della gestione abbonamenti e della conseguente messa a disposizione in modalità gratuita di tutti i contenuti del sito: il numero di visite è salito ad una media di al mese contro i del 2010 e i del Nel corso del 2012 sono proseguiti le attività analisi per rivedere i materiali della sezione Mobilità e Sicurezza e ipotizzare l alimentazione di una Biblioteca Digitale che sarebbe di notevole appeal sul web per la specificità degli argomenti trattati. E stata completata la rivisitazione dell applicazione Costi Chilometrici per ottimizzarne le funzioni e le prestazioni e per renderla rispondente ai requisiti di accessibilità con l introduzione delle informazioni relative a EuroNcap e Ecotest. Direzione Soci Nel corso del 2012 lo sviluppo dei servizi offerti alla rete hanno riguardato: - l avviamento e la diffusione del nuovo sistema azienda per la gestione delle associazioni offerte alle aziende e ai concessionari; - l evoluzione delle procedure per la produzione delle Tessere Multifunzione; - la gestione della loyalty YOU&ENI e di altre iniziative dedicate ai soci ACI (Presenta 1 amico, ACI Cinema, ecc..); - l evoluzione della contabilità soci per la gestione delle nuove iniziative varate. Direzione Attività Istituzionale Nel 2012 ACI Informatica, per il terzo anno consecutivo, è stata incaricata di realizzare le attività di sviluppo e di gestione relativamente all iniziativa Network di autoscuole a marchio ACI denominata Ready2Go. Nell ambito di tale progetto ACI Informatica, tramite un gruppo di lavoro dedicato, ha curato tutte le attività necessarie allo sviluppo del network, in estrema sintesi: acquisizione di nuove affiliazioni, allestimento delle autoscuole affiliate, perfezionamento del metodo didattico ACI, formazione dei formatori delle autoscuole affiliate, arricchimento delle funzionalità del simulatore di guida didattico, gestione ed allestimento delle aree per le prove pratiche di guida, realizzazione del materiale promozionale per le autoscuole e per gli allievi delle stesse, ottimizzazione dei supporti informatici per gli allievi, monitoraggio della qualità erogata dalle autoscuole e verifica della soddisfazione degli allievi, realizzazione di iniziative promozionali locali in accordo con le autoscuole e gli AC periferici, implementazione e gestione del portale web dedicato all iniziativa. L iniziativa a fine 2012 conta 181 autoscuole affiliate, presenti in 73 AC locali, di cui 145 autoscuole operative; oltre allievi ai quali è stata rilasciata una tessera associativa ACI OKKEI. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 19

20 Servizio attività sportive (CSAI) Nel corso del 2012 per il sistema CSAI sono state realizzate le seguenti funzionalità: - adeguamento dell applicazione di gestione delle licenze auto e karting alle disposizioni contenute nel Tesseramento Sportivo 2012; - realizzazione della nuova applicazione di gestione dei Passaporti Tecnici Auto Moderne; - realizzazione delle nuove funzioni di iscrizione on-line dei partecipanti alle gare; - evoluzione della procedura di pagamento delle quote di iscrizione on-line delle gare in coerenza con il sistema SAP ATTIVITA INFORMATICHE NELL AMBITO DEI SERVIZI DELEGATI Pubblico Registro Automobilistico Nell anno 2012 i principali ambiti di intervento sono stati: Targa Personale Sono proseguite le attività di adeguamento dei sistemi all introduzione della targa personale prevista dalla legge n avente per oggetto Disposizioni in materia di Sicurezza Stradale. In assenza del Decreto Attuativo della legge sono state comunque svolte le seguenti attività: - realizzazione degli interventi software per la predisposizione dei sistemi PRA e Tasse alla targa personale senza effettuare le modifiche di tipo funzionale; - interventi di consolidamento dei sistemi PRA e Tasse allo scopo di ridurre lo svantaggio che presumibilmente ACI avrà nei confronti di DT al momento dell emanazione del Decreto di Attuazione (con molta probabilità DT avrà si Sistemi Informatici già predisposti alle nuove regole nel momento che queste verranno emanate. Semplific@auto Il progetto prevede la completa de materializzazione del certificato di proprietà e di tutti i documenti inerenti la lavorazione di una formalità con una conseguente rivisitazione dei processi di lavorazione nelle agenzie. Nell ambito della semplificazione dei processi inerenti il PRA, è stata sviluppata una demo rappresentativa del processo di passaggio di proprietà di un veicolo integralmente digitale. Il processo utilizza i più sofisticati strumenti digitali di identificazione come ad esempio la CNS (carta Nazionale dei Servizi), la CIE (Carta Identità Elettronica), i Tablet per la firma elettronica, la Smart Card per la firma digitale. I principali benefici che scaturiranno dalla realizzazione del progetto sono: - per le PP.AA: de materializzazione dei documenti cartacei, garanzia di incasso IPT a conclusione del processo, rafforzamento della Banca Dati PRA quale unico punto di accesso ai dati giuridici del veicolo. Relazioni e Bilancio dell esercizio 2012 Pagina 20