ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI SUD EST VIA ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA. Anno Scolastico 2014/2015 CONSIGLIO DI ISTITUTO

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI SUD EST VIA ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA Anno Scolastico 20/2015 CONSIGLIO DI ISTITUTO Verbe della riunione del 4 dicembre 20 (n 2 A.S. 20/2015) Il giorno 4 dicembre 20, le ore 16:45, nei loci dell Istituto Comprensivo Velletri Sud Est, via Paolina, 126, Velletri, si riunisce il Consiglio di Istituto dell Istituto Comprensivo Velletri Sud Est - Via dell Accademia Itiana della Cucina per procedere la discussione del seguente o.d.g. 1. approvazione del verbe della seduta precedente 2. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito a contratti stipulati e da stipulare 3. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito le linee adsl dei plessi 4. modifiche programma annue utilizzazione contributo dei genitori a.s Sono presenti: Marinelli Angelo Nocca Francesca Perillo Tiziana Sebastiani Maria Petaccia Tania Simonte Anna Tasca Debora Orsini Simonetta Pizzi Sabrina Ciuffetti Attilio Antonetti Mirella Risultano assenti giustificati: Pelagatti Marco Caponi Maria Grazia Ingrao Maria Angela Cedroni Serenella Risultano assenti non giustificati: Nanni Federica Pupino Carbonelli Paola La Veglia Raffaella Milone Carmelo dirigente scolastico presente ATA ATA Constatata la presenza del numero lege, la riunione ha inizio le 16:50. Presiede la riunione la presidente del consiglio, signora Deborah Tasca. La presidente designa come segretaria verbizzante la signora Tania Petaccia. 1. Approvazione del verbe della seduta precedente Il verbe della seduta precedente, preventivamente inviato via posta elettronica a tutti i membri del consiglio, viene dato per letto ed è approvato l unanimità. Poiché la precedente riunione del consiglio non si è svolta per mancanza di numero lege, è stata redatta una nota contenente i nominativi dei presenti e le motivazioni per cui la riunione non ha potuto avere luogo. Il DS informa il Consiglio che relativamente trasloco dei plessi Novelli e Menotti Garibdi non ci sono novità rilevanti. 2. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito a contratti stipulati e da stipulare Il DS riferisce che sono stati stipulati i seguenti contratti indispensabili per il funzionamento della scuola: Axios- Medula lab Ecofiorenz- Alternatyva Rotus Gestione risorse Know Infotec Cooperativa Borgo di Archimede e Benacquista assicurazione.

2 Relativamente ai contratti comportanti il superamento dei 2000 euro di spesa è stata convocata la commissione incaricata d Consiglio, commissione che ha vagliato le varie proposte pervenute dopo aver fatto le relative indagini di mercato. In cuni casi la scelta è stata obbligata dla circostanza che sondaggio di mercato si è avuta una sola risposta. Per quanto riguarda il Campo scuola del nostro Istituto, è stata scelta la proposta dell Associazione Terre Protette per il miglior rapporto tra gratutità offerte e numero maggiore di accompagnatori Per la gestione della sicurezza del nostro Istituto è stata scelta la società Euservice. Per i trasporti degli unni la Ditta Sati. 3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito le linee adsl dei plessi Il DS riferisce la situazione relativa le linee adsl nei plessi del nostro Istituto. Nel plesso Zarfati Carciano è stato cambiato il gestore passando da Telecom ad Alternatyva in quanto la linea fornita risultava essere inadeguata e difettosa. Il problema adesso nasce per tri plessi del nostro Istituto, in quanto in seguito l obbligo dell emissione di fatturazione elettronica, Telecom potrebbe emettere le fatture Comune di Velletri che è intestatario delle linee suddette, ma non la Scuola, che invece provvede pagamento delle stesse. Il problema si sarebbe potuto risolvere se il Comune di Velletri avesse acconsentito ad incassare dla Scuola le somme necessarie pagamento delle fatture, provvedendo poi pagamento delle stesse. Purtroppo nonostante le richieste effettuate il Comune non ha fornito risposta, per cui l unica soluzione possibile è stata quella di cambiare gestore telefonico per le linee internet o provvedere a stipulare contratti in proprio con la Telecom Poiché si è trovata una azienda (Alternativa) che per costi e servizio fornito(connesione internet via etere) risultata essere più vida rispetto la soluzione di stipulare nuovi contratti con Telecom, si è deciso di rivolgersi a detta azienda. Alterrnatyva può ovviamente emettere fatturazione elettronica intestandola la nostro istituto. Nei prossimi giorni dei tecnici di questa azienda procederanno a fare dei soprluoghi nei vari plessi. 2 Punto - Modifiche Programma Annue 20. Il D.S.G.A. illustra lo stato di attuazione del Programma Annue la data odierna e le variazioni necessarie per una corretta gestione amministrativo contabile. Evidenzia n premessa che l importo complessivo del Programma Annue 20 approvato d Consiglio d Istituto con delibera n. 18 in data 10/02/20 era di ,81 e che e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni 30 giugno per , e in data odierna per ,09 per un tote in aumento di ,23, che hanno portato il tote complessivo a pareggio ad ,04. Evidenzia inoltre che nel mese di giugno è stata apportata una variazione programma annue di ,44 e che ad oggi, a seguito di una più attenta rilettura del DI 821/2013, risulta non correttamente imputata nelle uscite, in quanto destinata la formazione e l aggiornamento del persone Docente ed ATA; pertanto il Dirigente Scolastico, con provvedimento prot. n del 12/11/20, ha disposto lo storno dell intera somma di , da A01 e A04 tutta a favore di A03; Illustra quindi Consiglio le variazioni da apportare programma annue 20 Segue una breve discussione termine della que il Consiglio, l unanimità Visto l art. 6 D. 44/2001; Visti i Finanziamenti pervenuti la data odierna; Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto d Direttore SGA; Richiamate le deliberazioni consiliari n. 18 del 10/02/20 con cui è stato approvato il programma annue per complessivi Euro ,81, e la n. 29 del 24/06/20 con cui sono state apportate variazioni per ,; Visto che la data odierna, la programmazione definitiva è pari ad ,04, è necessario apportare variazioni per ,04. Visto il mod. F e il mod. G, predisposti d direttore; DELIBERA (delibera n 6 A.S./15) a) di apportare Programma Annue le seguenti variazioni (si riportano, per maggior chiarezza, anche le variazioni già approvate nel mese di giugno): 02/01 Finanz/ Stato - Dotazione ordinaria ENTRATA USCITA Giugno Novembre Tote Giugno Novembre Tote 3.320, , ,25

3 02/04 Finanz Stato Altri finanz/ 04/03 Finanz/ Enti loci o da tre istituzioni - Provincia 04/05 Finanz/ Enti loci o da tre istituzion , , , , ,88 - Comune 05/01 - Contributi da 1.356, ,64 privati - Famiglie non 05/02 - Contributi da , , ,76 privati - Famiglie 05/03 - Contributi da , ,00 privati - Altri non 05/04 - Contributi da 0 530,00 530,00 privati - Altri A01 - Funzionamento 7.920,44 687, ,80 amministrativo genere A02 - Funzionamento 9.932, , ,06 didattico genere A03 - Spese di , ,44 persone A04 - Spese di 700, , ,87 investimento P01 - Insieme per ,36 224, ,36 crescere P02 - Multimediità.611, ,70 nella scuola P04 - Trinity SMS 2.072, ,00 TOTALE , , , , ,23 ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce ed eventue sottovoce di entrata si riporta la previsione inizie, le variazioni e quindi la previsione definitiva, la somma degli accertamenti, l importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere, la data odierna. Agg r. Voc e Inizie accertate riscosse da incassare 01 Avanzo di ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 amministrazione presunto 01 Non vincolato ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamenti 8.789, , , , , ,37 dlo Stato 01 Dotazione 8.789, , , , , ,67 ordinaria 04 Altri finanziamenti 0,00.611,70.611,70.611, , ,70 04 Finanziamenti da 0,00.299,88.299,88.299,88.299,88 0,00

4 Agg r. Voc e Inizie accertate riscosse da incassare Enti loci o da tre istituzion 03 Provincia 0, , , , ,00 0,00 04 Comune non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune 0, , , , ,88 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Contributi da , , , , , ,40 privati 01 Famiglie non 0, , , , ,64 0,00 02 Famiglie , , , , , ,40 03 Altri non 0, , , ,00 626,00 380,00 04 Altri 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00 530,00 07 Altre entrate 38,22 0,00 38,22 38,22 38,22 0,00 01 Interessi 38,22 0,00 38,22 38,22 38,22 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , , ,77 Le entrate accertate risultano riscosse per una percentue pari 83,63% del tote. ANALISI DELLE SPESE Per ogni progetto/attività si riporta la previsione inizie, le variazioni e quindi la previsione definitiva, la somm degli impegni, l importo pagato e la differenza rimasta da pagare, la data odierna. Aggr. Voce Inizie impegnat e pagate da pagare A01 Funzionamento , , , , , ,48 amministrativo genere A02 Funzionamento , , , , , ,88 didattico genere A03 Spese di persone 2.120, , , , , ,00 A04 Spese di investimento 1.859, , , , , ,00 P01 Insieme per crescere.952, , , , ,74 92.,00 P02 Multimediità nella 0,00.611,70.611,70.582, , ,84 scuola P04 Trinity SMS 0, , , , ,00 0,00 R98 Fondo di riserva 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , , ,20 Le uscite impegnate risultano essere pari 80,98 % di quelle previste. Disponibilità finanziaria da programmare (Z01): resta invariato l importo di inizie di Euro 8.121,26. b) di approvare in seguenti STORNI nei PROGETTI/ATTVITA Si riportano di seguito gli storni effettuati la data odierna e inoltre, viene dettagliatamente descritta l esatta imputazione dell intera somma di , non correttamente effettuata nel mese di giugno, che, con provvedimento del DS, prot. n.8887 del 12/11/20 è stata già interamente stornata in A03:

5 Progetto/Attività conto euro Importo da A ,00 a favore di A , ,00 a favore di A , ,00 a favore di A , ,00 a favore di A , ,44 a favore di A ,44 Da A ,00 a favore di A ,00 Tote ,44 Tutto a favore di A ,44 In A01 da in P01 da ,82 In A , , ,57-92,00 In P ,00 Il sdo cassa in data è pari ad Euro , Utilizzazione contributo dei genitori a.s Il Ds comunica che momento il contributo versato volontario versato dai genitori ammonta a euro, cifra più bassa rispetto lo scorso anno. Inoltre mentre in cuni plessi la quota versata è rimasta invariata,in tri c è stata una flessione notevole. Viene proposto di ripartire ed impegnare il contributo nel seguente modo: 1. stipula contratto assicurazione unni: 5.360,00 2. noleggio fotopiatrici e carta per fotocopie: 4.251,00 3. canone linee ADSL plessi: 2.600,00 4. materie consumo informatico/riparazioni attrezzature informatiche ad uso didattico: 2.000,00 5. manutenzione LIM, PC e stampanti ad uso didattico: 1.420,00 6. materii igienico sanitari: 500,00 7. materie didattico ad uso collettivo: 2647,00 Dopo ampia discussione il Consiglio l unanimità DELIBERA (delibera n 7 A.S.20/2015) di utilizzare il contributo volontario versato dai genitori relativo l anno scolastico 20/2015 nel seguente modo, destinando ogni tra ulteriore somma versata per l acquisto di materii didattici ad uso collettivo: 1. stipula contratto assicurazione unni: 5.360,00 2. noleggio fotopiatrici e carta per fotocopie: 4.251,00 3. canone linee ADSL plessi: 2.600,00 4. materie consumo informatico/riparazioni attrezzature informatiche ad uso didattico: 2.000,00 5. manutenzione LIM, PC e stampanti ad uso didattico: 1.420,00 6. materii igienico sanitari: 500,00 7. materie didattico ad uso collettivo: 2647,00 Segue poi una ampia discussione sui motivi che hanno portato ad una diminuzione del contributo versato. Emerge la proposta di tassare le uscite con una piccola cifra da dividere procapite o anche di distribuire il materie in proporzione contributo versato dai vari plessi. Al termine della discussione il Consiglio, l unanimità, DELIBERA (delibera n 8 A.S. 20/2015) di aumentare la quota individue delle uscite didattiche e di distribuire il materie in modo equo a tutti i plessi Non essendoci tri argomenti da discutere, la riunione termina le 18:50 La segretaria (Tania Petaccia) La presidente del Consiglio di Istituto (Deborah Tasca)