Analizzare le strategie d investimento delle organizzazioni criminali per sviluppare più efficaci strategie di confisca

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1 Analizzare le strategie d investimento delle organizzazioni criminali per sviluppare più efficaci strategie di confisca Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati Progetto del Programma Operativo Nazionale PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza Obiettivo Operativo 3.2 Valutazione Ernesto U. Savona Professore di criminologia e Direttore di TRANSCRIME Università Cattolica di Milano ernesto.savona@unicatt.it Evento Annuale PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza "L'aggressione ed il recupero: una strategia vincente" Caserta, 29 Novembre 2011

2 Obiettivi del progetto Il progetto si pone due obiettivi: 1) Analizzare gli investimenti delle Organizzazioni Criminali (OC). 2) Analizzare i modelli e le buone pratiche di riutilizzo dei beni confiscati Il progetto risponde alle seguenti domande: Prima linea di ricerca: Chi investe? (quale famiglia, gruppo criminale o clan) Dove si trovano gli investimenti? (in quali aree, comuni, province) Quali beni? (immobili, aziende, depositi, titoli, ecc.) Quando si effettuano gli investimenti? (trend economico, trend criminali) Perché? (profitto, controllo del territorio, consenso sociale, minimizzazione del rischio, soddisfazione personale); Seconda linea di ricerca: Quali modelli di impiego dei fondi UE nel riutilizzo dei beni confiscati? Quali buone pratiche per una gestione più efficiente ed efficace dei beni confiscati?

3 Attività del Progetto Il progetto è suddiviso in 2 linee progettuali che rispondono ai 2 obiettivi sopra descritti: Linea 1 : Analisi degli investimenti delle OC Linea 2 : Analisi dell impiego dei fondi UE nel riutilizzo dei beni confiscati Linea 1 Linea 2 Analisi del patrimonio e degli investimenti delle OC Individuazione e studio di drivers, beni e settori economici di investimento delle OC Analisi dei progetti di riutilizzo di beni confiscati PON e Individuazione di best-practices di gestione dei beni confiscati Elaborazione di modello per la valutazione della vulnerabilità dei settori economici agli investimenti delle OC (Mo.Vu.S) Elaborazione di modello di supporto decisionale nella scelta dei progetti di riutilizzo dei beni (Mo.Su.D)

4 Prodotti e deliverables del Progetto Per ognuna delle due linee progettuali serie di output/deliverables Saranno messi a disposizione di Autorità Gestione PON, Min. Interno, Prefetture, Forze dell Ordine ed altri stakeholders delle 4 Regioni Obiettivo Convergenza. Linea 1 - Deliverables D1.1 Rapporto Metodologico D1.3a D1.2 Banca Rapporto Dati sulle scelte di investimento delle OC D1.3b D1.3a Rapporto Modello per sulle la scelte di valutazione investimento della delle vulnerabilità OC dei settori economici agli investimenti D1.3b Modello delle per OC la (Mo.Vu.S) valutazione della vulnerabilità dei settori economici agli investimenti delle OC (Mo.Vu.S) Linea 2 - Deliverables D2.1 Rapporto Metodologico D2.2 Banca Dati sui modelli di impiego dei fondi UE nel riutilizzo dei beni confiscati D2.3a Rapporto sulle buone pratiche di riutilizzo beni conf. D1.3b Modello di supporto decisionale nella scelta dei progetti di riutilizzo (Mo.Su.D)

5 Diffusione dei risultati Per massimizzare diffusione dei risultati e restituzione del know-how ai soggetti dei territori interessati saranno organizzate: 5 Giornate studio informative presso Prefetture interessate (Bari, Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria) Giornata studio informativa finale a rilevanza internazionale (Palermo) Modalità aggiuntive di trasferimento del know-how: Sito-Web, come strumento di informazione continua al pubblico e piattaforma di scambio tra soggetti interessati Modulo Formativo sull analisi degli investimenti delle OC Utilizzabile presso la neonata Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione e il contrasto della Criminalità Organizzata a Caserta

6 Linea Progettuale 1: Analisi degli investimenti delle OC 6

7 LINEA 1 Analisi degli investimenti delle OC La Linea progettuale 1 analizza tutte le fasi dell albero delle scelte di investimento delle OC Albero delle scelte di investimento delle OC Attività di analisi corrispondente

8 LINEA 1 - Metodologia di analisi e fonti Per fare ciò utilizza diversi approcci e metodologie di analisi: Analisi qualitativa di casi studio Analisi statistica Analisi spaziale Analisi di bilancio ed economica-finanziaria Social Network Analysis (SNA) Analisi Crime-Proofing della regolazione applicate ad una pluralità di fonti ed informazioni: Statistiche sui beni confiscati alle OC Statistiche giudiziarie e penali (es. SDI, Re.Ge) STR ed altre statistiche anti-riciclaggio Registri delle imprese e altri registri commerciali Rapporti DNA, DDA, Procure, Forze dell Ordine Fascicoli giudiziari di casi studio selezionati Interviste ad esperti del settore (Prefetture UTG, Forze dell Ordine, Procure, DDA, terzo settore)

9 L analisi dei beni confiscati La Linea progettuale 1 approfondirà l indagine esplorativa iniziata in questi mesi dal Centro Transcrime sulle statistiche dei beni confiscati alle OC Beni confiscati proxy (molto indiretta) del portafoglio di investimenti OC Patrimonio dei beni confiscati fotografia indiretta del portafoglio delle OC 30.0% 26.5% 25.0% 20.0% 18.7% 15.0% 12.8% 12.5% 15.2% 10.0% 7.3% 5.0% 1.8% 1.4% 1.1% 2.7% 0.0% Abitazioni Capannoni e altri beni immobili Altri immobili Terreni agricoli Terreni edificabili Aziende Titoli societari Crediti, polizze, depositi, etc Preziosi ed altri beni mobili Veicoli ITALIA Come anticipato sopra, l analisi della Linea Progettuale 1 integrerà i dati sui beni confiscati con altre variabili e proxy: STR, statistiche giudiziarie e di vittimizzazione, dati economia sommersa, evasione fiscale, etc. 9

10 Beni confiscati : L analisi delle confische nel tempo, nello spazio e per tipo permette di formulare ipotesi sull evoluzione delle strategie di investimento delle OC

11 Beni confiscati : Le ipotesi saranno testate con analisi di altre variabili e proxy: STR, statistiche giudiz. e penali, Agenzia Entrate, economia sommersa, infiltrazioni nella P.A., etc

12 Beni confiscati : La ricerca sarà approfondita dall analisi di casi-studio e finalizzata allo sviluppo di un modello per la valutazione del rischio-vulnerabilità di infiltrazione (Mo.Vu.S)

13 Linea Progettuale 2: Analisi delle buone pratiche di riutilizzo dei beni confiscati 13

14 LINEA 2 Analisi dei progetti di riutilizzo L analisi dell impiego dei fondi UE per il riutilizzo dei beni confiscati prende in esame una selezione dei progetti di riutilizzo finora finanziati all interno dei programmi: PON Sicurezza PON Sicurezza POR delle 4 Regioni Ob. Conv PO FESR delle 4 Regioni Ob. Conv I progetti saranno selezionati su una base di criteri di rilevanza, tra cui: Rappresentatività geografica Finalità di riutilizzo del bene Impatto sociale Collaborazione degli enti interessati Disponibilità di dati ed informazioni Saranno inoltre tenuti in considerazione altri studi ed analisi, già effettuati, su progetti di riutilizzo dei beni confiscati in Italia e all estero

15 LINEA 2 Criteri di valutazione L identificazione delle buone pratiche nell impiego dei fondi comunitari per il riutilizzo dei beni confiscati avviene sulla base di diversi criteri, tra cui: Sostenibilità economico-finanziaria del progetto Redditività economica Regolarità e trasparenza nella gestione dei finanziamenti Impatto e benefici sul territorio Coesione e coinvolgimento inter-istituzionale Nell analisi sono tenute in considerazione variabili di contesto, tra cui: Situazione socio-economica del Comune di riferimento Caratteristiche del mercato in cui si inserisce bene/progetto Specificità dell Amministrazione interessata (es. situazione patrimoniale, finanziaria, etc) Ognuno dei fattori sopra elencati sarà operazionalizzato in variabile ai fini dello sviluppo del Modello di supporto decisionale (Mo.Su.D)

16 LINEA 2 - Metodologia di analisi e fonti Lo studio dei modelli di riutilizzo dei beni confiscati utilizza diverse metodologie ed approcci: Analisi qualitativa Script-analysis Analisi statistica e spaziale Analisi di bilancio ed economica-finanziaria applicate ad una pluralità di fonti ed informazioni: Informazioni da Schede Progettuali e Schede bimestrali di monitoraggio Informazioni da Schede di misurazione dei risultati (Ente valutatore indipendente) Altri documenti Autorità Gestione PON Interviste con consorzi e soggetti beneficiari/destinatari Interviste con enti e pubblico interessato (Prefetture, FdO, terzo settore, cittadinanza) Documenti Enti Locali interessati (es. documenti contabili Comune, etc) Statistiche socio-economiche e demografiche

17 Analizzare le strategie d investimento delle organizzazioni criminali per sviluppare più efficaci strategie di confisca Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati Progetto del Programma Operativo Nazionale PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza Obiettivo Operativo 3.2 Valutazione Ernesto U. Savona Professore di criminologia e Direttore di TRANSCRIME Università Cattolica di Milano ernesto.savona@unicatt.it Evento Annuale PON Sicurezza per lo Sviluppo - Caserta, 29 Novembre 2011