Finanza e Controllo, Auditing, Risk Management e Compliance

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1 Executive Master Avanzato in Finanza e Controllo, Auditing, Risk e Compliance Sida Group Alta Formazione dal 1985 Strategia Consulenza Formazione Sedi: Roma Napoli Bologna Parma Padova Firenze Ancona Verona

2 OBIETTIVI Il ruolo della funzione Finance in azienda è sempre più strategico e di supporto al top management e alla governance, una risorsa indispensabile dotata di visione globale e trasversale e di competenze interdisciplinari. Se da un lato deve mantenere il presidio sulle più tradizionali attività amministrative e di controllo, dall altro lato deve essere in grado di affrontare il nuovo contesto economico-finanziario individuando soluzioni a breve termine e strategie per la ristrutturazione e il rilancio; definire il percorso di crescita aziendale e la struttura finanziaria necessaria a supportare tale percorso; ottimizzare le scelte di finanziamento, gestire le eventuali operazioni di finanza straordinaria e alternativa, necessarie per la crescita d impresa. Il tutto in un contesto in forte cambiamento. L Executive Master (Avanzato) in Finanza e Controllo, Auditing, Risk e Compliance, si propone di sviluppare nuove competenze, oggi necessarie, formando manager, consulenti e imprenditori in grado di rivestire ruoli di rilievo nelle direzioni finanziarie d impresa e nel mondo finanziario e bancario, in società di consulenza e servizi, studi legali, assicurazioni e intermediari finanziari. Sotto la spinta di fattori esterni e interni, un numero sempre maggiore di aziende, anche non quotate, sta sviluppando e rafforzando una specifica figura professionale in grado di fornire consulenza finalizzata al miglioramento dell efficienza e dell efficacia aziendale e di creare valore attraverso la specializzazione delle attività finanziarie, di valutazione e di miglioramento dei processi di controllo nonché l apprezzamento e la riduzione dei rischi aziendali. Date queste premesse, l obiettivo formativo si ritiene debba essere perseguito attraverso l approfondimento delle seguenti tematiche: Financial Accounting e Pianificazione finanziaria; Auditing e Corporate Governance, Credit e Risk ; Sistemi di valutazione aziendale e tecniche avanzate e alternative di finanziamento del business; Compliance e la crisi e la ristrutturazione d impresa. Il cambiamento: il paradigma del successo futuro delle nostre attività Per cambiare bisogna conoscere e formarsi 2

3 DESTINATARI In un mercato dove le attività finanziarie hanno bisogno di continuo aggiornamento, è necessario formare una classe manageriale e figure professionali che riescano a governare e gestire ambienti sempre più complessi e articolati, dove le attività di Finanza, Controllo di gestione, Internal Auditing, Risk e Compliance sono quelle che permetteranno di operare ad alti livelli e andare verso un processo di crescita e di sviluppo. L Executive Master (Avanzato) in Finanza e Controllo, Auditing, Risk e Compliance è rivolto a: - Laureati in materie economiche, finanziarie, giuridiche, statistiche, matematiche, ingegneristiche, umanistiche - Tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Chief Financial Officer, Responsabili e addetti Amministrazione Finanza e Controllo - Manager, Quadri e Imprenditori di PMI - Consulenti aziendali e Advisor di società di consulenza e di servizi all impresa, banche, intermediari finanziari, assicurazioni - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili - Risk Manager e incaricati alla gestione della Compliance aziendale DURATA Sono previste 144 ore d aula, 40 ore di tirocinio presso l Accademia di SIDA Group e 480/960 ore di tirocinio formativo Formula week-end: venerdì 8 ore, sabato 4ore 3

4 SEDI DI SVOLGIMENTO ANCONA - Via I Maggio 156 BOLOGNA - Via V. Bigari 3 ROMA - Via del Castro Laurenziano, 9 - Università degli Studi di Roma La Sapienza PARMA - Via XX Marzo 1 (Scala B) NAPOLI - Vico Monte della Pietà, 1 Università di Napoli Federico II PADOVA - Corso Stati Uniti 14 - c/o Ibis Hotel Padova- VERONA - Via Enrico Fermi 11/c - c/o Ibis Hotel Verona FIRENZE - Via del Campo d Arrigo 40/rosso c/o Centocento IMCT PLUS Formula di frequenza che consente anche a manager e professionisti di poter seguire le lezioni Al termine del percorso formativo la SIDA assisterà, senza obbligo, a promuovere tirocinio formativi presso aziende e istituti partner Corpo docente esperto, composto prevalentemente da manager e consulenti aziendali, attualmente operativi in tutte le tematiche del Master, con pluriennale esperienza nel campo e atti a trasferire i problemi reali aziendali e gli strumenti e le metodiche per risolverli Materiale multimediale Formazione focalizzata su Case Study, Role Playing, Project Work Tutoraggio per l autoformazione implementativa fonti, strumenti e metodiche Attività di tutoraggio continua e coaching personale sull orientamento professionale e sull individuazione delle potenzialità nonché targhetizzazione delle professioni, dei settori, delle aziende verso cui indirizzare la ricerca di opportunità lavorativa Programmi didattici in linea con le richieste del mercato 4

5 STRUTTURA DEL FINANZA E CONTROLLO, AUDITING, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE Modulo 1. Financial Accounting e pianificazione finanziaria Modulo 2. Auditing e Corporate Governance Modulo 3. Credit e Risk Modulo 4. Sistemi di valutazione aziendale e tecniche e strumenti avanzati di finanziamento del business Modulo 5. Compliance Modulo 6. La crisi d impresa e strategie di cambiamento e rilancio 5

6 DETTAGLIO PROGRAMMA FINANZA E CONTROLLO, AUDITING, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE Modulo 1. FINANCIAL ACCOUNTING E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Analisi di bilancio, come si costruisce, si legge e si utilizza per la prognosi e l individuazione delle azioni di miglioramento Strumenti per la presa di decisioni in azienda Il ruolo del CFO Pianificazione strategica e controllo di gestione Sistemi di controllo gestionale - i principi e gli strumenti per il controllo gestionale - la contabilità dei costi e la contabilità generale - il budgeting e i sistemi di reporting - i sistemi informatici per il controllo Il fabbisogno finanziario dell impresa Valutazione degli struemnti finanziari ordinari per la copertura del fabbisogno Le linee di credito bancarie La stima del fabbisogno finanziario in relazione agli investimenti e alla redditività d impresa Pianificazone finanziaria ed elaborazione del cash flow Il budget di cassa La redazione del Business Plan - Conto economico - Stato patrimoniale - Cash flow prospettici Analisi finanziaria per scenari 6

7 Modulo 2. AUDITING E CORPORATE GOVERNANCE Sistemi di Control Governance - I modelli di Corporate Governance - I sistemi di controllo amministrativo-contabile Financial Auditing - I principi di auditing nazionali e internazionali - I principi e gli strumenti di Financial Auditing - L Auditing per voci di bilancio ed i cicli operativi tipici - L Auditing nell area finanziaria Analisi dei processi e Operational Auditing - L analisi e la mappatura dei processi operativi, amministrativi e finanziari - L analisi di efficienza, efficacia ed economicità - I principali KPI Auditing - Le metodologie di Risk Assessment - Le due diligence -Il Fraud Auditing Modulo 3. CREDIT E RISK MANAGEMENT La funzione del Risk manager e la sua evoluzione I riflessi organizzativi del Risk, le strategie e le revisioni strategiche del business alla luce dei mutamenti di contesto La classificazione dei rischi aziendali e loro misurazione La definizione dei rischi di mercato e l impatto sul conto economico e sullo stato patrimoniale Concessione, gestione e recupero del credito Le procedure, i sistemi di gestione, aspetti fiscali e giuridici del credito La valutazione dei rischi di insolvenza e sofferenza Gli strumenti per la gestione del rischio e il suo smobilizzo 7

8 Modulo 4. SISTEMI DI VALUTAZIONE AZIENDALE E TECNICHE AVANZATE DI FINANZIAMENTO DEL BUSINESS La valutazione aziendale Metodi Patrimoniali, Reddituali, misti, finanziari, dei Multipli Valutazione del Brand e del Marchio, valutazione dell'avviamento Fonti alternative di finanziamento, finanza per l'internazionalizzazione, per l'innovazione e la nuova imprenditorialità, garanzia e assicurazione del credito Il valore in azienda, Metodi di calcolo del valore, Strategie di creazione del valore Il reinvestimento e lo sviluppo dei progetti imprenditoriali Metodo EVA e MVA Aspetti strategici del rapporto Equity-Debito Private Equity, Venture Capital, Business Angels, Crowd Founding Il mercato dei capitali, minibond, cambiali finanziarie Fondi comunitari Modulo 5. COMPLIANCE MANAGEMENT La funzione Compliance: organizzazione, ruolo, attività I processi di Compliance nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria (Mifid, Mad) I processi di Compliance nell'ambito dell'attività bancaria (antiriciclaggio, trasparenza, privacy) I processi di Compliance nell'ambito dell'attività assicurativa (regolamentazione ISVAP) I processi di Compliance nel sistema industriale privato D.LGS.231/01 e attività degli Enti, Esperienze giurisprudenziali, Trasversalità della Compliance Modulo 6. LA CRISI D IMPRESA E STRATEGIE DI CAMBIAMENTO E RILANCIO l concetto di crisi a livello giuridico e a livello strategico Aspetti finanziari, fiscali e gestionali della crisi e del risanamento I rapporti con gli stakeholders durante e dopo la crisi Ristrutturazione del debito e operazioni di finanza straordinaria per il rilancio d'impresa Le operazioni straordinarie, lo sviluppo per linee orizzontali; integrazioni e sinergismi di impresa 8

9 DOCENTI FLAVIO GUIDI Fondatore del Gruppo SIDA, esperto di strategia ed organizzazione aziendale, progettista e formatore nell ambito delle aree della Direzione aziendale, iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti, promotore dell ISD Istituto Studi Direzionali e del periodico Il Mondo del Lavoro nelle Marche, oltre che di significative integrazioni territoriali e di prestigiose joint-venture internazionali. Autore di numerose pubblicazioni e articoli per il Sole 24 Ore. FABRIZIO PASSAMONTI Consulente senior, dal 1985, esperto di pianificazione economicofinanziaria, controllo di gestione, contabilità industriale, analisi della redditività e strategia aziendale. Tutor nelle fasi di start-up aziendali e nei passaggi generazionali. Docente con esperienza pluriennale in numerosi master, corsi aziendali, seminari. Esperienze professionali: Bontempi, Gel, Ragni, Falmar, Romagnoli, Cooperativa Albanesi, OAM Carloni, Roccheggiani, Joycare, Euronics (Gruppo Cerioni), Lucesole, Plast 2000, Banca Marche, Federazione Marchigiana Banche Credito Cooperativo ed Enti di Pubblica Amministrazione. MANUELA MACERATESI Iscritta all Ordine degli Avvocati del Foro di Ancona è consulente nell Area legale, con specializzazione in contrattualistica aziendale, diritto commerciale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto tributario. Alcune esperienze professionali: Gruppo SIGE, Gruppo Bontempi, Calzaturificio Franceschetti, Skalo srl, Tecnomatic srl, Casali spa. ALDO BRUNO Esperto in finanza ordinaria, agevolata e strutturata; esperto in pianificazione strategica aziendale e in pianificazione operativa. Tra le sue esperienze professionali precedenti di particolare rilievo il ruolo di Responsabile dei crediti speciali presso il Banco di Napoli. Inoltre progettista per i finanziamenti comunitari, statali e regionali; coordinatore di progetti speciali nell ambito della programmazione negoziata; tutor nelle fasi di start-up aziendale. Docente con esperienza pluriennale in numerosi master, corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze professionali: Bontempi Cucine, Gatto, Pedini, Curvet, Babini, Romagnoli, Garofoli, Roccheggiani, Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, Bcc di Filottrano e Bcc Camerano, Autolinea Bucci, Compel Electronics, LN, Acrilux, Cereali Podella. 9

10 MICHELE BARCHIESI Consulente Divisione Finanza e Strategia di Sida Group. Esperto in valutazione aziendale, valutazione di asset aziendali, valutazione della performance, valutazione del brand e brand management; capo progetto nella stesura di piani industriali e piani strategici di marketing; tutor nelle fasi di start-up aziendale; collaboratore e progettista nei processi di ristrutturazione organizzativa e di controllo di gestione. Docente con esperienza pluriennale in numerosi master, corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze professionali: Eden Viaggi, Monaldi Group, Cisel, Conero Golf Club, Gruppo Bontempi, Consorzio Ancona Sud 16 settembre. ALESSANDRO STECCONI Consulente Divisione Finanza e Progetti Speciali della Sida Srl. Progettista per finanziamenti comunitari, statali e regionali; coordinatore di progetti speciali nell ambito della programmazione negoziata; tutor nelle fasi di start-up aziendale. Docente con esperienza pluriennale in numerosi master, corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze maturate nel campo della Responsabilità Sociale e nell identificazione di indicatori alternativi di sviluppo. Esperienze professionali: Bcc Fano, Regione Marche, CCIAA di Macerata, Bontempi Cucine, Gruppo Somacis, Gruppo Monaldi, Job&Joy srl. SAURO RAMAZZOTTI Consulente aziendale, commercialista, ha lavorato 15 anni in una società di revisione internazionale. Docente con esperienza pluriennale in Bilancio, controllo di gestione, business plan e audity ai master sida. E stato dg in un gruppo aziendale del settore moda. Tra i suoi clienti: arena italia, aerdorica, cedis migliarini, iac, nazareno gabrielli, arch coatings, gruppo siemens, banca delle marche, banca popolare di spoleto, impresa pizzarotti, honda italia, gruppo indesit, banca popolare dell adriatico. MICHELE SASSO Consulente esperto, in assistenza alla direzione, nei piani di risanamento aziendale e ristrutturazione del debito, di analisi di sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi e delle strategie in essere, nella redazione di piani finanziari e budget di cassa per la determinazione dei fabbisogni monetari aziendali. Ha operato in contesti di M&A, alla valutazione di impresa on le diverse metodologie (E.V.A.-MVA; Multipli empirici; D.F.C.F.; A.P.V.). Docente con esperienza nei corsi di Analisi Finanziaria e Modello E.V.A.. 10

11 TORTOLINI CARLO Dottore Commercialista iscritto all Albo, Revisore dei Conti, esperto di pianificazione strategica, analisi della redditività aziendale, controllo di gestione e audit interno. Consulente senior, dal 1988, di finanza e controllo presso realtà manifatturiere del centro Italia; sindaco effettivo di società di capitali; componente di Consigli di Amministrazione; revisore in Enti Locali; Perito nominato da vari Tribunali per la valorizzazione di società e di enti pubblici. Esperienze professionali: Banca delle Marche, Gruppo Curvet, Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo e Bcc di Filottrano, Calzaturificio Franceschetti, LN, Ersu dell Università di Camerino, Tecnomatic, Eurotecnica. GERARDO URTI Ventennale esperienza manageriale e imprenditoriale, si occupa di temi relativi a start up aziendali e passaggi generazionali. Sviluppa attività in qualità di Business Angel con particolare attenzione ai settori emergenti, consolidando la conoscenza delle strutture aziendali e dei tessuti economici e industriali italiani. Si è fabbricato esperienze nella Direzione d Impresa, prima come CFO poi nella Direzione Generale ricoprendo incarichi manageriali, nel settore privato, in aziende leader: Ferretti Group, Pershing, Itama, Postecom, Indesit Company, Benelli Moto, Mercatone Uno. Formatore con esperienza pluriennale in numerosi master, corsi aziendali e seminari su tematiche connesse a leadership, innovazione e management internazionale RITO STRACCIA Attuale Direttore Succursale di Ancona-Jesi e Responsabile Area Adriatica del Gruppo UBI Banca; ex Direttore Generale per Banca delle Marche per la commercializzazione dei prodotti/servizi Centrobanca. Ha rivestito per 3 anni il ruolo di Direttore Generale dell Uff. Controllo di Gestione presso Banca Carima SpA. partecipando alla definizione, sviluppo e gestione del sistema di controllo di gestione della Banca: budget annuale, analisi di costo per centro di responsabilità, risk management e gestione integrata dell attivo e del passivo (ALM). Ha svolto Incarichi di docenza,anche ai Master della SIDA GROUP, su i temi della Finanza e Controllo di Gestione, della segmentazione della clientela corporate nelle banche, dei prodotti derivati e della finanza straordinaria, Basilea II. AICOM - Associazione Italiana Compliance 11

12 Le informazioni presenti nel materiale pubblicitario hanno valore puramente illustrativo al solo scopo di fornire informazioni generali. Sida Group Srl, che si riserva, comunque, il diritto di apportare modifiche a sua totale discrezione. Nessuna responsabilità al riguardo potrà essere attribuita a Sida Group Srl. Sida Group Alta Formazione dal 1985 Strategia Consulenza Formazione INFO E CONTATTI SIDA GROUP S.R.L. Sede Legale Via dei Cerchi Roma Segreteria Amministrativa Via I Maggio, Ancona P.IVA Tel Fax master@sidagroup.com Sida Group Formazione Manageriale Sida Group