Check List. N processo verbale. Da compilare manualmente dopo l acquisizione del Processo Verbale. Check List versione nuova
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- Agnello Spinelli
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1 Check List Codice Ufficio N processo verbale Anno Da compilare manualmente dopo l acquisizione del Processo Verbale Check List versione nuova Categoria Economica - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICO SANITARI Codice Attività: Verificatore 1 - Nome e Cognome DATI VERIFICATORI Ente Verificatore Verificatore 2 - Nome e Cognome Cod. Ufficio I.V.A. Cod. Ufficio II.DD. DATI GENERALI DATA INIZIO VERIFICA DATA FINE VERIFICA (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. Contribuente Part. I.V.A. Contribuente Aggiornamento: Settembre
2 SI: Controllo effettuato anche se con esito negativo NO 1 : Controllo non effettuato per mancanza del presupposto da accertare NO 2 : Controllo non effettuato perché non ritenuto proficuo CONTROLLO SI NO 1 NO 2 Nota Cod. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO Attraverso il sistema informativo dell'a.t.: 1 è stata effettuata un'interrogazione contabile completa? sono state acquisite le ultime dichiarazioni disponibili? si è proceduto ad accertare l'esistenza di precedenti controlli e l'inclusione in liste di segnalazione? 4 è stata rilevata l'ubicazione della sede e degli altri locali utilizzati per l'esercizio dell attività? 5 è stato rilevato il luogo di conservazione delle scritture contabili e l'eventuale soggetto depositario? 6 sono stati individuati gli elementi indicatori di capacità contributiva (compresi gli atti del Registro) del soggetto verificato, dei familiari conviventi, di eventuali associati nonché nel caso di società, dei soci e dei loro familiari conviventi? 7 si è proceduto a verificare la presenza di protesti attraverso la banca dati della Camera di Commercio? 8 è stata rilevata l esistenza di partite I.V.A. cessate (anche intestate ai soci)? 9 Sono stati acquisiti tutti gli elementi d'accertamento in possesso dell'ufficio? Sono stati accertati i canali pubblicitari utilizzati? 0017 ACCESSO ATTIVITÀ DI CONTROLLO SI NO 1 NO 2 Nota Cod. 11 effettuare la ricerca della documentazione extracontabile (schedari, preventivi, agende, quietanze, corrispondenza, ecc.)? 12 acquisire la documentazione relativa ai contratti di appalto? * verificare la presenza in Internet del soggetto? acquisire i "floppy disk" e gli altri supporti magnetici rinvenuti? rilevare i documenti relativi alle ultime operazioni effettuate? acquisire i dati presenti nell'hard-disk dei PC rinvenuti? acquisire eventuali fascicoli o schedari intestati ai clienti? rilevare il numero, la qualifica e le mansioni dei dipendenti presenti al momento dell'accesso? 19 rilevare il numero dei soci, dei familiari e degli altri collaboratori che prestano la loro opera nell'impresa? rilevare i beni strumentali e le attrezzature? 0111 Aggiornamento: Settembre
3 21 rilevare le utenze telefoniche, comprese quelle relative a telefoni portatili? accertare l esistenza di polizze di assicurazione? rilevare il numero delle ore lavorate dal personale dipendente? 0165 Si è proceduto ad acquisire informazioni, anche in contraddittorio con la parte, relativamente a: 24 le tariffe praticate ed i criteri utilizzati per la determinazione degli importi richiesti ai clienti? la misura e le modalità degli eventuali sconti praticati ai clienti? i criteri di valutazione delle rimanenze contabilizzate? Sono stati controllati i documenti e le scritture contabili obbligatorie? 0200 CONTROLLO DEL VOLUME D AFFARI SI NO 1 NO 2 Nota Cod. 28 rilevare la specializzazione professionale e la tipologia delle principali prestazioni rese? 29 accertare se i dati rilevati dalla documentazione extracontabile trovano riscontro nella contabilità e nei documenti emessi? 30 effettuare la lettura dei dati contenuti nei supporti magnetici ed il loro riscontro con le scritture e la documentazione contabile? 31 riscontrare se il personale rilevato al momento dell accesso o comunque risultante in forza all impresa è regolarmente registrato nei libri previsti in materia del lavoro? 32 acquisire presso il Comune, le C.C.I.A.A. e le società fornitrici di servizi, le dichiarazioni di conformità rilasciate dalla ditta ai sensi dell art. 9 della Legge n. 46/1990 e ad esaminare le relazioni e gli allegati? 33 riscontrare se gli impianti idraulici che risultano installati sulla base delle suddette dichiarazioni di conformità sono stati regolarmente fatturati? accertare se vi sono materiali non coperti da fatture di acquisto? verificare che le principali tipologie di beni e materiali acquistati (sanitari per bagni, prodotti per impianti idrici e termici, ecc.) abbiano trovato rispondenza nei lavori fatturati? 36 verificare la coerenza tra i lavori eseguiti in un certo periodo (anche inferiore all anno) ed i materiali e la mano d opera impiegati nello stesso arco temporale? 37 verificare che la particolare attrezzatura in dotazione all impresa trovi riscontro nella tipologia delle prestazioni rese dall impresa? verificare la corretta contabilizzazione dei lavori di durata ultrannuale? operare la suddivisione del fatturato per tipologia di clientela (imprese, privati, enti pubblici, ecc.)? 40 effettuare un riscontro tra le ore di lavoro addebitate ai clienti (desumibili dalle fatture e ricevute emesse) con il totale delle ore lavorate dagli addetti all attività produttiva? 41 verificare la congruità del suddetto rapporto, anche con riferimento a brevi periodi? Aggiornamento: Settembre
4 42 accertare che non vi siano palesi incongruenze tra le percorrenze degli automezzi (ricavabili dai consumi di carburante) ed i documenti di trasporto emessi ovvero l entità, il tipo e l ubicazione delle prestazioni eseguite? 43 accertare che sussistano i presupposti per l applicazione di aliquote I.V.A. ridotte? * inviare i questionari ai clienti? * eseguire un controllo incrociato con i fornitori? 0402 ALTRI CONTROLLI E RISCONTRI SI NO 1 NO 2 Nota Cod. 46 accertare il titolo di possesso dei locali utilizzati per l'esercizio dell attività? 47 calcolare il capitale investito nell'azienda (automezzi, attrezzature, magazzino, ecc.)? Si è proceduto a valutare il reddito ritraibile da: 48 un impiego alternativo del capitale proprio investito? l'affitto di locali di proprietà utilizzati per l'esercizio dell'attività? lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente nel settore? Si è proceduto a determinare il reddito accertabile in via sintetica (al titolare o ai soci) sulla base delle manifestazioni di capacità contributiva accertate? (1) INDAGINI BANCARIE SI NO 1 NO 2 Nota Cod. Vi sono gravi indizi di evasione ovvero indizi tali da far ritenere che quanto accertato diverga significativamente dall effettiva capacità contributiva del soggetto verificato? 53* richiedere al contribuente l'indicazione dei conti intrattenuti con banche e istituti finanziari? 54* acquisire ed esaminare la copia dei conti segnalati ed esibiti dal contribuente? 55* richiedere copia dei conti agli istituti di credito e finanziari? * interessare istituti bancari operanti in località diverse da quelle di residenza? * estendere le indagini bancarie ad altri soggetti? 0904 *Controllo facoltativo. (1) NOTA: in caso di risposta affermativa, i successivi controlli rivestiranno carattere obbligatorio. Aggiornamento: Settembre
5 Indici di riscontro PERCENTUALE DI RICARICO CONSTATATA PRODUTTIVITÀ PER ADDETTO 1 ANNO DI RIFERIMENTO % % 1 Migliaia di lire o unità di Euro. Nel caso in cui si utilizzi la procedura Gestione check list (non WEB), Milioni di lire. Aggiornamento: Settembre
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