DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APERTURA DI UN CONTO LIVE

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1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APERTURA DI UN CONTO LIVE Con la presente, indichiamo in maniera inequivocabile quali sono i documenti necessari per l'apertura di un conto LIVE con Dukascopy Bank SA per i conti individuali. 1. Contratto firmato in originale con la firma del titolare del conto, prestando attenzione che i dati inseriti siano corretti (nome, cognome, indirizzo, luogo e data...) (è possibile modificare il file PDF per apportare modifiche al contratto nel caso ci siano errori, ma non è possibile salvare tali modifiche. Pertanto, dopo aver modificato il file sul computer, vi invitiamo a stampare subito il contratto con le modifiche apportate) 2. Copia originale di un documento di identità autenticato da un ente abilitato. L'autenticazione deve riportare il timbro dell'ente che rilascia la certificazione, la data e la dicitura "copia conforme all'originale", oltre al nome e alla carica rivestita del funzionario che emette tale certificazione. La certificazione del documento può essere fatta presso: - Ufficio comunale di residenza (ufficio anagrafe) - Notaio - Questura - Ambasciata, Consolato - Principali banche italiane IMPORTANTE : il documento certificato deve presentare ben visibile la foto del titolare, la data di scadenza del documento, la firma del titolare, l'indirizzo di residenza. Il passaporto italiano non sempre riporta la firma del titolare e l'indirizzo. In questo caso bisogna allegare anche una copia di un altro documento sempre autenticato che riporta questi dati: firma e indirizzo. La soluzione migliore è di allegare insieme al passaporto anche la patente di guida (il nuovo formato in scheda plastificata) ed una fattura di un utenza casalinga o estratto conto bancario, non più vecchia di 3 mesi riportante l'indirizzo di residenza. Il documento più facile da inviare autenticato rimane la carta d'identità in cui sono visibili tutte queste informazioni. Nel caso non si disponesse di patente di guida, è possibile autenticare la firma davanti al funzionario pubblico. Sulla copia del documento autenticato, il titolare del documento dovrà firmare in uno spazio libero e l'incaricato dovrà specificare "Firmato in mia presenza" con un timbro dell'ufficio competente. Ricordiamo che l'indirizzo inserito durante la registrazione deve coincidere con quello riportato sui documenti. Nel caso fosse cambiato, necessitiamo obbligatoriamente di una prova di residenza tramite fattura o estratto conto non più vecchio di 3 mesi.

2 PASSAPORTO Firma Foto Indirizzo Data di scadenza X A pagina 6 del passaporto è possibile apporre la firma. Nel caso sia firmata, inviare copia autenticata anche di questa pagina V X V Note Non tutti i passaporti indicano la data di scadenza. Nel caso fosse indicata solo la data di emissione, si presuppone esso duri 10 anni. Confermare in calce la durata del documento CARTA D'IDENTITA' V V V V La nuova carta d'identità in formato scheda plastificata non riporta la firma del titolare: allegare anche copia autenticata della patente o autenticare anche la firma. PATENTE (versione plastificata) V V V V Accettata solo se allegata e autenticata insieme a passaporto o carta d'identità IMPORTANTE il contratto dovrà essere firmato con la stessa firma riportata sui documenti autenticati, o in maniera uguale alla firma autenticata. Autenticare sempre fronte e retro dei documenti.

3 ESEMPIO DI AUTENTICAZIONE COMUNALE ESEMPIO DI "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" DELLA POLIZIA MUNICIPALE

4 3. Una copia di una fattura casalinga non più vecchia di 3 mesi oppure di un estratto conto bancario in cui sia ben visibile l'indirizzo di residenza che dovrà corrispondere con quello inserito nel contratto. Questo documento non risulta necessario nel caso in cui l'indirizzo sul documento sia lo stesso di quello inserito nel contratto. Tuttavia, l'invio di tale documentazione è sempre gradita. 4. Un bigliettino da visita, se possibile. Per evitare spiacevoli prolungamenti dei tempi durante l'apertura del conto, invitiamo caldamente a fornire tutti i documenti elencati precedentemente, in maniera adeguata. Per qualunque dubbio o informazione, non esitate a contattare il Vostro Relationship Manager oppure direttamente Dukascopy Bank SA al numero oppure all'indirizzo Per i conti cointestati si è invitati a fornire tutti i documenti precedentemente indicati per ogni componente del conto. Per l'aggiunta di un beneficiario del conto, si è invitati a fornire tutti i documenti precedentemente indicati per ogni persona beneficiaria del conto. Tutti questi documenti dovranno essere inviati in busta chiusa all'indirizzo: Dukascopy Bank SA Route de Pré-Bois 20 CH Geneva 15 Switzerland

5 PER I CONTI SOCIETARI I documenti necessari per l'apertura di un conto intestato ad una società sono i seguenti: 1. Il contratto firmato dalla persona titolare della società o con poteri esecutivi sul conto, 2. La copia autenticata di un documento di identità contenente la firma visibile e la foto per tutti i firmatari autorizzati e propietari effettivi (rimandiamo alle caratteristiche di autenticazione precedentemente indicate in questo documento). 3. Copia di una fattura di utenze domestiche (luce, gas, bolletta telefono fisso, estratto conto bancario, fattura di pagamento) riportante l'indirizzo di residenza per la verifica di tutti gli indirizzi come indicato nel modulo di registrazione. 4. Set completo della documentazione aziendale, tra cui (a seconda dei casi in base alla giurisdizione): - estratto del registro delle imprese (non più vecchio di 6 mesi); - certificato di costituzione ( se datato più di 12 mesi, presentare un certificato di buona condotta/ certificato di incombenza); - Atto costitutivo e statuto; - Elenco dei poteri aziendali di rappresentanza per tutte le persone autorizzate ad operare sul conto ( i documenti aziendali devono essere presentati sotto forma di originali o copie autenticate); - il documento della nomina del primo direttore(i) e degli amministratori ulteriori (non richiesto se si aggiunge il "certificate of incumbency"); - delibera aziendale che autorizza l'apertura di un conto, in sede di negoziazione forex (come uno strumento altamente speculativo) e nomina la persona(e) autorizzata(e) a firmare i documenti contabili di apertura e la persona(e) autorizzata ad operare sul conto a nome della persona giuridica (Questo documento sarà fornito direttamente da Dukascopy Bank SA); Per qualunque dubbio o informazione, non esitate a contattare il Vostro Relationship Manager oppure direttamente Dukascopy Bank SA al numero oppure all'indirizzo

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