NUOVO MINDSET PER LA COMPLIANCE 4.0
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1 BUSINESS COMPLIANCE HUB NUOVO MINDSET PER LA COMPLIANCE 4.0 CeTIF OPEN SUMMIT, 5 Luglio 2018
2 O B I E T T I V I E D E L E M E N T I D E L B U S I N E S S C O M P L I A N C E H U B L obiettivo del Business GUIDELINES NETWORKING Compliance HUB è quello di fornire un percorso di ricerca annuale, multidisciplinare e integrato che possa offrire alle Istituzioni Finanziarie un think tank in cui confrontarsi per discutere dei cambiamenti in atto, condividere metodologie e best practice per affrontarli e, individuare i driver a supporto dell evoluzione del proprio ruolo verso il paradigma della Compliance diffusa. COMMUNITY KNOWLEDGE CASE HISTORY BEST PRACTICE BENCHMARK
3 P A R T E C I P A N T I B C H
4 I L C A L E N D A R I O D E L L I N I Z I A T I V A 27 Febbraio STEERING COMMITTEE MEETING 27 Marzo 24 Aprile REGOLE DI CONDOTTA E PRESIDI ORGANIZZATIVI PER LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA MIFID II E SCENARI ATTUATIVI NEL REGIME TRANSITORIO STREAM I POG, MiFID II e IDD On air 15 Maggio 12 Giugno 5 Luglio 27 Settembre 25 Ottobre LA DIGITAL TRANSFORMATION A SUPPORTO DELLA COMPLIANCE GDPR, PSD2, BLOCKCHAIN E REGTECH TRA INNOVAZIONE E RISCHI CeTIF OPEN SUMMIT LE NOVITÀ PER LA GOVERNANCE BANCARIA E ASSICURATIVA REPORTING INTEGRATO E COORDINAMENTO TRA LE FUNZIONI DI CONTROLLO STREAM II Innovation 4 Compliance STREAM III Governance, Advisory & Reporting BUINESS OMPLIANCE BENCHMARKING & INTERNATIONAL OUTLOOK 21 Novembre CeTIF OPEN SUMMIT
5 I N U M E R I D E L L I N N O V A Z I O N E v s C O S T I C O M P L I A N C E 90% Teme perdite nelle revenue a seguito dell ingresso dei nuovi player 30% Sta investendo in Intelligenza Artificiale USD 300B Sanzioni normative post crisi % Aumenterà gli effort interni per avviare progetti innovazione 75% Prevede di integrare la blockchain nei processi aziendali entro il % Volume delle modifiche normative tra il 2008 e il % Si attende di aumentare le partnership con le Fintech nei prossimi 3-5 anni 55% Considera la data protection una barriera regolamentare all innovazione 13,8 % Cash out IT dedicato a interventi di Compliance nel 2016 Fonte: Rielaborazione CeTIF Survey di sistema 2017 C O S T I C O M P L I A N C E
6 L A R E G O L A M E N T A Z I O N E D E L L I N N O V A Z I O N E «Chi ha responsabilità di regolazione dei vari aspetti della finanza deve certamente assicurare la stabilità dei singoli soggetti su cui vigila e dell intero sistema, la trasparenza e la correttezza dei rapporti con i clienti, la privacy di questi ultimi, la concorrenza nel mercato della finanza e il level playing field tra i diversi operatori. Al tempo stesso e qui sta un potenziale conflitto deve cercare di non ostacolare il progresso tecnologico, che è apportatore di sviluppo economico.» SALVATORE ROSSI, DIRETTORE GENERALE BANCA D ITALIA E PRESIDENTE IVASS 11 MAGGIO 2018 REGULATOR FINTECH
7 D I S R U P T I O N & F O U N D A T I O N UNBUNDLING: Concorrenza sul cliente da parte di competitor specializzati. Il cliente non cerca l Istituzione, ma il servizio. REBUNDLING: Cooperazione e ampliamento dell offerta al cliente di singoli servizi offerti da partner. Il cliente cerca i servizi presso l Istituzione per la quale ha più fiducia.
8 BASSO MEDIO ALTO GRADO DI IMPATTO L A R E G U L A T I O N : D A V I N C O L O MiFID II GDPR PSD2 IFRS 9 IDD MAD II AML IV PRIIPs DATA DI DECORRENZA Finance & Risk IT Capital Market Pagamenti Distribuzione/Canali/Marketing Business Fonte: Business Compliance HUB 2018
9 A D O P P O R T U N I T A TRASPARENZA CONOSCENZA TUTELA VALORE RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE IN TERMINI DI FLUSSI INFORMATIVI E PROCESSI AUMENTO DELLA CONOSCENZA DEL CLIENTE UTILE ANCHE AI FINI MARKETING E BUSINESS INCREMENTO DELLE POTENZIALITA E DELLA FIDUCIA VERSO IL SISTEMA FINANZIARIO DA PARTE DEI CLIENTI GRAZIE AD UNA MAGGIOR VICINANZA PERCEPITA Fonte: Business Compliance HUB 2018
10 C O M P L I A N C E R - E V O L U T I O N COMPLIANCE 1.0 Approccio Legal Procedure e metodologie REGULATION & CONTROLLI COMPLIANCE 2.0 Approccio al Controllo Trust & Reputation Organizzazione Governance & Reporting BUSINESS & RISKS COMPLIANCE 3.0 Approccio al rischio Value Creation Business Advisory New Skills GRC DIGITAL & DATA COMPLIANCE 4.0 Approccio al Dato e forward looking RegTech RPA Machine Learning Security Analytics & Predictive Fonte: Business Compliance HUB 2018
11 I D R I V E R D E L L A C O M P L I A N C E 4. 0 REGTECH DATA DRIVEN APPROACH HOLISTIC KNOWLEDGE NEW SKILLS & MINDSET COMPLIANCE 4.0 SUPTECH & REGULATION
12 D A A P P R O C C I O L E G A L E A D O R I E N T A M E N T O A L D A T O 100% 90% 92% + 17% 83% 83% 100% 92% 92% 92% 80% - 34% 70% 60% 50% 40% 58% - 33% 50% + 42% 50% + 52% 42% 30% 20% 10% + 84% 8% 0% LEGALE E METODOLOGICO % grado d accordo alto ORIENTATO AI CONTROLLI E AL PRESIDIO EX POST RISK BASED BUSINESS ORIENTED FORWARD LOOKING (EX ANTE) ORIENTATO AL DATO Fonte: Business Compliance HUB 2018
13 C O M P E T E N Z E D I G I T A L I N C R E S C I T A COMPETENZE ANDAMENTO TECNICO - LEGALI 83% 58% ORGANIZZATIVE E DI PROCESSO 100% 83% BACK OFFICE - AMMINISTRATIVE 50% 33% ANALITICHE RISK MANAGEMENT 33% 83% BUSINESS ADVISORY 67% 83% TECNOLOGICHE - IT 8% 67% DIGITAL 0% 83% % grado d accordo alto Fonte: Business Compliance HUB 2018
14 R E G U L A T O R Y T E C H N O L O G Y AUTOMATION Robotics Process Automation GRC tool Robotics KYC COGNITIVE Regulatory Alerting Data Aggregation Real Time Compliance (es. Transaction monitoring, document processing, etc.) ADVANCED ANALYTICS Continous Monitoring Fraud Detection / FinCrime Portfolio Analytics Credit Scoring EFFICIENCY LEARNING & EXPLORATION PREDICTIVE
15 P R I O R I T A R E G T E C H Indicatori di rischio e controlli Procedure e policy Automation & Robotics Advanced Analytics Cognitive 100% 92% 58% Regtech (outsourcing) 42% 33% 25% Costruzione cruscotto di KRI (es. antifrode e controllo delle reti agenziali) Robotica per controlli automatizzabili (es. KYC) Machine learning per attività di monitoraggio (es. transazioni) Necessità di confrontarsi con i regulators su tematiche relative al roboadvisory e in generale sull utilizzo dell intelligenza artificiale nei processi di compliance Fonte: Business Compliance HUB 2018
16 H O L I S T I C K N O W L E D G E Le fonti dati utilizzate dalla funzione Compliance per lo svolgimento delle sue attività sono indicate in ordine di rilevanza: 1. ANAGRAFICA CLIENTE 6. DATI FATCA 2. QUESTIONARIO ADEGUATEZZA 7. BANCHE DATI ESTERNE PUBBLICISTICHE 3. FASCICOLI RECLAMI 8. DATI PAGAMENTI TRANSAZIONALI 4. FASCICOLI INFORMATIVI 9. DATI MARKETING CRM 5. KYC 10. DATI CREDITO Fonte: Business Compliance HUB 2018
17 BENEFICI S U P T E C H & R E G U L A T I O N ESIGENZA Aumentare perimetro, granularità e frequenza dei dati raccolti a supporto di una «more effective, intrusive and intensive financial supervision» senza incrementi di costi e aggravio di risorse. OBIETTIVI Automatizzare e rendere più efficaci procedure operative e amministrative; gestire in modo più funzionale set di dati anche attraverso data analytics; automatizzare la produzione normativa. REGTECH DATA DRIVEN APPROACH SUPTECH TIME REDUCTION DIFFERENTIATION INTEGRATION UNDERSTANDING SEMPLIFICATION PREDICTION JOB QUALITY
18 B E S T P R A C T I C E S P E R L A C O M P L I A N C E 4. 0 Per un approccio forward PRESENZA DI TEAM DEDICATO A PROGETTI DIGITAL looking orientato al business e ai dati, il bagaglio di competenze tecnico legali della funzione Compliance si ridurrà del 25%, mentre quello delle competenze tecnologiche aumenterà del 60%. SOFT SKILLS: flessibilità, trasversalità, mediazione, responsabilità e committment Fonte: Business Compliance HUB 2018 Prevalenza di team multifunzionali in ottica di commistione e creazione nuove competenze La sfida maggiore consiste nello sperimentare use case di analytics che consentano di intercettare in chiave predictive il configurarsi di alcuni fenomeni: tra questi, la possibilità di rilevare i rischi emergenti a livello di sistema.
19 G e t Connected CeTIF, Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari cetif@unicatt.it Via San Vittore, @cetif MILANO Via San Vittore, Headquarter
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