COMMISSIONE PARITETICA FORMAZIONE 1

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1 COMMISSIONE PARITETICA FORMAZIONE 1 Illustrazione Piano formativo Antiriciclaggio 2009/2012 Ruoli target Tipologia corsi (durata, modalità, tempistica, ecc) Numeri persone formate e % copertura obiettivo Illustrazione Piano formativo Antiriciclaggio 2013/2015 Nuovi Ruoli target Tipologia corsi Numero persone da formare Direzione Risorse Umane Servizio Formazione 1

2 2 PREMESSA Il Gruppo Veneto Banca, conformemente alle disposizioni normative, organizza programmi interni di formazione del personale in materia di prevenzione del riciclaggio rivolti a tutto il personale al fine di diffondere all interno dell azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa sull antiriciclaggio e di sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse. Il programma formativo è finalizzato a far comprendere ai dipendenti gli obblighi e le responsabilità aziendali, la logica complessiva dell impianto normativo, a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare. Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l attività di qualificazione del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell ambito di programmi definiti in piani di formazione, da attuarsi in aula e anche attraverso l utilizzo della piattaforma e-learning.

3 Direzione Risorse Umane Servizio 3 SCELTE PROGETTUALI DOCENTI INTERNI con ns PRASSI, STRUMENTI, CASISTICHE, PUNTI DI RIFERIMENTO POST AULA, PROGETTAZIONE CORSI E CONTENUTI IN BASE AI DETTAMI NORMATIVI, ALLE RICHIESTE DEI COLLEGHI E ALTRE EVIDENZE PERCORSI BLENDED AULA + FAD per I RUOLI TARGET RILANCIO FAD PER TUTTI CON CORSI NUOVI IN CASO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI.

4 PERCORSI ISTITUZIONALI 2009/2012 DI INGRESSO AL RUOLO che trattano temi di AR e situazione FORMATI ruoli TARGET ADDETTO E COORD. OPERATIVO DI RETE GESTORI FAMIGLIE RESPONSABILE DI FILIALE AULA+FAD AULA+FAD AULA+FAD ALTRI RUOLI DI RETE E DIREZIONE CENTRALE FAD 4

5 Direzione Risorse Umane Servizio 5 PERCENTUALE COPERTURA OBIETTIVO *alla formazione a distanza è stata iscritta tutta la popolazione a livello di Gruppo

6 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE AR 2013/2015 Graduale coinvolgimento di tutta la popolazione di rete (ruoli a contatto con la clientela) In ottemperanza alla normativa che richiede che l attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell ambito di programmi organici, per l anno 2013 è previsto l ampliamento dell offerta formativa d aula anche agli altri ruoli di rete non coinvolti in precedenza. In programmazione nel 2013 Recuperi in aula coloro che pur appartenendo ai ruoli target «old» non hanno partecipato ai corsi dedicati fad coloro che non hanno concluso i corsi di aggiornamento a cui sono stati iscritti nel 2012 Ruoli new Assistenti corporate in aula corso base di un giorno (pc04) Gestori corporate e private nell ambito del corso sul Trust (9 edizioni 166 persone) RECUPERI 2013 ruoli target + AC VENETO BANCA EX CARIFAC BANCA APULIA totale N. DIPENDENTI DA FORMARE (AO-Ass. Corp.) N. DIPENDENTI DA FORMARE (RF) In programmazione nel 2014/2015 Ruoli new gestori 960 persone in 48 edizioni Direzione Risorse Umane Servizio

7 Qui di seguito i ruoli, la durata del corso, le priorità formative e i contenuti da approfondire a seconda del ruolo ricoperto: Ruolo Tempo Argomenti oggetto del corso Addetti operativi e 1 PC04 ANTIRICICLAGGIO * coordinatori/resp. operativi giornata Responsabili di Filiale PC24 ANTIRICICLAGGIO PER RESPONSABILI DI FILIALE** Assistenti Corporate Gestori Corporate Gestori Private Gestori Famiglie Gestori Privati Gestori Small Business 1 giornata PC04 ANTIRICICLAGGIO* All interno del corso: FS22 - IL TRUST: INQUADRAMENTO TEORICO E GESTIONE OPERATIVA*** All interno del corso: FS22 - IL TRUST: INQUADRAMENTO TEORICO E GESTIONE OPERATIVA*** PC76 ANTIRICICLAGGIO PER GESTORI**** PC76 ANTIRICICLAGGIO PER GESTORI**** PC76 ANTIRICICLAGGIO PER GESTORI**** / 2015 *PC04 ANTIRICICLAGGIO (corso già svolto precedentemente) - AUI e Procedure Antiriciclaggio - Casi Pratici (individuazione del titolare effettivo, individuazione operazioni sospette) **PC24 ANTIRICICLAGGIO PER RESPONSABILI DI FILIALE (corso già svolto precedentemente) - Applicativi di monitoraggio - Casi Pratici (individuazione del titolare effettivo e individuazione/analisi operazioni sospette) *** IL TRUST: INQUADRAMENTO TEORICO E GESTIONE OPERATIVA - Casi Pratici (individuazione del titolare effettivo e individuazione operazioni sospette) **** PC76 ANTIRICICLAGGIO PER GESTORI - Casi Pratici (individuazione del titolare effettivo e individuazione operazioni sospette) Direzione Risorse Umane Servizio 7