PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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1 ALLEGATO "B" CATALOGO DE RCH Ntarile di Trieste PANO D PREVENZONE DELLA CORRUZONE CATALOGO DE RCH Pnderazine del rischi: >10: mlt rilevante Tip Prcess: = istituzinale = strumentale >4<=10: rilevante >2<=4: appena rilevante >0<=2: nn rilevante TPO PROC. respnsabilità Organ truttura nel PNA [RCHO] Prb. mp. Risultat TEMPTCA Vigilanza alla cnservazine del decr nell'esercizi prfessine e nella cndtta dei Ntai iscritti press il Distrett Ntarile ed alla esatta sservanza dei lr dveri. Art. 93 punt 1 Legge Ntarile. al fine di favrire singli sggetti 1,83 1,40 2,57 spezine biennale rdinaria Vigilanza alla cndtta dei praticanti e sulla mdalità di adempiment dei lr dveri. Art. 93 punt 2 Legge Ntarile. al fine di favrire singli sggetti 1,83 1,40 2,57 Cntrll reglarità certificati di eseguita pratica ntarile Vigilanza sull'sservanza da parte dei Ntai iscritti press il Distrett Ntarile dei principi e delle nrme di dentlgia prfessinale elabrati dal Nazinale del Ntariat. G.U. 177 del 30/07/2008 al fine di favrire singli sggetti 1,67 1,40 2,33 spezine biennale rdinaria niziativa del prcediment disciplinare a caric del ntai al fine di favrire singli sggetti 2,33 1,80 4,20 spezine biennale rdinaria Pagina 1 di 6

2 ALLEGATO "B" CATALOGO DE RCH TPO PROC. respnsabilità Organ truttura nel PNA [RCHO] Prb. mp. Risultat TEMPTCA niziativa del prcediment disciplinare a caric del Cnsigliere Anzian al fine di favrire singli sggetti 2,33 1,80 4,20 spezine biennale rdinaria Adzine di pareri sulle materie attinenti il ntariat a richiesta delle autrità cmpetenti. Art. 93 punt 3 Legge Ntarile. Rilasci di pareri vlti a favrire indebitamente la categria prfessinale. 2,17 1,80 3,90 struttria dei pareri da parte del Eventuale quesit all'uffici tudi del CNN per la verifica cngruità del parere. EM Adzine del parere richiest dal Ministr Giustizia in rdine alla revisine Tabella Ntarile che determina il numer e le sedi dei ntai per ciascun Distrett Ntarile. Art. 4 Legge Ntarile. Rilasci di pareri vlti a favrire indebitamente la categria prfessinale. 2,17 1,80 3,90 struttria dei pareri da parte del Gestine dei rapprti cn la Fndazine taliana del Ntariat al fine del ricnsciment dei crediti frmativi per eventi frmativi rganizzati dal Ntarile. Organizzazine eventi frmativi nn cerenti cn la prfessine di ntai, al fine di favrire determinati sggetti che ergan frmazine. 3,17 1,40 4,43 Valutazine degli eventi frmativi da sttprre alla Fndazine per il ricnsciment dei crediti frmativi. Rilevazine dei fabbisgni frmativi dei Ntai del Distrett per adempiere all'bblig frmativ. Verifica di cngruità, sulla base dei fabbisgni rilevati, degli eventi rganizzativi da sttprre alla Fndazine. EM Anntazine delle iscrizini, delle cancellazini, dei prcedimenti disciplinari relativi ai Ntai del Distrett nel Rul dei Ntai esercenti nel Distrett in frmat cartace. Alterazine delle mdalità di prcedere a tali adempimenti al fine di favrire determinati sggetti. 1,67 1,40 2,33 Anntazine immediata di tutte le variazini intervenute. Verifica trimestrale da parte del rispndenza dei dati anntati sul Rul cartace. EM Cnsgli Registrazine delle iscrizini, delle cancellazini, dei prcedimenti disciplinari relativi ai Ntai del Distrett nell'alb Unic Online, piattafrma telematica predispsta dal Nazinale del Ntariat. Alterazine delle mdalità di prcedere a tali adempimenti al fine di favrire determinati sggetti. 1,67 1,40 2,33 Registrazine immediata di tutte le variazini intervenute. Verifica trimestrale da parte del rispndenza dei dati registrati nell'alb Unic Online. EM Pagina 2 di 6

3 ALLEGATO "B" CATALOGO DE RCH TPO PROC. respnsabilità Organ truttura nel PNA [RCHO] Prb. mp. Risultat TEMPTCA Reclutament del persnale Alterazine delle mdalità di reclutament del persnale al fine di favrire determinati candidati. 2,33 2,20 5,13 Rispett delle nrmative vigenti 1. Cstituzine di Cmmissini di valutazine cn almen due cmpnenti esterni al CND e rtazine dei cmmissari. 2. Rispett nrmativa anticrruzine in materia di cmmissari di valutazine. 3. Verifica di iptesi di cnflitt di interessi dei cmpnenti delle cmmissini di valutazine. 4. Adzine di un reglament di disciplina del reclutament di persnale. EM Reclutament del persnale Abus nei prcessi di stabilizzazine finalizzat al reclutament di candidati particlari. 2,17 1,80 3,90 Rispett delle nrmative vigenti Adzine di un reglament di disciplina del reclutament di persnale. EM Prgressini di carriera del persnale dipendente Prgressini ecnmiche di carriera accrdate illegittimamente all scp di agevlare dipendenti candidati particlari 2 1,60 3,20 Rispett delle nrmative vigenti e del CCNL di cmpart Adzine di un reglament di disciplina prgressine di carriera del persnale dipendente. EM Analisi e definizine dei fabbisgni per l'apprviginament di beni e servizi Definizine di un fabbisgn nn rispndente a criteri di efficienza/ efficacia/ecnmicità 1,67 1,4 2,33 Applicazine del del reglament. Prgrammazine annuale per acquisti di beni e servizi. 1. Obblig di adeguata mtivazine in fase di prgrammazine. 2. Predeterminazine dei criteri e individuazine delle prirità. 3. Utilizz di cnvenzini e accrdi quadr per i servizi standardizzabili. EM Affidament di lavri, servizi e frniture in ecnmia Affidamenti a sggetti nn idnei al fine di cnseguire vantaggi di tip persnale 2,83 1,4 3,97 Applicazine del del reglament. Definizine dei criteri di partecipazine. 1. Effettuazine di cnsultazini preliminari tra più peratri. 2. Rtazine dei frnitri. 3. Rtazine del persnale intern interessat ai prcessi di affidament. 4. Utilizz di check list predeterminate re lative ai criteri ed alle mdalità di scelta dei cntraenti. 5. ttscrizine da parte dei sggetti cinvlti nella redazine dcumentazine EM Pagina 3 di 6

4 ALLEGATO "B" CATALOGO DE RCH TPO PROC. respnsabilità Organ truttura nel PNA [RCHO] Prb. mp. Risultat TEMPTCA di gara di dichiarazini in cui si attesta l assenza di interessi persnali in relazine all specific ggett gara. 6. Previsine in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invit nei cntratti adttati di una clausla rislutiva del cntratt a favre stazine appaltante in cas di gravi insservanze delle clausle cntenute nei prtclli di legalità nei patti di integrità. Definizine dei requisiti di access alla gara Definizine dei requisiti di access alla gara e, in particlare, dei requisiti tecnic-ecnmici dei cncrrenti al fine di favrire un impresa (es.: clausle dei bandi che stabiliscn requisiti di qualificazine). 2,67 1,40 3,73 Applicazine del del reglament. Definizine dei criteri di partecipazine. 1. Audit su bandi e capitlati per verificarne la cnfrmità ai bandi tip redatti dall ANAC e il rispett nrmativa anticrruzine. 2. Pubblicazine di un avvis in cui il CND rende nta l intenzine di prcedere a cnsultazini preliminari di mercat per la redazine delle specifiche tecniche. celta dell fferta tra quelle presentate Us distrt del criteri dell fferta ecnmicamente più vantaggisa, finalizzat a favrire un impresa 3,17 1,40 4,43 Applicazine del del reglament. Definizine dei criteri di scelta. 1. celta dei cmpnenti delle cmmissini, tra i sggetti in pssess dei necessari requisiti, mediante estrazine a srte in un ampia rsa di candidati. 2. Rilasci da parte dei cmmissari di dichiarazini attestanti: a) l esatta tiplgia di impieg/lavr, sia pubblic che privat, svlt negli ultimi 5 anni; b) di nn svlgere aver svlt «alcun altra funzine incaric tecnic amministrativ relativamente al cntratt del cui affidament si tratta» (art. 84, c. 4, del Cdice); c) se prfessinisti, di essere iscritti in albi prfessinali da almen 10 anni (art. 84, c. 8, lett. a), del Cdice); d) di nn aver cncrs, «in qualità di membri delle cmmissini giudicatrici, cn dl clpa grave accertati in sede giurisdizinale cn sentenza nn sspesa, Pagina 4 di 6

5 ALLEGATO "B" CATALOGO DE RCH TPO PROC. respnsabilità Organ truttura nel PNA [RCHO] Prb. mp. Risultat TEMPTCA all apprvazine di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, c. 6, del Cdice); e) di nn trvarsi in cnflitt di interesse cn riguard ai dipendenti stazine appaltante per rapprti di cniugi, parentela affinità pregressi rapprti prfessinali; f) assenza di cause di incmpatibilità cn riferiment ai cncrrenti alla gara, tenut anche cnt delle cause di astensine di cui all articl 51 c.p.c., richiamat dall art. 84 del Cdice. 3. ntrduzine di atte a dcumentare il prcediment di valutazine delle fferte anrmalmente basse e di verifica cngruità dell anmalia. ndividuazine prcedura di scelta del cntraente Utilizz prcedura negziata e abus dell affidament dirett al di furi dei casi previsti dalla legge al fine di favrire un impresa. 2,83 1,40 3,97 Applicazine del del reglament. Definizine dei criteri di scelta. 1. Audit su bandi e capitlati per verificarne la cnfrmità ai bandi tip redatti dall ANAC e il rispett nrmativa anticrruzine. 2. ttscrizine da parte dei sggetti cinvlti nella redazine dcumentazine di gara di dichiarazini in cui si attesta l assenza di interessi persnali in relazine all specific ggett gara. 3. Previsine in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invit nei cntratti adttati di una clausla rislutiva del cntratt a favre stazine appaltante in cas di gravi insservanze delle clausle cntenute nei prtclli di legalità nei patti di integrità. Definizine dell'ggett e dei requisiti dell'incaric nmina dell'ggett e dei requisiti dell'incaric nmina al fine di favrire determinati sggetti 1,83 1,40 2,57 Attenta valutazine dell'ggett e dei requisiti dell'incaric nmina Reglament intern per l'affidament di incarichi e cllabrazini. EM Cnferiment di incarichi di cnsulenza e/ cllabrazine e nmine varie Cnferiment di incarichi nmine a sggett nn prfessinalmente ade- 2,67 1,40 3,73 Attenta valutazine dell'ggett e dei requisiti dell'incari- 1. ttscrizine, da parte degli interessati, mdulistica vlta a dichiarare l assenza di incmpatibilità e/ cnflitt di EM Pagina 5 di 6

6 ALLEGATO "B" CATALOGO DE RCH TPO PROC. respnsabilità Organ truttura nel PNA [RCHO] Prb. mp. Risultat TEMPTCA guati ppure che versan in cndizini di incmpatibilità e/ cnflitt di interessi. c nmina interessi. 2. Verifica cngruità e pertinenza del curriculum vitae dell interessat. 3. Pubblicazine di tutti i dati e le infrmazini cncernenti i sggetti incaricati/nminati previsti dalla nrmativa vi-gente. 4. Applicazine a sggetti incaricati/nminati del Cdice di cmprtament del CND. Rimbrsi spese a Cnsiglieri e a persnale amministrativ Tesriere ervizi Finanziari Autrizzazine di spese e rimbrsi nn cnfrmi alle previsini reglamentari interne sulla base di dcumentazine nn attendibile 1,83 1,20 2,20 Verifica cntabile del Tesriere 1. Utilizz di mdulistica standardizzata 2. Definizine preliminare delle tiplgie e delle mdalità di rimbrs 3. Autrizzazine preventiva da parte del ervizi Finanziari. EM Tesriere / ervizi Finanziari scrizine di sggetti nel Registr dei Praticanti Ntai del Distrett dei requisiti del richiedente l'iscrizine al fine di favrire determinati sggetti 2,00 1,60 3,20 Rispett delle nrmative vigenti. Cntrll delle dichiarazini rese in autcertificazine (art. 43 DPR 445/2000) subit dp l'iscrizine nel Registr Praticanti. Cntrll immediat delle dichiarazini rese in autcertificazine (art. 43 DPR 445/2000) ed iscrizine nel Registr Praticanti dp l'esit dell'accertament d'uffici, cmpatibilmente cn i termini di legge. EM Prtcllazine di atti e dcumenti in entrata e in uscita egreteria egreteria Alterazine del di ricezine e prtcllazine di atti in ingress al CND al fine di incidere sulla reglarità dei relativi prcessi, per cnseguire vantaggi persnali 1,67 0,80 1,33 Utilizz di sistemi infrmatizzati di prtcll tampa del registr di prtcll a fine girnata ed invi stessa al. EM egreteria Pagina 6 di 6