Progetto Divisione Private Banking

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1 Progetto Divisione Private Banking Presentazione alle Organizzazioni Sindacali Milano, 13 maggio 2015

2 Agenda Inquadramento Progetto (contesto di riferimento e Piano strategico) Operazioni societarie e scenario attuativo Conferimento Ramo Governance : Strutture e Organico 2

3 Divisione Private Banking Piano strategico Combinazione di ISPB e di Banca... Cons per creare una delle più grandi realtà del Private Banking in Europa 2013, Classifica per AuM mld Classifica Area Euro 90,2 mld ~5,100 Divisione Private Banking #1 # AuM Private banker 173,4 mld #3 # #1 ~5,900 #5 # #2 83,2 mld ~800 AuM Private banker #7 # AuM Private banker #9 # #3 #4 3

4 Divisione Private Banking Mission La Divisione Private Banking è stata costituita ad Ottobre 2014 seguendo le linee guida del Piano d Impresa Le seguenti società sono diventate parte della nuova Divisione: Gruppo Banca Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) ISPB Suisse Sirefid Mission Rafforzare il posizionamento di Intesa Sanpaolo nei segmenti Private e HNWI, incrementando la dimensione, la quota di mercato e la redditività, attraverso acquisizioni in Italia e all estero, sfruttando l opportunità di condividere eccellenze già presenti nelle società che fanno parte della Divisione Migliorare e allargare il portafoglio prodotti e incrementare il livello di servizio offerto ai nostri clienti, offrendo la possibilità di scegliere la Rete che meglio soddisfa i loro bisogni Garantire l adeguatezza dei modelli, dei processi e delle strutture alla normativa tempo per tempo vigente, potenziando ed investendo nelle funzioni di controllo interno 4

5 Divisione Private Banking Iniziative chiave del Piano strategico Iniziative Focus su clientela Private e HNWI Evoluzione dell offerta Miglioramento della capacità di creare valore Sviluppo della rete distributiva Rafforzamento del posizionamento di mercato nel Private Banking tramite: Creazione di una struttura dedicata alla clientela HNWI Rafforzamento all interno della struttura di asset management di un «Centro di Competenze» che sviluppi nuovi prodotti e offerte commerciali Rafforzamento dei servizi di consulenza Evoluzione della gamma prodotti e della modalità di offerta, con particolare enfasi sui servizi ad alto valore aggiunto Rilancio del livello di servizio per tutti i clienti attraverso la condivisione di eccellenze sia di Banca sia di ISPB Lancio di iniziative commerciali allo scopo di incrementare la redditività della Divisione Ulteriore sviluppo della Rete consulenti finanziari/private banker Crescita esterna tramite l esportazione del modello di business in mercati in forte crescita Sviluppo di una piattaforma internazionale di Private Banking allo scopo di servire meglio i clienti Private internazionali e cogliere opportunità di sviluppo in nuovi mercati 5

6 Disegno industriale 4 principi guida... Creazione di una «leadership forte»... Creazione di un azienda leader per il Private Banking con funzioni centrali forti... con attenzione al mercato... con elevata autonomia operativa attenzione alla condivisione delle eccellenze... Presidio da parte della Divisione PB di tutte le attività e i processi operativi strategici core, internalizzando attività ove necessario Introduzione di un Investment Center per: Condividere le best practice Fornire un unica view di mercato e asset allocation strategica per la Divisione PB Creazione Comitato Investimenti unico + Decisioni strategiche effettuate tenendo conto dell apprezzamento del Mercato... al servizio di Reti distinte e specializzate Presenza all interno della Divisione PB di Reti distinte, differenziate per «natura» (i.e., promotore vs. dipendente) e specializzate per segmento di clientela 6

7 Agenda Inquadramento Progetto (contesto di riferimento e Piano strategico) Operazioni societarie e scenario attuativo Conferimento Ramo Governance : Strutture e Organico 7

8 Operazioni societarie Descrizione Cessione a Banca S.p.A. della partecipazione detenuta da Intesa Sanpaolo S.p.A. in Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (ISPB) e contestuale scorporo e conferimento delle attività di «governance» di ISPB in Banca Cessione a Banca della partecipazione in Sirefid () detenuta da Intesa Sanpaolo Acquisizione da parte di Banca della partecipazione in Intesa Sanpaolo Private Bank Suisse () detenuta da Intesa Sanpaolo Holding International (Lux) ISGS Ramo IT/ Operations «core» Analisi e valutazione circa il possibile trasferimento a Banca delle attività «core» attualmente svolte per ISPB da ISGS 8

9 Assetto societario della Divisione Private Banking Schema societario attuale Schema societario a tendere Banca 19,99% *** Fiduciaria ** 99,5%* 80,01% 99,5%* Fiduciaria Financière Euro Trésorerie 19,99% * Quota dello 0,5% posseduta da Banca Finnat Euramerica S.p.A. ** Detenuta tramite Intesa Sanpaolo International S.A. *** Avviato progetto di apertura di una branch a Londra 80,01% 9 Financière Euro Trésorerie

10 Assetto organizzativo target della Divisione Private Banking Creazione di un unità organizzativa centrale forte... Banca Unità centrali di Rischi e Controlli Business Unit Unità organizzativa centrale... con elevata autonomia operativa... Finance e Operations Investment Center...attenzione alla condivisione delle eccellenze... Reti e San Paolo Invest Intesa Sanpaolo Private Banking...al servizio di Reti distinte e specializzate Centro Servizi HNWI Rete Rete San Paolo Invest Rete Intesa Sanpaolo Private Banking Rete HNWI PB agenti PB dipendenti 10

11 Agenda Inquadramento Progetto (contesto di riferimento e Piano strategico) Operazioni societarie e scenario attuativo Conferimento Ramo Governance : Strutture e Organico 11

12 Scenario attuativo Con il conferimento del ramo di azienda da ISPB a BF vengono trasferite le attività e risorse dei seguenti uffici: - Compliance - Risk Management - Amministrazione Finanza e Controllo Finanza (comprese le attività e risorse in ambito di execution desk e cambi) Amministrazione Segnalazioni Controllo di Gestione - IT. Operation e Affari Generali Organizzazione e Sviluppo Affari Legali Operation e IT Logistica e Servizi Personale I rapporti di lavoro riguardano n.110 dipendenti ISPB. La sede di lavoro resterà presso il palazzo di via Hoepli. 12

13 Dipendenti facenti parte del ramo ISPB oggetto di conferimento Ripartizione per Inquadramento e genere Inquadramento Risorse ISPB DR/0 2 QD/4 22 QD/3 10 QD/2 15 QD/1 17 3A/4 14 3A/3 8 3A/2 8 3A/1 14 Totale DR/0 QD/4 QD/3 QD/2 QD/1 3A/4 3A/3 3A/2 3A/1 Inquadramento Risorse ISPB Femmina 47 Maschio 63 Totale Inquadramento Risorse ISPB FULL-TIME 101 PART-TIME 9 Totale Femmina Maschio 0 FULL-TIME PART-TIME 13