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1 CONFERENCES AND SEMINARS Mr. Leo De Rosa Date Event Organizer Presence 01 March 2018 Go public or go private: il ruolo delle spac SDA Bocconi Verso nuovi modelli di approccio e gestione 20 October 2017 Percorso formativo Wealth management La trasmissione del patrimonio inter vivos o mortis causa 24 November 2016 Patrimonia Summit 2016 Paradigma ForFinance La pianificazione successoria e il passaggio del patrimonio imprenditoriale "Schiavi delle leggi per essere liberi" (Cicerone) 05 October 2016 Milano è qui Patrimoni familiari SOS 28/29 October 2016 Forum Bancassicurazione 2016 ABI Eventi Advisory 05 July 2016 Come cambia il ruolo dei family offices nel mercato del private equity 11 May 2016 La formazione per la Consulenza Patrimoniale SDA Bocconi ABI Formazione Changes in the role of family offices in the private equity market Costruire, tutelare e trasmettere il patrimonio nell era della MiFID 2 15 March 2016 Patrimonia Summit 4th edition ForFinance La discontinuità familiare e aziendale tra strumenti consolidati e approccio tailor made

2 02 March 2016 Dimensione e profili del mercato dei npls corporate SDA Bocconi PE Lab Tavola Rotonda 2/4 February 2016 ConsulenTia ANASF Tasse, diritto di famiglia e bail in 22 May 2015 IT Forum Traderlink ABI Formazione La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei consulenti 21 May 2015 IT Forum Traderlink Morningstar 25 April 2015 Tra presente e futuro le attività degli istituti al bivio AGIDAE La voluntary disclosure tra punti fermi e temi ancora aperti anche alla luce delle future strategie La voluntary disclosure e la trasparenza fiscale nelle norme standard dell OCSE. Il quadro normativo di riferimento. 27 March 2015 Salone del Risparmio Morningstar Voluntary disclosure e capitali detenuti all estero: come regolarizzarli e come investirli 26 March 2015 Salone del Risparmio ABI Formazione Tutela e trasmissione del patrimonio. Servire il cliente nella ageing society: la formazione per il consulente patrimoniale 25 March 2015 Salone del Risparmio F Risparmio & Investimenti e Finanza La voluntary disclosure per i promotori finanziari 25 February 2015 Voluntary disclosure AFGE Gli aspetti procedurali della Voluntary Disclosure 30 January 2015 Voluntary disclosure Tavola Rotonda: analisi del processo e casi pratici dal punto di vista degli intermediari 20 January 2015 Voluntary disclosure Farad International S.A. Le esperienze pratiche di professionisti internazionali 2

3 28 October 2014 Private banking e regole del gioco 09 October Forum Private Banking 08 October 2014 Primo Forum Bancassicurazione 17 July 2014 Gruppo di Lavoro Il Cliente Imprenditore ABI Eventi Impatto delle operazioni di finanza straordinaria sul patrimonio aziendale ed imprenditoriale Dal Private al Wealth Management: spunti internazionali per il mercato italiano La discontinuità aziendale e familiare e le sfide per il sistema bancario Family buy out e successione d azienda 03 July 2014 La trasparenza del rating nel rapporto con le banche: un opportunità da recuperare 04 June 2014 Assemblea Nazionale Assogiocattoli Private Equity & Finanza per la Crescita Assogiocattoli Coordinatore della Tavola Rotonda La discontinuità familiare e imprenditoriale tra protezione del patrimonio e passaggio 05 May Master Tributario Gruppo Il Sole 24Ore Le operazioni straordinarie nei contesti economico aziendali di riferimento, l elusione. 28 March 2014 Salone del Risparmi, Tavola Rotonda Morningstar La consulenza al cliente privato: integrazioni tra ricerca, servizi finanziari e leve fiscali per un servizio a valore aggiunto all investitore 07 February 2014 Il ruolo del promotore finanziario: oltre la crisi del modello di distribuzione bancaria 20 November 2013 Gestire il passaggio Generazionale 10 October 2013 Private Equity e finanziamenti per lo sviluppo ConsulenTia Nuova Didactica Università Ca Foscari 3 Asset Protection e passaggio : il ruolo del promotore finanziario quale interlocutore della discontinuità aziendale e familiare Veicoli finanziari, aspetti giuridici e cenni di fiscalità nel passaggio Strutturazione e profili fiscali delle operazioni di Private Equity

4 04 July 2013 L imprenditore e il mondo della finanza Since 20 May Master Luxury & Fashion Management Gruppo Il Sole 24Ore Il gruppo di lavoro per il cliente Private imprenditore: analisi dei bisogni e ricerca di soluzioni Luxury & Fashion Management 17 May Master Societario Gruppo Il Sole 24Ore L acquisizione di partecipazioni sociali 10 May 2013 Seminari di aggiornamento Tributario 09 May 2013 Nasce il Gruppo di Lavoro Corporate di 24Ore Formazione Russo De Rosa Associati Trasmissione e protezione del patrimonio familiare ed imprenditoriale 08 May 2013 Situazione Economica, Fiscalità e Prospettive per gli Imprenditori Italiani 04 December 2012 I processi di Due Diligence nel settore farmaceutico 26/27 November 2012 I profili fiscali delle perazioni di private equity e venture capital 08 November 2012 Trasmissione del patrimonio familiare e successione d'azienda 17/18 October 2012 Nuove regole per le azioni di risanamento delle imprese in crisi Schroders Italy SIM S.p.A. Temas AIFI Operazioni di Finanza Straordinaria tra Opportunità e Rischi Fiscali per gli Imprenditori La Due Diligence Fiscale La strutturazione di un deal tra ingresso, on going ed exit: impostazione metodologica e casi di studio Gli obiettivi e gli strumenti giuridici utilizzabili per la pianificazione della successione La nuova fiscalità della crisi d impresa 4

5 27/28 June 2012 La riforma del sistema fiscale e tributario 24 May 2012 Il family business Quando la famiglia si incontra nel lavoro Associazione Cerif La giusta linea di confine tra pianificazione fiscale aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche: il tax planning alla luce dell evoluzione giurisprudenziale e normativa La piramide rovesciata del passaggio 17/18 May 2012 ITFORUM di Rimini Traderlink Trading Library Morningstar 08 May 2012 Skandia Day Skandia che tempo che fa 07 March 2012 Le novità fiscali del governo Monti 10 February 2012 Il passaggio inter dell impresa: modelli e prospettive di riforma 19 January 2012 La riqualificazione dei prodotti finanziari assicurativi Skandia Jenny & Partners La posizione fiscale del Cliente Private tra impatti nelle tasche ed effetti sul tenore di vita delle recenti novità normative Ottimizzazione fiscale all interno del contenitore assicurativo alla luce dell evoluzione normativa L imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate e l imposta patrimoniale sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all estero La fiscalità di trust, patti di famiglia e modelli alternativi Aspetti fiscali della riqualificazione 15 December 2011 Il Private Equity come strumento di sviluppo 23 November 2011 La previsione delle crisi di impresa Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CRIET ODCEC Associazione Culturale Monza e Brianza Confindustria Monza e Brianza Strutturazione fiscale delle operazioni di Private Equity tra rischi di elusione e strategie di difesa 5

6 09/10 November 2011 L accertamento fiscale e il contenzioso tributario Roma Le operazioni straordinarie tra accertamento e contenzioso tributario 26/27 October 2011 L accertamento fiscale e il contenzioso tributario Milano Le operazioni straordinarie tra accertamento e contenzioso tributario Since 10 October Master Tributario Gruppo24Ore Operazioni societarie straordinarie 21 September 2011 Tutele per gli investimenti diretti e alternativi del cliente private, tra andamento dei mercati e novità fiscali 25 May 2011 I nuovi compiti del collegio sindacale alla luce della riforma della revisione legale dei conti Unione Fiduciaria SpA Jenny & Partners Prima analisi sulla posizione fiscale del cliente private dell impatto delle recenti novità normative anche alla luce della manovra finanziaria e delle ultime pronunce amministrative e giurisprudenziali Le attività di controllo nelle operazioni di finanza straordinaria 20 May 2011 Il trust interno: profili fiscali e giuridici In Forma Analisi delle problematiche e chiarimenti sull imposizione indiretta sui trust. Applicazione delle imposte di successione e donazione ai trust. Implicazioni fiscali italiane connesse al trust. Esempi concreti di imposizione fiscale 19/20 May 2011 IT Forum Morningstar Come l Amministrazione finanziaria analizza il tenore di vita dei ricchi per valutarne la capacità contributiva ai fini fiscali Since 13 May 2011 Energie Rinnovabili 22 March 2011 Outlook immobiliare globale ed europeo ASSOIMMOBILIARE Profili fiscali dei fondi immobiliari e residue opportunità di lecita pianificazione 6

7 March 2011 Master: Management dell energia Tematiche fiscali nella fase di realizzazione e gestione dell impianto February 2011 Seminari Sole 24 Ore Operazioni straordinarie ed elusione fiscale 18 November 2010 Master Corporate Finance & Business Strategy Operazioni straordinarie: quando e come 18 November 2010 ETF Invest Conference Morningstar Profili fiscali degli ETF e cenni a strumenti economicamente analoghi 15 October 2010 Master di specializzazione Le Operazioni Straordinarie 6 edizione L affitto d azienda 27/28/29 September Italian Energy Summit 2010 Strutturazione delle operazioni di investimento nel settore delle energie rinnovabili e principali tematiche fiscali nella fase di realizzazione e gestione dell impianto Since 26 May 2010 Master: Management dell energia 13/14 May 2010 Salone del risparmio Rimini Morningstar Società partecipate estere scudate e trust: problematiche e prospettive 07 May 2010 Convegno Cremona: Teoria e pratica delle operazioni straordinarie societarie UNGDCEC Cremona 7

8 09 April 2010 Convegno Pescara Trasmissione del patrimonio famigliare 31 March 2010 Workshop Attività di assistenza sui patrimoni scudati 29 January 2010 Successione nell impresa e cambio fra patto di famiglia, trust e riflessi fiscali Ordine Dott. Comm. TS e GO Ersel UBS SpA Trasmissione del patrimonio famigliare: pianificare il passaggio ; gli strumenti di analisi preliminare Società partecipate estere scudate: problematiche e prospettive La fiscalità nel passaggio 30 November 2009 Seminario di aggiornamento tributario UNGDCEC Parma Passaggio e successione d azienda: proposte per una trasmissione organizzata del patrimonio familiare Since 23 November Master Diritto e Impresa 20 November 2009 Convegno Fondi chiusi: la soluzione ottimale per un patrimonio immobiliare? Since 19 November 2009 Master in Corporate Finance 1 edizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Profili fiscali Operazioni straordinarie: quando e come 16 November 2009 Dibattito sullo scudo fiscale I dubbi ancora aperti 20 October 2009 V Forum Annuale del Private Banking Schroders Il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività estere detenute attraverso strutture complesse. La segretazione: i limiti all anonimato e le ricadute fiscali. Responsabilità personale e societaria dell imprenditore: come tutelare il patrimonio. Gli High Net Worth Individuals e il Real Estate 8

9 Since 12 October Master Tributario Since 02 October until 19 December 2009 Master di specializzazione Le Operazioni Societarie Straordinarie 24 September 2009 Convegno La manovra fiscale estiva 16 September 2009 Convegno Scudo Fiscale Ter: Comprendere la norma per coglierne le opportunità UBS (Italia) S.p.A. e Ass. Comm. Di Pesaro Since October until December July 2009 Master in Corporate Finance 2 edizione Confindustria Bergamo UBS SpA L affitto d azienda Il decreto anti crisi Lo Scudo Fiscale Ter: soggetti interessati, profili procedurali ed effetti della sanatoria Formazione Fisco 2009 Acquisto e detenzione. Il trasferimento immobiliare, l accertamento e il contenzioso. Patrimonio immobiliare, ricchezza familiare e attività d impresa 21/22 May 2009 IT Forum Morningstar La parola al fisco. Trattamento fiscale degli strumenti del risparmio 15 May 2009 Operazioni Straordinarie: quando e come 13 May 2009 Commissione Tecnica Permanente Real Estate 06 May 2009 Tavola rotonda M&A e Private Equity la situazione attuale in Italia UNGDCEC Editrice Le Fonti Introduzione sul ruolo delle operazioni straordinarie. Un caso di passaggio con creazioni di holding di famiglia. Un caso di segregazione di attività immobiliari rispetto alla gestione operativa. L apertura del capitale sociale a terzi Situazione del mercato M&A e Private Equity: scenari e prospettive 9

10 1 March 2009 Seminario Private Insurance 11/12/17/18 February 2009 CSB Lugano Il Private Insurance: nuove esigenze della clientela e soluzioni internazionali Seminari Sole 24 ore La fiscalità degli immobili 11 December 2008 Conferenza Il servizio di Private Insurance: aspetti operativi e casi pratici. 28 November 2008 Convegno regionale Toscana Since October 2008 until May 2009 Seminari Sole 24 Ore UNGDCEC Profili di responsabilità degli organi di amministrazione nell'ambito delle operazioni straordinarie Since 13 October Mater Tributario Since 02 until 05 October 2008 Since 19 September 2008 XXIX Congresso Nazionale ASSOFOND Le Operazioni Straordinarie Master di Specializzazione Assofond 27/28 May 2008 Prodotti Vita Istituto Internazionale di Ricerca Alcuni strumenti per guidare il passaggio dell Imprenditore. Profili tecnici, valutazioni strategiche e modalità di esecuzione nei diversi contesti economico aziendali La normativa fiscale e successoria quale leva di sviluppo del business vita 22 May 2008 Il passaggio del testimone dal cambiamento alla continuità IF Camera di Commercio di Brescia Family Business: donazioni, patti di famiglia ed altro 15/16 May 2008 IT Forum Morningstar La figura del Financial Family Officer al servizio della continuità d'impresa. Aspetti patrimoniali, legali e fiscali legati al passaggio e il punto di vista dell'imprenditore 10

11 18 February 2008 Investimenti Immobiliari: il punto di vista del private banking I profili fiscali dell investimento immobiliare diretto e indiretto 29/30/31 January 2008 Private Equity Conference Istituto Internazionale di Ricerca 15 October Master Tributario Il Sole 24 Ore La variabile societaria e fiscale in un'operazione di private equity dall'investimento iniziale alla way out: analisi di un caso "pilota" 11/12/13 October 2007 Triennale dalla fondazione di ANASF 24 May 2007 Il passaggio delle imprese: confronto tra strumenti operativi ANASF ASAM Il passaggio e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare Utilizzo strategico degli strumenti e implicazioni fiscali nella scelta degli strumenti 14 May 2007 Assicurazione vita come strumento di Private Banking 26 March 2007 Assicurazione vita come strumento di Private Banking ASVIMA ASVIMA I profili fiscali delle polizze assicurative Fiscalità delle polizze assicurative a contenuto finanziario alla luce della finanziaria 11