RELAZIONE SULL ATTIVITA SVOLTA NEL 2009

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1 CONSGLO REGONALE DEL VENETO RELAZONE SULL ATTVTA SVOLTA NEL 2009 DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ 126

2 CONSGLO REGONALE DEL VENETO Drezone regonale ammnstrazone blanco e servz! Consglo regonale del Veneto p 02 FEBBRAO 2010 PROT cr_venet aoo-crv spd1 A sgnor Segretaro generale Dott. Roberto Zanon SEDE OGGETTO: Relazone sull'attvtà svolta nell'anno n rscontro alla Sua nota prot. 688 del s trasmette n allegato la relazone sull'attvtà svolta nell'anno 2009, segnalando d seguto le prncpal nzatve attuate. Nel 2009 la Drezone ha formulato e realzzato un mportante progetto d semplfcazone ammnstrazone attraverso l'anals de prowedment propost dalla Drezone e adottat dall'uffco d Presdenza negl ann l lavoro s è concluso con una delberazone dell'uffco d Presdenza proposta dalla Drezone che ha elencato una sere d att che possono essere adottat dal Drgente competente senza la necesstà d alcuna modfca legslatva e che rappresentano ben l 44% del campone esamnato e con una proposta d modfca legslatva dell'uffco d Presdenza approvata dalla Prma commssone conslare e all'esame del Consglo regonale. Nell'ambto del cclo ntegrato d programmazone e controllo è stato fornto l supporto all'uffco d Presdenza, alla Segretera Generale e a ttolar de Centr d Responsabltà per la formulazone e l'approvazone de prncpal document d programmazone e rendcontazone (Programma operatvo per l'anno 2009, conto consuntvo dell'anno 2008, Blanco d prevsone per l'anno 2010). Partcolare cura è stata dedcata alla stesura delle relazon a supporto dell'llustrazone da parte del relatore competente n matera del blanco e del conto consuntvo all'uffco d Presdenza e al Consglo regonale nelle sedute d approvazone d tal document. E' stato awato un progetto d anals sotto l proflo funzonale e organzzatvo d un software per la formulazone e l montoraggo del Programma operatvo; tale software è stato svluppato dall'untà complessa per l sstema nformatvo ed è attualmente n fase d prmo utlzzo. Come ogn anno la Drezone ha assstto l Collego de Revsor de cont nell'esame del conto consuntvo del Consglo regonale e de rendcont de Grupp conslar, nonché nella stesura della relazone del Collego all'assemblea legslatva. Per quanto rguarda l settore de servz general e contratt sono state supportate le strutture del Consglo che ne hanno fatto rchesta per lo svolgmento delle gare e la predsposzone de relatv contratt per le fornture d ben e servz. Con rfermento a servz gestt dalla Drezone sono state aggudcate le gare per l'affdamento delle dvse del personale, l servzo d portnera e d supporto alle attvtà auslare e sono state attvate a partre dal 01 gennao 2009 le seguent polzze d copertura asscuratva per la durata d ann tre: Polzza d asscurazone nfortun Cumulatva; 127

3 Polzza d asscurazone della responsabltà cvle dervante dalla crcolazone de vecol a motore ed ARO; Polzza d asscurazone corp natant; Polzza d asscurazone della responsabltà cvle; Polzza d asscurazone Al Rsk Patrmono; Polzza d asscurazone Al Rsk Opere d'arte. La Polzza d asscurazone Santara ntegratva per consgler regonal è stata rnnovata fno alla fne della Legslatura (30/04/2010). A tale proposto s segnala l'mpegno profuso per l perfezonamento delle condzon dscplnant servz res dagl aggudcatar ne captolat redatt dalla Drezone e l lavoro svolto n collaborazone con l'untà complessa sstema nformatvo e dvers Centr d responsabltà per l'mplementazone del software d gestone dell'albo forntor. Sul pano della formazone è proseguta l'attuazone del pano formatvo per l personale regonale con la realzzazone d cors n house su vare tematche, qual per esempo l corso per addett alle Segretere de Grupp conslar mentre s è concluso con la vsta presso la Camera de Deputat ed l Senato delle Repubblca e la contestuale consegna degl attestat d partecpazone e proftto l corso per assstente conslare nzato l'anno precedente. La Drezone, n collaborazone con la Drezone regonale rapport ed attvtà sttuzonal, ha avvato l corso d formazone all'unone Europea conclusos con una sere d tavole rotonde con funzonar e drgent del Consglo regonale e rappresentanze della Regone e degl organ della Comuntà europea n alcun mportant settor d competenza legslatva regonale qual trasport e la Santà. Sono stat organzzat e svolt focus group e runon (n parte anche con la drgenza) per la realzzazone del progetto d anals delle competenze con la successva acquszone del rsultato analtco del progetto e programmazone per febbrao 2010 degl ncontr d chusura e presentazone de rsultat. Nella gestone del personale la Drezone ha collaborato con un consulente appostamente ndvduato per l'effettuazone d un progetto d anals organzzatva e de carch d lavoro cu rsultat saranno res not nel corso del / contratto sottoscrtto con l'agenza Artcolo 1 per la sommnstrazone d lavoro a tempo determnato s è concluso con l mese d maggo La nuova gara ndetta per la sommnstrazone d lavoro a tempo determnato per l Consglo regonale s è perfezonale nel corso del 2009 (agosto) e sono stat attvat 7 contratt d sommnstrazone - con Obettvo Lavoro e Umana AT, assegnatara del servzo - a partre dal mese d ottobre 2009 e con decorrenze dverse. La Drezone ha collaborato con la Socetà consulente appostamente ncarcata al lavoro d stesura della Carta de servz del Consglo regonale. nfne, l Drgente responsable della struttura, n qualtà d Datore d Lavoro del Consglo regonale, ha organzzato, avvalendos delle persone e degl uffc della propra Drezone, non solo le vste medche per tutto l personale, ma anche cors per la scurezza de dpendent n attuazone del D.Lgs. n. 81/2008. Maggor dettagl vengono fornt negl allegat, n relazone alle sngole schede del Programma operatvo approvato dall'uffco d Presdenza. Dstnt salut. 128 L DRGENTE REGON~ t. RObertcrvale~~

4 l Scheda progetto/attvtà n. 1, D Progetto che prosegue dagl ann precedent D Nuovo progetto (azone d mgloramento) _. Panfcazone e programmazone delle rsorse fnanzare l2s Attvtà d ordnara gestone Centro d responsabltà (art. 12 Reg. Con t.) Struttura/Uffco competente per la realzzazone DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ Untà complessa blanco e ragonera - Uffco programmazone, blanco e controllo d gestone - Uffco ragonera - Uffco nformatvo contable Strutture partner Drettva d rfermento (oppure motvazone) Procedura d rfermento SGQ Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 126 del 22 luglo Nota d aggornamento delle Lnee guda - Qualtà dell'ammnstrazone e dell'organzzazone per la qualtà dell'sttuzone pago 5 P06 - Panfcare, programmare, gestre e controllare le rsorse fnanzare! ì Programmazone Attvtà prevste Data prevsta per la realzzazone 1. Supporto alla Segretera generale nella predsposzone della febbrao 2009 proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza per l'approvazone del programma operatvo per l'anno Supporto alla Segretera generale nella predsposzone della febbrao 2009 proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza per l'attrbuzone del budget a drgent ttolar d Centr d responsabltà per l'anno Supporto alla Segretera generale nella predsposzone della v. crcolare al proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza per l'approvazone RCCR delle eventual Note d aggornamento delle Lnee guda (panfcazone) e del Documento d drettve (programmazone) per la formulazone delle proposte d budget, del Programma operatvo, del blanco d prevsone dell'anno 2010 e per l'ndvduazone de Centr d responsabltà 4. Supporto a ttolar de centr d responsabltà nella predsposzone v. crcolare al delle proposte d programma operatvo e d budget per la formulazone RCCR del blanco d prevsone dell'eserczo 2010 e del blanco plurennale che devono pervenre alla Segretera generale e alla Drezone ABS 5. Supporto alla Drezone operatva nell'esame delle proposte d V. crcolare al programma operatvo a fn della elaborazone della bozza d progetto RCCR d blanco annuale d prevsone 6. Elaborazone e predsposzone della Comuncazone all'uffco d v. crcolare al Presdenza degl stanzament d blanco per Centr d responsabltà, RCCR per scheda d programma QQeratvo e -'per caj)tol 129

5 'l,'t ')! _1,'{ 7. Predsposzone delle proposte de document d programmazone 15/09/2009 (blanco annuale d prevsone e allegat relazone al Consglo (termne legato al regonale e blanco plurennale) rspetto delle scadenze ndcate nella crcolare al RCCR) Fnaltà e rsultat attes Ottmzzare la qualtà del processo decsonale. Svluppo del sstema nformatvo-contable a supporto dell'eserczo da parte dell'uffco d Presdenza della sua funzone d ndrzzo delle strutture ammnstratve del Consglo regonale, n partcolare per quanto attene la formulazone degl obettv strategc (poltca per la qualtà). Mglorare l'apporto alla Drezone operatva nell'attvazone delle azon d coordnamento sotto l proflo delle azon operatve delle strutture ammnstratve verso l'orentamento a rsultat e l consegumento degl obettv. Fornre un adeguato supporto a process d panfcazone e programmazone delle rsorse fnanzare che consste nella traduzone degl obettv ndcat nelle Lnee guda e nelle Drettve n programm operatv e relatve proposte d budget Spesa prevsta Oggetto della spesa Captolo mporto (a fn dell'applcazone degl artcol 67 e 68 del Reg. Cont.) NOTE 1/ Complatore della scheda l Drgente responsable Paola Rappo Dott. Roberto Valente Paolo Ross 130

6 \ l, Relazone sull'attvtà! svolta: (art. 21 Reg. Cont.) O nel 1 0 C8'J nell'anno semestre O su rchesta..- 1 e 2. Sono stat supportat la Segretera generale e l'uffco d Presdenza per quanto attene la formulazone delle proposte defntve del Programma operatvo ed è stata predsposta la proposta d delberazone per l'approvazone del Programma operatvo e del programma annuale degl ntervent per l'anno 2009 e d assegnazone del budget a Centr d responsabltà (delberazone n. 21 dell'11 marzo 2009). 3. S è svolta la consulta de drgent l gorno 29 gugno 2009 per la dscussone delle proposte d drettve Una bozza del documento d drettve è stato elaborato per essere consegnata dal Relatore n matera d blanco a component dell'uffco d Presdenza. E' stata qund predsposta la proposta d delberazone per l'approvazone delle drettve per la formulazone delle proposte d budget, del programma operatvo, del blanco d prevsone dell'anno 2010 e del blanco plurennale e d ndvduazone de Centr d responsabltà per l'anno 2010 (delberazone n. 75 del 28 luglo 2009). 4. E' stata posta n essere un'ntensa attvtà d collaborazone con ttolar de Centr d responsabltà per la predsposzone delle proposte d budget e d programma operatvo per l'anno Le proposte d budget e d programma operatvo sono state esamnate nella consulta de drgent l 15 settembre Nel verbale d resame della drezone n. 03/2009 s fssava la tempstca del procedmento d budget 2010 con le opportune ndcazon a Centr d responsabltà per contenere l'aumento d spesa rspetto all'eserczo fnanzaro n essere. 6. E' stata predsposta la documentazone a supporto del componente dell'uffco d Presdenza competente n matera d blanco contenente gl stanzament d blanco per Centr d responsabltà, per scheda d programma operatvo e per captol sulla base delle proposte opportunamente rmodulate secondo le ndcazon rsultant dal suddetto verbale della drezone. 7. Sono stat predspost l progetto d blanco d prevsone annuale, d blanco plurennale e la relazone al blanco 2010, nonché la proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza (provvedmento n. 114 del 21 ottobre 2009). Lo stato d prevsone della spesa del progetto d blanco plurennale approvato dall'uffco d Presdenza è stato comuncato n data 28 ottobre 2009 al Presdente della Gunta regonale per le relatve scrzon nel blanco della Regone del Veneto. E' stata predsposta la delberazone del Consglo regonale d approvazone del blanco d prevsone per l'eserczo fnanzaro 2010 e del blanco plurennale e relatva relazone accompagnatora al Consglo regonale trasmessa n data 2 novembre 2009 dalla Segretera generale al Presdente del Consglo regonale per l'scrzone all'o.d.g. dell'assemblea conslare (provvedmento n. 3 dell'11 qennao2010). Captolo l Stanza mento mpegnato ~) (b) Ordnatv d l pagamento Dfferenza c = (a) - (b) l l MOTVAZONE DELLE DFFERENZE nella gestone fnanzara della spesa prevsta NOTE TOTAL l Complatore della scheda Paola Rappo Paolo Ross l Drgente ttolare CdR dott. Roberto '{alente 131

7 \l'flj~'j,l, \\ / ) l Scheda progetto/attvtà n. 2 O Progetto che prosegue dagl ann precedent Gestone delle rsorse fnanzare O Nuovo progetto (azone d mgloramento) C8J Attvtà d ordnara gestone Centro d responsabltà (art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Uffco competente per la realzzazone Strutture partner DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ Untà complessa blanco e ragonera - Uffco programmazone, blanco e controllo d gestone - Uffco ragonera - Uffco nformatvo contable Untà complessa per l sstema nformatvo Uffc della Drezone ASS Drettva d rfermento (oppure motvazone) Procedura d rfermento SGQ Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 126 del 22 luglo Nota d aggornamento. delle Lnee guda - Qualtà dell'ammnstrazone e dell'organzzazone per la qualtà dell'sttuzone pago 5 e Drettve per la gestone ammnstratva per l Ammnstrazone e organzzazone Punto n. 6.1 P06 - Panfcare, programmare, gestre e controllare le rsorse fnanzare Programmazone Attvtà prevste Data prevsta per la realzzazone 1. Predsposzone delle proposte d delberazone, d competenza della drezone ASS, per l'assegnazone de fond d rappresentanza a component dell'uffco d Presdenza, per l'erogazone del contrbuto alla Conferenza de presdent dell'assemblea e de consgl delle' regon e all'assocazone ex consgler e per l'assegnazone delle aperture d credto a Funzonar delegat 2. Regstrazone contable nella procedura d contabltà fnanzara de provvedment d accertamento d entrate/mpegno d spesa, d attuazone del programma operatvo o adottat a sens dell'artcolo 69, secondo comma del Regolamento d contabltà e d quell autorzzat dall'uffco d Presdenza e conseguente attrbuzone alla scheda d programma ndcata dal ttolare del Centro d responsabltà nella QroQosta d Qrovvedmento. 3. struttora sulle proposte d att d gestone (delberazon, decret, l lqudazon, rcheste d regolarzzazone contable d provvsor d entrata e d spesa, d apposzone del vsto d regolartà contable su rendcont nella gestone delle spese tramte apertura d credto, fondo economale, carte d credto, sospeso d cassa per antcpo contant) e sulla documentazone a supporto (fatture, notule, note d spesa) a sens del Regolamento d contabltà e della crcolare esplcatva 132

8 , l),,! ) / /, Fnaltà e rsultat attes Spesa prevsta (a fn dell'applcazone degl artcol 67 e 68 del Reg. Cont.) 4. Ordnazone della rscossone e versamento delle entrate tramte ordnatv d rscossone e della spesa tramte ordnatv d pagamento e altre forme d pagamento delle spese (ruol d spesa fssa, ordn d domclazone, sospes d cassa) sulla base degl att d lqudazone e delle rcheste d pagamento delle strutture ammnstratve 5. Predsposzone d reportstca, con cadenza trmestrale, n relazone a fabbsogn d svluppo nformatvo dell'uffco d Presdenza, della Segretera generale e de ttolar de Centr d responsabltà: - Reporl sullo stato d avanzamento, sotto l proflo della maturazone fnanzara della spesa, del Programma operatvo; - Reporl nformatvo d sntes 6. Rmodulazone degl oggett d rlevazone contable e relaborazone de dat contabl ed extracontabl a fn d svluppo nformatvo contable su fatt gestonal sgnfcatv 7. Trasmssone alle dverse strutture del Consglo regonale (ttolar de centr d responsabltà, drgent, funzonar ecc.) oltre al cartaceo o n alternatva ad esso, tramte posta elettronca, della documentazone relatva agl adempment contabl, al fne d facltarne la complazone e la resttuzone entro termn prevst da norme, regolament, ecc. 8. Vglanza sulla regolartà del funzonamento del servzo d tesorera per conto dell'uffco d Presdenza (art. 54 Regolamento d contabltà). n partcolare su fluss d cassa e sulle condzon economche applcate sul conto ntestato al Consglo regonale e sugl eventual cont ntestat a Funzonar delegat (verfca sulla correttezza del calcolo de tass d nteresse da applcare sulle gacenze de cont corrent; verfca perodca, a campone, sulla rspondenza de termn d valuta nelle operazon effettuate dal Tesorere; verfca puntuale delle eventual spese addebtate e degl altr servz offert secondo quanto prevsto dal captolato e dalla convenzone per l'espletamento del servzo d tesorera). noltre supporto per l'emssone, nonché gestone delle carte d credto de ttolar autorzzat. Rapport con l servzo d tesorera per l funzonamento dello sportello bancomat presso la sede d palazzo Ferro-Fn. 9. Formazone del personale addetto, nelle matere d competenza, sulle novtà ntrodotte dalla legslazone nazonale e regonale e dalla regolamentazone nterna che abbano un qualche rflesso sulla gestone delle rsorse fnanzare del Consglo regonale e sulle modfche de document ammnstratv conseguent all'amplamento del 20/01/ /04/ /07/ /10/2009 su~p_orto nformatvo-contable e all'utlzzo d eventual nuov software Facltare l compto delle strutture, fornendo ndcazon ed assstenza, al fne d garantre l rspetto de temp e delle modaltà prevste nel regolamento d contabltà. Conformtà degl att ammnstratv e contabl prodott dalle strutture del Consglo regonale alla normatva contable vgente. Fornre utl nformazon sulla gestone del blanco al fne d poter approntare, n corso d'azone, gl eventual ntervent correttv. Reportng fnanzaro dello stato d attuazone de programm operatv a supporto del processo decsonale sa per gl organ d ndrzzo (Uffco d Presdenza) e d coordnamento (Drezone operatva) sa per gl organ d gestone (drgent). Montoraggo de fluss d cassa. Accrescmento Qrofessonale del personale n ambto contable Oggetto della spesa Captolo mporto Fondo spese d rappresentanza de component dell'uffco d Presdenza Spese dverse e n genere d ammnstrazone (lllfjv~lc, tasse, valor bollat) ,00 "

9 NOTE Spesa per la partecpazone all' attvtà della Conferenza de presdent e dell'assemblea e de ,00 consgl delle regon Contrbuto a favore dell'assocazone tra gl ex consgler ,00 Formazone ,00 l Complatore della scheda Paola Rappo Lorena Verardo l Drgente ttolare CdR Dott. Roberto Valente 134

10 /, (, J! / l}') Relazone sull'attvtà svolta: (art. 21 Reg. Cont.) D nel 1 0 ~ nell'anno semestre D su rchesta 1. E' stata assegnata l'antcpazone d cassa per le spese d rappresentanza n data ed è stata predsposta la proposta d delberazone per l'assegnazone de fond d rappresentanza a component dell'uffco d Presdenza (delberazone n. 1 del ). S è proceduto all'erogazone del saldo per le spese d rappresentanza n data E' stata predsposta la proposta d delberazone per l'erogazone del contrbuto per la partecpazone all'attvtà della Conferenza de presdent dell'assemblea e de Consgl delle regon (delberazone n. 06 del ). "contrbuto è stato erogato n data E' stata predsposta la proposta d delberazone per l'erogazone del contrbuto per l supporto organzzatvo dell'assocazone tra gl ex consgler regonal (delberazone n. 2 del ). l'acconto della quota assocatva par al 70% dell'ammontare delberato, è stato pagato l l della quota assocatva per l'anno 2008 (par al 30% dell'mporto delberato) è stato pagato l Quest'anno le aperture d credto sono state lmtate a sol cas d uffc decentrat. E' stata pertanto predsposta la proposta d delberazone per l'attvazone l'apertura d credto a favore del Responsable dell'uffco del dfensore cvco (delberazone n. 22 del ). / funzonaro delegato è stato supportato per l'utlzzo dell'applcatvo contable Ascotweb, per la consultazone on lne de movment fnanzar, per l corretto utlzzo della somma messa a dsposzone e ne rapport con l Tesorere. S è provveduto a rscontrare la regolartà de rendcont presentat da alcun funzonar delegat. 2. S è proceduto alla regstrazone contable nella procedura d contabltà fnanzara d n. 152 accertament d entrate e d n. 615 mpegn d spesa e conseguente attrbuzone alla scheda d programma ndcata dal ttolare del Centro d responsabltà nella proposta d provvedmento. 3 e 4. S è proceduto all'anals struttora delle proposte d att d gestone: n. 137 delberazon, n. 522 decret, d apposzone del vsto d regolartà contable su n. 12 rendcont nella gestone delle spese per msson e del fondo economale, n. 12 carte d credto, n. 3 sospes d cassa come antcpo spese d mssone e sulla documentazone a supporto (fatture, notule, note d spesa) e n. 2 depost cauzonal a seguto dell'espletamento della gara per la forntura d vettura per funzon d sttuto. Sono stat emess n mandat d pagamento e n. 519 reversal d ncasso. S è ottemperato a quanto dsposto dall'art. 48-bs del DPR 29 settembre 1973, n. 602 n tema d verfche sull'nadempmento del benefcaro all'obblgo d versamento dervante dalla notfca d uno o pù cartelle d pagamento all'ammnstrazone fnanzara: a tal fne \ sono stat esegut n. 3 pagament a Equtala. l S è collaborato con alcune strutture del Consglo regonale per la regolarzzazone contable nel blanco del Consglo de provvsor d entrata e d uscta. Per quanto rguarda l'attvtà d cu a punt 5 e 6 è stato predsposto l report nformatvo d sntes (contenente anche lo stato d avanzamento del Programma operatvo) con rfermento al 31 dcembre, al 31 marzo e al 30 gugno, entro la scadenza prefssata e con una rvstazone de contenut al fne d focalzzare l'anals su prncpal fatt d gestone e sull'mpego d alcun fattor produttv (es. manutenzon, personale). 7. Sono stat trasmess a ttolar de Centr d responsabltà le schede per l mantenmento o la cancellazone de resdu a fn della predsposzone del conto consuntvo e le schede relatve allo stato d attuazone del Programma operatvo a fn della proposzone d eventual aggornament del Programma operatvo. 8. S è vglato sulla regolartà del funzonamento del servzo d tesorera attraverso la corretta determnazone del tasso d nteresse credtore applcato dal tesorere sulle gacenze d cassa del Consglo regonale e sul conto ntestato al Funzonaro delegato e relatva lqudazone trmestrale degl nteress attv e sulla verfca perodca, a campone, sulla rspondenza de termn d valuta nelle operazon effettuate dal tesorere e stablte dalla convenzone per l'espletamento del servzo d tesorera. S è supportato l Tesorere per la messa n loco e l'attvazone dello sportello bancomat presso la sede d palazzo "......_~~ Ferro-Fn. 135

11 .~ j, 9. S è proceduto alla formazone del personale nell'utlzzo della procedura Ascotweb, con formazone personalzzata sulle specfche esgenze e problematctà degl utent anche medante supporto telefonco oltre che d'aula. Captolo Stanza mento mpegnato Ordnatv d Dfferenza (a) (b) pagamento c = (a) - (b) 2010 Spese d , , ,00 0,00 rappresentanza 3035 Spese dverse d ammnstrazone 5.000, ,00 23,62 0,00! 3195 Conferenza , , ,07 0,93 Presdent CR 3205 Contrbuto Assocazone ex , , ,00 0, Formazone 4.000, ,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,69 0,93 MOTVAZONE DELLE DFFERENZE nella gestone fnanzara della spesa prevsta NOTE La dfferenza d 0,93 è relatva all'arrotondamento delle spese per la partecpazone alla Conferenza de Presdent de Consgl regonal. / Complatore della scheda l Drgente ttolare <;dr Paola Rappo Roberto Val~te~/7 Lorena Verardo 4 (./ (/' /~.5 l /1 ' 136

12 ( l /( J / / /') j Scheda progetto/attvtà n. 3 O Progetto che prosegue dagl ann precedent O Nuovo progetto (azone d mgloramento) [8] Attvtà d ordnara gestone Centro d responsabltà (art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Uffco competente per la realzzazone Strutture partner Controllo delle rsorse fnanzare DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ Untà complessa blanco e ragonera - Uffco programmazone, blanco e controllo d gestone - Uffco ragonera - Uffco nformatvo contable Untà complessa per l sstema nformatvo Uffc della Drezone ABS Drettva d rfermento (oppure motvazone) Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 126 del 22 luglo Nota d aggornamento delle Lnee guda - Qualtà dell'ammnstrazone e dell'organzzazone per la qualtà dell'sttuzone pago 5 e Drettve per la gestone ammnstratva per l Ammnstrazone e organzzazone Punto n. 6.1 Procedura d rfermento SGQ P06 - Panfcare, programmare, gestre e controllare le rsorse fnanzare Programmazone Attvtà prevste Data prevsta per la realzzazone 1. Predsposzone, per la parte d competenza, de contenut febbrao 2009 sostanzal d una applcazone nformatca che consenta d vsualzzare lo stato d avanzamento del Programma operatvo (SAPO) sotto l. proflo dell'mpego delle rsorse fnanzare assegnate 2. Attvtà d supporto a ttolar de Centr d responsabltà per l, montoraggo dello Stato d attuazone del Programma operatvo sotto l proflo fnanzaro (budget attuale, mpegn, mandat e dsponbltà per ogn scheda d programma) a fn dell'eventuale aggornamento degl obettv e delle rsorse 3. Predsposzone della Comuncazone all'uffco d Presdenza della luglo 2009 relazone sull' attvtà svolta da ttolar de Centr d responsabltà nel prmo semestre 4. Supporto alla Segretera generale nella predsposzone della luglo e novembre l proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza per l'approvazone 2009 dell'aggornamento del Programma operatvo e del budget, nonché delle varazon degl stanzament de captol d blanco conseguent alle eventual rcheste d modfche e/o ntegrazon d obettv e rsorse, che ntervengono nel corso dell'anno contable d rfermento 5. Supporto alle strutture ammnstratve e alla Segretera generale febbrao 2009 nella predsposzone della proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza per la presa d'atto, a consuntvo, delle relazon sull'attvtà svolta nel 2008, predsposte da ttolar de centr d responsabltà 137

13 , ',;' ')! Fnaltà e rsultat attes 6, Supporto alle strutture ammnstratve e alla Segretera generale nella procedura d predsposzone del progetto d conto consuntvo (regolazone contable de provvsor d entrata e uscta rfert all'anno precedente ancora gacent presso l Tesorere, sulla base della documentazone trasmessa dalle strutture competent per matera; revsone de resdu attraverso la predsposzone d elench da nvare a ttolar de Centr d responsabltà; rendcontazone de Grupp conslar; conto della gestone d cassa reso dal Tesorere; predsposzone del conto del blanco e del p_atrmonol 7, Attvtà d supporto nformatvo all'uffco d Presdenza attraverso la predsposzone della relazone tecnco-contable al conto consuntvo n merto alla qestone svolta nell'eserczo fnanzaro precedente. 8. Trasmssone del progetto d conto consuntvo a Revsor de cont e attvtà d assstenza al Collego n partcolare nell'esame del documento e nella redazone della "Relazone annuale de revsor de cont" da depostare presso l'uffco d Presdenza 9. Predsposzone della delberazone del Consglo regonale d approvazone del conto consuntvo e della relazone annuale de Revsor de cont 10. Predsposzone della proposta d delberazone dell' Uffco d Presdenza d approvazone dell'assestamento d blanco 30 aprle /05/ /06/ /07/ Montoraggo degl ndcator della Procedura d qualtà P06 e mgloramento del contenuto della stessa, n partcolare sotto l proflo della modulstca Adeguamento contnuo del supporto nformatvo-contable quale componente del controllo d gestone e per l'eserczo da parte dell'uffco d Presdenza della sua funzone d controllo delle strutture ammnstratve del Consglo regonale, n partcolare per quanto attene la verfca de rsultat ottenut. Fornre un adeguato supporto all'attvtà d controllo sul corretto andamento della gestone e sua rspondenza a logche d effcaca ed effcenza. Montoraggo degl obettv attraverso ndcator coerent, sgnfcatv e realstc. Fornre utl element per la valutazone delle prestazon de drgent. Evdenzare meglo l soddsfacmento o meno de rsultat ottenut n dretta correlazone con gl obettv prefssat al fne d agevolare l'ndvduazone d eventual carenze gestonal. Amplamento degl oggett d rlevazone contable e connesso arrcchmento professonale del personale e arrcchmento della rendcontazone annua fnanzara. Spesa prevsta (a fn dell'applcazone degl artcol 67 e 68 del Reg. Cont.) Oggetto della spesa Captolo mporto \ l NOTE l Complatore della scheda Paola Rappo Lorena Verardo Paolo Ross 1/ Drgente ttolare CdR dotto Roberto Valente l l 138

14 l. Relazone sull'attvtà svolta: (art. 21 Reg. Cont.) D nel 1 0 semestre [2J nell'anno D su rchesta L- ~ 1. E' stata predsposta, per la parte d competenza, n collaborazone con l'ucs, una anals de requst funzonal e organzzatv d un'applcazone destnata al montoraggo del Programma operatvo e delle component d spesa del Consglo regonale del Veneto. E' stato elaborato un progetto esecutvo " sstema nformatvo-contable come prncpale strumento d supporto per l controllo strategco ed l controllo d gestone", lmtato agl aspett logco-organzzatv, per la predsposzone d una web applcaton che consenta d vsualzzare lo stato d avanzamento del Programma operatvo (SAPO) sotto l proflo dell'mpego delle rsorse fnanzare assegnate, con l supporto scentfco del prof. Salvatore Russo dell'unverstà Cà Foscar d Veneza. Sono stat fatt alcun ncontr nelle gornate d govedì 14 maggo, govedì 11 gugno e martedì 23 gugno per la progettazone del nuovo sstema nformatvo e per la valdazone de requst funzonal per le aree contabltà fnanzara ed economca-analtca n collaborazone con l'uons e le dtte aggudcatare della gara. 2. S è provveduto alla rlevazone sstematca nella procedura d contabltà fnanzara dell'attuazone del programma operatvo attraverso l rfermento ad ogn mpegno d spesa della relatva scheda progetto/attvtà del programma operatvo. E' stato elaborato lo stato d avanzamento del Programma operatvo assegnato a ttolar de Centr d responsabltà al fne dell'attuazone del controllo strategco. L'anals partendo dalle rsultanze della contabltà fnanzara, raffronta dat relatv al budget assestato, alle somme mpegnate ed a quelle pagate dstnt per sngolo progetto e/o attvtà ordnara del, Programma operatvo e permette d ottenere una fotografa della stuazone n essere al fne d verfcare lo stato d avanzamento de progett e gl eventual scosta ment rspetto agl obettv prefssat. Permette noltre a drgent ttolar d Centro d responsabltà d controllare effcacemente l lvello d raggungmento de propr obettv, sotto l'aspetto della maturazone fnanzara della spesa onde consentre d rchedere eventual aggornament degl obettv e delle rsorse qualora rsultasse necessaro. 3 E' stata predsposta la Comuncazone all'uffco d Presdenza dello stato d attuazone del programma operatvo al 30 gugno 2009 con allegate le relazone sull'attvtà svolta da ttolar de Centr d responsabltà nel prmo semestre dell'anno n corso. L'Uffco d Presdenza ne ha preso atto nel verbale n. 115 della seduta del 28 luglo E' stata supportata un'ntensa attvtà d collaborazone con ttolar de Centr d responsabltà per la predsposzone delle proposte d aggornamento del programma operatvo e del budget per l'anno 2009 e sullo stato d attuazone del programma operatvo al 30 gugno dell'anno n corso. A tal proposto è stato convocata per l gomo 14 luglo 2009 dal Segretaro generale, con nota prot del 08 gugno 2009, una runone della Drezone operatva per esamnare le eventual proposte d aggornamento e le conseguent varazon d spesa a quelle nzalmente prevste. E' stata predsposta la proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza d aggornamento del Programma operatvo e del budget nonché delle varazon degl stanzament de captol d blanco conseguent alle eventual rcheste d modfche e/o ntegrazon d obettv e rsorse, che ntervengono nel corso dell'anno contable d rfermento (provvedmento n. 74 del 28 luglo 2009). E' stato predsposto un ulterore aggornamento del programma operatvo e del budget nel mese d novembre (delberazone dell'uffco d Presdenza n. 23 del 24 novernbre 2009). 5. Sono state supportate le strutture ammnstratve facent capo a Centr d responsabltà nella redazone delle relazone sull'attvtà svolta nell'anno 2008 e la Segretera generale per quanto attene la predsposzone della proposta d delberazone per la presa d'atto, a consuntvo, delle relazon de drgent relatvamente al consegumento degl obettv prefssat nel Programma operatvo approvato dall'uffco d Presdenza per l'eserczo 2008 (delberazone dell'uffco d Presdenza n. 17 del ). 6. e 7. La fase propedeutca alla redazone del conto consuntvo e della relazone tecnca, costtuta dal completamento delle regolarzzazon de provvsor d entrata e uscta per l'anno 2008 e dalla elmnazone delle partte nsussstent dal blanco, s è svolta regolarmente. L'ultmo rendconto de Grupp Conslar è stato rcevuto n data A fne d facltare l compto delle dverse strutture sulle operazon relatve al mantenmento ed alla cancellazone de resdu, la Drezone ABS ha nvato elench degl accertament e 139

15 \ l! \ f ~ () ')!' l! ;" j :' degl mpegn oggetto d valutazone, scarcat n automatco dalla procedura d contabltà Ascot web e ha fornto assstenza a var uffc sa n fase d anals preventva delle poste contabl, sa n fase d controllo successvo su eventual error commess nella complazone delle schede. Le proposte d delberazon d raccertamento de resdu e d approvazone del conto consuntvo 2008, nonché la relazone tecnco-contable sulla gestone, sono state approvate dall'uffco d Presdenza con delberazone n. 71 e 72 del 28 luglo S è conclusa regolarmente l'anals del progetto d conto consuntvo, medante la redazone della relazone da parte del collego de revsor de cont n data l progetto d conto consuntvo, nonché la relazone del collego de revsor de cont sono stat approvat con delberazone del Consglo Regonale n. 2 del11 gennao E' stata predsposta la proposta d delberazone dell'uffco d Presdenza d approvazone dell'assestamento d blanco con la quale s è provveduto all'aggornamento de resdu attv e passv nzal e del fondo nzale d cassa, con le conseguent varazon d cassa e applcazone del rsultato d ammnstrazone nel blanco d prevsone 2009, a seguto dell'approvazone del conto consuntvo dell'eserczo fnanzaro 2008 (delberazone dell'uffco d Presdenza n. 73 del 29 luglo 2009). 11. Per l prmo Resame della Drezone dell'anno sono stat fornt valor al 31 dcembre 2008 degl ndcator della procedura P06. S è proceduto ad una rvstazone della modulstca e all'ndvduazone d altr pù sgnfcatv ndcator della Procedura d qualtà P06 e al loro montoraggo. E' stato aggornato un allegato alla procedura d qualtà P06 "Panfcare, programmare, gestre e controllare le rsorse fnanzare" - Scheda d programma operatvo Modulo P06Mu02 ed. 06 del nella parte relatva alla predsposzone della relazone sull'attvtà svolta con l'nsermento d una apposta sezone da utlzzare per motvare gl eventual scostament nell'andamento della gestone fnanzara rspetto alla spesa prevsta nella prma parte della scheda rferta alla programmazone. Captolo Stanzamento (a) mpegnato (b) Ordnatv d pagamento Dfferenza c = (a) - (b) TOTAL MOTVAZONE DELLE DFFERENZE nella gestone fnanzara della spesa prevsta NOTE 1/ Complatore della scheda l Drgente ttolare Cd,R' Paol~ Rappo dott. Roberto Valepfe, 4~ +:: +~ Paolcp Ross ";"" Lorenal Verardo A~!, 140

16 Scheda progetto/attvtà n. 4 degl obblgh n matera fscale DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ Struttura/Uffco competente per la realzzazone Untà complessa servz general e auslar - Uffco ammnstrazone consgler e grupp conslar Untà complessa blanco e ragonera - Uffco programmazone, blanco e controllo d gestone Strutture partner Drettva d rfermento (oppure d rfermento SGQ Programmazone gestre e controllare le rsorse fnanzare P09 - Gestre l'ammnstrazone de consgler e degl ex consgler Attvtà n,,,,,,,,,to 1. Anals costante delle novtà nella normatva fscale, per la tempestva ndvduazone degl adempment cu è tenuto l Consglo ' l del consulente fscale. sulla rspondenza de parametr fscal. contenut ne software gestonal n uso a Servz, alla normatva vgente. 3. Verfca costante della compatbltà de document contabl prodott dalla strutture del Consglo regonale con la normatva fscale n vgore. 4. Redazone de versament mensl delle rtenute, de contrbut prevdenzal e dell'rap. 5. Formazone e aggornamento del personale procedura,a,scot Personale, su prncpal adempment fscal prevst dalla normatva vgente, anche medante la partecpazone a cors d formazone ed \ aggornamento organzzat da ent pubblc e prvat, compres quell! rnnr'",m'"n"'f dalla Gunta, 6 Organzzazone, con l'ntervento del consulente fscale, d formazone :;ersonale delle strutture ammnstratve e de nella matera 7 n partcolare: 141

17 3. Predsposzone e trasmssone della dcharazone annuale RA,P,; 4, Redazone e trasmssone delle denunce de compens corrspost a soggett scrtt alla gestone separata.n,p,s, Fnaltà e rsultat attes Adempmento puntuale degl obblgh del Consglo regonale n d'mposta, Crescta professonale del personale n ordne alle problematche fscal. Attvtà d assstenza, n qualtà d sosttuto d'mposta, ne confront e ex Spesa prevsta (a fn dell'applcazone degl artcol 67 e 68 del Reg, Con!.) Oggetto della spesa rap e oner fscal e prevdenzal Formazone Captolo mporto per assstenza fscale qualfcata 6000 NOTE l Complatore della scheda Paola Rappo Massmo Lucca Paolo Ross l Drgente ttolare CdR Dott. Roberto Valente 142

18 1, Sono state fornte nformazon d carattere generale n matera d mposte drette (,RE.), Relazone sull'attvtà ndrette (VA e bollo) e.rap, agl uffc contabl per l'attvtà d rscontro de document e svolta: de ttol a comprovare la spesa, (art, 21 Reg, Cont.) 2 e 3, S è proceduto alla verfca costante della compatbltà de parametr fscal present nelle procedure, de document e degl att ammnstratv e contabl prodott dalle strutture del Consglo regonale con la normatva fscale e contable vgente, E' stato aggornato un allegato alla procedura d qualtà P06 "Panfcare, programmare, gestre e controllare le D nel 1 0 semestre rsorse fnanzare" - Scheda benefcaro Modulo P06Mu11 ed, 05 del 04 marzo 2009, Con rfermento al controllo sulla rspondenza de parametr fscal alla normatva vgente, [8J nell'anno contenut ne software gestonal n uso, è stata chesta alla dtta nsel apposta personalzzazone per la predsposzone d una funzonaltà che produca un automatsmo D su rchesta attraverso un fle sequenzale da dare n nput al software mnster ae per la corretta complazone del Mod,F24 telematco mpegato dal Consglo regonale per esegure versament rpef n quanto ente pubblco, non compreso nelle Tabelle A e B della L 29,10,1984 n, 720, 4, S è proceduto con regolartà a versament mensl dell'rap (entro l 15 del mese successvo) e delle rtenute e de contrbut prevdenzal (entro l 16 del mese successvo) sulle competenze corrsposte ne mes precedent (da dcembre a novembre), 5, Sono state organzzate gornate d formazone e aggornamento professonale del personale sulla procedura Ascot Personale, 6, Sono state effettuate gornate d formazone per l personale della Drezone ABS nella matera fscale, a seguto del passaggo d competenze tra uffc della medesma drezone, 7, Sono state complate e consegnate le certfcazon annual rlascate dal Consglo regonale n qualtà d sosttuto d'mposta (mod, CUD a consgler ed ex consgler, ad assessor, al dfensore cvco regonale, al tutore de mnor e ad eventual ered e certfcazon per percettor d reddt d lavoro autonomo) entro l 28/02/2009, E' stata predsposta la dcharazone annuale RAP, E' stata predsposta la dcharazone annuale de sosttut d'mposta (mod, 770 semplfcato) ed nvata entro termn d legge, Sono state predsposte e trasmesse telematcamente le denunce mensl de compens corrspost a soggett (prestator d'opera occasonale che nel corso dell'anno solare abbano percepto compens superor a euro 5,000,00) scrtt alla gestone separata.n.p,s, (denunca EMens) entro l mese successvo a quello d pagamento, Captolo Stanza mento mpegnato Ordnatv d Dfferenza (a) (b) pagamento c = (a) - (b) 3210 rap 25,000,00 25,000,00 16,698, , Formazone 5,000,00 5,000,00 5,000,00 0, Spese per 6,232,00 6,232, ,00 0,00 assstza fscale TOTAL , , , ,54 143

19 'ft/l MOTVAZONE DELLE DFFERENZE nella gestone fnanzara della spesa prevsta NOTE La dfferenza d euro 8.301,54 rguarda l captolo della spesa per RAP. Su tale mporto sono stat effettuat pagament nel 2010 a resdu d euro 451,65 per rap su ' compens d lavoro autonomo occasonale e nternale relatv al mese d dcembre La dfferenza d euro 7.849,89 costtusce economa d spesa per l'eserczo 2009 n quanto alla DABS non è possble prevedere eventual lqudazon delle strutture ammnstratve del Consglo regonale con mputazone sul captolo d blanco nteressato. l Complatore della scheda " Drgente ttolare CdQ Paola Rappo dotto Roberto Valent Paolo Ross (.-J f ;~ / /'1 -t!.--l Lorena Verardo ì/ (....,./.,ra-.~"'- " l 144

20 Scheda progetto/attvtà n. 5, Progetto che prosegue dagl ann precedent D Nuovo progetto (azone d mgloramento) Attvtà d ordnara gestone Centro d responsabltà (art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Uffco competente per la realzzazone Strutture partner Ammnstrazone trattamento economco e gurdco de Grupp conslar Effcace gestone de contrbut spettant a Grupp conslar. DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ Servzo ammnstrazone consgler, grupp e personale - Uffco ammnstrazone consgler e grupp conslar Drettva d rfermento (oppure Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 126 del 22 luglo motvazone) Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 21 del 11 marzo Procedura d rfermento SGQ Programmazone Attvtà prevste Data prevsta per la realzzazone Predsposzone att d determnazone de contrbut spettant a Grupp conslar ed erogazone mensle degl stess. Menslmente Fnaltà e rsultat attes Effcace gestone de contrbut spettant a Grupp conslar Temp med per l'espletamento delle pratche relatve a: erogazone fnanzamento sosttutvo (valore atteso 90% entro l 18 del mese successvo) erogazone del contrbuto fnanzaro e contrbuto per spese d spedzone, telefonche d cancellera ecc. (valore atteso 90% entro /4 del mese d rfermento). Spesa prevsta Oggetto della spesa Captolo mporto (a fn dell'applcazone degl artcol 67 e 68 del Contrbuto fnanzaro a Grupp conslar ,79 Reg. Cont.) Contrbut a Grupp conslar per esgenze d prmo nsedamento Contrbut per spese d spedzone, telefonche, d! cancellera, ecc ,24 \ NOTE l Complatore della scheda l Drgente ttolare CdR dott. Massmo Lucca dott. Roberto Valente Gann Pavanello 145

21 , f '/1 Relazone sull'attvtà svolta: (art. 21 Reg. Cont.) nel 1 0 semestre nell'anno D su rchesta La tempstca stablta dalla Drezone per l'espletamento delle pratche relatve all'erogazone del fnanzamento sosttutvo (entro l 18 del mese successvo) e all'erogazone del contrbuto fnanzaro e del contrbuto per spese d spedzone, telefonche d cancellera ecc. (entro l 4 del mese d rfermento) è stata rgorosamente osservata ed l valore atteso del 90% è stato rspettato. Sono state noltre predsposte le proposte d delberazone per la rdeterrnnazone de contrbut a Grupp conslar la cu consstenza è cambata e del fnanzamento sosttutvo (Dup n. 43, 66 e 93 del 2009) e per la presa d'atto delle stuazon contabl afferent l 2009 de grupp cessat (Dup n. 67); Nel corso del 2009 è stata nfne approvata la procedura P24 Attrbuzone e controllo de contrbut a Grupp Conslar. Captolo Stanzamento mpegnato Ordnatv d Dfferenza (a) (b) pagamento c = (a) - (b) , , , , , ,24, TOTAL , , ,03 MOTVAZONE DELLE DFFERENZE nella gestone fnanzara della spesa prevsta NOTE 1/ Complatore della scheda l Drgente ttolare CgR' dott. Massmo Lucca dott. Roberto Valerre Gann Pavanello l #~ 4:~ >"'" ~,,:::/. f... #-~

22 ,' \ /1 \ J [/1 j _1! '(, l)!! ') ; / Scheda progetto/attvtà n. 6 D Progetto che prosegue dagl : ann precedent D Nuovo progetto (azone d mgloramento) Attvtà d ordnara gestone Centro d responsabltà (art. 12 Reg. Cont.) Struttu ra/uffc o competente per la realzzazone Strutture partner Ammnstrazone trattamento economco e gurdco de Consgler, Assessor, ex Consgler, loro famlar. Puntual e corrett adempment d carattere normatvo-gurdco ed ammnstratvo concement Consgler, ex Consgler e loro famlar. DREZONE REGONALE AMMNSTRAZONE, BLANCO E SERVZ Untà complessa Servz general, Consgler, Grupp e Personale - Uffco ammnstrazone consgler e grupp conslar. Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 126 del 22 luglo Delberazone dell'uffco d Presdenza n. 21 del 11 marzo rfermento SGQ Programmazone Attvtà prevste Svluppo attvtà descrtte nella procedura P09 del Manuale della Qualtà ed n partcolare: gestone dell'archvo delle norme d rfermento; gestone dello stato gurdco de Consgler (legslature/carche/currculum) con produzone d tabelle gurdche ed economche per cascuna categora d benefcar e d un prospetto replogatvo mensle d tutte le tabelle con note d varazone; stesura delle proposte d prowedment d spesa e d esecuzone predsposzone proposta d delbera per la determnazone del trattamento ndenntaro spettante a Consgler e agl Assessor, del trattamento ndenntaro spettante al Tutore de mnor, al Dfensore cvco e per la rdetermnazone degl assegn vtalz e d reversbltà sulla base della comuncazone della Camera de Deputat d modfca dell'ndenntà parlamentare; predsposzone e gestone della proposta d delberazone d approvazone dell'mporto del rmborso spese d trasporto Data prevsta per la realzzazone 31/12/2009 spettante a consgler; lqudazone de pedagg autostradal; verfche e controll de dat relatv alle presenze-assenze de consgler nsert dalle dverse strutture conslar; determnazone delle relatve trattenute sugl emolument corrspost; gestone delle comuncazon con l'autormessa comunale "==================d====~re=la=t=vabm=e=n=te==a~p=o=st==au=to==as=s=e=gn=a=t~a==co=n=s=g=le=n=',=a=gl==as=s=es=s=o=r4========j!ì', e al dfensore cvco;! predsposzone prowedment conseguent alla cessazone dalla 147

23 l', carca de consgler ed assessor e gestone della attesa- sospensone dell' assegno vtalzo struttora sulla rchesta d erogazone d nuov assegn vtalz e d reversbltà e predsposzone proposta d provvedmento per la concessone; l Fnaltà e rsultat attes Maggore tempsmo e precsone nello svolgmento degl adempment relatv alle concesson degl assegn vtalz, d reversbltà, d fne mandato e degl altr provvedment che rguardano consgler e gl ex consgler. Maggor tempsmo e precsone nel fornre le nformazon rcheste da Consgler ed ex Consgler. Rapda consultazone d tutt dat. Temp med per l'espletamento delle pratche relatve a: concessone vtalzo; concessone reversbltà; contrbuzon volontare (valore atteso 60 gg). Rspetto de termn per la regolarzzazone de provvsor d entrata e d uscta (valore atteso 95% entro 15 qq). Spesa prevsta Oggetto della spesa Captolo mporto (a fn dell'applcazone Spese per ndenntà d carca e d funzone a ,00 degl artcol 67 e 68 del component del Consglo regonale Reg. Cont.) Rmborso spese a Consgler reg./ per la ,00 partecpazone all'attvtà d sttuto: dara e spese trasporto ndenntà e rmborso spese a component del ,00 Consglo regonale per le msson effettuate per l'eserczo del loro mandato Spesa per l rlasco d abbonament autostradal e ,00 pagamento pedagg Assegno vtalzo ,00 Assegno d reversbltà ,00 Assegno d fne mandato A6 NOTE Pedagg autostradal auto d servzo l ,00 Assstenza software per applcazon web della ,00 Drezone ABS. Assstenza n matera d elaborazone emolument ,00 ndenntà d carca e d mssone del Dfensore ,00 cvco regonale l Complatore della scheda dott. Massmo Lucca Gann Pavanello " Drgente ttolare CdR dott. Roberto Valente 148

24 Relazone sull'attvtà svolta: (art. 21 Reg. Cont.) o nel 1 0 semestre nell'anno o su rchesta L'archvo delle norme d rfermento è tempestvamente aggornato dall'uffco Consgler e sono stat menslmente prodotte le tabelle gurdche ed economche per cascuna categora d benefcar e un prospetto replogatvo mensle d tutte le tabelle con note d varazone. Sono state state predspost decret per l'aggornamento del rmborso spese chlometrco spettante a Consgler, Assessor, Dfensore Cvco, Tutore de mnor, relatvamente a perod 01/07/ /12/2008 (Decreto n. 201/ABS del 29/06/2009) e 01/01/ /06/2010 (Decreto n. 371/ABS del 9/12/2009). S è provveduto ad aggornare tempestvamente l database della procedura d gestone del trattamento economco n relazone alle modfche nelle funzon, nella resdenza e nell'utlzzo dell'auto d servzo de consgler ed assessor. Menslmente sono stat lqudate le fatture per pedagg autostradal ed effettuate le relatve trattenute a Consgler. S è provveduto ad effettuate le trattenute per rchedent. S è provveduto regolarmente alla regstrazone delle assenze de Consgler presso gl organ. Con decorrenza 01/08/2008 le operazon d nsermento de dat vengono effettuate drettamente dalle Segretere delle Commsson, mentre la fase d lqudazone è eseguta dall'uffco Consgler. Sono state regolarmente strute le varazon attnent post auto presso l'autormessa comunale. Sono state predsposte le proposte d delberazone d accoglmento della rchesta d concessone dell'assegno vtalzo agl ex Consgler Roberto Ubold, Ettore Beggato, Paolo Scaravell e les Braghetto, preva verfca della sussstenza de requst prescrtt dalla legge e la determnazone della percentuale spettante. Con Decreto del Drgente regonale n. 239 del 24 luglo 2009 è stata rprstnata l'erogazone dell'assegno vtalzo all'ex Consglere regonale Gorgo Carollo. Con delberazone n. 89 del 3 gugno 2008 s è noltre provveduto alla sospensone dell'assegno vtalzo dell'ex Consglere regonale Vttorano Mazzon a seguto dell'elezone a consglere regonale. Sono state nfne predsposte le proposte d delberazone d accoglmento della rchesta d! concessone dell'assegno d reversbltà agl ered degl ex Consgler Donà, Bettol, Feltrn, Panozzo e Concas, preva verfca della sussstenza de requst prescrtt dalla legge e la determnazone della percentuale spettante. temp per l'espletamento delle pratche relatve alla concessone d vtalz, reversbltà, contrbuzon volontare ecc. sono stat attentamente montorat e sono perfettamente n lnea con gl obettv prefssat. Captolo Stanzamento mpegnato Ordnatv d Dfferenza (a) (b) pagamento c = (a) - (b) , , ,32 ~! , , , , , , , , ,00 l , ,00! , ! l!!