Il monitoraggio degli obiettivi strategici nel Gruppo Hera. Maurizio Chiarini Amministratore Delegato di Hera S.p.A. Milano 23 gennaio 2007

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1 Il monitoraggio dgli obittivi stratgici nl Gruppo Hra Maurizio Chiarini Amministrator Dlgato di Hra S.p.A. Mano 23 gnnaio 2007

2 Il Gruppo Hra Il Gruppo Hra è nato 1 novmbr 2002 dall aggrgazion di 13 azind di srvizi pubblici opranti in Emia Romagna. In sguito all acquisizion di Aga Frrara nl 2004 Mta Modna nl 2005, Hra divnta la prima multiutity in Italia pr fatturato. Il Gruppo Hra offr srvizi nrgtici, idrici ambintali in 6 provinc dll Emia Romagna: Bologna, Forlì-Csna, Ravnna, Rimini, Frrara Modna. Alcuni dati significativi (anno 2005): Ricavi: 2,1 miardi di Popolazion srvita: circa 2,5 mioni Gas vnduto: circa 2,8 miardi di m 3 Acqua fatturata: oltr 228 mioni di m 3 Rifiuti raccolti: oltr 1,6 mioni di t Rifiuti trattati: circa 4,0 mioni di t Lavoratori: circa PC PR RE MO BO FE RA FC RN Hra SpA è quotata in borsa dal giugno 2003.

3 I pastri stratgia di Hra Mission Hra vuol ssr la miglior multiutity italiana pr i suoi clinti, i lavoratori gli azionisti, attravrso l ultrior svuppo di un original modllo di imprsa capac di innovazion di fort radicamnto trritorial, nl risptto dll ambint. Valori tici Intgrità: orgogliosi di ssr un gruppo di prson corrtt lali Trasparnza: Sincri chiari vrso tutti gli intrlocutori Rsponsabità prsonal: Impgnati pr bn dll azinda insim Cornza: Impgnati nl far ciò ch diciamo Principi di funzionamnto Crazion dl valor rsponsabità social d ambintal: Essr un imprsa costruita pr durar nl tmpo pr arricchir la socità l ambint dll gnrazioni futur Qualità d ccllnza nl srvizio: Essr focalizzati sul clint mostrargli smpr una sola faccia Efficinza: Valorizzar non sprcar l risors disponibi Innovazion miglioramnto continuo: Sntirsi part di una squadra ch gnra id migliora l cos Coinvolgimnto valorizzazion: Condividr conoscnz pr migliorar migliorarsi Volontà di scglir: Scglir la soluzion più ut pr crscr 3

4 Dai Pastri all lin stratgich Mission Valori tici Principi di funzionamnto Lin Stratgich Crscita Crscita cor cor : : rdditività rdditività attravrso attravrso rafforzamnto rafforzamnto prsnza prsnza upstram upstram ni ni cor cor nrgia nrgia ambint, ambint, pr pr consguimnto consguimnto di di un un quibrio quibrio industrial industrial con con l l attività attività downstram, downstram, consolidamnto consolidamnto coprtura coprtura commrcial commrcial bas bas clinti clinti dl dl prsidio prsidio di di ricavi ricavi ni ni rgolati rgolati sostnib: Ultrior svuppo dl modllo di imprsa orintato al sostnib: Ultrior svuppo dl modllo di imprsa orintato al risptto di principi di Rsponsabità Social alla continua ricrca di un risptto di principi di Rsponsabità Social alla continua ricrca di un quibrio sostnib tra gli intrssi di divrsi stakholdrs pr miglioramnto quibrio sostnib tra gli intrssi di divrsi stakholdrs pr miglioramnto comptitività nl lungo priodo comptitività nl lungo priodo Innovazion razionalizzazion: Ottimizzazion dll fficinza dll fficacia Innovazion razionalizzazion: Ottimizzazion dll fficinza dll fficacia dll asstto oprativo, attravrso l applicazion di soluzioni innovativ dll asstto oprativo, attravrso l applicazion di soluzioni innovativ miglioramnto continuo. miglioramnto continuo. 4

5 I principali Stakholdr l lin guida di piano! Aumntar valor dll imprsa! Garantir trasparnza! Mantnr crscita di dividndi! Minimizzar gli impatti ambintali! Prsrvar l ambint natural a bnficio dll futur gnrazioni;! Continuità comunicazion! Consolidar rlazioni con i fondi tici Ambint Ambint gnrazioni gnrazioni Futur Futur Comunità Comunità Finanziaria Finanziaria Azionisti Azionisti Pubblich Pubblich Amministr. Amministr.! Focus sulla qualità dl srvizio! Contratti di fornitura crti cart di srvizi! Rvazion/indagini su livllo soddisfazion di clinti HERA Clinti Clinti Lavoratori Lavoratori Fornitori Fornitori Comunità Comunità Local Local! Imparzialità nlla slzion! dl trritorio (70% fornitori in E-R)! Qualificazion, risptto dll normativ ambintali, rsponsabità social.! Coinvolgimnto abitanti prossimi agli impianti (RAB)! Coinvolgimnto associazioni dl trritorio, ducazion ambintal nll scuol.! Ascolto dialogo: incontri priodici con i Sindaci di Comuni soci! Informazioni frqunti all istituzioni dl trritorio! Discussion di principali progtti di svuppo local! Valorizzazion dl capital umano! Ascolto dialogo (s.: indagin clima, gruppi di miglioramnto)! Garanzi di pari opportunità! Politich di sicurzza! Mccanismi di rmunrazion con prmi di produttività sistma incntivant 5

6 Dalla stratgia alla gstion Gli strumnti di pianificazion stratgica sono intgrati tra di loro con gli altri strumnti gstionali dl Gruppo. La Balancd Scorcard prmtt di dfinir d assgnar al managmnt obittivi banciati ovvro distribuiti in quattro ar: svuppo, qualità rsponsabità social d imprsa, intgrazion organizzativa, fficinza.

7 La Balancd Scorcard pr raggiungr i risultati stratgici La Balancd Scorcard è un sistma di controllo stratgico, allinato al sistma di incntivazion, ch si basa sul collgamnto tra stratgia azindal gstion oprativa MISSIONE Prché sistiamo VALUES Cosa è important pr noi VISION Cosa vogliamo ssr STRATEGY La nostra pianificazion stratgica STRATEGY MAP Tradurr la stratgia BALANCED SCORECARD Misurar, focalizzar allinar TARGET E INIZIATIVE Cosa dobbiamo far pr prsguir l stratgi OBIETTIVI PERSONALI Ch cosa dvo far La Balancd Scorcard collga la Vision l Stratgi all azioni quotidian di tutta la struttura azindal Risultati stratgici Azionisti soddisfatti Clinti ntusiasti Procssi fficinti d fficaci Prsonal prparato motivato

8 La mappa stratgica dl Gruppo Hra Prospttiva conomicofinanziaria Valorizzazion dl patrimonio Aumntar valor dll azinda nl lungo priodo Sinrgi d conomi di scala Aumnto rdditività Prospttiva dl clint Sostnibità nll politich tariffari Incrmnto qualità affidabità Acquisizion di clinti Fidlizzazion di clinti Offrta divrsificata Miglioramnto immagin azindal Prospttiva di procssi intrni upstram (impianti mat.prim) Riduzion costi ottimiz. fabbisogni CRM svuppo comm./mktg complmntari Innovazion tcnologica Prsidio dl trritorio Riduzion dgli impatti ambintali Coinvolgimnto dialogo con stakholdr Prospttiva di apprndimnto svuppo Compltamnt o svuppo softwar Comunicazion coinvolgim. di lavoratori impianti, matri prim complmntari commrcial politich tariffari prof.l valorizzazion Allinamnto ai principi dl codic tico Snso di appartnnza cultura azind. Miglioramnto qualità, impatti ambintali immagin azindal Coinvolgimnto dl prsonal, svuppo profssional, dialogo con stakholdr Tamwork Compltamnto intgrazion organizzativa Efficinza razionalizzazion Compltamnto intgrazion organizzativa svuppo softwar Allinamnto focalizzaz. sulla stratgia

9 Dalla stratgia agli obittivi individuali ILLUSTRATIVO BSC livllo Gruppo HERA Apprndimnto Procssi Clinti Economico - finanziario spansion srvizio fficinza Motivazion spirito di squadra BSC 2 livllo Srvizi Clima di Economicità Przzi cambiamnto Acquisti concorrnziali Aumnto rdditività Formazion procssi Nuovi stratgici Procssi Maggior mantnimnto oprativi qualità parco clinti Focalizzazion Customr maggiori Maggior Aumnto sul clint Rlationship ricavi nuovi vlocità ROI Managmnt clinti/mrcati Procssi Procssi Qualità oprativi maggiori nuovi oprativi nuovi formazion ambintal ricavi nuovi prodotti/srvizi nuovi Offrta Riquibrio Markting formazion nuovi prodotti / finanziario cross slling commrcial srvizi patrimonial BSC prsonal Mario Rossi Pso Economico - finanziari 40% fatturato.. 10% margin..% 10% costi gstion Clint 20% tmpo di attsa 5% % carta srvizi 5% numro rclami Procssi 10% % rrori 5% tmpo di lborazion 5% Apprndimnto svuppo 30% formazion 5% clima intrno. 10% Tcnologia.. 15% Impianti Ecologia TLR Ambint Apprndimnto Procssi Clinti Economico - finanziario spansion srvizio fficinza Motivazion spirito di squadra Gas Clima di Economicità Przzi cambiamnto Acquisti concorrnziali Aumnto rdditività Formazion procssi Nuovi stratgici Procssi Maggior mantnimnto oprativi qualità parco clinti Focalizzazion Customr Maggior maggiori Aumnto sul clint Rlationship ricavi nuovi vlocità ROI Managmnt clinti/mrcati Procssi Qualità maggiori Procssi oprativi nuovi formazion ambintal ricavi oprativi nuovi nuovi V prodotti/srvizi nuovi Offrta Riquibrio Markting formazion nuovi prodotti / finanziario cross slling srvizi patrimonial commrcial Obittivo : Vndita Srvizio Postcontatori Consolidamnto dl rapporto con i clinti di srvizi Obittivo nrgtici d aumnto dl fatturato mdiant lancio di nuovi Risultati srvizi di controllo manutnzion dgli impianti intrni di clinti. Targt 2002 Targt 2003 Rsponsabi Indicator Attual N Nuovi clinti acquisiti - Bghlli Gamma - Domustc Gamma - Collaudo caldai Gamma - Frrarsi Azioni Azion Priodo Rsponsabi nuovi prodotti gn 02 - fb 02 Gamma - Frrarsi Piano commrcial fb 02 - mar 02 Gamma Ara tst apr 02 - giu 02 Gamma - Frrarsi Lancio st-02 Gamma - Frrarsi 20

10 Il sistma di gstion Qualità, Sicurzza, Ambint Ambiti Crtificazioni Dscrizion Oggi Obittivi Qualità ISO 9001 Capacità di fornir prodotti srvizi conformi ai rquisiti richisti dai clinti, all prscrizioni rgolamntari d alla fosofia dl miglioramnto continuo 96% dl MOL di Gruppo prodotto da socità crtificat mantnimnto di risultati raggiunti Sicurzza OHSAS Crtificazion dl sistma di gstion sicurzza di lavoratori in fas di consguimnto 2007 Ambint ISO EMAS Crtificazion dl sistma di gstion ambintal Rgistrazion ambintal dgli impianti. - Prmio EMAS Award assgnato nl Novmbr 2005 dal comitato pr l Ecolabl l Ecoaudit com Esprinza di ccllnza 63% rifiuti smaltiti dal Gruppo in impianti crtificati -tutti i trmovalorizzatori hanno la crtificazion- 5% di rifiuti trattati in impianti Hra S.p.A. rgistrati EMAS 2006: 86% rifiuti smaltiti dal Gruppo in impianti crtificati 2006: 20% rifiuti trattati in impianti EMAS (+6 impianti) 2010: 32 siti rgistrati (53 impianti di trattamnto smaltimnto rifiuti) Fort impgno pr miglioramnto continuo qualità di srvizi rogati, pr prvnir impatti ngativi sull ambint sulla salut di cittadini