notaio in Torino, iscritto al Collegio dei Di

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Luigina Casini
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1 - " "o \",...I "..".,,..:.._,.."' ,..." ",..- Repertoro numero Q01771/205B9.,1,., 41 ' ), \\., 0\ '''' \;;..,", -v ";,.',-- :,,:,..0-;1 '--""' Verbae de'assembea specae deg azohs: d rsparmo dea "BORGOSESIA S.p.A." REPUBBLICA ITALIANA L'anno me nove centonovantott o, nove marz( o, n Torno, n Va Gacnto Coegno n. 7 ne: oca dea Consuta S.r.. ae ore sedc...." v o sottoscrtto dr. Caro Aberto Mgard notao n Torno, scrtto a Coego de D strett Runt d Torno e Pneroo, a rchest a de Conte Lorenzo Ross d Honteera, nato a Panezza 30 agosto 1940 e domcato per a carca n Torno, Va Pomba n. 1, mprendtore, presdent e de Consgo d Ammnstrazone dea:... \.../ "BORGOSESIA - S.p.A." con sede n Torno V Pomba n. 1, scrtta a Regstro Imprese tenut a o daa CCIAA d Torno a n. 49/1873 (Trbunae dd Torno), codce fscae: , captae dd r..... re qundcmard nteramente versato, sudd- VSO O numero azon ordnare e numero azod d rsparmo da nomna] re settantacnque caduna, r... -' m sono qu conferto per redgere verbae dej1- 'assembea specae deg azonst d rsparmj10 "tf..w mod (d) " ""'_""""'0"-_""""

2 42 '-..I 1-- qu convocata, n seconda adunanza, con avvso pubbcato sua Gazzetta Uffcae de 13 -fe b.". --j- -- I-- brao 1998 (Fogo dee Inserzon n. 36 a pagna - 3) con seguente ordne de gorno Esame de' andame.1to deg affar dea socetà_:-_:- ' nformazon su'eserczo 1997 e programm -per; ---- 'eserczo n corso ' / - Aggornamento - vertenze gudzare nzate atr azonst. - Comuncazon de rappresentante comune I Presdente de Consgo d Ammnstrazone constata a regoare convocazone de' assembea che e andata deserta n prma adunanza gorno 2 marzo ; scorso; - 'J - a presenza de seguent quattro azonst- d _.._---.. rsparmo --- Schreber Franco n azon; '1avcn Marco n azon; INIZIATIVA S.A. (per deega) n azon; - SIMONE GIAN LUIGI n. 40 azon; -- a ::resenzade snàdc éffettv professor Maro Bod e qottor Lucano Cocca e de rappresen- J tante comune deg azonst d rsparmo

3 '"... " "J' '-" J..fdr....Gant)g $'Ic:>},...A1J'g,p:rtt)rg,ç... avor,' " ' ' '\';\ 43,j"\ V'.. ".'.. "".,.. < ",. "',>,' '" 'dr.sch:repej'.çh<:.g,j. gr..ro$ $eeg. nenca tas.s11.mere.. gt,<:ì1. Presdente... de.. consgo d :..!.Amm.n.stI'?:z;n e.:lépi'stc}:z;<:ì.<:t. gi st as setb1(2a:.e..?...i'spq$1::(3.(3fri'mat.vé dchara d dssentre: r!n,.gt,?ntqi't::,qçh..j'(3??i'i?:le...<1eg.. azonst "1'..Jd....:rsP90rmc:>... n,qn PQ$$<:ì$$I'.PI'$<1t,19 <11 Pre....f '--'.!sdente..de. çqngjq d P.mmns1:razo1e. çhe. po- :!.trebbe. v.enre.a trqvar.s..n.$t1jé:z:on,:. d conf t- It.. :todnter.esscongj, é:zonst d rsparmo. I I.. fdr..ross.. rchamando'artcooj1dej1q t?tuto I.: cherecta.:."l'as.semb.ea.. è presedut. Presden-..!tedeConsgo..d..Ammn.s...traz.one."..'.te.IJe..poter.assumere a presdenz.a;.me.n.:ti; e.. di',.... Scn=ehe2:..dc:baracbe : J.òpres.denzgdoYrebJ2e..$= \ / sereassunta.da rappre.s.entante.comunedr.,..$mone.;... :. j chede...pertanto s..a. L'assembea.stes a de beare n merto. aapresd.enza.ed.n,s.stegffnçhè venga messa..a..'iot.1 a... desgnazone... deptesdn= te.l'assembea,.. con...voto.favorevoe... deg. azonst.schreber..e..mavcn,... con. contraro..d.... INIZIATIVA. S.A....astenut.os....dI;.. '..Smone, des gnaaa.presdenz adel'a.ssembe " '-' dr.ganug. Smome nato.a Torno...1B... ottobrel: e quv.. resd e nte n. c ors.ostatjnt....n,.. 39.,! I "If-<Wmodo 4211 (d)

4 1 I - I ammnstratore d socetà. dea CU personae denttà sono certo. rnuncante con mo assenso a'assstenza de test. quae. dopo avere confermato dat sopra fornt da dr.ross sua costtuzone de'assembea. prende a paroa e dchara d avere appreso da un breve comuncato apparso su "Soe-24 ore" e notze fornte daa socetà e d non essere affatto contento su come sono andate e cose; agg unge d avere rchesto '--" notze aa socetà su contenuto de comuncato e d non avere ottenute.passa qund a commentare "comuncato" rportato su un fogo Ogg d strbuto a presen t -ove è fra 'atra detto che-! " Consgo d Anunns trazone S runrà ne1- -; termn d egge per effettuare e propre vauta z10n secondo prudente apprezzamento".pur rngra- '--" zando a socetà che s è premurata d redgere questa pagnetta s dchara personamente nsod dsfatto ed apre a dscussone.prende a paroa dr. Schreber e rchamando e notze fornte daa socetà 1 chede d conoscere se numero de negoz facent capo aa canadese "Henry Brks" che n orgne erano trentase sa rmasto nvarato ovvero S sa rdotto n quanto dae \ / cfre fornte gro d affar d cascun negozo

5 '-" assa modesto (crca duemon d doar. \\ \ " \ \:; ". ", " o' :.: 45 '". o, negozo). Ino tre, 'ncremento ne gro d affar dea canadese, par crca a sette per cento, e non moto tranquante. Per quanto a partecpata francese, osserva che sarà ancora negatvo e chede sua concusone dea procedura \ < a suo tempo daa socetà. Ross rsponde dcharando che negoz Canada erano trentanove e S sono rdott a rentase n quanto tre, per ragon vare sse con a dsponbtà de oca, sono stat chus. In reazone a quanto amentato da dr. Smone crca a mancata nformatva, osserva che \ I comuncato era stato rche a socetà è quotata a me rc nessun obbgo V era d trasmettero a rappresentante comune se non per motv d cortesa. Crca a "procedura" avvata n Franca su rchesta dea partecpata d Lmoges, osserva che drtto francese a nomna d prevede un v ammnstratore, desgnato da Trbunae samnat d banc dea u!m modo4211 (d)

6 ., ! ' / socetà, vauta pano d ranco predsposto da'azenda e quaora non o rtenga attuabe ne --m_mm_m cura o a cessone a terz o a qudazone-j _m m_. --- gudzae. Ne caso dea Lmoges 'azenda, e! stata ceduta ad un gruppo d nvesttor, daa...; cessone consegurà una perdta che, a momento non è vautabe, anche perchè occorrono crca due, tre mes per avere de rsutat defntv. r-- '---' L' ndeb tamento dea socetà canadese a fnemm_- - m era d crca ventsette mon d d o - ar canades, mentre a fne 1997 era sato a c trentatrè mon d doar canades, n parte--a----- ungo -termne e per resto a breve. ---I d. Schreber rngraza per e nformazon rcevutee asca a paroa a'azonsta Mavcn, quae chede quae sa a msura percentuae deam '-/ partecpazone nea canadese tbrks"; -dr f Ross rsponde che è rmasta nvarata. Passando! ---- aa trattazone de secondo punto (aggornamento' vertenze gudzare nzate da atr azonst), f- dr". Schreber rchama 'atto d c t a z o n e+ m - m- f----- notfcato daa Intermobare Fducara socetà- _m mmm_- che, per sua natura, rappresenta quache azonsta che non è stato possbe dentfcare. I dr Smone dchara che, come rappresentante comune,'

7 v --C-;'-. r.,., ' -1:';'"... < '-: ') \\-'.' 47 - veva - -rcevuto--- pe-p -- -cortes-a - da.'avv-..-trevjc$.9j.. --,--! -.t:-op-a--defl-la.tto! d.ctaz-on e-, d ave po.._elt_o..ed --"! I --verv tpovato mot, ---argoment - --che.po.trebbero ----! -- -;essere - - svhp pat -anche.- - dag.- azonst -- _d_li. -psparmo, - :Ln-quanto - --da-- -comportamento. --, --j-arom'ngtrato r - ne --è degl_- -'-:- oro-- - dervato - -un- _SGUrO jpregudzo; -Stupsee-,-- oss pva.- dr. Bchreber,- j- '-" - r..fattoehe ntermobap dopo avep_.notf_cat o presentata - n- -gud'z-o.-e. --a-- -casa--- sa- --s,tat -!archvata.;'- --Come- - gà - osservato In -precedent :> --[assembea; fatt -espost --con -mota -..chrezz --!..--!ne+.atto -- -d - --ctazone nteressano anche : a-zonst..-d - rsparm o; Tuttava se-- drtto. -a -rsarcm@..n.t-o- -de <anno --s estngue n C1:nque --anni, non -- è - p-ù j -tempo d - mpugnare; -nvta- --tuttava -, j.rappresentante.deg --azonst d---r-sparmo- --a far! -- -esamnare -'.-atto - d - ctazone -- da un- -egae- ---per -..vedere..sea -categora ---che..egrappresentapossa trarr.e.dae --argomentazon- - v svote..hnquache -: -eefrento..perntrapre ndere..a suavota.una- -a-z-on --'Tun così - corposo- --atto- -d --etaz-one., non-- -5:L-- --S1: rsarctora;-... La proposta --vene messa--- -n -votazone---ed.appr0vat- - con - -votofavorevoe.d Schreber,..14avcn - Butf.<ttI mod (d)

8 1 48 Smon, contrara INIZIATIVA S.A. r Rprende a paroa dr. smone e dchara che ventse novembre 1997 (quattro gorn prma dea scadenza de termne) INIZIATIVA S.A. ha venduto una partecpazone de cnque per cento n Borgosesa ad una certa "Detroyt Lmted" così evtando 'obbgo d promuovere una offerta pubbca d acqusto. A rguardo osserva dr. Schreber che sono frequent quest att eusv deg nteress de pcco azonst; dchara d avere presentato a CONSOB una nterpeanza sua cetà d sm comportament che d fatto eudono a normatva che dovrebbero tuteare g nteress de pcco azonst. Ne caso partcoare chede a dr. Ross d fornre nformazon movmento su'attuae n \ / Borsa d cesson d azon che avvengono sotanto n crcostanze partcoar, men t re per u.j1.9h perod non v sono negozazon d tto. I dr. Ross dchara che a socetà, d fronte a quest scamb è spettatrce e che non v sono norme su'ora per e azon d rsparmo. J dr, Smone chede che 'assembea deber su puntq + d dare mandato a rappresentante '--"f

9 49 '-" oresso a socetà ed n ogn 'enttà de SOC dea "Detrovt Vene messa a vot p S as g azonst e Smone mentre Inzatva S I dotto Smone chede ancora sano e... revson Crca a de'assembea ordnara per banco' dotto Ross marzo S runrà c.d.a. per banco e dee cmente ' a-ssembea rdne de orno ede a aroa, ea ae ore ae da me etto e con me S,. 6..tf.<Wmod-4211 (d)

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